Bitcoin Forum

Ontem mesmo falei pro Joker criar um tópico para indicarmos filmes e séries, como o que temos aqui dos livros. E hoje já tenho uma indicação.

A Netflix acabou de lançar um documentário que conta a história da morte da morte de Gerry Cotten, criador da corretora canadense QuadrigaCX. O documentário chama “Não confie em ninguém: a caça ao rei da criptomoeda”. Curioso que eu tinha esquecido completamente desse caso e ai fui lembrada do prejuízo de R$ 1,3 bilhão deixado!

Quero ver hoje, ai conto pra vocês o que achei

Assisti ontem, mas vou te dizer que gostei muito mais do video do Barely Sociable (https://www.youtube.com/watch?v=NMDZcbkgpJA).

Será que para a parte 2 vão falar mais do Michael Patryn e sua participação em alguns dos maiores protocolos DeFis de 2021-2022 através do pseudónimo "0xSifu"? ::)

Por acaso já esta na minha lista para ver, mas ainda não vi.  :P

Tenho de ver se faço esse tópico. Mas primeiro tenho de reunir umas indicações.  ::)

Poxa, que massa! Acho que já terei uma excelente programação nesse final de semana!  ::) 8) ;D

As vezes fico pensando comigo... será mesmo que esse cara morreu!!? Como que é possivel somente 1 UNICA pessoa ter o "acesso ao ouro da empresa" !!?
Não sei, fico matutando e imagino que possa ter "caroço nesse angu"

Enfim, vou ver o documentário por aqui também e irei compartilhar minha opinião aqui, claro, sem dar spoiler  :P ::)

Spoiler!?  ::)

Acho que toda a malta sabe que o protagonista morre no final.  ;D

Pode ser que já tenha o tópico dos filmes criado.  ;)

sabe que depois que um amigo quando eu era adolescente mandou um sms no meu nokiazinho (aquele celular que tinha o jogo da cobrinha) falando:
O charlie morre.

pq passou na minha frente na série Lost, que sempre víamos e conversávamos, comecei a me importar menos com spoilers
ele deu o ultimate spoiler
um do qual não dava pra fugir, só tristeza.

bom, de volta ao tópico

assisti ao vídeo de 30 min postado pelo ninja, foi legal saber mais.
não duvido nada que dê pra comprar atestados de óbito na Índia por 450 usd, ou talvez até menos
o mundo é muito doido.

vou assistir o do Netflix ainda

Só na India? Em qualquer lado mesmo...
Na Dark Web, deve de se conseguir comprar isso e muito mais coisas, que possam ser precisas para se conseguir desaparecer. Só é preciso, saber movimentar-se por lá. O que não deveria de ser muito complicado, para alguém como o Gerry.

Mas acho que não foi o que terá ter acontecido. A malta já tinha notado movimentações estranhas nesses endereços. Ou elas existem?  ??? ::)

O que gostei do documentário da Netflix é que eles chamaram o pessoal que estava envolvido na investigação (por terem sido vitimas) e jornalistas/players que cobriram a história. Por exemplo, um jornalista contatou o Dr. que teria cuidado do Gerald, e ele teria dito que a morte dele realmente aconteceu. Mas será? ::)

vou assistir também, é que pra parar 1h30 na frente da tela pra ver um filme hoje em dia é um pouco mais raro...

nesse caso: hora de chamar o cara do Metaforando pra fazer análise corporal e de expressões faciais e ver se o doutor está mentindo, já viram isso? é bem legal...

Bom... ressuscitando esse tópico, o que vocês acharam disso!!?

Será mesmo que a doença de Crohn levou Gerry à morte mesmo?
Quais os indicios que vocês acham que poderia ter acontecido com ele? Esquema Ponzi?

Aproveitando o "gancho" do tema, será que futuramente teremos mais "golpes" envolvendo mortes/suicidios/desaparecimentos de pessoas com os dinheiros de seus clientes!!? E como que poderá ser?

Do que eu entendi do documentário, fica difícil ter-se a certeza da causa da morte dele. Agora apesar de não ser um ponzi claro, tinha um método de trabalhar muito semelhante.

