Title: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: l3pox on December 08, 2023, 04:03:00 PM ok, o título é levemente clickbait mas dá uma olhada nessa história postada pelo ZachBTC que é bem interessante:
https://twitter.com/zachxbt/status/1732790450350703052 (para quem não sabe o Zach é famoso por investigar hacks no espaço de crypto) https://pbs.twimg.com/media/GAwbwtkWYAA5BJg?format=jpg&name=small Tem algumas suposições na história, não dá pra saber com certeza pq o dinheiro passou pelo Tornado, conhecido mixer causador da discórdia. Mas aparentemente essa é a trilha do dinheiro do hack de um protocolo DeFi chamado Uranium (https://rekt.eth.link/uranium-rekt/), mais de 50 milhões de dólares. O possível hacker estava comprando packs lacrados de Magic a 5-10% a mais que o preço de mercado, pagando com crypto e provavelmente pretende vendê-los para lavar a grana. Como o mercado é grande ele conseguiria lavar alguns milhões dessa forma. Curioso né? tem o passo a passo nos tweets e o raciocínio do zack para linkar depositante com saques. Doideras de crypto. Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: criptoevangelista on December 08, 2023, 04:10:29 PM Quando eu era mais novo trabalhava numa loja que vendia cards de magic, era bem surreal o preço de algumas cartas, algumas valendo uma boa grana mesmo! os caras compravam caixas lacradas com centenas de boosters de magic e iam abrindo tudo para pegar as cartas raras e revender, no fim das contas conseguiam uma boa grana, eu conheço gente q na época vivia apenas disto, fazia dessas negociações sua fonte de renda.
Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: Paredao on December 08, 2023, 08:16:24 PM Cada hora aparece uma maneira diferente dos hackers "lavarem o dinheiro roubado". Se utilizassem toda essa criatividade em algo construtivo, o mundo seria bem melhor e o mundo das criptomoedas seria melhor ainda. Os Hackers atrapalham muito o crescimento do universo das criptomoedas. Causa muita insegurança e má fama.
Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: Fazu on December 09, 2023, 01:13:53 AM ok, o título é levemente clickbait mas dá uma olhada nessa história postada pelo ZachBTC que é bem interessante: https://twitter.com/zachxbt/status/1732790450350703052 (para quem não sabe o Zach é famoso por investigar hacks no espaço de crypto) https://pbs.twimg.com/media/GAwbwtkWYAA5BJg?format=jpg&name=small Tem algumas suposições na história, não dá pra saber com certeza pq o dinheiro passou pelo Tornado, conhecido mixer causador da discórdia. Mas aparentemente essa é a trilha do dinheiro do hack de um protocolo DeFi chamado Uranium (https://rekt.eth.link/uranium-rekt/), mais de 50 milhões de dólares. O possível hacker estava comprando packs lacrados de Magic a 5-10% a mais que o preço de mercado, pagando com crypto e provavelmente pretende vendê-los para lavar a grana. Como o mercado é grande ele conseguiria lavar alguns milhões dessa forma. Curioso né? tem o passo a passo nos tweets e o raciocínio do zack para linkar depositante com saques. Doideras de crypto. Foi apenas uma tentativa? Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: sabotag3x on December 09, 2023, 01:57:28 PM Curioso né? tem o passo a passo nos tweets e o raciocínio do zack para linkar depositante com saques. Doideras de crypto. O trabalho desse cara é incrível.. deve trabalhar em vários casos em simultâneo e mesmo assim consegue entregar conteúdos bem completos que ninguém mostraria. Sobre a possível lavagem de dinheiro, achei interessante que o cara seguiu um padrão em sua operação.. quem sabe teria passado despercebido caso não fizesse wrap/unwrap dos ETH e comprasse outras coisas além de cartas de MTG. Será que o FBI já foi fazer uma visita ao cidadão? imagino que logo vá ser preso se a investigação do Zach estiver certa. Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: TryNinja on December 09, 2023, 03:11:22 PM O trabalho desse cara é incrível.. deve trabalhar em vários casos em simultâneo e mesmo assim consegue entregar conteúdos bem completos que ninguém mostraria. Ele é bem recompensado para tal. Já recebeu algumas centenas de milhares de dólares da comunidade por conta do seu trabalho protetivo contra scammers.Sobre a possível lavagem de dinheiro, achei interessante que o cara seguiu um padrão em sua operação.. quem sabe teria passado despercebido caso não fizesse wrap/unwrap dos ETH e comprasse outras coisas além de cartas de MTG. Acho que foi isso também. Considerando a origem do dinheiro, não se deve poupar esforços em pagar taxas, enrolar, passar de lá pra cá e o escambau... para dificultar a analise ao máximo que a rede permite. Claro que um dinheiro sujo desse é analisado até o final, mas acho que dava pra inventar até mais coisa. ;D(Não estou recomendando o roubo ou lavagem de dinheiro, só gosto do assunto assim como gosto de ficção cientifica) Será que o FBI já foi fazer uma visita ao cidadão? imagino que logo vá ser preso se a investigação do Zach estiver certa. De acordo com o zach, o vendedor se encontrou pessoalmente para entregar as cartas, então as chances dele eventualmente cair são altas. Sempre fico curioso para saber quem era, o que ele fez, e como ele fez.Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: Disruptivas on December 09, 2023, 06:10:29 PM Curioso né? tem o passo a passo nos tweets e o raciocínio do zack para linkar depositante com saques. Doideras de crypto. O trabalho desse cara é incrível.. deve trabalhar em vários casos em simultâneo e mesmo assim consegue entregar conteúdos bem completos que ninguém mostraria. Sobre a possível lavagem de dinheiro, achei interessante que o cara seguiu um padrão em sua operação.. quem sabe teria passado despercebido caso não fizesse wrap/unwrap dos ETH e comprasse outras coisas além de cartas de MTG. Será que o FBI já foi fazer uma visita ao cidadão? imagino que logo vá ser preso se a investigação do Zach estiver certa. O trabalho dele é realmente muito bom. Mas é sempre difícil acompanhar. Eu leio e releio e não entendo muito. Acho que talvez precisaria tentar seguir os passos pra ir entendendo mesmo. Será que ele é contratado pras investigações on-chain? E sobre a policia, será que os caras tentam seguir os passsos dos analistas ou vao direto na pessoa e de la tentam investigar o que ela faz e de onde vem o dinheiro das acoes dele? Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: Paredao on December 09, 2023, 08:43:32 PM E sobre a policia, será que os caras tentam seguir os passsos dos analistas ou vao direto na pessoa e de la tentam investigar o que ela faz e de onde vem o dinheiro das acoes dele? É uma dúvida bem interessante. Acredito que a polícia vai investigar o padrão de vida do suspeito. Quebrar os sigilos (telemático, bancário, etc) dele e saber no que ele andou gastando ultimamente. Aqui no Brasil, para fazer isso, a polícia tem que pedir uma ordem judicial para a quebra dos sigilos do suspeito. Para isso, muitas das vezes e dependendo do juiz que vai expedir a ordem, ele não exigirá muitas evidências. Vai de caso para caso. Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: sabotag3x on December 24, 2023, 01:02:43 AM O Zachxbt desativou sua conta no Twitter, então não dá nem mais para ler essa história das cartas de Magic.. será que alguém foi atrás dele? o próprio cara das cartas?
Também serve de alerta para ficar de olho com golpistas se passando por ele. Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: TryNinja on December 24, 2023, 01:06:14 AM O Zachxbt desativou sua conta no Twitter, então não dá nem mais para ler essa história das cartas de Magic.. será que alguém foi atrás dele? o próprio cara das cartas? Update dele, no seu canal do Telegram:Também serve de alerta para ficar de olho com golpistas se passando por ele. https://pbs.twimg.com/media/GCEwgd3X0AA3_N5?format=jpg&name=medium Tirando férias? :D Só não entendi por que desativar. O perfil dele acaba sendo um arquivo de vários golpes que rolaram por aí, vide esse tópico o usando como fonte. :P E claro, o X/Twitter não perde tempo para memes... ;D Quote YOOOOOOOOOO https://twitter.com/Lord_Ashdrake/status/1738700828750344471@zachxbt deleted his account. LETS FUCKING GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 2k microcap coins on the timeline. Absolute Rugs Mintable Coins Edit: já voltou Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: mikel_012 on December 24, 2023, 06:02:09 AM O Zachxbt desativou sua conta no Twitter, então não dá nem mais para ler essa história das cartas de Magic.. será que alguém foi atrás dele? o próprio cara das cartas? Visitei o link e o tweet ainda está de pé, adoro ler sobre crimes de lavagem de dinheiro. Na netflix tem documentarios bem feitos sobre o assunto como o Dirty MoneyTambém serve de alerta para ficar de olho com golpistas se passando por ele. Title: Re: A tentativa de lavar 50 mi USD usando cards de magic Post by: l3pox on December 26, 2023, 12:44:15 PM O Zachxbt desativou sua conta no Twitter, então não dá nem mais para ler essa história das cartas de Magic.. será que alguém foi atrás dele? o próprio cara das cartas? Visitei o link e o tweet ainda está de pé, adoro ler sobre crimes de lavagem de dinheiro. Na netflix tem documentarios bem feitos sobre o assunto como o Dirty MoneyTambém serve de alerta para ficar de olho com golpistas se passando por ele. Se você gosta desse assunto vai curtir o site rekt.news Eles catalogam varios hacks em crypto e escrevem sobre eles de forma detalhada e clara Além disso tem um ranking dos maiores hacks. Bem legal |