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国内首起比特币交易平台卷款跑路案件于2015年7月7日在浙江省东阳市人民法院第三法庭开庭审理，案号2014东刑初字01236号。该案件从公安机关立案到法院第一次开庭审理，长达1年8个月，目前已经查明的涉案金额已达到100万以上，仍然有部分现金和大量的比特币不知去向，仍有一名在逃犯罪嫌疑人。

整个庭审从上午9点开始一直持续到下午4点，有五位受害者到庭旁听。法庭上，双方当事人就此罪与彼罪，重罪与轻罪展开了激烈的争论。此次庭审尚未对GBL案件进行最终判决。到目前为止，仍有网友不断的与东阳法院联系，找回损失。
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事件回顾

GBL虚拟电子货币中心是总部设在香港湾仔轩尼诗卓能广场15楼的比特币交易平台。GBL被网友俗称为“港盘”，以杠杆交易为核心支持，吸引了大量投机者的关注。2013年10月底，GBL突然关闭，瞬间卷走了超过3000万人民币资金。

GBL公司号称“有雄厚的财团支持”，是“第一家获得香港政府发放虚拟货币经营许可牌照的公司”，公司的网站日交易量一度达到2000万人民币，据悉，GBL公司网站是国内第一个可以用10倍杠杆的期货交易方式来进行比特币交易的平台，风险和收益都很大，引来很多的客户，综合排名稳定保持国内第四。

2013年10月初，一个比特币的价格上涨至1100元人民币，到11月，一个比特币已涨至5200余元，然而就在比特币身价持续攀升之时，GBL公司网站平台忽然无法运行。

网站的首页只剩一条署名为英文“匿名黑客”的人留下的一段话：“此交易平台已被攻破，请按照我们说的数目汇款到这个账号，否则我们将删除网站所有数据。”同时还留下一个用户名为“张斌”的农行账号。

2013年10月起，原本24小时运作的GBL公司网站就难以正常浏览，经常出现卡顿。与此同时，GBL公司取消了比特币自动提现功能，大量用户提现无法及时到账。

10月23日，GBL客服出现多次工作时间离线状态，当时已有玩家对此提出质疑，GBL公司的经理还对此解释称“公司正在进行客服培训”。

10月26日凌晨3时许，在网站主页被黑的同时，GBL公司的官方QQ群开始不断踢人，但该群并没有解散，只留下了5名公司管理人员。凌晨2时起GBL网站就已无法进入，首页留下了一条黑客敲诈留言，此后一直没有恢复正常。

事发之后，众多网友才开始深挖这家公司的老底。网站出问题之后，网友们利用技术手段得知这家公司是在香港进行注册，网友们设法得到了网站的数据，从服务器数据中可以看出，网站关闭前，网站中存在400万元人民币和8000枚比特币。

11月29日下午，金华公安曾在其新浪官方微博公布消息，表示“在安徽、贵州、广东等地相继抓获3名涉案人员”。警方指出，该诈骗团伙虚构网络比特币交易平台，从中诈骗钱财，涉案值超400万元。

此条微博旋即被删，但一位接近金华公安的知情人士指出，由于还有其他嫌疑人未被抓获，资金损失程度及资金去向仍不明，相关部门还不能公布这一消息。

今年七月，部分已立案受害者接到法院电话通知：香港比特币平台GBL卷款跑路案件，将于2015年7月7日上午九点在东阳法院进行开庭审理。

 
开庭过程

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2015年7月7日上午9点，东阳法院开庭审理GBL跑路案件。检察院查明，GBL比特币交易平台设立于2013年5月底，期初因被网友爆出公司股东存在造假，GBL于2013年6月7日在网上公开道歉，并删除网站上的虚假内容。但是，虽然GBL进行了公开道歉，但其注册公司的法定代表人仍系伪造，可见，GBL自始就没有真实公开公司实际经营者身份。由于公司4位股东不定期进行大额分红，而网站经营却持续亏损，最终现金流断裂，管理层决定卷款跑路。

东阳公安机关分别于2013年11月12日、14日、19日抓获三名犯罪嫌疑人，并经过三次补充侦查，于2014年8月12日将案件移交到东阳市检察院，检察院经过一次申请延长审查期限后，最终决定以《刑法》第266条：诈骗公私财物，且数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，诈骗罪的诉讼请求向法院提起公诉。该案件从公安机关立案到法院第一次开庭审理，长达1年8个月，可见案情之复杂和曲折。庭审中得知，目前仍有一名在逃犯罪嫌疑人，仍然有部分现金和大量的比特币不知去向，目前已经查明的涉案金额已达到100万以上，但是，在庭审当天，仍有多位受害人赶过来旁听，有些网友的损失至今没有在当地公安局立案，也没有被东阳公安记录在案，其中一位山东的网友称自己被骗达50万元左右，东阳法院已经将这些受害人的情况记录在案，庭审后法官可能会与他们联系进行确认。

庭审中，双方争议的焦点一方面在究竟构成诈骗罪还是侵占罪，诈骗罪和侵占罪的主要区别在于产生犯罪的时间点不同，诈骗罪在占有他人财物之前产生犯意，通过欺骗的手段获得；而侵占罪是在合法占有他人财产后产生犯意而拒不归还的行为，另一个争议焦点在于犯罪金额的认定上，因为涉案金额的认定涉及到量刑的级别，双方对涉案的标的额是否应该扣除网站收取的手续费，是否应以客户从GBL平台上转入转出的实际差额计算损失，经过10倍杠杆平仓爆仓的客户该如何计算等等问题展开辩论。

 
维权之路

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中国狗狗币协会会长江恩是GBL跑路事件受害者之一。他在7月7日当天出席了法院公诉。

江恩透露，此次只有五名受害者到庭，其中包括他在内，只有两位成功立案。跑路事件一出组织的维权群现在还有317人，目前并不活跃，很多人并不清楚应该怎么做。而法院方面表示，数据库里显示的受害者有上千人。

法官当庭表示：赔偿金额按照法院掌握数据库中的交易记录为准，比特币兑换人民币价格以受害者充值时的人民币价格为准。实际上，法院掌握的数据库并不完整，有大量交易数据丢失。已经立案的受害者需要取证与法庭掌握的数据库核对匹配，才能得到赔偿。

就江恩个人来说，GBL跑路案件直接导致他损失50多万元，预计审判完成后能得到赔偿十多万元人民币，也就是自己损失资金的25%。而更多的受害者由于种种原因无法立案，也就无法得到丝毫赔偿。

维权之路向来曲折艰难。数字货币这一法律监管的灰色地带更是有许多无形阻碍。旁听了一天庭审过程的晓敏律师说：“比特币自进入中国后，就不断的有被盗，被黑的事件发生，多数人在面对这样的情况后没有办法通过正常的途径进行维权。希望广大网友受到侵害后勇于与邪恶斗争，受害人的沉默就是对犯罪的放纵，积极与律师沟通或到公安部门报案，推动国家将比特币作为个人财产的保护纳入法律保护的框架中。到目前为止，仍有网友不断的与东阳法院联系，找回损失，虽然不知GBL案件的最终判决还是什么时候，但是，相信正义总有到来的一天。”
 

记者：萌大大
责编：萌大大
稿源：巴比特资讯
部分资料来源于网络。
开庭过程记录来自庭审旁听律师王晓敏。
文章为作者独立观点，不代表巴比特立场。