Bitcoin Forum

"Buscando encerrar uma fraude em corretoras de Bitcoin no estado de São Paulo, a Polícia Civil deflagrou a “Operação Exchange”. Foram cumpridos 6 mandados de busca durante a ação policial, que resultou na apreensão de notebooks e até uma arma de fogo.
As corretoras de criptomoedas atuam na intermediação de compra e venda de negociantes, ou seja, são apenas um mercado, onde as negociações fluem entre os clientes". Materia completa aqui (https://livecoins.com.br/operacao-exchange-policia-civil/)

O que chama a atenção na materia é que os caras movimentavam milhões de reais e pela foto da materia os computadores eram bem fraquinhos, parece aqueles vendidos nas casas Bahia ou nas lojas Americanas. Fora as agendas e os cadernos de anotações em papel apreendidos.  :o

Ou seja, a qualquer momento a malta podia dizer adeus aos seus BTC!?

Alias, como ficou as pessoas que tinha BTC nessas fake exchanges?

A notícia não esclarece por completo o caso. O que deu para entender é que as exchanges eram apenas de fachada, ou seja, eram usadas por membros da quadrilha para dar origem a dinheiro ilícito. Não existiam clientes verdadeiros. Eram uma espécie de "lavanderia de dinheiro".  :o

Bom, eu também entendi isso, pelo que me parece essas empresas tinham o objetivo de lavar dinheiro. Possivelmente eles mandavam o dinheiro para fora, em algum paraiso fiscal e após isso, o dinheiro voltava para o Brasil de forma licita. (lógico que esse é um "achismo" da minha parte)

@Paredao, você conseguiu algumas informações das corretoras? Eram empresas "grandes e conhecidas" no mercado? Ou não?

Mas isso não faz diferença, afinal os computadores podem ser usados para acessar servidores onde estão hospedados as plataformas..... ... mas como dito, o mercado não eh regulado então provavelmente essas empresas devem estar envolvidas em outros crimes.

Pelo visto a investigação está em sigilo. Vamos ver se nos próximos dias vem a tona o nome dessas exchanges. Ao meu ver não parece ser nenhuma famosa. Isso está mais com cara de p2ps que abriram vários Cnpjs para lavarem dinheiro. Não deve ter dito nem movimentação de bitcoins. Só fachada.

agora a grande dúvida é:
se fosse pra lavar dinheiro, não valeria mais a pena abrir uma franquia da Kopenhagen ao invés de uma exchange de bitcoin?
não entendo dessas coisas mas chuto que daria menos trabalho

bora perguntar pra família do presidente.

Rapaz........ :o Ai já não sei te dizer. No caso dos Bitcoins está parecendo que tentaram lavar dinheiro com transações fictícias de bitcoins. Eu ainda acredito que não ocorreu nenhuma transação de Bitcoins nessas pseudo exchanges. Está até parecendo aquele caso de mineração sem conexão com a internet.   :o

caraca, não tinha me ligado que era isso
fiz uma leitura dinâmica na notícia só...

agora, como a receita descobriu?
e como será que auditam as exchanges nacionais, né? se é que tem alguma auditoria

seria legal aprender mais sobre a parte técnica

Devem ter sido pegos por movimentação bancária anormal e por evolução patrimonial sem justificação plausível, fora cruzamento de dados. Noutro dia estava lendo uma entrevista de um auditor da receita federal. Nela ele dizia que aumentou muito a justificação de aumento patrimonial derivado de ganhos de criptomoedas. A RFB está de olho.

bom, com os 10x que rolaram nos últimos anos isso não é mentira né... mas claro, a lei sempre vai querer seu pedaço
consegue encontrar o link da notícia?
ia gostar de ler

Se você observar quando prende algum material de "hackers", você verá que a grande maioria é computador simples, nada de mais
Geralmente os programas que eles utilizam, a programação e exploits, são feitos em qualquer computador básico

Agora nessa foto, esse notebook da MSI é bem caro, é um modelo gamer que passa fácil dos 10 mil reais

Outra coisa, isso é só o que apreenderam, não duvido nada que possam ter notebooks escondidos, e ainda no caso do Bitcoin, um simples papel com a seed pode esconder milhões de reais

Hmmm, é, o que você falou tem muito nexo, vou ficar de olho, estarei curioso em saber como "essa novela" irá terminar!

Não entendo, se realmente eles tivessem BTC não seria mais fácil desses p2p declararem os BTCs em posse, pagar o devido imposto ao governo e se livrar disso?

edit: agora que pensei, dependendo da quantia de BTC, seria muito dificil de provar a origem e licitude dessas criptomoedas (se caso eles tivessem), ai a unica chance que lhe restaram foi lavar o dinheiro ilegalmente
A intenção deles em abrir corretoras de fachadas até foi uma boa ideia, o duro agora é lidar com esse problema que eles arrumaram

Isso que você citou é uma boa @Lucasgabd

Mas não existe algo melhor do que lavar dinheiro com restaurante, se voce abrir um restaurante daria para você misturar o dinheiro ilegal junto com o do restaurante(licito) fácil fácil, emite uma nota fiscal fria e já era. Sem falar que, restaurante também lida com muito dinheiro fisico, ai ficaria mais facil ainda a lavagem desse dinheiro.

Em relação a matéria que o @Paredao postou, eu acho que o erro principal que eles cometeram foram, abrir a exchange em um dia e logo em seguida movimentar quantias enormes de dinheiro/cripto, com certeza isso  chamou a atenção do COAF