Bitcoin Forum

Senhores, tenho tido uma série de problemas nas últimas semanas, e possuo um saque pendente na NC há mais de 06 dias. Indiquei NC para muitos amigos e conhecidos, mas com os recentes ocorridos me vi na obrigação de alertar o pessoal. Sejam cautelosos, não confiem parte significativa de seus fundos a Negociecoins. Podem ser problemas técnicos, logísticos, etc e tal. Mas não descarto a possibilidade de falta de liquidez. Fiquem atentos!
 
https://portaldobitcoin.com/negociecoins-trava-saques-em-bitcoin-e-reais-apos-novo-limite-reclamacoes-explodem/

https://guiadebitcoin.com/negociecoins-bloqueia-saques/

Não pode ser...

Mas bem ela que é a maior (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5118668.msg50837684#msg50837684) exchange do mundo em volume de Bitcoins, está falindo!? ::)

O ideal é não confiar 100% em exchange nenhuma. Qualquer uma delas pode ser hackeada ou passar por alguma mudança prejudicial aos usuários sem qualquer tipo de aviso.

É inadmissível bloquearem os saquem em BTC, não faz sentido algum

Por essas e outras que ainda muita gente desconfia das criptos no sentido geral, toda vez que preciso de uma retirada de coins, sempre tem algum problema
Espero sinceramente que resolvam rápido porque não tem sentido algum o que estão fazendo e vou retirar logo o que tenho lá antes que seja tarde

Realmente é uma atitude muito suspeita da parte deles. Acho que querem manter os clientes na plataforma "na marra" até que consigam resolver o problema das retiradas para bancos.

Como todas as exchanges que cresceram muito rapidamente tiveram problemas. Falta de estrutura é uma das causas. Espero que não seja apenas essa. Já tivemos vários casos assim. :(

Duvido que seja apenas questão de crescimento rápido, os números da exchange não coincidiam com o seu porte nem aqui no Brasil e nem no mundo. Algo de estranho está por trás disso tudo

Minha solicitação de saque está completando 1 semana... Nenhuma reposta até agora.  :'(

Depois de 30 minutos esperando, consegui contato no chat solicitando atenção ao meu pedido de saque de BTC, falaram que iriam priorizar e até agora nada
Estou esperando, mas realmente acho inadmissível alguma empresa falar: iremos limitar a quantidade de saques, você só poderá sacar quando quisermos, isso é ridículo
As criptos variam muito de valor de um dia pro outro, você faz um saque contando com as moedas para negociar e tem que ficar esperando a boa vontade deles

"Saques duplos"

Grupo Bitcoin Banco denuncia golpe de R$ 50 milhões: https://livecoins.com.br/grupo-bitcoin-banco-denuncia-golpe-de-r-50-milhoes/


https://media.giphy.com/media/pUeXcg80cO8I8/giphy.gif

Eu tenho 2 mil reais em BTC lá e já fiz a solicitação de saque dia 21 prevendo alguma bomba tipo essa
Só que ainda não deixaram eu sacar, fiquei 1 hora no chat e me informaram que só irão processar na quarta-feira, isso já está virando uma novela de amadorismo, é um erro atrás do outro
Infelizmente não sei se vou conseguir sacar meus BTC, meu irmão também tem BTC lá, mas estou prevendo a grande confusão de enrolação, irão prometer coisas, dizer que todos clientes estão seguros e o de sempre

Eu estou furioso com eles, nunca mais coloco 1 real nessa empresa.

Eu fiquei bem tentado em vender uns BTC lá pra aproveitar a alta diferença de preço em relação a outras exchanges. Sorte que deixei essa ideia de lado (mesmo com um povo do Bitcoin Brasil meio que “atestando” por eles).

Eu sempre associei o Bitcoin Banco com algo suspeito, que não inspira confiança (pirâmide, esquemas fraudulentos, etc...). Parece que eu não estava totalmente equivocado.

Como pode uma falha besta dessa estar em uma empresa? Ninguém merece, cada dia uma notícia nova pra acabar com a reputação desse povo

(...) "Podem ser problemas técnicos, logísticos, etc e tal. Mas não descarto a possibilidade de falta de liquidez. Fiquem atentos!"
 

A pergunta que me faço nesse momento: Perdi tudo que estava lá?  :'( :'( :'(

Só o tempo dirá (os próximos dias pra ser exato). Diz-se por ai que quarta já vai dar pra sacar de novo (agora com limite de de 1 BTC / dia).

No artigo:

Ocupando tal posição no CMC por volume, era óbvio que a galera tentaria encontrar brechas.. Se os saques foram em BRL dá para rastrear fácil e "pedir" o dinheiro de volta, se sacaram BTC fica mais difícil e talvez leve a empresa a falência..

Isso se a história for verdade, pode ser algum golpe deles próprios.

Outra questão importante: Pq demoraram tanto tempo pra informar o que estava acontecendo?

Pq não informaram o "suposto ocorrido" desde o início?? Suponho que estavam tentando ganhar tempo.

Acompanhei as últimas notícias envolvendo o grupo Bitcoin Banco e elas fediam como merda. Tudo muito estranho... Infelizmente paguei pra ver e tomei um prejuízo relativamente considerável.  


https://exame.abril.com.br/negocios/dino/com-operacao-integrada-exchanges-do-grupo-bitcoin-banco-aumentam-faturamento-em-14-vezes/


https://br.cointelegraph.com/news/bitcoin-banco-confirms-withdraw-limit-on-negociecoins-and-justifies-delays-security-system-implementation


https://portaldobitcoin.com/em-meio-a-crise-dono-do-bitcoin-banco-diz-que-e-o-primeiro-do-mundo-e-desafia-empresario/

Nas últimas semanas me contaram umas 4 histórias parecidas. "Vamos estar resolvendo o seu problema em breve Sr.". Nunca me senti tão lesado e tão cético em relação a algum acontecimento. Duvido que eles me paguem. A propósito, o título "NEGOCIECOINS FALINDO?" é bem adequado nesse momento.

Bom, sem querer defender eles, mas essa foi a primeira vez que eles revelaram o motivo da “insolvência”, então ou é pra valer ou eles vão correr com o resto do dinheiro.

Falei brincando no outro tópico (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5145851.msg51160008#msg51160008), mas acho que acabei "profetizando" o hackeamento.

Quem ainda tiver grana lá, é bom já ir procurando um advogado...

Nesse msm tópico, o @vit05 mencionou uma coisa que tbm estava me deixando com uma pulga atrás da orelha. A criação/aquisição/fusão/incorpoção/compra de Banco/ blábláblá etc e tal/ de um monte de empresas. Agora já acho que a história da compra do banco foi só um subterfúgio deles, cujo objetivo era nos levar a crer que o problema dos saques tinha relação com o encerramento das contas da NC pelos bancos "parceiros". Mas a criação/aquisição/blábláblá etc e tal/ de um monte de empresas tem cara, cor e cheiro de esquema.

Saque duplo aham, essa técnica é sempre a primeira tentada por hackers e crianças aspirantes a hacker de tão banal. E também é a primeira que os programadores se protegem até para coisas sem risco financeiro como envio de formulários. Curioso que só tenha ocorrido agora.

Acredite se puder.

profetizando ou dando a idéia? eles estão aqui no forum...

Estão no fórum e não se deram ao trabalho de comentar a respeito da situação? Devem ter criado a conta só para divulgar o serviço no início. Com relação a "dar ideia", é mais fácil eles terem se inspirado em outras exchanges.

Lendário e famoso Mt. Gox. Foi o único site legitimamente hackeado por este método, porém foi de forma muito mais complexa do que o ataque padrão.

No caso do NegocieCoins pelo que vi em um video reportagem foi o ataque padrão, o mais simples. O ataque padrão que consiste em simplesmente você abrir duas abas da página de saque em computadores diferentes lado a lado e apertar o botão de saque ao mesmo tempo nos dois computadores.

