Bitcoin Forum

Filmi tesadüfen Netflix'te fark ettim. Kanada borsası QuadrigaCX'in exit scam olayını kurbanların incelemesi üzerine kurgulanmış. Film doğrudan BTC ile ilgili olmasa da merkezi unsurların yaratabileceği tehlikeleri görmek açısından oldukça faydalı. Filmin kahramanlarının telegram konuşmalarını filmi durdurup eş zamanlı olarak filmde bahsedilen telegram kanalında okumak filme başka bir açıdan bakmanızı olayların gerçekliğini damarlarınıza kadar hissetmenizi sağlıyor.

Günlük hayattan birebir tanıdığınız insanların bile anonim olarak internet suçluları olabileceğini, bu insanların kendilerini büyük bir ustalıkla gizleyebildiğini doğrudan tüm gerçek kanıtlarıyla görebiliyorsunuz. Bir borsanın exit scam girişimini tüm tarafların açısından detaylı olarak incelemiş film tadında belgeseli izlemenizi kendi gelecek hamlelerinize yön vermeniz açısından da şiddetle tavsiye ediyorum.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vW2BPQ15OSw

netflix dizi takip başlığında da paylaşmıştım. izlemeyen  varsa mutlaka girip bir baksın. özellikle borsanın başındaki elemanın geçmiş iş tecrübeleri ortaya çıkınca paralarını kaptıran insanların ruh hali ne kadar kötü oluyor. belgeseldeki çinli arkadaşa üzüldüm. hem piyasa giriş şekli hem de piyasadan çıkma şekli tam anlamıyla aç gözlülükten başka bir şey değil. zaten en sonda bunu kendisi de söylüyor ama gerçekten üzücü bir durum. yıllardır çalışıp biriktirdiği tüm emeği dolandırıcı tarafından piç ediliyor.

İlk dakikadan kendine bağlıyor. Anlatım tarzı olayları bağlama tarzı birazcık bana Mr.Robot'u andırdı. Gerçektende bu piyasanın yakınından kıyısından köşesinden geçecek olanların izlemesi gereken bir yapıt olarak karşımıza çıkıyor. İzlenmesi gerekiyor çünkü sanki başımıza gelmeyecekmiş gibi bazı eylemlerde bulunabiliyoruz. Bazen 2-3 dakika fazla uğraşmamak için gözardı ettiğimiz durumlar oluyor veya bu kadar insan salak olamaz düşüncesine kapılabilecekler oluyor. Bu yapıtta resmen bizlere sanki bu lavuğun mağdurlarındanmışız gibi hissettirerek tabiri caizse üçüncü gözümü açtırıyor :D

Dün izleme şansı buldum. Bence başarılı bir belgesel olmuş. Ben böyle bir borsanın varlığından haberdar bile değildim. Olayın içine girdikçe çok daha çirkinleşti işler. Gazetecinin doktorla konuşup sonrasında olayı direkt kabullenmesini ben anlamlandıramadım. Belki doktor bile satın alınmış olabilir diye düşündüm açıkcası. Ayrıca kolluk kuvetlerinin vurdumduymazlığı da beni çok şaşırttı.

Dün bende bu belgesele biraz göz attım yarısına kadar izledim aslında bitirmeye calıştım ama geç saatte izlediğim için uykum izin vermedi. Gerçekten hikaye anlatış şeklini çok beğendim belgeselin bugün geri kalanını bitiricem. Paraları kaybeden kullanıcıların bir araya gelip, bu işin peşinden gitmeleri soruşturma şeklinde araştırmaları olayın içerisindeki anlamsız durumları incelemeleri çok sürükleyiciydi.

Başlığa mecburi bir güncelleme getirmem gerekiyor çünkü bir kaç gün önce QuadrigaCX'e ait olduğu neredeyse kesin olan 5 adres yüzden fazla bitcoini izlerini kaybettirmek için wasabi'ye yolladı.

https://telegra.ph/file/efb3e06a9c164e30bdbb2.png

Filmi izlediğim günden beri kurbanların ipuçlarını birleşytirebilmek için kurdukları telegram kanalındayım ve en başından beri Gerald Cotten'in Hindistan'da düzenlenmiş ölüm belgesine inanmıyorlardı. Sadece izini kaybettirmek için bir oyun tasarladığını iddia ediyorlardı. Varlıkların harekete geçmesi bu durumu kesin olarak kanıtlamaz ancak olasılığı güçlendirir. Diğer olasılık ise şirketin diğer çalışanları.

