|
Title: aml подстава на обменниках с bestchange Post by: alexeyneu on April 04, 2022, 08:56:35 AM могу предупредить короче всех
из bestchange ru обменники да там короче попадаешь на aml. у меня уже 2 случая таких за посл дни https://gcdnb.pbrd.co/images/rIBs5ZaCMRXw.png?o=1 multichange и keyexchange обменники. Но думаю в остальных с bestchange тож самое Title: Re: aml подстава на обменниках с bestchange Post by: alexeyneu on April 04, 2022, 09:04:33 AM какая разница чего ты менял Ты за них хочешь ответить чтоль? всмысле "нет" бля
это kyt шняга. Title: Re: aml подстава на обменниках с bestchange Post by: xandry on April 04, 2022, 06:42:04 PM из bestchange ru обменники да там короче попадаешь на aml. у меня уже 2 случая таких за посл дни Видимо вам лучше сначала консультироваться с обменником, примет ли он вашу крипту или нет. Или ещё лучше через p2p куда-нибудь уйти, где проверки личности нет.multichange и keyexchange обменники. Но думаю в остальных с bestchange тож самое Title: Re: aml подстава на обменниках с bestchange Post by: Delvi on April 05, 2022, 08:16:34 AM Что такое aml?
Title: Re: aml подстава на обменниках с bestchange Post by: Xal0lex on April 05, 2022, 08:31:13 AM Что такое aml? Anti Money Laundering, это противодействие отмыванию денег. Title: Re: aml подстава на обменниках с bestchange Post by: alexeyneu on April 06, 2022, 08:14:01 AM из bestchange ru обменники да там короче попадаешь на aml. у меня уже 2 случая таких за посл дни Видимо вам лучше сначала консультироваться с обменником, примет ли он вашу крипту или нет. Или ещё лучше через p2p куда-нибудь уйти, где проверки личности нет.multichange и keyexchange обменники. Но думаю в остальных с bestchange тож самое Title: Re: aml подстава на обменниках с bestchange Post by: Ddester on April 17, 2022, 08:38:03 AM Как они определяют каки это деньги, грязные или нет?
Title: Re: aml подстава на обменниках с bestchange Post by: xandry on April 17, 2022, 01:33:05 PM Как они определяют каки это деньги, грязные или нет? Используют сервисы, которые этим этим занимаются, например, GetBlock, AMLBot и т.п., или специальное программное обеспечение для этого.https://profinvestment.com/sites-checking-cryptocurrencies/ Про самый известный chainalysis опять же не стоит забывать. Их, как и любые другие сервисы для проверки крипты, легко найти просто через поисковик, да и как они работают тоже. Пример короткого объясняющего видео: Как биткоины становятся «грязными»: всевидящее око Chainalysis (https://www.youtube.com/watch?v=tcT2FK71ouc) Title: Re: aml подстава на обменниках с bestchange Post by: witcher_sense on April 18, 2022, 05:30:13 AM Как они определяют каки это деньги, грязные или нет? Они берут данные из разных баз данных, занимающихся отслеживанием транзакций. Разные компании занимаются тем, что пытаются определить кому или чему принадлежат определенные монеты. Когда они с определенной уверенностью могут заявить, что монеты с адреса X принадлежат сервису Y, они вешают на адрес ярлык и приписывают его определенному кластеру. Важно отметить, что эти компании не "определяют" какие монеты грязные, а какие нет. Они сами приписывают им грязность, основываясь на своем субъективном анализе. Монеты, которые "грязные" в одном месте, могут быть "чистыми" в другом, но сказать заранее вы не сможете, так это все абсолютно субъективно. Хотя блокчейн и прозрачен, это не значит что у транзакций есть одна интерпретация. Интерпретаций может быть десятки, каждый отдельный человек будет видеть что-то свое. Тем не менее, эти компании делают деньги, продавая свое мнение о блокчейне: но это всего интерпретация событий, мнение, но не как не факты.Если вы хотите узнать их возможное мнение о вашей транзакции, проверить степень AML риска, то существуют бесплатные сервисы, которые могут сказать насколько грязны ваши деньги, и с какими нелегальными сервисами они связаны. Спойлер: если это не свеженамайненные монеты, то они скорее всего будут иметь грязное пятнышко. То есть это практически все монеты в обращении. |