É tão comum esta problemática que os próprios bancos de dado SQL tem proteção quanto a isso por padrão e o assunto está no bê-a-bá de qualquer programador, o algoritimo teria que estar de uma forma estúpida que permitisse o saque antes da escrita no banco de dados SQL. E óbviamente o sistema não tinha qualquer algoritimo de file lock que todo programador usa mesmo para coisas sem risco financeiro.

A propósito qual era do sistema do NegocieCoins? Era algum sistema desenvolvido por eles ou algo de código aberto disponível na internet?

Esse caso trata-se no mínimo de absurda negligência dos donos da empresa.

Não foi só o NegocieCoins, foram todos os sites do Grupo Bitcoin Banco.

.

Esse exit scam vai arrastar a reputação de muita gente na comunidade brasileira. Incluindo uma galera que chegou a pouco tempo, mas criou uma boa reputação contribuindo bastante pro crescimento do Bitcoin.
Desde o começo essaS empresaS eram muito estranhas. Procurando os nomes dos donos encontra diversas ligações meio duvidosas, casamentos ostentação etc.

Pode ser que tenha sido uma falha. Todas as empresas sofrem com isso. Ou pode ser a primeira desculpa de um exit scam.

Recentemente assisti uma live com advogados especializados em Bitcoin, que demonstravam intimidade entre eles,  sobre a nova lei da Receita Federal. Um desses advogados era o próprio dono, ou um dos sócios, do Grupo Bitcoin Banco. Resultado, todos esses advogados da live perderam credibilidade por completo. Todos os outros advogados na Live também tem empresas de criptomoedas além de atuar como advogados, credibilidade igualmente zero.

Trata-se desse video, participantes:

Dr. Ismair Couto - Grupo Bitcoin Banco
Dr. Octavio de Paula - 3XBit
Dr. Rafael Steinfield - Bitwolf
Dr. Renato Almeida - Zaigar

https://www.youtube.com/watch?v=298wof3mDRs

O pior é que continuam com toda as transações de compra e venda, para ganhar a porcentagem da operação, ao invés de colocar toda energia para trabalharem na solução

É péssimo ser atendido pela empresa e o atendente falar que não podem fazer nada, que não previam isso e que não podem devolver seu BTC agora
A empresa recebe por isso, tem a obrigação de manter seus clientes seguros e poder retirar quando bem entender

Vamos ver o desenrolar nos próximos dias, se a empresa se gaba de ser a maior do mundo, não é 50 milhões que vai quebrar, vejam só a Binance, foi hackeada e continua firme e forte

Se foi realmente isso que aconteceu, ficará provado se o KYC das exchanges serve para alguma coisa. Se realmente o setor de KYC da exchange fez o serviço direito, terá como localizar facilmente o Hacker. Tanto em BRL quanto em BTC.

Agora eles vão tirar os 50 milhões do bolso e se tornar a exchange mais confiável da galáxia. ::)


Não percam os próximos episódios 8)

Alguma novidade? Alguém já recebeu algum e-mail ou notificação? Pagamentos serão feitos a partir de amanhã msm?

Para um exchange que se gabou de ser a maior do mundo, com o maior volume, 50 milhões não serão motivo de a empresa fechar, vamos ver o que acontecerá
De qualquer maneira eu nunca mais vou colocar 1 real nessa corretora, a falta de respeito com o meu dinheiro alheio me espantou, e muito
Sem contar a falta de segurança, se uma corretora é a maior do mundo, é de se esperar que tenha uma segurança do mesmo nível

E-mail recebido hj do grupo Bitcoin Banco:

Prezado(a) cliente,
 
Nesta segunda (27), o Grupo Bitcoin Banco (GBB) retomou o pagamento de saques solicitados pelos usuários das exchanges NegocieCoins e TemBTC.
 
Na sexta (24), informamos que os depósitos e saques seriam suspensos até esta quarta (29), mas o Grupo conseguiu antecipar e finalizar transações de mais de 600 clientes entre esta segunda e terça. Nossa equipe está empenhada em atender todas as solicitações da maneira mais eficiente possível. O Grupo Bitcoin Banco está desenvolvendo uma tela onde os clientes utilizarão os seus apelidos de carros para saberem em que posição seu pagamento está na fila. Esses dados serão públicos e visam trazer transparência aos clientes.  
 
O novo limite de saque é de R$10 mil e 1 Bitcoin por usuário, por prazo indeterminado. Todos os clientes que estavam com solicitações de saque pendentes terão suas retiradas mantidas, porém, automaticamente transformadas para o novo limite de R$ 10 mil e 1 Bitcoin.  Por exemplo: o cliente que fez uma solicitação de saque de R$ 26 mil reais, no dia 22/05, receberá seu saque logo após 29/5, ajustado ao valor máximo de R$ 10 mil.
 
Os pagamentos serão iniciados na manhã de quarta-feira, 29/05, na ordem dos saques mais antigos para os mais recentes. Novas solicitações de saque ainda estão bloqueadas nessa quarta feira, 29/05. É importante ressaltar que hoje a principal conta bancária das exchanges do Grupo Bitcoin Banco é a Caixa Econômica Federal, que possui uma limitante diário de número de cadastros a ser executado.
 
A expectativa é que a situação dos pagamentos seja normalizada entre os dias 28 de maio e 5 de junho. Após normalização de todas as retiradas pendentes novos prazos serão informados. É importante salientar, porém, que como os pagamentos estão sendo realizados manualmente e dependemos do sistema bancário tradicional, o prazo máximo para a realização das operações pode variar.
 
Outra mudança para os clientes do Grupo Bitcoin Banco é que cada solicitação poderia ser feita a cada 48 horas. Agora, só se pode solicitar uma nova retirada quando a antiga foi paga, porém, respeitando o prazo mínimo de 48 horas. Exemplo: se um cliente solicitar uma saque dia 1, às 10h, e o mesmo foi concluído no dia 2, às 14h, o sistema só o liberará para uma nova solicitação a partir do dia 3, às 10h.  
 
Como é característica do GBB, todos os pagamentos serão honrados. O Grupo garante que não haverá qualquer prejuízo para os clientes, que foram inclusive isentados de taxas bancárias cobradas em operações que tiveram que ser canceladas. A agilidade, que sempre foi o diferencial das exchanges do GBB, infelizmente está prejudicada até que toda a situação seja normalizada.
 
Com mais de dois anos de atuação e cerca de 200 funcionários em Curitiba e São Paulo, o GBB investe permanentemente na segurança de suas plataformas e mantém uma equipe de 30 pessoas em pesquisa, desenvolvimento e TI. Esse foi o primeiro ataque sofrido pelas plataformas e estamos trabalhando de maneira contínua para evitar novas fraudes.
 
Entenda o golpe
 
Na última sexta (24), o GBB denunciou à Delegacia de Estelionato de Curitiba um esquema de fraude que vinha fazendo saques duplicados, valendo-se de uma vulnerabilidade nas plataformas de operações de compra e venda de criptomoedas. Apenas um dos fraudadores conseguiu sacar R$ 2 milhões ilegalmente, mas o montante total do golpe deve chegar a R$ 50 milhões.
 
A investigação interna do Grupo, que tem sede em Curitiba e é dono das duas maiores corretoras de Bitcoins do Brasil, vem sendo feita desde a semana retrasada, quando surgiram as primeiras suspeitas sobre o golpe. Os técnicos da área de TI identificaram súbito aumento de patrimônio de alguns clientes, decorrente de operações suspeitas de trade.
 
Para evitar mais prejuízos com saques fraudulentos, o GBB adotou a operação manual dos pagamentos solicitados, o que gerou lentidão no atendimento aos clientes desde o dia 16 de maio. Desde então, cada pedido feito é monitorado para identificar os fraudadores. O ritmo mais lento, por sua vez, acabou provocando um acúmulo atípico de solicitações de saques e até mesmo o cancelamento de algumas ordens de venda. Operações que levavam até 24 horas passaram a demorar, em alguns casos, até 96 horas, situação agravada nesta semana com o encerramento abrupto da conta das corretoras pelo banco Brasil Plural.
 