Acho que este acontecimento serviu para o setor perceber que é preciso uma análise mais cuidada e permanente as diversas plataformas. Hoje também já existem mais sistemas de protecção, visto que já existem algumas leis reguladoras. Claro que pode voltar acontecer algo parecido, mas menos provável, acho eu.

O interessante é que fui um cliente da QuadrigaCX, negocie mt por eles, mas graças a Deus não perdi nada. Quando quebrou eu já não tinha mais 1 centavo na exchange.

Fato curioso: Um dia estava conversando na mesa do bar sobre bitcoin e um amigo falou que tinha usado a quadriga pra comprar BTC (nessa época a quadriga já tinha quebrado) e eu perguntei a ele se ele tinha tirado da quadriga, ele me respondeu que tinha deixado lá pela praticidade, foi ai que dei a péssima noticia pra ele que a quadriga tinha quebrado, ele ficou doidinho abriu o site e etc, e constatou que n?o tinha mais jeito. Resumindo, como geral sempre fala, não deixe BTC/cryptos em exchange.

Sim, acredito que são diversas variaveis que precisam ser analisadas! E se podemos ter certeza se os dados/informações daquele documentário é fidedigno!

Mas cá entre nós, como que somente "uma UNICA" pessoa que teria acesso a seed da(s) wallet(s) ??
Isso não faz sentido!  :-\

Como eu estava "matutando", eu aproveitei e fui dar uma fuçada no Google para saber de alguma coisa sobre o caso e eu consegui achar o post oficial da QuadrigaCX no Facebook anunciando a "morte" de Gerald Cotten

https://www.facebook.com/quadrigacx/posts/2218141444897123

Até faz, se pensarmos que o esquema de funcionamento não era o mais correcto. Quando menos pessoas estiverem envolvidas melhor. E ele dizer que não confiava em ninguém e sendo uma pessoa bem vista no mercado, entendia-se.

Agora se dizeres que ele não tinha a seeds só na cabeça dele, acredito. De certeza que a seed está em algum lugar. Alguém irá encontrar mais cedo ou mais tarde. A questão é que esses endereços estão altamente monotorizados e por isso ninguém vai conseguir fazer muita coisa com eles, sem ser apanhado.

Se alguém já encontrou as seeds, é não fez nada é porque ainda está na espectiativa de conseguir lucrar se a coisa cair no esquecimento, o que não vai acontecer.

Realmente é loucura. Essa pessoa pode roubar tudo quando quiser, pode ser atropelada no dia seguinte, entrar em coma, etc... o mínimo que devem fazer é criar uma multisig com um tipo de solução para caso alguém faleça ou fica indisponível.

Ele também pode ter feito isso propositalmente, considerando que a exchange era insolvente e acabou se transformando em um tipo de ponzi. Além, claro, de que não podemos nem mesmo confirmar se ele realmente morreu ou se apenas fugiu para uma ilha no caribe.

hoje em dia existem esquemas robustos de multi-sig pra uso pessoal, imagina a nível instituicional... vale dar uma olhada no Glacier Protocol (https://glacierprotocol.org/docs/overview/).

agora imagina o plot twist se o cara é encontrado em alguma praia qualquer num lugar qualquer do mundo?
ou será que ele fez plásticas e esses paranauês todos de golpistas pra mudar a aparência?

Mas qual era a vantagem de fazer tudo isso, se depois não podia mexer no dinheiro que tem nos endereços?

É que os endereços estão com um nível de monitorização, que será difícil mexer nesse dinheiro sem ser apanhado.

Tem isso, mas talvez ele tivesse outro endereço com fundos que foi juntando da carteira principal. Também tem o parceiro dele (Sifu, no mundo DeFi) que com certeza conseguiu tirar uma grana e hoje está ai com centenas de milhões de dólares.

Lembrando que não é só sobre ficar ou não com o dinheiro da carteira maior. Com certeza ele seria preso se “continuasse vivo” por ter usado a exchange como um cassino pessoal e ter perdido dinheiro nesse processo.

exato

o cara entra num nível de risco absurdo por dinheiro, não entendo isso... se ele estiver vivo basicamente abandonou toda a vida anterior pra criar uma vida completamente nova sem nenhuma possibilidade de retorno... sei lá, muito louco.

Gostei do doc, fui correndo ver no dia que li esse tópico.