Twitterda @zachxbt tarafından paylaşılmış adresler:

Hocam  bu eleman bu coinleri btc tarafında mix'leyerek temize çıkartabilir mi? Btc tarafında nasıl bu parayı aklayabilir? veya temiz btc'ye dönüştürebilir? Bu cüzdanların bir şekilde o devlet tarafından takip edildiğinide düşünüyorum.i  O filmi izledim ve çok etkilenmiştim.

fbi dan kurtulamaz , lanet olasıca federaller

Bildiğim kadarıyla mixerler ile rahatlıkla kullanabilir. Tabi @Bthd hocam daha iyi bilir.

https://i.ibb.co/Ldb2gh8/011-F3-D90-5-AC5-4-A11-AB99-5-F826-D124-FDB.jpg (https://ibb.co/XxNv5kb)
 (https://tr.imgbb.com/)

Şöyle bir mentalitesi var. Karıştırmak üzerine kurulu ve resmi kara para aklama hizmeti gibi bir şey. Tabi komisyonları da muhtemelen buna göre oluşturulmuştur. Mix edildikten sonra tekrar izine ulaşılabilir mi bu konuda bende yetersizim.

Kaynak https://www.eurospider.com/en/know-how/compliance/211-what-is-a-cryptocurrency-mixer

Btc tarafında olduğu için mix konusu bana mantıklı gelmiyor ancak diğer ağlarda olsa bir bu iş daha kolay olurdu diye düşünüyorum sonuçta bu blockchaine kayıtlı olduğu için bunu bulmak çok kolay olacaktır diye düşünüyorum.
Gardaşım büyük paranın derdide büyük :D

Farklı yöntemler kullanan mixerler var hocam wasabi wallet coinjoin stratejisini kullanıyor (Chipmixer daha önceden oluşturulmuş sizinkinden tamamen bağımsız ödeme yöntemini kullanır). Mustang Shelby'nin paylaştığı görsel çok basit düzeyde anlatımını içeriyor ama biraz daha farklı.

Örnek olarak ben katıldığım imza kampanyasından aldığım ödemeleri yaklaşık olarak 0.05 BTC olduğunda kampanyalardan kazandığım bitcoinleri ayrı bir donanım cüzdanına çekiyorum. Son gönderimde 0.05 BTC'yi toplamda 10 ödemede almışım bu gönderim işlemime 10 input ve tek adrese gönderim yaptığım için 1 output olarak yansır.

https://telegra.ph/file/2e05b9c101bb67b8cef08.png

Gönderen tek adres ve alıcı tek adres olduğu için bana ait olduğunu yada tek bir kişiye ödeme yaptığımı bilebilirsiniz. Bu işlemi yaklaşık 10 kere yaptığımı ve elimde 0.5 BTC olduğunu düşünün. Her gönderim işlemimde yeni bir adrese gönderim gerçekleştirdim fakat adreslerin hepsi aynı cüzdana ait.

Eğer bu cüzdandan tek bir adrese 0.5 BTC gönderim yapmak istersem input kısmında daha önceden gönderim yaptığım 10 adresi yaklaşık 0,05 BTC ile görürsünüz. Tek bir adrese gönderim gerçekleştirmişsem yada transferden kalan miktarın ikincil bir adrese gittiğini görürseniz bu adreslerin bana ait olduğunu varsaymak kolaydır.

Bunun tersi de mümkün tek cüzdandan 1 input ve çoklu output ile bir çok adrese dağılım. Eğer miktarlar eşitse bir kampanya ödemesi gibi genel şeyler yada tek bir kişinin farklı adreslere elindeki bitcoinleri dağıtması olarak yorumlanabilir.

Coinjoin input ve output sayısının çoklu olmasından yararlanır. 100 kişinin 0.05 BTC mixlemek istediğini varsayalım, elimizde 100 input ve başlangıçtakinden bağımsız 100 output adresi olacak şekilde işlem hazırlanır. Bu işlemi 100 katılımcının da imzalaması gerekecek eğer 1 kişi kendisine ait miktarla ilgili sorun olduğunu düşünürse imzalamaz ve işlem gerçekleşmez yani hiç kimsenin dolandırılma olasılığı yok. Herhangi bir input işlemindeki bitcoinin hangi output'a gittiğini bulmanız 1/100 olasılıktır ve doğru adresi rastgele tahmin etmiş olsanız bile bir kesinlik içermeyeceği için tahmin olmaktan öteye geçemez. Eğer kullanıcı eski adresleriyle yeni bir bağlantı yaratırsa kendisini açığa çıkarma riski her zaman var.

Burada belirtmem gereken bir şey daha var. Walletexplorer gibi siteler transferlerdeki input - output bağlantılarından yola çıkarak aynı cüzdan içerisindeki adresleri sınıflandırmayı dener. İlk başta verdiğim kendime ait adresleri Walletexplorer'da aratırsam henüz ortak input görünümü olan bir işlem gerçekleştirmediğim için birbirleriyle bağlantılı görünmezler ve her biri tek adres gibi görünür.

