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Title: El problema de vender BTC , como prevenir reclamos y denuncias. Post by: Zarg0n on November 11, 2018, 07:15:34 PM Desde hace un tiempo que se está haciendo muy popular una forma de estafa contra los vendedores de Bitcoins en Localbitcoins o medios similares que pueden terminar de la peor manera, donde perdemos nuestros bitcoins y quedamos con una denuncia penal , como ejemplo pongo este caso :
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3244275.0 El motivo de mi post no es enseñar como estafar gente , sino explicar como lo hacen para prevenirlos porque el tema es muy serio, vi un comentario en un grupo de facebook hablando de este tema pero aquí en el foro nunca se abordó. Básicamente consiste en 3 personas a las que llamaremos "A" primera victima , "B" el estafador , y "C" nosotros que vendemos btc - La persona "A" se contacta con "B" para por ejemplo comprar una bicicleta - "B" se contacta con "C" para comprar btc , "C" le pasa un numero de cuenta - "A" transfiere un monto a la direccion de "C" sin saber que está mandando a otra persona - "C" al recibir el dinero (que piensa que viene de "B") le transfiere los btc a "B" https://image.ibb.co/h4zbtV/ESTAFA.jpg Luego de esto te convertis instantaneamente en parte involucrada en una estafa, sos el receptor C del dinero robado por B hacia A. En el triangulo ABC, a A le devuelven el dinero, B se queda con bitcoins y C se queda sin nada, con la cuenta bancaria congelada y con problemas legales Como podemos prevenirnos de esto? 1) Pedir fotos con documentos y algo especifico escrito al lado de ese documento para verificar hasta donde se pueda la identidad, pedir una selfie tambien ayuda. 2) Pedir que te agregen como amigo en redes sociales como facebook para confirmar identidad 3) Si te mandaron los documentos y la transaccion te llega de una cuenta que NO coincide con el propietario de Localbitcoins o con el documento enviado: a) NO SOLTAR LOS BITCOINS, ABRIR RECLAMO URGENTE EN LOCALBITCOINS b) Llamar URGENTE a tu banco y desconocer esa transaccion, decir claramente que te resulta sospechosa y que queres devolverla Title: Re: El problema de vender BTC , como prevenir reclamos y denuncias. Post by: Perejil on November 11, 2018, 08:32:20 PM Ese tipo de estafa se da en muchos ámbitos, no solo en criptomonedas.
Creo que se le llama Middleman Scam, Man in The Middle...o algo asi. Title: Re: El problema de vender BTC , como prevenir reclamos y denuncias. Post by: Seresjen on November 19, 2018, 11:40:43 PM Principalmente al comprar y vender btc en local se debe verificar que el dueño de la cuenta que compra o vende sea el mismo titular de la cuenta de banco, así nos evitamos que este tipo de situaciones puedan pasar, es muy fácil caer en este tipo de estafas sino se toma en cuenta lo mencionado como primer parámetro para el intercambio, la reputación entre las partes involucradas también se debe tener presente.
Title: Re: El problema de vender BTC , como prevenir reclamos y denuncias. Post by: StarFreeLight on November 20, 2018, 04:10:36 AM Pues usando escrow or fidelcomiso!
Title: Re: El problema de vender BTC , como prevenir reclamos y denuncias. Post by: Zarg0n on November 20, 2018, 04:17:36 PM Pues usando escrow or fidelcomiso! El escrow no ayuda en nada en este tipo de estafas , el mismo localbitcoin actua como escrow ya que vos liberas los bitcoins una vez que se te acredita el pago , el asunto es que el dinero no viene de la persona que vos pensas que es , hay que estar atentos a revisar bien todo para no pasar por un monton de problemas. Si vas a vender bitcoins la manera mas segura es hacerlo cara a cara encontrandose en un bar o algun lugar concurrido. Title: Re: El problema de vender BTC , como prevenir reclamos y denuncias. Post by: th3nolo on November 26, 2018, 02:43:31 PM Desde hace un tiempo que se está haciendo muy popular una forma de estafa contra los vendedores de Bitcoins en Localbitcoins o medios similares que pueden terminar de la peor manera, donde perdemos nuestros bitcoins y quedamos con una denuncia penal , como ejemplo pongo este caso : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3244275.0 El motivo de mi post no es enseñar como estafar gente , sino explicar como lo hacen para prevenirlos porque el tema es muy serio, vi un comentario en un grupo de facebook hablando de este tema pero aquí en el foro nunca se abordó. Básicamente consiste en 3 personas a las que llamaremos "A" primera victima , "B" el estafador , y "C" nosotros que vendemos btc - La persona "A" se contacta con "B" para por ejemplo comprar una bicicleta - "B" se contacta con "C" para comprar btc , "C" le pasa un numero de cuenta - "A" transfiere un monto a la direccion de "C" sin saber que está mandando a otra persona - "C" al recibir el dinero (que piensa que viene de "B") le transfiere los btc a "B" https://image.ibb.co/h4zbtV/ESTAFA.jpg Luego de esto te convertis instantaneamente en parte involucrada en una estafa, sos el receptor C del dinero robado por B hacia A. En el triangulo ABC, a A le devuelven el dinero, B se queda con bitcoins y C se queda sin nada, con la cuenta bancaria congelada y con problemas legales Como podemos prevenirnos de esto? 1) Pedir fotos con documentos y algo especifico escrito al lado de ese documento para verificar hasta donde se pueda la identidad, pedir una selfie tambien ayuda. 2) Pedir que te agregen como amigo en redes sociales como facebook para confirmar identidad 3) Si te mandaron los documentos y la transaccion te llega de una cuenta que NO coincide con el propietario de Localbitcoins o con el documento enviado: a) NO SOLTAR LOS BITCOINS, ABRIR RECLAMO URGENTE EN LOCALBITCOINS b) Llamar URGENTE a tu banco y desconocer esa transaccion, decir claramente que te resulta sospechosa y que queres devolverla Cuando estas creando tus ofertas en LBC, marca que confirmen siempre su indentidad eso te ayuda a tener siempre sus datos. Segundo verificar si el dinero proviene de la misma persona que te confirmo la identidad, si no es asì no liberas los Bitcoins y ya. Es simple.. ademas antes de que te abran una oferta deberias tener siempre el la descripcion que solo aceptas transferencias del dueño de la cuenta no terceros, de otra manera no vas a liberar. Title: Re: El problema de vender BTC , como prevenir reclamos y denuncias. Post by: poloniex777 on November 26, 2018, 11:55:30 PM de hecho yo estoy en un grupo de whatsapp en cual hacen compra y venta en mi ciudad, pero no se me ocurrio hacer ninguna de estas cuestiones, ahora que compre mas btc lo hare, generalmente los trato lo hacia en persona
Title: Re: El problema de vender BTC , como prevenir reclamos y denuncias. Post by: timotron on December 15, 2018, 02:13:23 PM Tambien la muy conocida estafa en Paypal de hacer el ingreso, srecibir los BTC y cancelar la transaccion de Paypal...
Ciudado con esto!! Title: Re: El problema de vender BTC , como prevenir reclamos y denuncias. Post by: VB1001 on December 30, 2018, 06:45:06 PM Vaya jugada, si te toca un lío de este tipo hasta demostrar que no tienes nada que ver ni me imagino todo lo que te pueden pedir para justificar tu inocencia, puede ser que obtengas beneficio comprando y vendiendo en estos sitios, pero creo que es mejor pagar el precio de un intercambio y listo, sí, pagare mas caro, mas comisiones pero al menos en principio me ahorro un posible caso como el que cuentas.
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