Bitcoin Forum

Trendon Shavers, seorang pria yang berasal dari Texas telah ditangkap oleh pihak keamanan. Hal ini dikarenakan adanya penipuan berkedok investasi Bitcoin , investasinya sendiri diberi nama BitCoin Savings and Trust

Tuduhan yang diajukan terhadap Shavers saat ini adalah securities fraud (penipuan berbasis keamanan) dan wire fraud (penipuan berbasis koneksi jaringan). Setiap tuduhan akan dikenakan hukuman maksimal 20 tahun penjara dengan denda sebesar $5 juta US.

Shavers sebelumnya telah didenda $40m oleh hakim federal di Texas Utara dalam kasus terkait Securities and Exchange Commission (SEC). Dan Penangkapan kali ini adalah tuntutan pidana penipuan yang diajukan oleh Jaksa Amerika Serikat di Manhattan.

Bitcoin Savings and Trust

Dengan menggunakan julukan ‘Pirate’ dan ‘pirateat40’, Shaver diduga menawarkan peluangl investasi bitcoin di berbagai forum online. Dengan menamakan produk investasinya “Bitcoin Saving and Trust” (BTCST), serta menjanjikan keuntungan 7% perminggunya bagi para investor.

Shaver mampu mengumpulkan lebih dari 700.000 BTC selama periode waktu September 2011 sampai September 2012, pendapatan tersebut dihasilkan dari penipuan yang dilakukan di rumahnya di McKinney, TX. Total nilai bitcoin yang dihasilkan shaver pada saat itu adalah sekitar $64 Juta.

Kantor kejaksaan Amerika Serikat di Manhattan mengklaim bahwa 48 dari 100 investor yang di tipu lewat program BTCST kehilangan sebagian atau seluruh uang mereka.

Kasus SEC sebelumnya yang dilakukan oleh Shavers di Texas Utara telah menciptakan preseden (putusan pengadilan) dimana pengacaranya menyatakan bahwa bitcoin memang tidak tunduk terhadap hukum yang melarang skema Ponzi. Namun bagaimanapun juga, penipuan tetaplah penipuan dan itu melanggar hukum, dimana hukum tersebut sudah dirancang untuk melindungi investor dari penipuan.

Awal tahun ini, para pejabat di Texas menggeluarkan peringatan dalam hal mata uang virtual. Joseph Rotunda, direktur dari Texas State Securities Board, menunjukkan bahwa bitcoin memiliki masalah kepercayaaan besar karena ketidak jelasan terkait regulasi.

Jika di hitung harga bitcoin saat ini kira-kira 700.000 BTC akan bernilai $243 Juta.

Sumber: http://www.cryptocoinindonesia.org/kasus-penipuan-menggunakan-skema-ponzi-bitcoin/

 :-X itu bneran om ???
ada sumber resmi dari situs inggris ato mana gx ?
soalny setahu ane penipuan berbasis online (read:btc) susah melacaknya

Susah gimana?? Cari id orang pakai alamat btc mah gampang-gampang susah. Bukan susah-susah gampang. Tinggal search di manapun atau kalau sampe niat cache yg dari google kena juga, itu bisa lebih gampang lagi. Siapa tahu si tersangka punya situs dan post alamat btcnya. Jadi 'gampang' ke cari.

Ente klik aja linknya, itu kan ane ambil dr berbagai sumber.

Terus 700.000 BTC di apakan tuh sama polisi ???
Jangan-jangan private keynya dipakai buat kepentingan pribadi & dipakai pemerintahnya untuk merusak harga bitcoin

Biasanya bitcoin yang disita di lelang. Bitcoin silk road 1 juga di lelang. Lihat aja di web ane gan, ane post berita seputar cryptocurrency soalnya.

gile BTC 700.000

uda bisa beli mobil & rumah

mudah-mudahan dipenjara ber tahun-tahun
biar kapok  >:(

Beli pulau kali bang bukan rumah ma mobil lagi itu sih.
Btw klonengan sapa nih hihihihihi , newbie tapi udah ngirim 3 negative ajah.
gw ga sengaja baca tentang mslh itu barusan , buset ga salah bro ? harusnya pan yg punya hajat yang kasih begituan . kok malah ente yg ngirim batu bata

saya kirim red trust ketiga user tersebut karena dia mengambil keuntungan saat PBmining signature campaign
3 account tapi dikuasai 1 orang

Adil kah ??

700rb BTC??  :o :o :o

langsung nikah nyewa pulau pribadi kalo ane dapet...   ;D ;D ;D

700 ribu BTC waktu itu mah kalo dibanding sekarang kecil tapi lumayanlah :D

aisshh sayang sekali terjadi di 2011-2012.. coba terjadi sekarang, udah kabur ke mars kali itu penipu :D

BTC 700000  :o total harga saat itu $64 juta kalo sekarang bisa buat planet sendiri tuhn ;D

Ah buset.. 700.000btc. Di indonesia udh bisa ngebangun berapa gedung tuh.. kaya dadakan. Wkwkw ;D

buat beli apa aja tuh ya.. :D

Bukan beberapa lagi gan, udah banyak.... :D

BTC700.000 ,, buat beli permen ,, dpt stok buat brp tahun tuh ya ?  :o .

tapi uang haram mau sebanyak apapun tetap gak enak gan
mending kecil tapi berusaha yang halal-halal aja

ANe rasa mah untk anak cucu cicit gak habis2 tu...
700000btc uda bsa istana tu hahah

mungkin 7 turunan gan, gak abis2 permennya....

iya biar kaya pilem" gitu  :-\ ,,, dibikin kerajaan  ::)


keluarga penyakitnya sama semua ntr ,, kelebihan gula  ;D .

wkwkk diabet ampe sekulit2ny manis dah tuch :D

yang namanya ponzi dari orangnya dan skemanya pasti akan banyak merugikan orang
tapi anehnya indonesia udah mulai demam HYIP ya?

gimana gak penyakitan, tiap hari makan minum pasti ada permennya....

klo uda ada sebanyak itu, bakalan gak ingat lagi itu haram atau halal gan....

wkwkwkwk.... bener banget tu gan, kalo udah megang duit segitu mah udah lupa sama yang diatas.

karena di Indonesia terlalu banyak pengangguran
penduduk banyak tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan
akibatnya nyari yang negative

hahaha, itulah sifat rata-rata kita manusia..
ingat klo lagi dlm kesusahan, tpi klo uda dpt kesenangan kebiasaan gak mau ingat sama yg diatas.

bukan nyari yg negatif gan.
tapi mencari jln yg lebih mudah dlm menghasilkan duit, tanpa melihat resiko yg di ambil.
sehingga hasilnya kadang lebih bnyk rugi dari pada untung.

yang punya referal banyak untung gan
tapi merugikan orang lain sih ;D

dan jika mereka tekor ,, dlm hati pasti bilang ga ga lagi dah maen HYIP/semacamnya ,, tp besoknya maen lg gra" HYIP lah yg paling mudah ,, paling mudah bangkrut maksudnya  ;D  :D

iya untung gan klo mreka uda bisa PO, klo belum ya sama aja kesalnya..hahahha