O GBB adotou providências emergenciais para conter a fraude e regularizar as operações. A empresa optou por não suspender as operações de trade e transferências interexchanges. Foram suspensos os depósitos em reais e em criptomoedas até quarta (29). Nenhum saque foi cancelado, mas todos os pedidos de saque que excederam os R$ 10 mil foram reajustados para o limite diário de R$ 10 mil e 1 Bitcoin.
 
Na última sexta feira divulgamos essas informações no link abaixo. Segue novamente:
 
https://www.criptofacil.com/grupo-bitcoin-banco-denuncia-golpe-de-r50-milhoes/
 
Acompanhe o vídeo que gravamos com algumas informações importantes:

Certos de sua compreensão,
 
Atenciosamente.

O diretor de mkt devia trabalhar pra um esquema Ponzi antes de entrar nesse "Banco" Toda a comunicação deles diante desse suposto hacker parece com os esquemas de piramide que estão ruindo.

Não estou dizendo que é uma piramide comum. Provavelmente é um negocio bem estruturado e com profissionais muito bons. Mas a lógica da abordagem, a maneira que os diretores se portam, as festas caras, as joias, os carros etc, seguem o book desses Ponzis comuns. E é bem provavel que rolava ao menos um esquema mardoff.

Eu nunca tinha ouvido falar do NegocieCoins até eles fraudarem o volume de negociações de forma obscena o que já me ascendeu o alerta vermelho. Mas enfim, voltando ao assunto. Estive esses dias analisando o sistema do NegocieCoins e descobri que se de um sistema de código aberto com grande quantidade de programadores experientes contribuindo mundo a fora. Fiz a análise do algoritimo de saque, e não há qualquer falha no algoritimo que permita o saque duplo. Para ter certeza analizei o algoritimo pertinente de todas as versões do repositório da primeira até a última e nenhuma das versões possui falha que permita saque duplo.

Encontrei também video bem estranho de um dos sócios da empresa, ele se comporta como líder agressivo de esquemas de piramide de vendas tipo Forever Living. Provavelmente é ex vendedor da Natura.

Eu recebi esse e-mail e também não gostei muito pra ser sincero
Ainda não recebi meus BTC que fiz a solicitação desde o dia 21/05
Estou há mais de 1 semana com BTC retido, nem dinheiro é pra falar que estão com problemas nos bancos
Já disse para amigos tirarem tudo de lá para se precaverem, se é que ainda dá tempo e não vão falar hoje ou amanhã que outra tragédia aconteceu e publicar mil coisas nas redes sociais.

Fiz minha primeira solicitação em 14/05. Essa solicitação foi cancelada por eles. Depois disso fiz mais 2 solicitações. :(

Alguém já confirmou se essa informação confere?
Pois, se o saque duplo como eles alegam for apenas um motivo para justificar os "problemas", será que o GBB faria uma denúncia formal às autoridades informando Nomes e CPF (e outros dados, considerando que o KYC funcione como deveria)?

 

https://cbncuritiba.com/banco-denuncia-fraude-que-pode-chegar-a-r-50-milhoes-em-criptomoedas/

De acordo com essa matéria da CBN Curitiba, a denúncia foi feita e os supostos integrantes da quadrilha foram identificados e seus nomes apresentados ao delegado para abertura de inquérito.

Acho um pouco difícil confirmar se essa informação confere em razão da natureza sigilosa do Inquérito Policial.

Mas acredito que dentro de alguns dias o próprio delegado responsável pela investigação convoque a imprensa pra falar do andamento da investigação. Daí vamos ter mais informações e alguma ideia do que realmente está acontecendo.

Hipoteticamente fariam. A denunciação caluniosa é um crime grave e ainda assim bem comum, a polícia civil sempre investiga essa possibilidade principalmente em casos financeiros e ou envolvendo seguradoras e em casos de violência doméstica onde 80% são denúncias falsas.

Que piada. Esse "sequestro" dos BTCs já deve ter causado prejuízos enormes para os clientes que precisam movimentar eles o tempo todo.

Estou aqui pra avisar que acabei de receber meu saque em BTC finalmente, depois de 1 semana
Espero que todo mundo consiga receber também e que isso não aconteça mais

Que ótimo que eles pagaram, tomara que ninguém leve mais prejuízo nessa história...

Vamos ver qual vai ser o futuro dessa empresa

Gostaria de informar a todos que tbm recebi a grana que tinha na NC integralmente.

Fico feliz por ter recebido essa grana e espero sinceramente que todos consigam recuperar seus fundos.

Alguns dos meus amigos tbm já recuperaram seus investimentos. Os que ainda estão na fila, agora aguardam mais esperançosos.

Esse episódio me trouxe bastante aprendizado. Não subestimo mais a regra que diz que "exchange não é carteira".

Em relação ao Grupo Bitcoin Banco meu feedback migra de muito positivo pra muito negativo. Aconselho a todos que evitem negociar através de alguma de suas subsidiárias.

Não gostei da maneira como administraram o "problema", sobretudo da maneira como fui tratado.

Sei que pessoas e empresas falham, mas acredito que essas falhas podem ser valiosas no processo de aprimoramento. Torço bastante pra que a empresa e todos os envolvidos no episódio aprimorem suas práticas e retomem a minha confiança, a confiança dos demais usuários e do mercado como um todo.

Fico feliz de saber que você recebeu e que descobriu de modo traumático que exchange não é carteira. Acredito que tenha que se mudar essa cultura, principalmente no Brasil, de deixar bitcoins custodiados com terceiros.  ;)

Hoje solicitei um saque da conta do meu irmão que também tinha um bom valor lá, espero que também ocorra tudo bem
Esse problema está sendo sanado, só que agora eles precisam prestar contas quanto ao volume que constava na CoinMarketCap
E não só isso, agora tenho certeza que quase todos os clientes irão migrar para outras exchanges, eu particularmente não me sinto seguro em colocar mais dinheiro lá infelizmente

CMC já estava excluindo o preço deles da média, agora estão excluindo o volume também:

https://talkimg.com/images/2023/07/23/njh9c.png

Outra grande notícia para a Negocie Coins e BitCoin Banco

https://br.cointelegraph.com/news/sao-paulo-court-orders-blocking-of-r-726-thousand-in-bank-accounts-linked-to-bitcoin-bank-group

Cara, a situação está feia, consegui receber meus BTC e apesar de não desejar mal a empresa, não tenho muitas esperanças não, ninguém vai querer mais depositar e negociar por lá, um triste fim

Parece que bloquearam liminarmente o valor que esses três clientes tinham na exchange. Agora o juiz vai avaliar se libera ou não para esses três clientes o dinheiro deles. Situação complicada.  :-[

Fico encabulado como uma indústria tão prospera atrai tanto desespero e incompetência  ??? ???

Só tenho 2500 lá. Ainda bem. Fico imaginando como está a cabeça de quem tem quantias substanciais.

Já vinham enfrentando atraso nas retiradas há algum tempo. Aí veio a suposta invasão hacker e serviu de desculpinha pra praticamente congelar as retiradas. Divulgaram vídeos inúteis e duas filas - uma de retirada em reais e outra em btc. A fila de retiradas em reais é bizarra - não anda, anda pra trás, as pessoas variam de posição aleatoriamente, etc. A de btc durou uns dias e saiu do ar. Nunca mais voltou.

Agora soltaram 3 vídeos completamente inúteis, nos quais tergiversam e nada esclarecem sobre as retiradas, se limitando a dizer que não há prazo numa frase solta, e retornando pra outros assuntos envolvendo uma moeda própria na qual ninguém está interessado, como se o dinheiro bloqueado da galera fosse algo de menor importância.

Só tenho alguma esperança de receber porque duas pessoas aqui receberam. Mas vou encerrar minha conta logo depois, como fiz na foxbit, após aquele papelão inacreditável de ficar mais de 15 dias completamente fora do ar.