QuadrigaCX'e ait olduğu büyük olasılıkla bilinen;


adreslerini Walletexplorer'da aratırsanız wasabi wallet'a gönderim yaptıkları için daha önceden CoinJoinMess olarak tanımlanmış cüzdanın bir parçası gibi görürsünüz. Yine de orada gördüğünüz tüm adreslerin aslında aynı cüzdan içerisinde olmadığını bilirsiniz. (walletexplorer anlık çalışmaz son transferleri göremezsiniz)

Eğer wasabi ile karıştırma gerçekleştiriyorsanız çıktı adreslerinin coinjoin ile fonlandığı tespit edilebilir.

https://telegra.ph/file/28d20efb315af91dac2a5.png

Kaynakça:
CoinJoin: Bitcoin privacy for the real world (https://bitcointalk.org/index.php?topic=279249.0)
I taint rich! (Raw txn fun and disrupting 'taint' analysis; >51kBTC linked!) (https://bitcointalk.org/index.php?topic=139581.0)

Adam ölmüş ve etrafındakiler elindekilere çökmek istemiş de olabilir. Bu sistemlerin tek kötü yanı var. O da bu kadar varlığın tüm kontrolünün belli bir kişide olması. Belki alternatif sistemler vardır bunun için bilemiyorum ama bir tek bu konu bile yeterince can sıkabiliyor bence.
Bir yandan devletlerden kaçmak istiyoruz ama bir yandan da devletlerin bize sunduğu hakları ve koruma koşullarını istiyoruz.

İnsanlar gerçekten bitcoinlerini nasıl kullanması gerektiğini öğrendiğinde devletlerin korumasına yada kanunlara ihtiyaçları kalmaz ("code is law"). Varlıklarını hiç tanımadıkları borsa sahiplerine güvenip emanet etmeye devam ettikleri sürece devletlerden hukuk dilenmeye devam etmek zorundalar.

Ama hocam kaç kişi bu kodları inceleyip yeterlilik verebilir? Bir çok yerde code is law dedik ve o kodlardaki sorunlar yüzünden insanlar mağdur olmadı mı? Kod içerisinde art niyetli bir arka kapı bırakıldıysa? Biz kullanımını anlasak bile bu sistemi işlemesi için gerekli kodların, cüzdan uygulamalarının, defilerin güvenli olduğundan nasıl %100 emin olabiliriz?

bu çakal ölmemiştir. netflix'teki belgeseli izlerseniz siz de bana katılacaksınız. sebebi ise herifin zaten daha önceden dolandırıcılık işleri ile ilgili olması. hindistan'a gidiyor ve ölüyor. lan bırak!!! yavaş yavaş yıllara yayarak bu bitcoinleri ezecekler. her şeyin bir zamanı var ya da her şey planlandığı gibi gidiyor.

Bunun gibi nicelerinin bu şekilde kendini ortadan yok ettiğine inanıyorum. Kimisi ameliyatla, kimisi başka ülke vatandaşlıkları ile veya kimlik satın alanlar bile olmuştur.  Bu gibi deli paraları olan adamlar kolay kolay öleceğini sanmıyorum. O parayla ölünürmü lan :D

İlk yıllarda kripto ile ilgilenen veya bilenlerin az olduğu için bence bulunması daha zordu şimdi teknoloji ile güvenlik birimleri daha zeki insanlarla doldu. Bu eleman ileride bir şekilde illa yakalanacaktır.

Bu filmi izleyemedim daha bu Kanadalı olduğunu hatırladığım(?) abinin hikayesini okumuştum. Komplo teorilerine pek inanmayan biri olarak adamın dolandırıcı olduğuna ben de yüzde yüz eminim. Kriptoparalarla piyasaları içinde girişim yapan çok fazla kolpa sosyopat mevcut. Bu da onlardan birisi bariz şekilde. Ama gerçekten ölmüş olma ihtimali bana mantıklı geliyor. Film gibi düşünmemek lazım hayatı. Adam paraları ezemeden ölmüş olabilir yıllardır dokunulmadıysa. Dokunan başka biri olabilir.

Bu devirde artık böyle eylemlerin suçlu açısından çok mantıklı olduğuna inanmıyorum, aptalca geliyor bana. Eskiden olsa tipini değiştirir, sahte kimlikle falan bambaşka bir yerde yaşayabilirdin, örneği çoktu ama artık dünyadaki az sayıda (ve yaşanması hiç cazip olmayan) yer dışında pek mümkün değil. Her türlü biyometrik veri gerektiğinde paylaşılıyor, Fas'ta suç işleyip Bolivya'da yakalanabiliyorsun, dünya paran var ama her saniyen yakalanma stresiyle geçecek, hayat mı bu?

Başarılı bir belgesel olduğunu düşünüyorum. Ben böyle bir değişim programından haberdar değilim. İçine ne kadar çok girdiyse, o kadar kötüydü. Gazetecinin doktora konuşmasının ardından olayı doğrudan anlayamadım. Açıkçası doktorun bile satın almış olabileceğini düşünüyorum.