Title: Скам-схема с IOST и техподдержка MEXC Post by: dtdcs on May 17, 2024, 07:35:05 AM Примерно неделю назад знакомые попались и отправили несколько десятков тысяч монет IOST скамерам. Начинается с массовой рассылке в телеграм о якобы тестировании mainnet сети IOST и некотором подобии аирдропа - при совершении транзакции в определенное время биржа будет увеличивать сумму перевода на 3%. Т.к. пользователя уверяют что перевод идет между своими аккаунами на биржах (реально же скамеры регистрируют свой адрес с ID, который выбирает пользователь и просит переводить на него), он верит и пробует. Первые 3 раза так и происходит, 4 транзакция почему-то не доходит :) Пример, как выглядит в обозревателе блоков:
https://www.iostscan.com/account/sachoker Несколько раз скамеры накидывали 3% и в итоге забрали 121599.21014613 монет IOST на свой аккаунт MEXC. А посмотреть всех попавшихся можно удобно на одной странице https://www.iostscan.com/account/netwiost Но пост этот больше про техподдержку биржи MEXC, в которую я посоветовал знакомым обратиться, а позже сам общался от их имени. Понятно, что похищенные средства скамеры на бирже не оставляют и сразу выводят, что-то вернуть нереально, но по какой-то причине сотрудники MEXC отказались предотвратить подобные случаи с другими своими пользователями, в том числе один из них перевел скамерам монет более чем на $70k usdt: https://www.iostscan.com/account/pro0891 Мало того, что переписка была несколько дней, в течении 2 часов я просил биржу заблокировать вывод IOST для этого пользователя, когда стало понятно, что он потеряет немалую сумму. Результатом были только однотипные ответы в стиле ботов (или это боты и были?): MEXC Elvin 15May 16:05 GMT+7 Quote Уважаемый пользователь, Учетная запись заморожена на 48 часов до получения запроса и подачи соответствующего заявления. Мы искренне понимаем ваши чувства, и такая ситуация неприятна, однако, поскольку такая информация будет раскрытием сведений о счетах трех лиц, нам необходимо подать заявление на это. После этого мы проверим всё и также сотрудничаем с правоохранительными органами, поэтому просим вас отправить запрос как можно скорее. С наилучшими пожеланиями, команда MEXC Me 15may 19:22 GMT+7 #ticket #20240515000097#, #ticket #20240515000091## Quote Hello, Elvin. У меня нет никаких надежд на возврат средств, но, возможно, вы сможете помочь другим людям. Пожалуйста, посмотрите на эту учетную запись IOST: https://www.iostscan.com/account/netwiost Здесь вы можете увидеть транзакции "auth.iost::signUp" для регистрации новых "тестеров основной сети". Например, другой пострадавший: https://www.iostscan.com/tx/9SfkEF75QoEW6o67bgaFhe42j2t2X1zxxejYJrQFgS7T Затем перейдите на страницу пользователя: https://www.iostscan.com/account/azizdautov Это мошеннические транзакции: https://www.iostscan.com/tx/F5ZC9NknWhZyhUiTCwPKVz5JtTYLWM3jy6Za9VCvuyhR https://www.iostscan.com/tx/24NWGHsiShUtqP3k7C8E1LycFZVys9WhNMESMn62boB7 https://www.iostscan.com/tx/AFASPHZxp9PjbPfJNzfejG4eVdJiaPmE2tQ4mLZyqr2A Таким образом, вы можете проверить все учетные записи на https://www.iostscan.com/account/netwiost и выявить все вредоносные учетные записи MEXC. https://www.iostscan.com/account/netwiost?activetab=1&listtab=0&page=1&rowsPerPage=20 MEXC Dilan 15May 23:20 GMT+7 Quote Здравствуйте. Учетная запись, на которую поступили средства была ограничена на 48 часов. Для дальнейшего рассмотрения Вам необходимо написать заявления, обратившись в правоохранительные органы. После этого правоохранительные органы должны заполнить форму на сайте: https://www.mexc.com/ru-RU/support/requests/legal Руководство для сотрудников правоохранительных органов: https://www.mexc.com/ru-RU/support/articles/4403594593434 Me 15may 23:11 GMT+7 #ticket #20240515000097#, #ticket #20240515000091## Quote Ок, я вижу, что аккаунт заморожен. Поэтому сейчас скамеры используют okex для продажи монет IOST :) https://www.iostscan.com/account/fedor2020 Я думаю сейчас у вас достаточно информации, но остановить их может быть не легко :( Me 17may 00:55 GMT+7 #ticket #20240515000097#, #ticket #20240515000091## Quote Могу я поговорить с кем-то из службы безопасности? Я понимаю, что не могу вернуть средства, но может быть вы сможете помешать скамерам? Передайте эту информацию в службы безопасности: https://www.iostscan.com/account/pro0891 Нужно заблокировать выводы IOST для пользователя кто совершил транзакцию https://www.iostscan.com/tx/4UyvqBT2bES6NAFbSkNAeMLstpMh8R6GPHkuJnC7Qj62 и связаться с ним по email, сказать ему прекратить выводить IOST на адрес скамеров. Можете сделать жто? Или надо опубликовать информацию, что MEXC помогает скамерам красть средства пользователей??? MEXC Bela 17May 01:09 GMT+7 Quote Для дальнейшего рассмотрения Вам необходимо написать заявления, обратившись в правоохранительные органы. После этого правоохранительные органы должны заполнить форму на сайте: https://www.mexc.com/ru-RU/support/requests/legal Руководство для сотрудников правоохранительных органов: https://www.mexc.com/ru-RU/support/articles/4403594593434 Me 17may 01:53 GMT+7 #ticket #20240515000097#, #ticket #20240515000091## Quote Пожалуйста, заблокируйте вывод! Пользователь может потерять большие деньги, более $15000. Передайте эту информацию в службы безопасности: https://www.iostscan.com/account/pro0891 Нужно заблокировать выводы IOST для пользователя кто совершил транзакцию https://www.iostscan.com/tx/4UyvqBT2bES6NAFbSkNAeMLstpMh8R6GPHkuJnC7Qj62 Me 17may 03:25 GMT+7 #ticket #20240515000097#, #ticket #20240515000091## Quote Я просил вас заблокировать вывод для другого пользователя. В данный момент он отправил скамерам 5622145.82 IOST ($50200). https://www.iostscan.com/tx/HWAMKwXyFNUfhdWw32k2rKyFWgs1iyqwGctLpuj7yNRD Сейчас они начали продавать эти монеты.. на MEXC :)) https://www.iostscan.com/tx/BkRVZYqpUDTfV9YBkizWMFhuAawGVraCAkeFQpU6WjWd Аккаунт их дропа имеет адрес депозита IOST mxctomoon:113098. Но я думаю, что для вас скамеры важнее, чем ваши пользователи, поэтому считаю, что надо опубликовать переписку, люди должны знать, что из себя представляет техподдержка MEXC. MEXC Dilan 17May 04:34 GMT+7 Quote Уважаемый пользователь, для рассморения запроса Вам нужно следовать инструкции, которые ранее мы Вам отправляли. С уважением, Служба Поддержки MEXC Можно сопоставить время переписки и транзакций в block explorer-е. Если пользователь обратиться в техподдержку, его тоже будут посылать в полицию, а если он узнает, что биржа уже несколько дней знала о схеме, а за 3 часа до отправки средств биржу просили заблокировать ему вывод, что он будет чувствовать? :) Title: Re: Скам-схема с IOST и техподдержка MEXC Post by: ZergeZ on June 05, 2024, 08:19:58 PM Примерно неделю назад знакомые попались и отправили несколько десятков тысяч монет IOST скамерам. Сейчас они начали использовать адрес trc20 в сети IOST, выдавай это за то, что , мол, используют сеть TRON для транзакций. Схема такая же - отправляешь свои IOST на этот адрес, со своим мемтегом на бирже OKEX. Они тебе накидывают % и присылают на твоей адрес iost OKEX. А потом на каком то круге, тебе не присылают НИЧЕГО! |