Bitcoin Forum

могу предупредить короче всех
из bestchange ru обменники да там короче попадаешь на aml. у меня уже 2 случая таких за посл дни
https://gcdnb.pbrd.co/images/rIBs5ZaCMRXw.png?o=1

multichange и keyexchange обменники. Но думаю в остальных с bestchange тож самое

какая разница чего ты менял Ты за них хочешь ответить чтоль? всмысле "нет" бля

это kyt шняга.

Видимо вам лучше сначала консультироваться с обменником, примет ли он вашу крипту или нет. Или ещё лучше через p2p куда-нибудь уйти, где проверки личности нет.

Что такое aml?

Anti Money Laundering, это противодействие отмыванию денег.

ну менты из aml они да обычно предупреждают сначала. Там и консультироваться ненадо Тебе оператор обменника их базу скинет. На скриншоте видел "Здравствуйте" - вот следующая фраза была Вам в каком формате aml blacklist отправить

Как они определяют каки это деньги, грязные или нет?

Используют сервисы, которые этим этим занимаются, например, GetBlock, AMLBot и т.п., или специальное программное обеспечение для этого.
https://profinvestment.com/sites-checking-cryptocurrencies/

Про самый известный chainalysis опять же не стоит забывать. Их, как и любые другие сервисы для проверки крипты, легко найти просто через поисковик, да и как они работают тоже. Пример короткого объясняющего видео: Как биткоины становятся «грязными»: всевидящее око Chainalysis (https://www.youtube.com/watch?v=tcT2FK71ouc)

Они берут данные из разных баз данных, занимающихся отслеживанием транзакций. Разные компании занимаются тем, что пытаются определить кому или чему принадлежат определенные монеты. Когда они с определенной уверенностью могут заявить, что монеты с адреса X принадлежат сервису Y, они вешают на адрес ярлык и приписывают его определенному кластеру. Важно отметить, что эти компании не "определяют" какие монеты грязные, а какие нет. Они сами приписывают им грязность, основываясь на своем субъективном анализе. Монеты, которые "грязные" в одном месте, могут быть "чистыми" в другом, но сказать заранее вы не сможете, так это все абсолютно субъективно. Хотя блокчейн и прозрачен, это не значит что у транзакций есть одна интерпретация. Интерпретаций может быть десятки, каждый отдельный человек будет видеть что-то свое. Тем не менее, эти компании делают деньги, продавая свое мнение о блокчейне: но это всего интерпретация событий, мнение, но не как не факты.

Если вы хотите узнать их возможное мнение о вашей транзакции, проверить степень AML риска, то существуют бесплатные сервисы, которые могут сказать насколько грязны ваши деньги, и с какими нелегальными сервисами они связаны. Спойлер: если это не свеженамайненные монеты, то они скорее всего будут иметь грязное пятнышко. То есть это практически все монеты в обращении.

я так полагаю что если Монеро, то все сразу грязное изначально и точка?

И да, и нет. Какой конкретно путь ищите?
Чтобы минимизировать риски связанные с AML, то могу порекомендовать поискать NoKyc/NoAml обменники. Чекните bitlist.co (http://bitlist.co).
По крупным CEX биржам, которые еще не прогнулись и не убрали XMR, пока все гуд.
+ может затестить OpenMonero* (заявлен как форк LocalMonero): https://bitcointalk.org/index.php?topic=5522702.0

Ресурс непроверенный/трейдеров пока очень мало.

На NoKyc/NoAml обменниках можно поменять монеты и получить грязь, которую потом нужно еще и мыть.
Лучше загнать монеты на биржу без Kyc, и вывести чистые стейблы.
https://www.mexc.com/ru-RU/exchange/XMR_USDT?

Если монеты будут грязные, их заблокируют, но заводите партиями, которые вам не жалко потерять, я завожу по 500-1000 уе.

https://i.ibb.co/Ms7hndW/Monosnap-1-MEXC-2025-01-14-2-pm-59-12.png (https://ibb.co/g3J7yYH)

Зарегистрируйтесь и получите
бонус в 8 000 USDT
Зарегистрируйтесь меньше чем за минуту!

ох как привлекательно, щас туда все бабки залью, прямо атракцион небывалой щедрости

после регстрации мне еще скажут что дают 80% ботуса на баланс после пополнения

ну ну

Я нашел Hoveno https://retoswap.com что-то думаете про это?

забудьте про bestchange и шайку обменников моешнников, больше туда ни ногой, скам на скаме

Лично не юзал, но слышал, что у них есть проблема с арбитрами.

bestchange стоит воспринимать как монитор, не более. (про связь Whitebit умолчим  ;D). Antiswap вроде как топил за идею NoKyc/NoAml, но видимо деньги дороже.

brett6934, Godex типа NoKyc/NoAML, но гоняет крипту через биржевые акки Binance.

Что имеется ввиду?

ВЫ про этот https://godex.io/aml-policy обменник?

где NoKyc/NoAML? они тоже могу блокнуть

как только на форумах начинают поднимать абузу на обменник которые кидают по АМЛ

то bestcnage сливается https://www.bestchange.ru/multichange-exchanger-1.html https://multichange.net давно уже слился с деньгами клиентов поделившись с bestchange

https://i.ibb.co/nNLw7c00/Monosnap-Multi-Change-app-multichange-net-2025-02-03-13-41-30.png (https://ibb.co/S436tnxx)
free file hosting no account (https://imgbb.com/)

удаляет обменник и добавляет новые

вот такой вот круговорот говна на bestchange

один обменник кинули, добавили новый
кинули - новый

и так по кругу и до бесконечности

ищите в поисковиках - bestchange AML скам

смотрим сюда https://www.mexc.com/ru-RU/privacypolicy

а теперь сюда и читайем отзывы
https://www.trustpilot.com/review/www.mexc.com
https://www.mywot.com/ru/scorecard/mexc.com

shut up and take my money  ;D ;D ;D

хаха, уже бегу!!!!

mexc.com - эта та биржа которая дает 5тыс бонус за пополнение баланса
гд на их сайте данные их компании? покажите

ты заведешь туда свои деньги, которых потом не выведшь, вы для чего это рекомендуете? Реклама или это ваша биржа?

рекомендую ознакомиться с новой инфой про AML скам Bestchange

https://bitcointalk.org/index.php?topic=5179115.msg65050863#msg65050863