Bitcoin Forum

A ver si alguien me puede aconsejar, he tenido una venta muy rara en localbitcoins y no se que hacer

El día 24/08/2014 el usuario dewa123 https://localbitcoins.com/accounts/profile/dewa123/ (https://localbitcoins.com/accounts/profile/dewa123/) me compro 1 BTC a 409,04€ y canceló la compra.

Los datos de seguridad que aparecen son


En el listado aparece en la columna de "Estado de la transacción" : "Cancelado"
En otros aparece "Cancelado automáticamente" y eso es porque se le cerró la ventana de tiempo, así que supongo que en este caso será cancelado por el usuario.

Esta mañana recibo este mensaje:


Y acabo de mirar y tengo una transferencia de 757 € de WORLDPAY AP LTD
Nombre del beneficiario    CHARLOTTE STREET 60 LONDON VER.KONI  (evidentemente no soy yo)

Hay demasiadas incognitas aquí

• No ha seguido el protocolo de localbitcoin
• Ha pagado mucho más de la cuenta
• La transferencia no es para mí

Actualemente no tengo bitcoins en localbitcoin
Me huele a timo
¿Algún consejo?
Gracias

Le respondí


Y acabo de recibir dos mensajes más

Buenas.

El tema de la auto-cancelación, si se le cerro la ventana de confirmación o fallo algo yo creo que es normal.

El por qué pagó más y a otra persona, puede ser que localbitcoins le haya dado esos datos tuyos...

Estafa sería si no hubieras recibido el dinero y te enviara algún justificante o algo y te metiera prisa para que le enviaras los BTC. Pero al haber recibido el pago.... pregunta a tu banco si hay alguna posibilidad de que retorne la misma y transfiere la pasta a otra cuenta para confirmar que no te vana a aquitar ese dinero más adelanta. Lego envíale el BTC para ser legal.

Saludos

Es una estafa común engañar a un tercero para que deposite dinero en tu cuenta, por eso hubo muchas iniciativas que recomendaban obligar al comprador a poner en el comentarios de la transferencia un enlace que explicaba que esa transacción era un pago por la compra de bitcoins, de esta forma se evitaba el engaño a un tercero.

Si es el caso, podría haber un tercero estafado que reclamara su dinero en algún momento y podría resultar en la congelación de tu cuenta.

no mandes nada de momento .
informate bien tiene toda la pinta de ser la clasica estafa man in the middle

Yo también pienso esto. Habla con el banco antes de que les salte la alarma y acabes siendo el malo de la película. Si es preciso, que devuelvan la transfe.

Gracias, por las respuestas.

Acaba de responderme que "i pay EUR757 for 409.04/BTC" 

Le das a un anuncio para comprar 1 bitcoin y luego mandas más dinero porque si. Ahora que se supone que tenemos que cerrar el trato yo enviandole la cantidad de btc fuera de localbitcoin, va listo.

No mandes nada haber si te van a retirar el dinero de tu cuenta reclamandolo y te quedas sin dinero y sin bitcoins, huele al tipico estafador de europa del este totalmente.

Ya aparecio su solución al problema


este timo le va a ir mal

Si es que se delatan a ellos mismos :). Repórtalo a localbitcoins, y no descuides el tema de tu banco, que te cierran/bloquean la cuenta y el perjudicado eres tú.

Como curiosidad, comento que el último intento de estafa que recibimos tenía dos cosas idénticas a ese mensaje:

I have a solution...
What do you think?...

Ah y el "You can send me".

Son tres coincidencias.

+1, habla con tu banco y diles que ese dinero no es tuyo, que no conoces al que hizo el depósito, y que no hiciste ni estás interesado en hacer ningún negocio con él, que por favor regresen la transferencia o algo así. No lo dejes pasar, ni toques ese dinero, hablar con el banco da pereza, pero el sujeto va a hacer el chargeback (sea que le envíes los bitcoins o no), te bloquearán la cuenta por ser sospechoso de un fraude y luego tendrás que hacer más trámites y soportar demoras para desbloquearla. Seguramente ellos usan alguna identidad robada o algo así para hacer los reclamos y conseguir la devolución del dinero...

Mañana iré a cancelarla, porque no puedo online. También he contactado con localbitcoin
Ya no le escribo, pero en el último mensaje se ve que tiene prisa.

Estafa segura. Me ocurrió algo parecido y abrí un post sobre el tema, mi consejo: Devuélvela.

El Banco del tercero iniciará una reclamación cuando se de cuenta de la estafa y tu banco te llamará y te bloqueará la cuenta.

Devuelve la pasta, puedes mirar que llevo tiempo en localbitcoins y no tiene nada de buena pinta, nada.!