O Brasil é pródigo em produzir exchanges imprestáveis. No mesmo dia em que me cadastrei na negociecoins, me cadastrei na mercadobitcoin. Não consegui atravessar o processo de validação até hoje, apesar de já ter enviado até vídeo dizendo a frase que pediram.

Brasil, enfim. 

Cada dia a coisa fica pior, não consigo acreditar o nível em que eles estão conduzindo essa situação
3 clientes tinham lá em torno de 726 mil reais
Imagina quantos milhões eles não tem em posse

Vou te falar que eles irão ao fundo do poço por conta própria e não por causa do hack
Se eles tivessem simplesmente fechado 1 ou 2 dias, fizessem uma geral e não ficassem prendendo dinheiro de ninguém, assumindo o prejuízo e trabalhando, os clientes iriam continuar, sem problemas

Agora no momento que prendem o dinheiro por semanas, não liberam BTC, começam a soltar vídeos atrás do outro, acabou, todos clientes irão retirar seu dinheiro e a fonte irá secar, simples assim

O juiz requisitou o bloqueio de 726 mil via BACENJUD. Não quer dizer que ele vá encontrar esse dinheiro.

Acho MUITO PROVÁVEL que a empresa não movimente mais dinheiro através de contas vinculadas ao seu CNPJ. Mas vamos ver.

Acho que o problema não vai por aí não- só um problema brasileiro-; bolsas de bitcoin são bancos não regulamentados, e quando alguém tenta se aventurar com uma startup criando um banco, cria uma recompensa pra hackers, e daí você vê tantos hack de exchanges(bancos com péssima segurança e muito dinheiro). Os bancos atuais ou atuam com 'segurança por obscuridade' ou com um forte sistema de segurança.
 Se você é um hacker, esse deve ser o melhor tempo da história pra trabalhar.

Com toda certeza, se um cara ou um grupo se dedicar integralmente a encontrar uma falha de segurança em alguma corretora ou mesmo em carteiras de criptos, a recompensa é gigantesca, pode ser na casa dos milhões, em uma tacada só o cara faz o dinheiro de toda uma vida
Do lado das corretoras, brasileiras ou não, há o fato de que é uma tecnologia muito nova, não é a mesma coisa de um banco, então deve faltar profissionais especialistas nessa área, sobrando para as empresas contratarem profissionais mais "genéricos".

Só me tira uma dúvida. Não tenho conta lá no mercadobitcoin, mas segundo o site, eles não pedem validação(selfie e foto de documentos) para contas "normais", isso procede ?? Ou é mais uma mentira propagada por exchanges ??

Como assim? O que seria uma conta "normal")? Eu tenho uma conta no MercadoBitcoin (só pra ter, por que prefiro usar outras exchanges) e eu tive que verificar meus documentos pra usar.

É o que está escrito aqui na página da empresa: https://www.mercadobitcoin.com.br/comissoes-prazos-limites  Tem três tipos de conta: Normal, Vip ou Gold. A Normal só exige validação do email.  ??? ??? ??? ???

Hmm... aparentemente você está certo.

Fonte: https://blog.mercadobitcoin.com.br/normal-vip-e-gold-conhe%C3%A7a-os-tipos-de-cadastro-do-mercado-bitcoin-cc615d3403de

Só que com um limite de depósito de apenas R$ 100/dia é complicado... Não da pra fazer nada com isso.

Eu que sou pobre até que me contento com 100 pila por dia. Isso dá 3.000 reais por mês. Isso se contar os sábados e domingos. Não movimento muito mesmo. Acho que vou me arriscar.  :-[

Vai perder uns 5% só na taxa de saque(1,99%+2,90 brl fixo)..

Oi, gente! Eu vi um punhado de noticiários desatualizados. Como está a situação no NegocieCoins hoje? Está trancado saques para o banco? BTC? Fortknox? cartão?

Eu comprei um pouco de BitCoins em outra exchange e vendi na NegocieCoins (por um preço mais caro) e agora meu dinheiro está trancado com eles

Nem eles sabem explicar como está a situação, imagina nós  >:(

Sério, eles dizem que estão fazendo os pagamentos mas vejo muita gente reclamando que a fila não está funcionando, que faz mais de semanas que pediram o saque e ainda nada
O meu saque em BTC foi realizado, acho que o mais problemático é o saque em R$

É cara, tentou ganhar um dinheiro fácil com arbitragem e acabou quebrando a cara. Espero que você consiga retirar o dinheiro antes que o Bitcoin desvaloriza e você fique no prejuízo.  :-\

Conheço pessoas que estão passando pela mesma situação. Algumas inclusive já procuraram orientação jurídica e falam em ingressar com ações na Justiça contra o GBB nos próximos dias.

A justiça existe para isso. Quando não se tem uma reclamação atendia somente resta a via judicial para resolver. Sei que muitos dizem que é demorada, mas é a única que eu conheço.

Eu estou arquivando a fila da NegocieCoins:

Esta era a fila ontem (12/06/2019): https://web.archive.org/web/20190612123705/negociecoins.com.br/pending-withdraw
Esta é a fila hoje (13/06/2019): https://web.archive.org/web/20190613101928/negociecoins.com.br/pending-withdraw

Avançou 4 posições

Avançou, mas repare que não foram aqueles que estavam nas quatro primeiras posições.

Bem observado;
Realmente, antes da posição 404 a fila permaneceu igual

4 páginas de tópico e ninguém falou da arbitragem ilimitada entre as corretoras do grupo, a causa real do problema?  :o

Não é causa, é sintoma!

Você está arquivando todos os dias?
Eu estava fazendo um levantamento diário também, mas arquivar a lista é MUITO mais esperto.
Justamente porque dá para pegar esses detalhes que vocês falaram agora.

Posso fazer um script rapidão pra arquivar a página a cada 12 horas (ou a cada 24h). Que tal?

Deixa eu só arranjar uns minutos livre.

Eventualmente pode servir como prova  ;)
Por que fica armazenado em um servidor que já presta este serviço com o intuito de guardar provas.

Comecei arquivar dia 12 de junho.
No link abaixo é possível visualizar o calendário com todos dias em que a página foi arquivada:
https://web.archive.org/web/*/negociecoins.com.br/pending-withdraw (https://web.archive.org/web/*/negociecoins.com.br/pending-withdraw)


Pode fazer o script para nós  ;)
É melhor a cada 24 horas, nos dias úteis apenas; pela manhã (antes do horário bancário) ou à noite (após o horário bancário) pois é justamente durante o horário bancário que eles movimentam a lista.
Você pretende usar o https://web.archive.org ou vai arquivar localmente?

Vou arquivar localmente em um host que eu tenho aqui. Ele vai rodar a cada 24 horas (caso dia útil) e salvar uma copia da página. Assim tudo fica facilmente acessível.

ex:
https://exemplo.com/negocie/17-06-2019.html
https://exemplo.com/negocie/16-06-2019.html

Excelente iniciativa. Sem dúvida!
Depois vou conferir o quanto já mudou/foi pago de 12 de junho para cá.

ola, tbm estava com saque pendente de btc desde 01/06. recebi ontem na minha carteira externa.

Que bom, menos mal, mais um pagamento realizado
O meu, como já disse, foi realizado, mas meu irmão está com o saque em BTC pendente já faz umas 2 semanas, fico um pouco aliviado de ver alguém que recebeu

Parabéns por ter recebido o que te era devido. Agora já sabe: Exchange não é carteira. Nunca deixe seus bitcoins custodiados com terceiros. Comprou ou vendeu, saque imediatamente para sua carteira pessoal.  ;) ;)

https://negocie-archive.herokuapp.com/

Será realizado um snapshot da página todo dia as 12 horas (começando com a de hoje).
Demorei por que eu apanhei um pouquinho do heroku e da falta de algumas dependências que tive que caçar. :P

edit: o site pode "dormir" depois de um certo tempo, então caso queira acessá-lo e ele esteja carregando sem fim, apenas espere uns 2 minutos e tente novamente (depois de tentar entrar nele).

https://br.cointelegraph.com/news/negociecoins-faces-prosecution-in-at-least-10-states-in-brazil


"No entanto isso não tem impedido a exchange de informar um volume de negociação de US$ 1.644.375.922, segundo dados do Coinmaketcap que inclusive tem um alerta sobre o assunto em seu portal."

