Bitcoin Forum

Генпрокуратура Украины раскрыла схему «майнинговой» финансовой пирамиды MoneyTechnology

Как стало известно, Генеральная прокуратура Украины раскрыла схему финансовой пирамиды, построенной на привлечении инвесторов к вложению средств на установку майнинговых ферм, чему способствовали неустановленные лица в Фискальной службе Украины.

Как следует из информации по делу №757/47717/17-к, опубликованной в Едином госреестре судебных решений Украины, досудебное расследование установило, что должностные лица фискальной службы страны помогли трем гражданам Российской Федерации организовать проект MoneyTechnology для привлечения средств на покупку майнингового оборудования. Инвесторам обещали ежемесячную выплату дивидендов за вложенные средства на уровне 20%.

Сам проект MoneyTechnology не был зарегистрирован как юридическое лицо и не имел банковских счетов — инвесторов просили перечислять деньги через на личные банковский карты одного из организаторов или передавать наличными. Летом якобы было проведено ICO, на полученные средства от которого должны были закупить оборудование для майнинговых ферм.

    В обмен на денежные средства вкладчик получает так называемые «криптоакции» — «токены», которые обмениваются на определенное количество виртуальных монет соответствующей криптовалюты по номинальной начальной стоимости (стоимость одного «токена» равна 1 доллару США, общее количество в рамках проекта «MoneyTechnology» ограничено на уровне 500 000 штук. Реализацию акций начали 28.06.2017 года, она длилась до 25.08.2017 года).

При этом на начальном этапе, как сообщает следствие, для введения в заблуждение потенциальных инвесторов для них проводились специальные семинары, вебинары и массовая рекламная кампания в Интернете. Рост цены «токенов» декларировался на уровне 60% в год.

Так, например, был размещен пресс-релиз на известном в криптовалютном сообществе ресурсе NewsBTC, велась ветка на форуме BitcoinTalk, были заведены аккаунты проекта в соцсетях. На Medium блог не получил развития, но информацию о проекте публиковали другие пользователи, а глава команды вел блог на площадке Blogspot
Кроме того, за вклад в размере от $1000 и привлечение новых участников предполагалось поощрение в виде бонусов и 10% от суммы, которую принесет новый вкладчик. Таким образом реализовывалась схема финансовой пирамиды.

    Для подтверждения или опровержения указанного факта, необходимо установить возможность телефонных соединений между (указанными) особами и другими фигурантами по производству.

Для того, чтобы доказать изложенную версию развития событий, следователь по делу обратился за помощью в Печерский суд г. Киев, который принял решение предоставить следствию временный доступ к данным и вещам мобильного оператора МТС, касающиеся проходящих по делу лиц.

Подробнее (https://anycoin.news/2017/11/14/moneytechnology/)

Их накрыли потому что они нигде не зарегистрировались и давали взятки?

Новость позитивная, молодцы что прикрыли мошенников, а ведь могли вообще забить, тем более тема не из самых простых для заведения дела, не классическая пирамида

Да, банальная финансовая пирамида только в более современной обёртке с привлечением модных слов "майнинг" и "блокчейн".
Такие вещи в любых нормальных странах закрываются, а организаторы получают неплохие сроки.

Вон в Китае пожизненное недавно дали за очередную финансовую пирамиду.

Кстати, это на заметку, тем, кто любит называть биток пирамидой, не утруждая себя попыткой разобраться что есть что.

А пруфы на темы на форуме, псевдо-ico и прочее есть?

Что-то как-то поздно спохватились,аж с конца августа ничего не предприняли. Там наверно уже всё провернули,что хотели. Сложнее разобраться будет конечно. Ну а так конечно и в правду молодцы,что вообще взялись за это дело. Будем надеяться,что всех подобных мошенников ждёт такая же учесть.   

Мошенники они или нет решит суд, а тут пока результаты досудебного расследования.
Так что люди никто иные, как подозреваемые. Не больше.

Они Айсио провели или нет ? а то пишут "Якобы"
привези клиента и получи проценты, не хорошо

Радует то, что прокуратура не стоит на месте. С развитием такого рода мошенничества, развивается и прокуратура. Такие сегодняшние реалии.

Это конечно радует,  что прокуратура работает, но мне кажется , тяжело будет что либо предъявить в этом случае , так как такие разводы не единичные. Вряд ли дело дойдет до чего то серьезного ! Имхо

скорее дело для "показухи" что бы как обычно сделать вид что они что-то делают

В данном случае организаторы "кинули" инвесторов и конечно это всплыло. Если бы инвесторы получали бы обещанное, компания MoneyTechnology развивалась и росла дальше. Не нужно обманывать дулей.

Но это одно из миллионов подобных пирамид

красиво сработали. только как они хотели избежать неизбежного, если все их данные и лица были изначально засвечены?

Возможно просто сдали некоторых людей, крайних, а прибыль ушла к тем, о ком мы не узнаем никогда.

если будет реальное желание у прокуратуры довести это дело до конца, то они это сделают с успехом
ну а вообще правильно, что взялись за этот вид мошенничества

Проблема заключается в гражданстве учредителей. Тут - не ходи к гадалке.

да уж, прокуратура должна работать, а иначе зачем ее держать?