Bitcoin Forum

Здравствуйте! Интересует как рационально должны поступать лица, обладающие несколькими паспортами стран при прохождении KYC, если имеется возможность выбора. Должен ли в расчет браться за основу паспорт страны, из которой в данный момент ведется деятельность (входы на биржу за прошедшее время и текущий период)? А в случае смены места проживания или по другой причине может ли пользователь перепройти KYC по паспорту другой страны и при этом не получить бан аккаунта и средств? Вопрос касается перспектив легализации капитала/доходов в случае смены локации проживания на ЕС, если будет возможность и цель приобретать жилье, уплачивать налоги по новому месту жительства, доказывать банкам происхождение средств без опасений жестких блокировок капитала.

Буду рад чужим успешным кейсам, если таковые есть  :D

Также интересно ваше мнение по выбору страны ЕС на перспективу с учетом крипто трейдинговой/инвестиционной деятельности и жизни.

Я не специалист и просто выскажу свое мнение. Если капитал хранится на вашем личном кошельке, то проходить KYC не нужно даже при смене локации. Если для доступа к вашему капиталу требуется разрешение третьей стороны, то капитал технически не является вашим и нужно скорее предпринять меры по его выводу с данной платформы. Если вы просто хотите изменить данные верификации на какой-либо бирже, то вам нужно связаться с техподдержкой и уточнить данный вопрос. Возможно, что будет проще закрыть один аккаунт и открыть другой. Так думаю что будет проще разделять транзакции по юрисдикциям, вам не нужно платить налоги если вы не находитесь на территории страны (исключение США). Все новые транзакции будут привязаны к новому аккаунту и будет проще разобраться с заполнением налоговых документов. При перемещении капитала из одной страны в другую, его следует задекларировать, но тут могут возникнуть сложности с самим перемещением через границу. Криптовалюты границ не имеют, но это будет сложно объяснить ребятам из таможни. Технически, вы можете сохранить ключи в облаке, перейти границу и восстановить кошельки в другой юрисдикции и уже там раскрыть капитал. Или просто заучить наизусть свою сид-фразу и восстановить по памяти. Будет ли это легально? Сомневаюсь, но это новая парадигма и многие законы просто устарели и не соотвествуют реалиям. По поводу куда перемещаться, то здесь можно просто погуглить "crypto-friendly countries" и выбрать уже из списка.