Como estou no mercado algum tempo, vou comentar alguns casos que vi, para não citar spoiller do doc na netflix.

Das mais bizarras coisas que vi na comunidade cripto Br:

1 - O antigo(a empresa superou, mas e os primeiros clientes?) MB :    
Problema do Mercado Bitcoin (https://bitcointalk.org/index.php?topic=160150.0)

2 - Douglas Boldrini: Era um trader que operava com seu btc e pagava juros de até 6% ao mês, achei uma breve citação sobre ele aqui nessa postagem (https://bitcointalk.org/index.php?topic=1573249.40). Durante alguns anos ele pagou todos conforme o combinado. Em 08 de Setembro de 2016, quando eu já era um operador P2P, entrou em contato comigo e mandou print de uma wallet com 89.25786928 BTC quando a cotação era 648,07 USD/BTC, me perguntando se eu já conseguia intermediar um volume daquele; minha resposta foi NÂO. Ainda em 2017 quando BTC deu o mega PUMP, ele parou de pagar os clientes e nos meses seguintes, inventou algumas desculpas de KYC, mas no final sumiu. Os clientes conseguiram se organizar e chagaram a levantar a hipótese de que ele tinha um total de 500 BTC em custódia de vários membros da comunidade, ao que se sabe, ele provavelmente operava futuros e foi liquidado, perdeu o saldo de todo mundo.

3 - Membros que pegavam emprestado para emprestar: Não vale citar alguns membros, que faziam ainda pior, nem traders eram, na realidade apenas tinham lá muita gente do meio cripto ao redor, então divulgavam alguma propaganda, oferecendo um juros de 2% a 3% ao mês, eles enviavam esse BTC ao Douglas Boldrini e acabavam lucrando sem fazer nada. Claro, isso aumentou/centralizou ainda mais a carteira de BTC do Douglas Boldrini e fazia parecer que até tinha certa CONCORRÊNCIA no mercado. Quando Douglas sumiu, esses também foram obrigados a sumir também, mas nesse caso, alguns foram processados e procurados, estavam mais expostos.

4 - Membros ativos que deram calote: Membros ativos da comunidade no FB. Eu lembro do DEV envolvido com a extinta ChamaleonBit (https://coinmarketcap.com/pt-br/exchanges/chameleon-bit/), em algum momento ele era muito ativo, passava dias e horas respondendo nos grupos, então ele apareceu no inbox de vários; para mim ele chegou dizendo que sua avó estava muito doente e precisava pagar um tratamento, enquanto que ele estava trabalhando como DEV em um projeto que lhe pagaria na próxima semana, onde ele quitaria a dívida e até concordava em pagar um juros pequeno. Ele sumiu e levou consigo uns 10 btcs de várias pessoas da comunidade no FB.

5 - MyAlice: Do mesmo dono da extinta ChamaleonBit (https://coinmarketcap.com/pt-br/exchanges/chameleon-bit/), Diego Velasco, fornecia uma plataforma de robô trader, que operava nas maiores exchanges e tinha retornos consideráveis, SEMPRE POSITIVO. Certo dia, o dono da UpCambio que é dev, começou a analisar o código da MyAlice e viu que não havia um histórico de operações REAIS do robo, então quando começaram os questionamentos descobriram que; Diego Velasco não tinha nenhuma tecnologia suprema e sabichona, na verdade ele contratava alguns jovens e ensinava algumas operações de trading, ou seja, alguns jovens lá perderam rios de BTC dia após dia fazendo trading com btcs dos clientes. Vale ressaltar que a partir desse momento o Uata Lima(fodaseoestado (https://www.youtube.com/watch?v=z_hednZXZ-Y)) e mais 2 sócios( um deles será crucial mais pra frente), chamavam muita gente para investir no projeto, que virou uma pirâmide (https://livecoins.com.br/myalice-ex-socio-denuncia-esquema-em-empresa-de-criptomoedas-sumiram-mais-de-100-bitcoins/). Por fim, sumiram aproximadamente 100 BTCs. Um último suspiro foi a contratação de 1 laranja, um cara qualquer foi pago para fazer um vídeo dizendo que comprou a plataforma e resolveria tudo, depois sumir, mas ele mesmo confessou que foi pago e nada era real ali. Mesmo isso não impediu o Diego Velasco de seguir sua vida como se nada tivesse acontecido(na época do myalice ele mandava audios dizendo que tiraria sua própria vida), abriu uma boate (https://cointelegraph.com.br/news/diego-velascos-ex-dono-do-myalice-anuncia-inauguracao-de-casa-noturna) pouco tempo depois e abriu um canal no yt  (https://www.youtube.com/channel/UCEBQEhDu63AXR7KPglUc3rw/featured)para um novo projeto de gerenciamento de fundo de terceiros, o canal tinha conteúdo e falava sobre o mercado conservador, os comentários estavam desativados.  