Que bizarro!

Estou em um grupo de telegram que tem mais de 200 pessoas com problemas no saque.
Grande parte delas continua fazendo o giro enquanto o saque está "bloqueado".
Colocaram uma parte para sacar na fila e continuam girando com o resto.

Só me tira um dúvida. Por que esse pessoal não entrou na justiça para tentar forçar o pagamento pela exchange ??? Falta de um advogado ? Acham que vão resolver sem a Justiça ? Medo de alguma represália ? Etc, etc,etc ?

E-mail enviado hj pelo GBB:

Caro cliente,

Conforme divulgado em nossas plataformas, o Grupo Bitcoin Banco elaborou proposta que está sendo oferecida como mais uma alternativa para normalização de pagamentos das solicitações de saque em Bitcoins e Reais.
 
Essa proposta consiste em conversão do saldo em Reais e Bitcoins das plataformas NegocieCoins e TemBTC em Bitcoins ou BR2EX. Após a adesão e conversão, a transferência do saldo deverá ser feita para o Bitcoin Banco. Dessa forma, todos os interessados no acordo deverão possuir contas ativas nessa instituição.
 
O usuário aderente receberá compensação mensal de até 2% em criptomoeda, além da possibilidade de crédito para transacionar entre as plataformas NegocieCoins e TemBTC.
 
O prazo do acordo é diretamente relacionado ao saldo total que o cliente possui nas plataformas, ou seja:
- quem possui de 0,0001 a 3 Bitcoins terá 60 dias de prazo de contrato;
- quem possui de 3,0001 a 8 Bitcoins terá 90 dias de prazo de contrato;
- quem possui de 8,0001 a 14 Bitcoins terá 120 dias de prazo de contrato;
- quem possui acima de 14 Bitcoins terá 180 dias de prazo de contrato.
 
O acordo será firmado pelo saldo TOTAL que o cliente possui. Entretanto, o cliente poderá indicar qual valor será alocado no Bitcoin Banco e qual permanecerá nas plataformas, sendo certo que o cliente deverá alocar pelo menos 50% do saldo total no Bitcoin Banco.
 
Para além dos Bitcoins que o cliente mantiver na plataforma, caso a caso será analisado e liberado um limite para “trading”. Este limite será de no máximo 15% dos Bitcoins alocados no Bitcoin Banco e limitados a 10 Bitcoins. Este limite não será diminuído da quantidade de Bitcoins alocados no Bitcoin Banco.
 
Uma vez, vencido o contrato, o cliente é obrigado a retirar todos os Bitcoins que fizeram parte desse acordo para uma wallet externa às plataformas do Grupo Bitcoin Banco.
 
Caso você tenha interesse no acordo apresentado, basta acessar uma de nossas plataformas e clicar no botão “OK” na caixa de apresentação da proposta. Nossa equipe de compliance verificará a disponibilidade de sua conta para realização do acordo. Após essa verificação nossa equipe jurídica entrará em contato através do seu e-mail registrado na plataforma.
 
Destacamos que a não aceitação da proposta de acordo em nada altera as filas de espera dos saques.
 
A partir de segunda-feira, 24/06, das 9h às 18h, teremos uma equipe jurídica e de atendimento voltada exclusivamente para atender dúvidas relacionadas a esse assunto disponível através do e-mail acordogbb@btc-banco.com.
 
Em breve anunciaremos números de telefone para atendimento.
 
Cordialmente, Equipe NegocieCoins e TemBTC.

Não entendi... qual é o sentido dessa proposta? Eles querem meio que pegar um “empréstimo” dos usuários ao garantir que eles não saquem, pagando 2%/mês (que provavelmente será repassado do que eles ganham em taxas)? Estou certo com esse pensamento?

"Essa proposta consiste em conversão do saldo em Reais e Bitcoins das plataformas NegocieCoins e TemBTC em Bitcoins ou BR2EX"

Sim. Mas, na na pior das hipóteses os pagamentos desses 2% poderão ser feitos em BR2EX.

https://explorer.cloinvestimentos.com/address/0xc43e260fdba6b1e903e9c0277003a9944db8fc96 - quase 21 bi de moedas com "lastro".  ::)

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK nem tem o que entender.. "quando você pega um mentiroso contando uma mentira, ele vai inventar uma maior ainda", nesse caso é golpe em cima de golpe, querendo empurrar BR2EX, outros serviços, algum contrato diferente cheio de regras além das várias listadas, sem falar no rendimento fixo mensal(imagina o golpe que é).. Parece até pessoal de empresa telefônica tentando empurrar plano pra cima de idosos que não entendem nada.

E o volume segue lá, 1.4 bilhão de USD por dia ::) parabéns aos envolvidos.

Lastro só de cortina pra tentar tapar o espetáculo..

  ;D ;D ;D Concordo em gênero, número e grau. Tbm acho que não tem nada aí pra se entender. Acho que essas  regras vão ser mudadas arbitrariamente dezenas/centenas de vezes nos próximos meses ou anos (se a NC durar todo esse tempo). Sustentar esse volume de 1.4bi em meio a tal crise é algo que deveria ser estudado pela Nasa, pelos gurus do marketing, das finanças, economia, sei lá, pelos maiores gênios da humanidade. A fraude ficou escancarada. Não demora e o MP vai notificar, vai paralisar a operação e tal. Não faz nenhum sentido o que está acontendo por lá. É pura merda. E quanto mais eles mexem, mais ela fede.

Ok... eu já pensava que eles eram “suspeitos” com o volume top 1 e ligação com pirâmides... mas 21 FUCKING BILHÕES em uma moeda ””””lastreada”””” deles?? Da onde diabos uma exchange br desse nível teria 21 bilhões assim? Será que não tem como a justiça quebrar o sigilo bancário deles e dar uma olhada nisso?

Edit: aparentemente é lastreado em ouro.

Olha a página “prova de solvência” deles: https://br2ex.com/proof-of-solvency

Eu sinceramente estou perplexo com a cara de pau deles e a inocência de muita gente que se enfiou nessa. Desculpa a “redundância” dos posts ai, mas é por que eu não posso evitar. Estou rindo muito aqui (acredite).

Ninguém se enfiou(na BR2EX), olha o blockexplorer que o @Alveus postou, só há 12 transações desde a criação da moeda.

Pelo visto não há lastro nenhum, parece que depositarão(ou depositariam, após alguém comprar o token?):

Interessante é essa parte:

Poderá valer 50kg de ouro se assim decidirem :D


"A BR2EX e a volta do padrão-ouro": https://br2ex.com/about/golden-pattern-is-back
::)

Como eu disse acima.. estão tentando enganar quem não tem conhecimento. Ou algum outro golpe como branqueamento de capital etc.

  Com a enxurrada de processos, a prática de diversos crimes vai se tornar evidente e as acusações e pedidos de quebra de sigilo serão uma questão de tempo.
Em relação à moeda BR2EX, que segundo o site tem valor "confiável e estável", e "preço padrão definido pela BRX LTD tendo como referência "A" grama do ouro"??? WTF??? Jesus Cristo!!  Depois de ler isso tive um branco total aqui, não sei nem o que comentar a respeito. Tô indo lá no perfil do DPF-Desmascarando Pirâmides Financeiras pra informar que esse pode ser um bom caso pra estudo e análise. Prevejo que no futuro os CEOs, CTOs, líderes diamantes, etc., vão oferecer compensação financeira em grama(substantivo feminino que significa capim, mato) nos acordos de falência.  >:(

Os sócios da empresa estão todos em surto psicótico.