Es mejor devolver el dinero, si no es estafa pues no hay problemas, cada quien con lo suyo, y si es estafa debe haber una persona con un dinero perdido que le debió haber costado lo suyo conseguirlo ;-)

Bueno ya está devuelto, espero que termine aquí el asunto. Gracias a todos

Sin duda que has hecho lo correcto  ;D

Es parecido al del escrow bancario que me intentaron colar alegando que el dinero estaba depositado en un banco alemán (commerzbank) esperando a ser enviado a mi cuenta nada mas recibir el nº de seguimiento del envío por DHL ... mis sospechas empezaron cuando recibí la notificación del banco explicando lo del escrow de una manera que me hizo desconfiar, mmmhh, miré la cabecera del email.... y no parecía venir del commerzbank, un claro intento de suplantación de identidad, así que llamé al banco y me aclararon que ellos no ofrecen ningún servicio de escrow, ni ellos ni ningún banco que conozcan.... así que ni envié nada ni respondí a los emails con los que insistió durante unos dias para que le diese el nº de seguimiento y liberar los fondos del commerzbank.

Saludos

Puta gentuza, ojala se tengan que gastar lo que roban en médicos.

 >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(

Me ha contactado por mensaje privado ABitoomuch que le está haciendo lo mismo que a mí, es evidente que es una estafa.

yo no enviaría nada,
tiene toda la pinta de ser una estafa en toda regla.

La cosa ha tomado un giro extraño jejejejej

Con la transferencia ya devuelta desde el día que lo puse, ayer me dio por escribirle que el banco me había cobrado 50€ de comisión y que si quería los btc que me enviara 0.1 BTC, al principio me dijo que le mandara yo lo acordado menos esa comisión

Hoy le he dicho que sospecho que es una estafa y si me envía los 0.1 tengo más seguridad de que no es una estafa.

Pues bien me ha enviado 0.1 jajajajaj a esta dirección https://blockchain.info/es/address/1JyHi96hBACF84U3NwWmwrdLvVvSWDZ3hU (https://blockchain.info/es/address/1JyHi96hBACF84U3NwWmwrdLvVvSWDZ3hU)

Que opináis, yo no tengo ya el dinero fiat y sigo pensando que es una estafa, esos 0.1 es de alguien que habrá timado.


Ahora en localbitcoins en la conversación me aparece el mensaje

Si señor

Que gran idea !!
Yo me daria una cena a su salud!!!

Otra vez me ha vuelto a mandar la transferencia, que quiere que le saque otros 0.1

Contéstale diciendo que un príncipe nigeriano te ha nombrado heredero pero que necesitas dinero para rescatar la fortuna, que si te manda 10 bitcoins, en una semana tú le mandas 100 a él  ;D

Esto parece un culebrón  ;D

Ya la he devuelto de nuevo.

También le he escrito de nuevo que me han cobrado 50€ de comisión y que me envié 0.1 jejej ... como estará estafando a muchos a ver si no se acuerda y pica de nuevo.

jejeje, aprovecha su debilidad mientras no se de cuenta  ;D el estafador que picó en su estafa, jajaja

le escribí "the hunter hunted" el cazador cazado  8) pero me temo que la cuenta le estará saliendo positiva

Mucho no puedo ayudar pero en mi cuenta de LocalBitcoins ya he reportado al tío este como un estafador. Es una ayuda. Saludos y muchas gracias por el aviso.

gracias por avisar

Tiene pinta sospechosa, cualquier diria que es una posible estafa, por lo que estoy leyendo. Es importante que todas estas paginas que estamos probando dieramos nuestras opiniones de manera continuada, asi no perdermos el tiempo, entre todos. De cada 10 paginas, 9 son estafas, y la que funciona, te hace la jugada o al principio o al final, es decir cuando queremos recuperar.

yo vivo en indonesia, si quieres saber mas del culebron pidele un numero de movil y lo llamo a ver que me cuenta, hablo indonesio y lo puedo hacer patinar para ver si es un timador :)

Saludos,

Roberto

Lleva ya un mes y dos semanas sin conectarse a localbitcoins.

Bueno al final resumiendo, me hizo dos transferencias de 757€ que devolví y le saque 0.1 BTC por lo tonto que es jejeje

el supuesto "tonto" crea usuarios a ritmo de 4 al día y sigue viviendo de esto jeje los hay cazurros , el rollo es agotarlo física y mentalmente , el otro día me hicieron un charge back de 400€ desde alemania commerzbank , suerte que ya lo esperaba , ING me llamó por teléfono y no di permiso por supuesto el user esta baneado
salud

Satoxi, monotema localbitcoins. ::)





25. No se permite evadir un ban (usar cuentas existentes o crear otras nuevas cuando alguna de ellas está baneada). [e]