6 - O infiltrado no G.A.P(Grupo Anti Ponzi): GAP (https://www.facebook.com/groups/gapantiponzi) é um grupo de voluntários que coletavam e divulgavam informações sobre qualquer tipo de projeto fraudulento no meio cripto br. Foi muito bom, muitas denúncias foram feitas, analisadas e ganharam muita repercussão a partir dele, basicamente alguns p2p e membros mais antigos gerenciavam o grupo de fb e o JORNAL DO GAP (https://steemit.com/@gapantiponzi). O trabalho deles foi totalmente voluntário e muito bom, acontece que um cara chamado Ludwig ganhou certa notoriedade neste grupo e era amigo de vários p2ps, se tornando um ADM. Ele vivia na europa, estava em festas deslumbrantes e falava que era milionário, sempre indicando ou se envolvendo em negociações de alto volume. Um belo dia, ligou para alguns dizendo que tinha uma operação e precisava de alguns bitcoins emprestados, prometendo devolver no outro dia, uma vez que era um milionário. Várias pessoas emprestaram e ele arrecadou bastante bitcoins, depois disso, o outro dia nunca chegava e nunca pagava ninguém, chegando até a encenar um possível sequestro onde perdeu tudo que tinha, uma ledger. Depois disse que na verdade enviou BTC para um comprador e nunca recebeu o BRL< foi vitima de um golpe. Alguns perdoaram a divida e outros foram atrás da família dele no Brasil que disse não saber de nada, mas ajudaram a liquidar o único bem que ele tinha por aqui, uma casa, que pagou uma parte da dívida. Depois descobriram que as festas, as fotos, a luxuria toda, era tudo fake, montagem, alugado e o cara era um mentiroso atrapalhado. O Ludwig dava uma de bitcoinmaximalista e pertubou um pouco aquele Rodrix Digital, canal da dash no Brasil, dizendo que a dash era um lixo ou piramide, eles tinham grande inimizade um pelo outro. O Rodrix Digital até gravou um vídeo ironizando que; O ADMINISTRADOR DO GRUPO ANTIPIRAMIDE, TINHA APLICADO UM GOLPE. Desde então, o GAP, perdeu muita popularidade( mesmo não tendo nada haver) e quem sabe foi até descontinuado, vários membros se processaram ou foram processados na justiça, não sei no que deu.

