Bitcoin Forum

Mais uma vez a conta chegando, usuários p2p da aba book p2p da binance sendo presos ou tendo a porta arrombada 6 da manha.

O motivo? Transacoes financeiras com rede de sequestradores de SP.

Apenas uma das vitimas teve quase 527 mil reais roubados por transferencia bancaria, o destino do dinheiro, plataforma p2p como binance, huobi, paxfull.

Uma rede especializada em girar esses valores, recebia a grana e girava nos top 10 operadores do mercado p2p da binance. Enviavam pix de contas verificadas com mais de 1000 dias ativas, naturalmente contas empresariais, com algumas operacoes concluidas, volume alto por operacao.

BRL da vitima do sequestro> conta de faixada > conta de faixada > conta cnpj verificada na binance> realizavam compra de USDT> BRL chegava na conta dos p2p da binance.

A rede depois pegava esse USDT e enviava para outras contas verificadas, que revendiam no p2p esse USDT e assim, entrava dinheiro 'limpo' no caixa e usavam.

Alguns dias depois, o rastro do dinheiro era seguido, o valor era revertido para as vitimas do sequestro, mas como valores comecaram a ficar alto, a policia montou operacao e todos estao sujeitos a esclarecer, porque recebiam valores altos regularmente dessas contas.

Suspeito chefiava núcleo financeiro de quadrilha especializada em sequestros-relâmpagos, diz polícia
 (https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2025/03/01/suspeito-chefiava-nucleo-financeiro-de-quadrilha-especializada-em-sequestros-relampagos-diz-policia.ghtml)

Detalhe importante: Nenhuma plataforma p2p foi afetada, recebeu a policia 6 da manha, recebe qualquer carta judicial ou sofreu incomodo, muito pelo contrario, ganharam boas taxas e favoreceram mais uma vez, esse tipo de acontecimento, que será problema entre as partes.

A importancia de ter plataforma propria de operacao cripto, bem como confirmar o KYC para ter um contrato válido.

É por isso que digo, pessoal tem que ser muito inocente para sair recebendo PIX de qualquer um, so por conta de estrelinhas na binance. Ai o cara nao dura 3 meses no mercado, acaba indo preso, tem prejuizo ou é liquidado em processo judicial.

Infelizmente o crime organizado avanca cada dia mais em sujar o mercado e temos que ter plena consciência disso.

https://i.ibb.co/B5dxKxSx/Screenshot-2025-03-25-at-18-49-41.png

Esse mercado p2p operaod pela binance realmente precisa melhorar.

É inadmissível que sequestradores consigam criar contas de laranjas e operar normalmente na binance.
Asism como tb é inadmissível que esse pessoal tenha conta bancária.

Sinceramente , parece que quem tem boa fé não consegue fazer nada no Brasil por conta de burocracia.  Mas quem é bandido faz tudo na maior facilidade até com CPF dos outros.

Meu amigo já usou P2P antes quando a Binance perdeu seu parceiro de BRL, nunca teve o azar de receber dinheiro "sujo" de sequestradores, traficantes, crime organizado, etc... (ou pelo menos até então nada o ocorreu). Mas a maior parte dessas transações foi enviando BRL e recebendo USDT, não fica salvo desses pepinos, mas pelo menos não tem a chance de ter o PIX tirado da conta depois de alguns dias. :P

Também acho que tem que ter coragem pra ficar negociando assim, muita chance de ficar envolvido nesses esquemas ilegais. Obrigado por compartilhar.

Pois é, esse é um tapa na cara de quem acredita em "regulações" para a segurança do usuário, criminosos continuam usufruindo do sistema e inocentes se fodem do mesmo jeito, no final o KYC é só pra você correr mais risco quando houver um vazamento de dados da corretora.

Cansei de falar sobre esse assunto. É o bom e velho crime de associação criminosa. Cadeia não vai dar, mas sim uma bela dor de cabeça e despesas com advogados.
Vão investigar tudo e mais um pouco do p2p envolvido no caso. Pior se remeterem o nome dele para a RFB. Ai sim a despesa será enorme.

Todo cuidado é pouco!!!

