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Title: La Guardia Civil desmantela una organización que blanqueaba con crypto Post by: Porfirii on February 16, 2022, 12:40:37 PM La Guardia Civil española ha desmantelado un grupo que usaba las criptomonedas como herramienta para el blanqueo de dinero. La organización, que operaba en Madrid, prestaba supuestamente sus servicios a otras organizaciones criminales. En la operación MAUNA, como ha sido bautizada por la Guardia Civil, se han descubierto empresas fantasma en diversos países como España, Bélgica, Suecia, Alemania y Lituania, que asistían en las operaciones.
https://static.news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2022/02/shutterstock_246200284.jpg (https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/) Fuente (noticia completa en inglés): Bitcoin.com (https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/) Title: Re: La Guardia Civil desmantela una organización que blanqueaba con crypto Post by: DdmrDdmr on February 16, 2022, 03:13:19 PM Primero lo había confundido con otra operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca (https://www.diariodemallorca.es/sucesos/2022/02/16/organizacion-blanqueo-mallorca-30-millones-62784633.html), pero veo que son dos operaciones distintas. La de Mallorca también cita haber intervenido 40K € en criptomonedas, pero el blanqueo de esta segunda operación no parece tener como foco a las mismas.
La operación de Madrid y Valladolid (https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/15/desarticulan-en-espana-red-que-estafaba-con-criptomonedas-en-la-que-participaba-un-colombiano/) (la del OP) en cambio sí. Según cita la nota de la Guardia Civil, la operación se ha saldado con: Quote <…> la detención e investigación de 8 personas en 9 registros llevados a cabo en las provincias de Madrid y Valladolid, así como con 9 bienes inmuebles bloqueados, cerca de 300.000 € en metálico intervenidos, varios “monederos fríos” de criptomoneda en USB´s, 30 cuentas bancarias bloqueadas, así como de bienes obtenidos de la actividad ilícita superior a 1.000.0000 €. En ambos casos, me sorprende la facilidad con la cual se intervienen las criptomonedas (puede que haya partidas más notorias no localizadas). No sé si empiezan a cantar las claves de acceso con la esperanza de reducir la condena, o si los post-its con las claves están por doquier … Fuente base: https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/8124.html Title: Re: La Guardia Civil desmantela una organización que blanqueaba con crypto Post by: darxiaomi on February 16, 2022, 08:28:20 PM Yo realmente quise leer la noticia y analizarla, pero la foto me hizo distraer demasiado.
Alguien me explica como carajo se puede comprar para una fuerza una camioneta/auto de dos puertas? mas inutil imposible jajajaja. Quien esta a cargo de las compras. Bueno cierro el OT. Parece que hay mucha gente que se estaba dedicando a "lavar" con criptomonedas de una forma muy amateur. Y a su vez aprovechaban el enorme vacio legal que existia. Parece que ahora las autoridades se han puesto a trabajar y ya van a tener que empezar a ser mas prolijos. Una cosa que siempre me dio cierta "gracia" son las extrapolaciones de numeros referidos al lavado. Siempre dan porcentajes de algo que no saben o dicen no saber. Como es que saben que representa X porcentaje si no saben el total. O si? Title: Re: La Guardia Civil desmantela una organización que blanqueaba con crypto Post by: Silberman on February 16, 2022, 11:28:06 PM Una cosa que siempre me dio cierta "gracia" son las extrapolaciones de numeros referidos al lavado. Siempre dan porcentajes de algo que no saben o dicen no saber. Como es que saben que representa X porcentaje si no saben el total. O si? Pues la explicación mas simple es que simplemente se están inventando los números y nada más, sin embargo, hay maneras de hacer estimaciones bastante precisas.Hay un problema muy famoso que se llama "el problema del tanque alemán", durante la segunda guerra mundial los aliados querían saber cuántos tanques los alemanes podían construir en un mes. Ahora bien, esto era difícil de obtener con su inteligencia debido a los números exagerados que se le daban a Hitler para quedar bien con él, así que en lugar de eso usaron los seriales de los tanques y métodos estadísticos para darse cuenta que la producción de tanques alemanes era de hecho mucho menor de que lo que su inteligencie les decía. Y aunque este problema es diferente al de tratar de calcular cuánto dinero mueven estas mafias, estoy seguro que se pueden hacer estimaciones acerca del tamaño de estas operaciones en un país o alrededor del mundo usando técnicas similares. https://en.wikipedia.org/wiki/German_tank_problem Title: Re: La Guardia Civil desmantela una organización que blanqueaba con crypto Post by: darxiaomi on February 17, 2022, 01:15:07 AM Si Silberman se que se pueden hacer de hecho una de las formas es por un metodo contable "simple" en cuentas grandes ven como hay un faltante y de ahi el numero que arrojan pero igual siguen siendo a veces medio chocante.
Title: Re: La Guardia Civil desmantela una organización que blanqueaba con crypto Post by: DdmrDdmr on February 17, 2022, 12:17:20 PM El video adjunto muestra escenas de la intervención policial y los elementos requisados. Entre ellos, en el minuto 2:18 del video se observa como un agente (informático) de la Guardia Civil conecta un dispositivo Ledger Nano S a un portátil. Parece que uno de los detenidos está presente. Si bien las imágenes no muestran que accediesen al contenido del Ledger, tampoco me extrañaría que cantase el pin de acceso.
Ver: https://twitter.com/i/status/1493570792344461318 Title: Re: La Guardia Civil desmantela una organización que blanqueaba con crypto Post by: Porfirii on February 17, 2022, 10:10:10 PM Ver: https://twitter.com/i/status/1493570792344461318 ¡Interpol Colombia y la ostia! Mola bastante el vídeo, les ha quedado un poco del estilo "bad boy bad boys, what you gonna do..." :D Los perros policía, preciosos. Lo que no sé si enseñaría en un vídeo público es el tema de los enchufes: queda bastante claro que no es un buen escondite. Por cierto, me ha parecido ver por ahí algún que otro Bin Laden ::) madre mía cómo anda el patio. Y lo que se nos escapa... |