7 -  Atalas quanctum: Essa é uma plataforma de um megalomaniaco que conseguiu muito investimento, existia lá um robô trader que operava nas maiores exchanges do mundo e pagava juros mensal. Com essa balela( moda da epoca), ele conseguiu rios de dinheiro de investidores sérios(mal assessorados) fundos, bancos, empresas e clientes, casa de bilhões. Existia um investimento massivo em publicidade com atores da globo (https://portaldobitcoin.uol.com.br/caua-reymond-que-promoveu-golpe-da-atlas-quantum-volta-ao-mercado-cripto/), jornal, mega eventos e várias sedes pelo mundo. Em 2018 quando esse cara subiu no palco da bitconf, ele foi muito questionado sobre o volume citado( em uma apresentação de powerpoint) então ele respondia dizendo que era sigiloso, a wallet não podia ser revelada. Eu até me levantei e saí do auditório porque em certo ponto a apresentação dele se tornou um bate boca grande. No PUMP do btc eles pararam de pagar os clientes, algumas sedes foram fechadas por falta de pagamentos de aluguel (https://www.criptofacil.com/atlas-quantum-atrasa-mais-r-120-mil-aluguel-tem-despejo-requerido/), muitos funcionários se demitiram por falta de salário e houve algumas tentativas mentirosas de culpar as maiores exchanges do mundo, culpar ataque hackers (https://cointelegraph.com.br/news/alleged-lawsuit-reveals-that-atlas-quantum-may-have-lost-1280-bitcoin-at-bitfinex) e culpas a justiça brasileira. Bloquearam o saldo de milhares de pessoas e começou um processo na justiça. Houve muita movimentação e muita denúncia, tudo em vão. Diziam que o dono trocou de face, que fugiu para a europa, que andava com 5 seguranças, que tinha morrido (https://livecoins.com.br/rodrigo-marques-forjando-propria-morte-dizem-clientes/), que levava uma vida muito boa e não pagava nenhum cliente, enquanto isso um dos clientes morreu de câncer com dinheiro do tratamento a receber. Então quando o BTC deu uma baixada, a plataforma voltou e criou um token que era cotado em 6000 BRL, ou seja, se você tinha 1 BTC = 1 TOKEN = 6000 BRL. Sim, isso mesmo, se você tinha 2 BTC que valiam lá 2 X 70 k = 140.000,00 BRL, agora você teria 12000 BRL.  O tokem foi a mega solução da empresa que conseguiu provar que isso teria solucionado o problema de todos os clientes, bastava sacar o valor do token. Sim, a empresa foi inocentada e leva a vida a doidado hoje em dia.  

8 - Plataformas menores: Uma séria de plataformas e projetos, igual anteriormente, ofereciam um juros menor, pegavam a grana dos clientes e enviavam tudo para a atlas, ganhavam grana sem fazer nada. Quando  atlas caiu, algumas fecharam acordos de compra e se isentaram de qualquer responsabilidade, exemplo: Anubis Trade (https://portaldobitcoin.uol.com.br/anubis-trade-da-calote-em-clientes-depois-de-venda-escondida-para-atlas-quantum/), essa como esteve mais exposta até perdeu 1 processo. (https://cointelegraph.com.br/news/ex-dono-da-anubis-trade-matheus-grijo-e-condenado-a-ressarcir-cliente-da-empresa)

9 - 3 X Bit: Foi uma grande corretora brasileira, tinha grande estrutura e alugava btcs dos maiores clientes( o que é normal), mas em determinado momento, parou de pagar os clientes. Falou em troca de estrutura, falou em falhas, falou em vazamento de dados e não pagava os clientes, o último suspiro dela foi quando o CEO, junto com o Rodrix Digital, canal da dash no Brasil, ganharam um investimento de 3,2 milhões de BRL no programa Shark Tank Brasil (https://www.youtube.com/watch?v=wJYYBMyPu2U&ab_channel=PitchStop), depois que o programa acabou a gravação, em 5 minutos de google, os investidores descobriram que uns dos sócios era dono da 3xbit e cancelaram (https://cointimes.com.br/3xbit-eletropay-perde-investimento-de-r32-milhoes-do-shark-tank/) a rodada de investimento. Desde do programa foi ladeira atrás de ladeira (https://cointimes.com.br/situacao-comeca-a-ficar-desesperadora-para-clientes-da-3xbit/), e até ordem de despejo a 3xbit sofreu, eu não lembro de fato como perderam os bitcoins dos clientes, mas pelas datas, achavam que essa exchange pegava o saldo dos clientes e emprestava para a atlasquactum (https://cointimes.com.br/a-3xbit-investiu-na-atlas-quantum/), o famoso pegar emprestado para emprestar.

