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Title: EU-Unternehmen mit neuen Geldwäschevorschriften konfrontiert Post by: mole0815 on January 22, 2024, 01:18:01 PM Quote EU einigt sich auf strengere Geldwäschevorschriften für Krypto-Unternehmen Da sind durchaus ein paar umfangreiche Änderungen im Anmarsch... Quote Der Europäische Rat und das Europäische Parlament einigten sich auf die Übertragung der EU-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf den Kryptomarkt, so berichtet Cointelegraph. Doch was bedeutet das genau? Unternehmen, welche Krypto-Dienstleistungen anbieten, müssen zukünftig bestimmte Kundendaten überprüfen und zusätzlich alle verdächtigen Aktivitäten melden. Alle Transaktionen über 1.000 Euro müssten geprüft werden. Die Geschäftsbeziehungen von wohlhabenden Personen sollen genau überwacht werden. Finanzermittler sollen erweiterte Befugnisse erhalten und so schneller und einfacher an Finanz- und Verwaltungsdaten gelangen. Quelle: mtpelerin.com Newsletter und auch https://de.cointelegraph.com/news/eu-aml-crypto-regulations-agreement Title: Re: EU-Unternehmen mit neuen Geldwäschevorschriften konfrontiert Post by: Real-Duke on January 23, 2024, 12:28:46 PM Alle Transaktionen über 1.000 Euro müssten geprüft werden. Die Geschäftsbeziehungen von wohlhabenden Personen sollen genau überwacht werden. Na dann kann ich mich jetzt auch schon als wohlhabende Person bezeichnen. Transaktionen im Wert von 1001 Euro sind selbst für mich kein Problem :P Dann können sie auch gleich ansagen: Totale Überwachung! Weit weg davon sind wir dann schließlich auch nicht mehr. Title: Re: EU-Unternehmen mit neuen Geldwäschevorschriften konfrontiert Post by: 5tift on January 23, 2024, 01:01:52 PM Ja genau als ob man in irgendeiner Weise an wohlhabende Personen ran möchte, einfach lächerlich.
Passend dazu wird ab 2025 die Benutzbarkeit von Amazon Gutscheinen für Markplatz Anbieter eingeschränkt um Geldwäsche oder den internationalen Terrorismus zu unterbinden. Ja ne is klar. Quote Anbieter müssen dann zur Einhaltung der Zahlungsdienstrichtlinie personenbezogene Daten ihrer Kunden erheben. Gemeint ist der vollständige Vor- und Zuname, die Anschrift, das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit. Quelle: Tarnkappe (https://tarnkappe.info/artikel/internet/amazon-gutscheinkarten-nicht-mehr-fuer-alles-nutzbar-288129.html) Title: Re: EU-Unternehmen mit neuen Geldwäschevorschriften konfrontiert Post by: bct_ail on January 26, 2024, 12:11:11 PM Doch was bedeutet das genau? Unternehmen, welche Krypto-Dienstleistungen anbieten, müssen zukünftig bestimmte Kundendaten überprüfen und zusätzlich alle verdächtigen Aktivitäten melden. Alle Transaktionen über 1.000 Euro müssten geprüft werden Quelle: mtpelerin.com Newsletter und auch https://de.cointelegraph.com/news/eu-aml-crypto-regulations-agreement[/quote] Ich dachte, das war doch schon klar durch MiCa? Passend dazu wird ab 2025 die Benutzbarkeit von Amazon Gutscheinen für Markplatz Anbieter eingeschränkt um Geldwäsche oder den internationalen Terrorismus zu unterbinden. Ja ne is klar. Quote Anbieter müssen dann zur Einhaltung der Zahlungsdienstrichtlinie personenbezogene Daten ihrer Kunden erheben. Gemeint ist der vollständige Vor- und Zuname, die Anschrift, das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit. Quelle: Tarnkappe (https://tarnkappe.info/artikel/internet/amazon-gutscheinkarten-nicht-mehr-fuer-alles-nutzbar-288129.html) Auch das verstehe ich nicht. Wenn ich irgendwo etwas bestelle, dann muss ich doch sowieso meine Adresse angeben. Beim Geburtsdatum kann ich mich vertippt haben und Staatsangehörigkeit ist wohl sowieso in vielen Fällen Deutsch. Also was wird da jetzt mehr erhoben? |