Bitcoin Forum

科技的进步历来都是双刃剑。互联网、Email、移动通讯等的发展都为恐怖活动提供了便利，纸币的现钞交易也是匿名的，为什么不去打击呢？从比特币从一开始就不是被设计用来洗钱的工具。

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比特币在2009年出现在世界的舞台上，但并非比特币的发明之后，才出现大量的洗黑钱犯罪案例。尽管大部分的媒体报道有关比特币时都带有负面的情绪，然而比特币并非他们洗钱的最佳方法。

经济学人杂志最近对这种非法贸易的规模进行调查。根据执法局的Balesh Kumar表示，有犯罪分子利用虚报货物的价格来贸易，从而达到转移资金的目的。来自一个非政府的全球金融诚信组织（GFI）的贸易数据，估计在2011年有9500亿美元非法流出贫穷国家，不包括服务贸易和虚假的交易价格。4/5是贸易型洗钱与武器走私、贩毒、恐怖主义或公共腐败。

打个比方说，假如我在美国有2万美元，现在我想转移到在爱尔兰的银行。请记住，这些钱必须是合法的，或者至少看起来是合法的，那么我应该怎么转移呢？这个解决方法其实很简单，也有几百年的历史了，比较流行的就是通过贸易来直接汇款。基于贸易的洗钱是一个巨大的问题，几乎无法察觉。有些政府针对银行转帐和购买黄金和宝石，但因为他们专注于前门，后门打开进口和出口比以往任何时候都更加开放。人们把黑钱从一个司法管辖区转移到另一个，干脆买股票和输出到一个合理合法的国家。然后可以卖出股票，而扣除关税和其它税后的收入，就是完全合法了。

根据美国前财政部官员John Cassara，贸易是国际洗钱执法的下一个前沿领域。另一点需要注意的是，政府慢慢立法来减少资本通过贸易向内流动，仅仅是因为他们不想吓跑潜在的流动资本。

最常用的技术是简单的，例如贸易伪报。把钱投入到一个国家，低估或高估进出口，做反向把它弄出来。例如一家墨西哥卡特尔公司可能会出售价值100万美元的橘子到美国一个进口公司，同时在报关时虚报成300万美元的价值，这样就能转移200万美元黑钱到美国了。据报道，有一个被抓了的洗钱集团每个塑料桶花费970美元从捷克出口到美国。

为了减轻交易被发现的风险，可以通过在避税天堂的一个空壳公司，因为那里有严格的保密规定。这可能意味着使用一个专门的“再开发票”公司去买入橘子以抬高价格，从而与进口国的真实价格发票相匹配。问题的关键是报关时要证明是转移给卖方的。使用跨国公司来重新开发票转移利润，使它们披上合法体面的外衣，GFI的布赖恩·勒布朗说，可以形容他们通过报关离岸操作来养活一个巨大的黑市。

洗钱的秘诀就是要细致地去做。所报价格也不是完全不真实的，聪明的罪犯知道可以通过小型交易来获得较少的利润，但大交易被抓的可能性更大。

比特币在贸易上有许多优点，但对比洗钱的手段，它根本就不是一个精心设计的工具。在这种情况下，老方法似乎仍然是最好的。

来源：http://www.bitecoin.com/online/2014/05/6038.html

其实进入交易所卖币买币都要经过实名认证
所以作为洗钱工具 匿名性还是多少有点损失

这个问题倒是很好解决。

2楼、3楼，你们共同代理四条蓝杠碰头，倒是很少见的。这个论坛好像还见到一个。看来这个蓝杠网站有很多代理人啊，也是游戏网站吧 ;D

我可以说比特币被人利用了么？ 话说回来。能被利用也算是有价值。

这不是关键，国内确实有人利用比特币洗钱了，这才是关键。毕竟国内是外汇管制毕竟严格的国家。

赌场啊，三大赌场JD, PD, ED里面只有PD在租签名，可能跟它无法做庄有关吧

推特（twitter）啊，俺这儿是上不去滴。你们都用翻墙的吗？可惜，我虽然也是Ffull member，签名位置是无法设置成蓝杠的，也就无法成为代理人赚点小钱啦。

说的好，希望正确的看BTC >:(

比特币必将摧毁这种外汇管理体制。我相信这是历史的车轮，可以阻挡一时，但一定最终被冲垮的。如果没有做好充分准备，国家将会遭受重大损失。

既然是电子货币，交易流转必须通过互联网，就更容易留下蛛丝马迹。
洗钱反而可能被发现，丝路就是例子。

所以说比特币使用有助于洗钱是错误的。不过由于其方便性，这一点却是对洗钱有帮助的。

现在这么点市值，洗钱可不够用的。
某天交易能有上万亿规模的话，还可能。

Btc 我都是当投资

如果比特币一开始就是用来洗钱的话，现在也就不只这个价格了，哈哈。

即使上了这个万亿规模，比特币的功能也不是洗钱。现在丢失的美元（估计是被犯罪集团藏起来了），与现行的美钞规模是1：1，我们能说美元的功能是洗钱吗？

支持这个说法。  利用比特币洗钱，那也太麻烦了。    单纯砸盘一个平台也受不住啊

恩，比特币应该在更加广泛的应用层面上带给所有人更加方便快捷的一种支付形式

说的好，希望正确的看BTC ;D ;D ;D

说比特币是洗钱工具，是为打击它找借口吧，古董字画还不是一样的可以拿来洗钱，怎么没见取缔啊

正解。说是洗钱工具只能说了解不够

不是更好的洗钱工具,但确实 可以洗钱

洗钱需要匿名不可追踪，但是BTC是可以追踪的

想打击比特币  啥理由都有

因为还有比比特币更好的洗钱工具，低调！