10 - Bitcoin Banco: Um cara apareceu e comprou várias empresas, depois criou outras empresas. Ex: A empresa dele A vendia btc a 1,00 BRL, enquanto que a empresa B comprava btc a 1,10 BRL. E mesmo considerando as taxas que ambas as empresas do mesmo grupo, ainda dava lucro comprar sempre na A e vender sempre na B. Mesmo que isso não fizesse o menor sentido. Foi então que o mercado brasileiro parou para usar essa ARBITRAGEM INFINITA (https://portaldobitcoin.uol.com.br/como-eu-fiz-3000-na-arbitragem-infinita-do-bitcoin-banco-e-perdi-todo-meu-dinheiro/), pois, mesmo o mercado em peso operando essa diferença, a diferença parecia artificial e nunca acabava, parecendo proposital. Em um dia a empresa tinha 10 btc de volume, no outro tinha 1000 BTC e 2 meses depois 100000000 de volume. Enquanto isso a empresa comprou matérias, fez festas, exibiu mega carros e promoveu muitos eventos, não parava de lançar ou comprar novas empresas. Parou de fazer saque, bloqueou o saldo (https://guiadoinvestidor.com.br/negociecoins-deve-milhoes-aos-clientes-e-nao-paga/) de todos os clientes em todas as empresas, alegou que foi vitima de ataque hacker. O ataque hacker (https://portaldobitcoin.uol.com.br/bitcoin-banco-inventou-ataque-hacker-para-nao-pagar-clientes-diz-policia-civil/) foi um dos mais engraçados na história que eu já vi, bastava pegar 3 computadores, logar na sua conta em cada 1 computador e pedir saque do mesmo valor em cada computador. Segundo o Bitcoin Banco, algumas pessoas descobriram essa falha e estavam duplicando, triplicando saques, por conta disso, a empresa estava analisando e breve retornaria com todo vapor. Descobriram que o dono dela era foragido pela europa, aplicava golpes desde os anos 80. Mesmo depois de tudo, o dono gravava vários videos levando uma vida luxuosa, em belos carros, belas mansões e dizendo para ninguém se preocupar, ele até vazou o próprio imposto de renda, onde constava declaração de posse de mil unidades de bitcoins como patrimônio dele. A justiça prendeu o dono (https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2022/04/12/rei-do-bitcoin-e-condenado-por-estelionato-e-crimes-contra-o-sistema-financeiro.ghtml), os clientes perderam tudo.
Dá pra dizer que o Bitcoin Banco, foi nossa M.TGOX e Claudio Oliveira é Mark Karpeles.


11 - BitCambio: Essa é uma exchange que usei muito, conheci o primeiro dono e atualmente está passando por sérios problemas, vale lembrar que um dos sócio dela, era sócio lá no MyAlice(5), o que já deixa o cenário bem negativo. Eles usavam uma plataforma de terceiros, que a fox chegou a usar, chamada blinktrade; uma tecnologia para exchanges muito usada. A BitCambio encerrou contrato de uso da tecnologia e disse que lançaria sua própria plataforma, desde então o site está abandonado, mesmo que tenham lá uns 200 mil clientes. No reclame aqui muitos clientes falam que saques foram jogados no limbo e pessoal não recebeu nada, nem saque de cripto e nem saque de BRL. Isso é bem recente, espero que resolvam, mas ao que tudo indica, nem funcionário de suporte tem mais, tudo foi abandonado.



Poxa vida, não queria me estender tanto. Talvez depois eu lembre de mais alguns.

Qual desses vocês acham que dava um belo doc na netflix? 7 e 10 sem dúvida.

O interessante dessa lista é que somente o "rei do bitcoin" do Bitcoin Banco está preso, por enquanto. Do restante, muitos sequer foram investigados. E o motivo disso: Muitas vítimas sequer prestaram queixa na polícia. E por que será que não prestaram ? Será que alguém saberia dizer por que não prestaram ?? Ou vão culpar a justiça e a policia por não agirem ?

Obs*: Para não ficar fora do tópico, está mais do que na cara que o Canadense que deu o golpe da QuadrigaCX está vivo e curtindo a grana roubada em algum lugar. Se a Interpol insistir acha o cara. Doença de Crohn só mata se não for tratada e depois de muitos anos de sofrimento. E duvido que um cidadão de "primeiro mundo" como é o Canadá não tratasse da referida doença.

Pois é, conheço gente que que inclusive perdeu bitcoin em mais de uma dessa lista que citei, direta ou indiretamente. De modo geral muita gente foi ameaçada.
Disse o dono do Bitcoin Banco: - Se você divulgar sua opinião, não te pagaremos e ainda te processo.

Então muita gente ficou com medo de fazer um b.o, abrir um processo, compartilhar a opinião, me refiro isso no começo, porque hoje em dia é mais que normal, depois do fim de todos esses projetos.
Vale também lembrar do dono da GAS Consultoria (https://portaldobitcoin.uol.com.br/justica-manda-gas-consultoria-informar-recurso-disponivel-para-pagar-credores-diz-imprensa/), ele segue preso, é bem recente.