Após ler esse artigo e novas informações nesse tópico não há outra conclusão. É muita insanidade junta, todas com o objetivo de enganar justiça, polícia e consumidores.

Quem perdeu dinheiro com isso aí é melhor procurar o ministério publico criminal. Juiz da vara civil não tem poder sob Bitcoin ou conta bancária vazia, é perda de tempo. Uma vara criminal tem que proibir a saida deles do país enquanto investiga.

Eu li esse e-mail agora mesmo e vim ver no tópico se alguém mais já tinha recebido
Sem pé nem cabeça, eu não consigo acreditar quantas manobras estão fazendo, quantas coisas estão criando ao invés de somente devolver os BTC e reais que devem, só isso...

A solução mais fácil ninguém quer fazer

Eu também recebi este e-mail;
está mal explicado e algumas pessoas podem ser induzidas ao erro.

Na verdade eles estão sem dinheiro para pagar todos os clientes e não podem assumir isso por que a CLO/OPA é uma conta de pagamentos; portanto não pode ser insolúvel
(diferente dos Bancos que são garantidos pelo FGC e podem ter o caixa inferior ao total dos depósitos de todos os clientes; contas de pagamento como NuBank e CLO/OPA devem possuir em caixa o valor exato do saldo total de todos os clientes)

Caso eles assumissem que estão insolúveis; seria uma quebradeira geral de todo o Grupo GBB e consequentemente dos clientes, funcionários e proprietários.
Como eles não querem quebrar; por que as empresas do Grupo GBB são as minas de ouro deles, estão criando estas formas de contornar o problema da insolvência na esperança de se capitalizarem novamente.

Quanto as filas de retiradas; aparentemente estão dando prioridade para as retiradas de menor valor, por isso demoraram em abaixar o limite de retirada (que antes era 30mil e agora é 10mil); por que não estavam preocupados com isso, já que as retiradas de 30mil iriam ficar por último mesmo.
Essa é a estratégia deles para pagar a maior quantidade de clientes que conseguirem usando pouco dinheiro disponível.

Mover ações judiciais contra eles; fará com que eles fechem os negócios sem ter dinheiro para pagar todas as pessoas que entrarem com ações.
Se eles tivessem intenção de roubar já teriam fugido em menos de uma semana como todos os organizadores de Pirâmides, HYIPs e Ponzi fazem.
Se os clientes esperarem eles talvez se recuperarem, é possível que consigam retirar algum dinheiro; e talvez todo o dinheiro se o GBB for muito estratégico.

Agora dizendo o óbvio; mover uma ação e ficar sem nada, dá na mesma que ser roubado e ficar sem nada.

Já me adiantando a algumas pessoas que vão pensar que sou ingênuo ou vão menosprezar meu conhecimento;
Eu conheço os mercados desde os 11 anos de idade, comecei a fazer trades com dólar desde os 15 anos de idade, negociava DayTrade na Bovespa quando ainda existiam as rodas de pregão presencial, obtive o 1º lugar no "Primeiro Desafio XP de Investimento em Ações" (2004), passei por todas as crises da bolsa que ocorreram até então, entrei nos BitCoins em 2014 quando o preço estava 900 Reais e naquela época (quando ninguém acreditava) eu disse para todos que o preço iria passar de 10mil em poucos anos.
Durante este tempo observei vários casos de golpes; bem como de pessoas e empresas se recuperando de crises.

Golden pattern? que diabos de url feita no google translator é essa?

Então, em resumo, vc acredita que é melhor confiar que os pagamentos serão feitos e aguardar?

Mais ou Menos isso;
Confiar está fora de questão  ;D

Ganhar uma ação judicial contra alguém que não tem como te pagar; é a mesma coisa que não ganhar nada.
Ajudar o devedor a te pagar seria a coisa mais sensata a se fazer.
Não atrapalhar seria a coisa que está ao nosso alcance.

Em resumo; ter esperança e prosseguir trabalhando em nossas atividades.

Haha triste mesmo ¹¹

O problema que vejo aí é que praticamente ninguém mais irá confiar no grupo e investir mais dinheiro, então resta saber de onde virá essa grana toda se não tem no momento

Realmente; sem eles explicarem, não há como saber de onde virá toda essa grana.

Mas dá para perceber que eles ainda não desistiram; o site continua no ar, funcionando, da para fazer login normalmente e olhar o extrato; as informações são atualizadas, as negociações continuam funcionando; e por aí vai...
Ou seja; eles não estão se preparando para roubar e fugir.
Estão trabalhando.

Eles estão tentando o mesmo gambit* usado pela bitfinex quando <air quotes> foi hackeada </air quotes>. Estão criando dinheiro do nada na forma de um token, com promessa de valor futuro. Funcionou pra bitfinex, mas a situação dela era BEM diferente, não so do ponto de vista judicial (a maioria dos clientes estava em outra jurisdição), como do ponto de vista de credibilidade. Hoje, acredito que não funcionaria nem pra bitfinex...

*  não sei como traduzir essa palavra

Gambito.
1. [Jogos]  Lance no xadrez em que se sacrifica uma peça para causar maior perda ao adversário.
2. Ação destinada a enganar alguém. = ARTIMANHA, GAMBÉRRIA

também conhecido como golpe :D

one merit for you, sir!

Seria interessante monitorar e fazer o web archive dessa página aqui também: https://www.tembtc.com.br/retiradas-pendentes.aspx

Bom dia Amigos,

Não tão bom quanto queríamos pois essa ansiedade de não saber o que vai acontecer com esse dinheiro preso é de tirar o sono, mas venho aqui dividir a minha opinião para ver se consigo uma resposta cabível para o que é esse GBB, qual a intenção e como se configuraria esse tal golpe pois não consigo enxergar.

Quando iniciei essa "arbitragem infinita", não acreditei no que estava acontecendo, com muita cautela fiz alguns saques externos para verificar se era real mesmo, com 2 semanas operando e realizando saques externos, resolvi dar um passo maior e peguei um empréstimo bancário, quase 3 meses se passaram e com as contas chegando, fiz diversas retiradas externas, superando em mais de 3X o valor investido inicialmente.

Hoje tenho um montante considerável preso na corretora e seria terrível jogar fora esses meses de trabalho, acordado dia e noite para tentar ter o melhor resultado possível, mas em valor real, seja de BTC ou em BRL, não vejo onde eles poderiam aplicar um golpe, e pelas porcentagens que essa arbitragem proporcionou e o tempo que durou, acredito que a maioria dos traders tenham feito saques ( todo mundo tem conta pra pagar ou mesmo quer usufruir dos ganhos) que superem o valor inicial investido.

O que eles roubariam exatamente ? Acho válido abrirmos essa discussão aqui para tentar entender um pouco melhor e talvez diminuir a ansiedade que temos sentido nos últimos 30 dias.

Abraços

Você criou a conta hoje e já começa defendendo esses jumentos? Ainda fala de uma fantaisosa arbitragem infinita? Suspeito, ninguém vai te levar a sério não.

Estou longe de defender eles amigo, vc não sabe oq tenho passado por conta desse "scam"ou sei la oq esta rolando. Só queria entender realmente, e à procura de informações me cadastrei hoje aqui na comunidade, mas entendo a questão da reputação. Não sabe sobre arbitragem infinita?? é a base e grande questão desse esquema mas, ok...

boa noite

@Centaurus, está aqui o motivo pelo qual discordo de vc:

https://portaldobitcoin.com/determino-a-imediata-devolucao-de-56-bitcoins-diz-juiza-em-caso-contra-bitcoin-banco/


Já dizia minha avó: "Farinha pouca, meu pirão primeiro".

Qual era o esquema dessa arbitragem infinita?

https://www.youtube.com/watch?v=0mrfhXD7HxM

Desculpe amigo, realmente é fantasioso mas compreendo agora que você foi vítima.

Golpe igual ao da Atlas Quantum, só muda que você mesmo fazia suposta arbitagem. Apesar de ser muito plausível não creio que tenha qualquer lavagem de dinheiro, só a pirâmide mesmo.