Tem um p2p top 1 da binance p2p preso, já tem quase 1 ano e meio que ele está encarcerado. Ele foi preso numa operacao do rj. Ele recebeu uma oferta de fazer trocas diarias com uns 5 clientes PJ, foi oferecido a ele 3 centavos por USDT na compra/venda. Entao ele operava diariamente valores de 200k, 500k, 600k para essas empresas.

Como tinha volume bom e essa taxa todo dia, as ofertas de anuncio dele ficaram sempre nesse volume, ou seja, clientes menores nao conseguiam mais negociar com ele. Pelo que entendi isso durou quase 2 anos. Foi quando teve operacao e ele foi preso. No depoimento ele tentou provar que nao teria nenhuma associacao com os lavadores de dinheiro de crime organizado do RJ, ele nao conseguiu provar, pois tudo indicava que ele era parte do esquema, inclusive uma coisa que pesou muito contra ele, é que as 5 empresas confiavam tanto nele, que ate deixavam saldo com ele, por mais que ele nao tivesse se quer uma plataforma de custodia, sempre operando na binance p2p, que é a vista.

Dos 3 centavos que ele ganhava, já gastou rios de dinheiro, mesmo assim, nenhuma chance de liberdade, segue preso.

infelizmente é bem mais fácil destruir e fazer o mal do que construir, parece uma propriedade do sistema, desde "a república" já era assim, antes de cristo.

conta de laranja é absurdo, pior que tem banco que sabe que a conta tem comportamento estranho e parece golpista e mesmo assim continua com ela aberta.


também conheço gente que já usou bastante e nunca teve problemas
mas é bom ficar ligado mesmo

---

tem a notícia desse?

Só de ler isso já até dá paranóia
Por ler um relato seu sobre processos que rolavam com quem negociava com p2p eu acabei ficando bem longe
Agora essa daí é pior ainda


As pessoas conseguem estragar qualquer tipo de coisa para levar vantagem sobre as outras
O que era para ser algo bom se torna perigoso

Aqui no BR dá a impressão que quem tem má fé consegue tudo facilmente, eu concordo

Mas esse cara claramente participava no esquema!

Isso faz lembrar, um esquema que ainda aparece por aí. Malta convidada a receber x dinheiro na sua conta e depois reenviar para outra conta, ficando com x para si. Claramente que alinha nesse esquema, esta a participar em alguma manobra de lavagem de dinheiro. E não sejamos inocentes, um convite desses não é porque a pessoa é simpática.

Por isso, esse cara, até podia não ter nada haver diretamente com o esquema que gerava esse dinheiro. Mas, claramente sabia que a origem do dinheiro não era a fazer trabalho honesto.

O P2P, como o nome indica, deve ser usado para trocas entre duas pessoas singulares, e nunca valores astronômicos, mas situações pontuais.

@nikolaspaolo eu sei que você tem um negocio de "P2P", e faz tudo certinho. Te dou os parabéns. Mas, na realidade o que você faz não é P2P, mas sim B2P. Porque você tem um negocio de trocar dinheiro. P2P não se espera que seja um negocio.

Tem que analisar melhor o processo. Mas o promotor deve ter caído em cima e ter colocado esse p2p com partícipe no esquema. Tem que ver quais provas a promotoria e a policia apresentou para mantê-lo preso.

Desse ultimo caso que vc contou houve noticia publica? Caramba

Porem para ser preso assim por 1 ano e meio eu acredito que devem ter encontrado provas de envolvimento com algo de errado, nao acha?

Nem que seja por roubo fiscal.
O cara movimentava quase +500k, quase todos os dias, durante uns 2 anos. Estamos a falar de milhões. Facilmente se torna um crime fiscal.

Estimando, 500k cada 2 dias (500k * 180)

da 90 milhoes movimentados. Tirando o 3% dele ficou com uns 2 milhoes e pouco aonde acredito eu ia ter que pagar impostos, etc... fora fazer o KYC

No Brasil é a maior dificuldade prender alguém. Se ele tá preso há 1 ano e meio  certamente fez alguma coisa errada, não deve ser injustiça.

Acho que as pessoas começaram a achar que a binance e cripto eram terra sem lei, mas não aconteceu isso.
Acho que a mídia tem grande culpa nisso, esses jornais de cripto falando que a binance opera fora da lei etc. Eu nunca acreditei nisso.

E agora tá aí. Gente sendo preso pq ficou achando que estavam a margem da lei