Eu acho que ele morreu mesmo, mas não foi é com essa doença. Ele teve alguma intoxicação alimentar e morreu, por terem tentado tratar outra coisa qualquer.

Porque continuou achar rebuscado de mais, ele ter dado uma volta de 180 graus na vida, para depois não poder usar o dinheiro "roubado".

É engraçado por que isso continua acontecendo até hoje.

Recentemente li sobre um projeto chamado Stablegains, que inclusive recebeu um aporte do YCombinator, cuja missão era "embarcar milhões no DeFi"... o que eles faziam? Pegavam os dólares recebidos via Wire dos seus clientes e transformavam tudo em UST para colocar no Anchor. Recebiam 19% ao ano, ficavam com 4%, e repassavam 15% para o cliente.

Com o colapso da UST/Luna, o senhor de 60 anos que botou sua poupança lá teve o valor dizimado e teve que trocar seus USTs por centavos ao dólar. E o pior é que o pessoal do projeto não deixava esse risco nem um pouco explicito.

Pois bem, outro fator engraçado é:

Moeda X oferece juros na wallet oficial: 7%, juros bom, menor risco, wallet oficial e todas as funcionalidades, sua private key.
Exchanges oferecem 4% de juros pela moeda X, centralizado, juros pela metade e geralmente acordos fechados, 3 meses, 12 meses.........
Não seria melhor deixar na wallet oficial? Mas muita gente, talvez o publico mainstream, acaba deixando em exchanges.

Muitas formas de emprestar dinheiro já existem, não acho que isso tenha sido o problema, porque imagina o cara que criou a uniswap entrando em um banco, explicando o projeto e pedindo sei lá, 100 mil dólares. Naturalmente o mercado conservador no começo acreditava quase nada nesses projetos. Então, fazer lending (https://bitcointalk.org/index.php?board=65.0), leasing, poupança, ou qualquer outra alternativa diretamente para user avançados de criptomoedas, sempre fez parte do mundo cripto, bons projetos sempre conseguiram volumes absurdos e muitos clientes ganharam rios de dinheiro emprestando para oferecer liquidez.

Eu acho que igual no caso do 1. O canadense, perdeu todo o saldo dos clientes. Então teve que forjar a própria morte. Nem acho que ele seja rico ou fugiu com muita grana, de fato ele perdeu apostando.

Caramba... teve coisas ai que "vieram no fundo do bau"  e eu até tinha me esquecido!

Alguns anos atras fiquei sabendo de um suposto caso envolvendo Douglas Boldrini, e posteriormente o caso da MyAlice/ChamaleonBit.
Acredito que com tudo isso deu ""rebuliçpo" nesse quesitio, mas como eu tenho um conhecimento extrtrmamentr superficial nesse questio, eu acreitto que seja válido eu me abster sobre esse assunto!

De modo geral aconteceu muita coisa, não citei nem a ponta do iceberg. Até canal no yt só de treta tinha.

Eu acabei por abandonar muitos grupos de FB, quando me senti pressionado por certos adm; Falavam que nós do ramo(p2p), dependíamos 100% desses grupos e que haveria uma cobrança de taxas, uma vez que toda nossa reputação foi fruto de grupos. hahahahahah Nem de longe eu concordei, mas acredito na regra privada do grupo. Se o grupo é do cara, ele decide como gerir e entra quem aceitar.
A cobrança nunca aconteceu, mas sai fora mesmo assim lá em 2018.

Eu estava pessoalmente inserido nesse problema do UST/Anchor, eu tinha fundos lá, então fiquei acompanhando tudo sobre isso no twitter e no twitter spaces durante uns 3-4 dias.

Ouvi mt historia de pessoas que se suicidaram e de mt empresas grandes que tinham montado seus business totalmente baseados na rentabilidade do UST/Anchor, resultando em enormes prejuizos, até para as pessoas que nem sabiam que estavam investindo em cripto.