Ótimo vídeo, creio que ele responde a sua própria pergunta nas 2 possibilidades citadas.

Se alguém esta ganhando, alguém está perdendo.

Obrigado pelo video
Sinceramente eu não sabia dessa arbitragem entre a própria negocie coins
Mas ainda bem que não fiz isso, eu iria perder toda minha grana

Esse esquema de pirâmide piora muito as coisas pois ainda que recuperem 100% do que está de posse da empresa eles não tem nada perto do dinheiro que devem exatamente pois se trata de uma pirâmide.

Quando tivermos a confirmação do que parece óbvio, terei que admitir que esse foi o esquema (ponzi/pirâmide) mais sofisticado que já vi.

A coisa toda foi bem feitinha. 

Acho que tirando a parte do volume, todo o restante estava relativamente bem encaixado.

Acredito que muito em breve vamos encerrar esse tópico com um R.I.P Negociecoins.  :-\

Com certeza, e agora ainda com essa subida do btc na ultima semana, é uma bola de neve.
vão largar mão, aliás, já largaram =(
Alguém recebeu contato além do email sobre a proposta indecente ?

A única coisa que ainda me intriga é que ainda estão pagando alguns usuários, lentamente...
Eu não consegui entender a lógica

Eles estão sem liquidez (vide a tentativa de bloqueio dos bens que não conseguiu encontrar os valores nas contas). A medida que entra dinheiro (de depositos de clientes) eles pagam os clientes da fila. Tem um nome isso! Um doce pro primeiro que for processado por dizer o nome disso! :-D

Eu até posso entender essa lógica, mas a pergunta que me faço e que não encontro resposta alguma: quem vai depositar lá sabendo desses problemas?

E-mail recebido agora pela manhã:

Caro cliente,

 

Este comunicado é para informar que - prezando pela conexão, comprometimento e garantindo a transparência constante em todo o nosso relacionamento com nossos clientes - , a partir do dia 27/06/2019 será rompida a parceria entre a NegocieCoins e a Opa! Pagamentos. 

 

Os clientes NegocieCoins que já possuíam cartões Opa! emitidos permanecerão aptos a usufruir dos benefícios oferecidos pelo cartão. Mas, não terão mais a possibilidade de transferência de saldo entre a Exchange NegocieCoins e a Opa! Pagamentos.

 

A partir de agora, todas as situações que evolvem a gestão administrativa ou técnica relacionadas ao cartão, devem ser tratadas diretamente com o contato da empresa Opa! através do canal de relacionamento com o cliente disponível no chat do site da empresa.

 

Aqueles que realizaram o pedido do cartão Opa! de 20/05 a 27/06 terão a solicitação do cartão cancelada, e a taxa de solicitação será retornada em Real para a conta da NegocieCoins.

 

Clientes NegocieCoins que possuem o cartão Opa! ainda sem ativação poderão realizá-la através do aplicativo da Opa! Pagamentos a qualquer momento. 

 

Esta ação se enquadra como mais um posicionamento do Grupo Bitcoin Banco nas adaptações de nossos serviços, visto que já há um acordo com outra empresa parceira que oferecerá benefícios similares e será divulgada em breve.

 

Certos da sua compreensão, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

Equipe NegocieCoins

Me inscrevi no fórum justamente para comentar sobre o caso, que estou acompanhando dado que fui mais uma vítima que estou com saque em reais travado desdo o dia 19/06/19. Eu optei por trabalhar com a NegocieCoins como exchange em 2018, dado que conheci o Rodrigo Lullez, o fundador, em um evento sobre criptomoedas e pude discutir com ele sobre a empresa. Devo dizer que durante 2018 eu operei um pouco e não tive nenhum problemas. Em 2019 saí de todas cripto, e deixei comprado cerca de R$ 180 em Bitcoin na NegocieCoins (isso em Janeiro, comprei a 15mil e tantos reais) e quando vi o B.O. (nem sabia dessas porcaria de arbitragem infinita e não faço ideia de quem é esse Claudio que está aparecendo, aparentemente ele comprou a empresa sei lá, estive ocupado e não acompanhei essa porcaria). O volume também é rídiculo, dado que a empresa estava contabilizando todas transações da dita cuja da arbitragem (aí multiplicava o movimento, mas era o mesmo BTC andando dentro do grupo), palhaçada total.

Quando vi a baixaria que estava ocorrendo, vendi o que tinha em BTC e na hora converti pra reais e estou com o saldo de R$ 380 bloqueado em saque (o que é merreca mas me frustrou profundamente). Pior que fugi da MercadoBitcoin na época que abri conta, devido a problemas semelhantes passados (situação de dinheiro travado).

Tentei contato com o Rodrigo e com o diretor jurídico, Leonardo, por email dado que conheço ambos, e nem se dignaram e responder (nem deram confirmação de leitura), apesar que eles nem devem lembrar quem eu sou.

Desde então tenho visto e acompanhado o saque, e tentado contato com a empresa. Os atendentes não sabem de nada, sempre vem a mesma conversa de que vai se regularizar e etc, que estão mexendo nos processos internos e blá blá. De fato somando a TemBTC e a NegocieCoins estão sendo feito cerca de 150 depósitos por dia (engraçado que a lista de depósitos confirmados não anda, porém, sei de pessoas recebendo e a fila de pendentes tem andado). Eu comecei na posição 4220, hoje estou na 3999. Nenhum dos 50 primeiros recebeu ainda (suspeito que sejam pedidos de depósito acima de R$ 10mil, ou de R$ 10mil e a empresa tem priorizado os depósitos de menores valores). A situação é estranha pois em tese há a fila, mas a mesma não é seguida, e a ordem de depósitos não tem nada haver. Ou seja, os depósitos estão ocorrendo mas muitos vão ficar sem receber, ou se por um milagre a situação se regularizar, vai haver enorme demora.

De fato o Grupo Bitcoin Banco está insolvente. Já puxei a ficha, eles não tem nenhuma dívida bancária em nenhuma das empresas, nem protestos de títulos, porém as ordens de bloqueio no Bacenjud expõe quão crítica é a situação dado que somando todos bloqueios desde o primeiro em Maio, ao todo foram penhorados cerca de R$ 1 milhão, o que é totalmente incompatível para um "grupo" de empresas tão grande. Sem falar que o grupo tem ao todo cerca de 400 funcionários, por tanto esses valores não conseguem nem cobrir salários e despesas de alugueis. Dinheiro ainda tem em algum lugar (obviamente está em cripto e contas fora do grupo), mas a situação é calamitosa. Outro fato que me chamou a atenção é que o dito cujo do Claudio, é sócio em mais de 23 empresas pelo país, e várias delas em situação de falência praticamente (toneladas de dívidas bancárias, e alguns protestos de títulos). A tentativa do BR2EX foi ganhar tempo para conseguir ganhar maior liquidez. Era mais fácil falar que está sem dinheiro e pedir paciência para ir ajustando a situação, do que ficar tentando fazer essa bola de neve.

Eu não creio que seja um esquema de pirâmide, pois se fosse já teriam ligado a tecla F há muito tempo, parando de responder e desligando a plataforma. Foi o que os piramideiros padrões fizeram. Para mim é um caso de péssima gestão, acoplado a mania de grandeza (comprar banco, Claudio tem um estilo de vida nabanesco, apesar de dever nas outras empresas), entre outras coisas. Estão tentando recuperar a empresa, mas a imagem obviamente saiu muito danificada e muitos dos clientes que tem dinheiro hoje, certamente vão querer retirar o remanescente quando se regularizar.

Eu já estou considerando meu dinheiro como fundo perdido.

Bom, visto que a mercadobtc ainda é a maior do BR após toda a novela (https://bitcointalk.org/index.php?topic=160150.0), eu não duvido de nada..

Essa é outra que só deus na causa. Tenho conhecido que levou 6 meses para receber o dinheiro depois que pediu saque. Exchange Brasileira é tudo lixo. Foxbit pra mim é a única que se salva.