Tem até uma empresa brasileira, NOX Bitcoin que fazia a intermediação pra seus clientes, mas eles seguraram a bronca e reembolsaram os clientes. Atitude admirável e  difícil de se ver no mercado cripto.
https://exame.com/future-of-money/startup-reembolsa-r620-mil-a-investidores-apos-colapso-da-criptomoeda-ust/

Eu não sei, seilá, parece que é cada erro amador que acontece com esses tipos de coisas que as pessoas ficam de "boca aberta"  :-\

Com relação ao Joao (NOX), jurava que não soube desse ocorrido! Ele é um membro muito ativo no cenário cripto brasileiro e possui um conhecimento extremamente relevante nessa area de cripto/blockchain, sem conta que ele também já até atuou na FoxBit bem no começo da empresa!

Sinceramente eu espero que ele/s consiga/m sair dessa!

Eu acho que o staking da NOX teve baixa adesão, é um produto bem novo no mercado, o par BRL/UST também foi adicionado fazia pouco tempo. Até por isso foi excelente para eles oferecerem esse suporte de cobrir uma parte do prejuízo dos clientes. Querendo ou não, a queda e ruína do projeto, não teve nada haver com a exchange, só resta saber se os planos de staking, eram diários ou com maior tempo estendido, de impedir os clientes de retirar a UST. 

Vi que tem mt gente processando a binance em relação ao UST, dizendo q ela tem culpa também. (Na minha opinião, eu acho que não tem... mas quem via dizer são os juízes, se pah... em alguns ligares é capaz da binance perder)

O problema é quando as pessoas acham que as exchanges deviam ser reguladores. Ou seja, só listarem o que é seguro.
Mas, esquecem-se de duas coisas importantes: as exchanges não são reguladores, nem tem essa função; é impossível saber - na maioria dos casos - se um ativo é seguro a 100% ou não.

É verdade que existem exchanges mais rigorosas no ativos que lista, fazendo uma auto regulação, mas nem todas são assim. Até a Binance tem esse rigor, mas tem uma malha menos apertada.

Dando aquela revivida no tópico pois, aparentemente, 5 endereços ligados à QuadrigaCX moveram cerca de 104 BTC há 2 dias, pela primeira vez em anos.


A fonte da ligação entre a exchange e os endereços é esse artigo: https://www.coindesk.com/markets/2019/02/13/blockchain-analysis-ties-5-bitcoin-addresses-to-quadrigacx-exchange


De volta dos mortos?

Existe 100% certeza que esses endereços eram mesmo deles?
Pelo o que eu percebi, nunca se soube ao certo quais eram os endereços das cold wallets da QuadrigaCX.

Mas, agora vai rolar muito coisa... novos episódios irão surgir.

De acordo com a fonte:

- 3N8auHdN9rtmHDHqNnXK4eWhfukBAQcve1 é 100% confirmado sendo uma hot wallet da QCX.
- Os 5 endereços estão conectados com esse endereço da hot wallet (junto à um cluster de endereços), linkados pela Walletexplorer.com.

Mas claro que não tem como ter uma absoluta certeza.

mudando um pouco de assunto mas nem tanto.
Vocês viram que tem o filme do Eike Batista: Tudo ou Nada na netflix?
Muito breve irei ver.

Mas esse Eike tem alguma envolvimento com as cripto?
Peço desculpa, porque sou mau a fixar nomes... por isso talvez já tenhamos falado dele, e eu não estou a ver quem é. :-\

Não que eu lembre, mas ele se meteu em ate certo ponto em consultoria e tal.

Como perder R$100 bilhões. A história de Eike Batista (https://blocktrends.com.br/como-perder-r100-bilhoes-a-historia-de-eike-batista/)

Pelo que todos sabemos, até agora não tem nada a ver com criptos haha, mas não duvido nada que também tenha BTC guardado  :D
Esse cara, o Eike Batista, chegou a ser o 7º mais rico do mundo, com US$ 34,5 bilhões no seu auge.
Que eu saiba ele já foi preso duas vezes. Era considerado um exemplo, um empresário de sucesso etc, mas depois foram descobrindo os podres.
Vale a pena pesquisar sobre a história dele.

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Esse doc da QuadrigaCX eu assisti há algumas semanas atrás, era uma história que não sabia muito sobre, só da MTgox mesmo.

Isso eu também não duvido, que os caras mais ricos do mundo tenham algum BTC guardado.

Até o Bill Gates, que continua a ser dos mais críticos, deve ter algum BTC no cofre.  :P