Confesso que estamos mal mesmo de exchanges, o que me dá raiva é o tanto de "manutenções" que as empresas aqui fazem, e sempre em momentos cruciais de forte alta ou queda, prejudicando muitas pessoas, e o engraçado é que sempre coincide

Agora sobre as exchanges, estou praticamente sem dinheiro nas daqui do BR, estou analisando as formas de não precisar entrar e nem sair com real R$ para não depender de nenhuma empresa daqui, pra mim chega

Estou só com uns 2k do meu irmão em BTC que estão lá na NegocieCoins, to torcendo pra liberarem logo pra eu sair fora de vez

Pra mim essas "manutenções" e "furtos" são para lidar com solvência e falta de liquidez, especialmente nesses momentos que o mercado começa a ter fortes oscilações pois começa a aumentar número de saques e transferência.

Nada tira essa ideia da minha cabeça. 
Quanto aos 2k em BTC desejo boa sorte. A situação na NegocieCoins está complicada, vamos ver o que saí desse imbróglio.

A FoxBit teve todo aquele problema ao trocar pra nova plataforma. Eu mesmo só utilizava o FoxBit e parei depois de tudo que aconteceu.

Pra mim nenhuma exchange supera a Walltime. Sempre falo isso, mas quase todos os meus pedidos de retirada são efetuados em apenas 5-10 minutos.

Além disso, ela nunca sai do ar em momentos de alta. Então você não perde as oportunidades.

Opa Pagamentos tentando tirar o deles da reta... Pelo visto as coisas estão piorando pro lado da NC, acabei de receber este e-mail:

COMUNICADO IMPORTANTE!


A Avant Tecnologia, Serviços e Meio de Pagamento S.A. comunica o encerramento da prestação de serviço à CLO Participações e Investimentos S.A – empresa integrante do Grupo Bitcoin Banco, que passou a enfrentar dificuldades operacionais, conforme divulgado recentemente na imprensa especializada. Desde 07 de junho já não é mais possível utilizar o Cartão OPA! para receber depósitos da CLO.

Todas as outras funções do cartão continuam disponíveis. Além disso, clientes que já tinham saldos depositados em contas da OPA Pagamentos seguem sendo atendidos.

Enfatizamos que a Avant apenas prestava serviços à CLO por meio da sua ferramenta digital de pagamentos, sem qualquer tipo de interferência nas transações realizadas na referida empresa.

A Avant informa que não realiza e nunca realizou qualquer forma de operação de intermediação, corretagem, administração e custódia de moedas virtuais, seja bitcoin ou outra criptomoeda. Ressaltamos ainda que os gestores e acionistas da Avant não têm qualquer relação societária com a CLO, muito menos com a gestão de suas operações e atividades.

Em função de recentes acontecimentos noticiados envolvendo o Grupo Bitcoin Banco, do qual a CLO faz parte, optamos por encerrar a prestação de nossos serviços à referida empresa, como medida de proteção aos nossos clientes.

Seguimos atuando com a seriedade e o comprometimento de sempre, e contribuindo para a inclusão financeira, especialmente da população sem acesso aos serviços básicos dos bancos tradicionais.

A OPA Pagamentos lamenta profundamente o ocorrido e, embora não tenha qualquer ligação com os fatos noticiados sobre as dificuldades operacionais envolvendo a CLO e outras empresas do Grupo Bitcoin Banco, se coloca à disposição para qualquer esclarecimento e orientações quanto ao sistema OPA Pagamentos nos contatos abaixo:

Telefone: (41) 3153-9600
E-mail: suporte@opapagamentos.com.br


Atenciosamente,
Equipe Opa!

Também criei minha conta pra comentar. Como você fez pra puxar essa ficha deles? Estou juntando o máximo de informações possíveis pra entrar na justiça. Infelizmente, tive o azar de deixar um saldo razoável na conta que utilizava pra trading e também já considero meu $$ como fundo perdido.

Se serve de consolo, seu saque de R$ 380 é muito menor do que o da grande maioria dos usuários que eu já tive a oportunidade de entrar em contato.

Todas as minhas tentativas de contato com o suporte resultam na mesma ladainha e o departamento jurídico se recusa a responder qualquer tipo de contato.

Abs

Bem diferente os 2 e-mails das 2 empresas, a NC diz que o posicionamento de se retirar partiu da NC..


e a Opa! dizendo que eles que eles que não querem nada com a NC pelas dificuldades operacionais..


 :D

O que eu fiz foi procurar no consultasocio o Claúdio: https://www.consultasocio.com/q/sa/claudio-jose-de-oliveira
Depois puxei cada CNPJ no IEPTB (http://www.pesquisaprotesto.com.br/) e puxei os dados dele e de cada empresa no Serasa (tenho programa do Serasa).

Foi através desse caminho que eu vi. No Serasa é legal também que aparece todos processos que a empresa está envolvido. O primeiro processo judicial foi já no dia 18/05, com pedido de antecipação de tutela.

Se precisar de ajuda, avise ou me contate.

Outra coisa, esse imbróglio aí com a OPA está muito estranho. O Cláudio é sócio da OPA através de uma Holding dele, e a OPA é sócia de 2 empresas do grupo Bitcoin Banco (através de outra Holding). Por tanto pra mim esse negócio do OPA é tudo jogo de cena, não é à toa que os juízes estão bloqueando contas da OPA para antecipação de tutela de quem está com saque bloqueado, sendo inclusive onde tem sido encontrado os maiores saldos bancários.

Gostaria de pedir para os usuários que forem recebendo, também darem um aviso aqui para além daquela lista, monitorarmos de verdade aqui, vocês que estão postando no tópico, estão todos pendentes ainda?

Consultei a conta do meu irmão aqui, era 2k em BTC que ele tinha, fui ver e já valorizou e tem 3,8k, agora estou mais tenso  :-\

Pendente ainda, mas estou na posição 3964 (vem subindo). A fila tá andando, mas não nos 200 primeiros. Dos 200 primeiros desde o dia 18, uns 20 receberam, como falei acredito que esses são os maiores depósitos. Eles tão pagando os de menor valor primeiro. Imagino que se estão pagando em breve eu devo receber dado que meu depósito é mixaria.

Outro ponto é que a fila de pendentes parou de crescer desde Sexta-Feira.

Porém eu não estou esperançoso. Se o dinheiro aparecer ótimo, mas não boto fé. A empresa está completamente insolvente.

O interessante é que os atendentes do chat falaram que compraram uma empresa para melhorar os processos internos. Essa eu ouvi ontem pela primeira vez. Alguém sabe algo a respeito?

Você conseguiu obter algum tipo de informação a respeito destes "saques duplicados" que eles alegam terem sofrido? Esse tipo de argumento me soa tão fraco que realmente é difícil levar a sério o que eles nos dizem através do suporte da página.

Eu não converti meus Bitcoins em BRL, pois gostaria permanecer com meu balanço atual, mas se você achar que a conversão pra BRL pode aumentar as possibilidades de conseguir reaver o $$, me avise.

Estou acompanhando algumas discussões neste grupo de Telegram https://web.telegram.org/#/im?p=@NegocieCoins e eles estão se movimentando pra mandar uma lista e negociar um saque coletivo baseado no valor de mercado quando investido, abrindo mão de todos os ganhos até o momento do "hack". Isso só me deixa mais preocupado pois mostra que eles realmente estão insolventes.

Sem informações. Na minha opinião o hack não existiu. Foi uma desculpa para ganhar tempo com relação a solvência.
O saque coletivo é uma ideia das pessoas ou da Negocie Coins? Eu aderiria a ideia, pois é melhor pegar alguma coisa que nada.

Por tudo que já li e vi de relatos, o maior problema é justamente saques em reais, parece que os em criptos estão menos problemáticos
Pra mim não tem essa de receber em saque coletivo com valor de mercado quando investido

Se tem 1 BTC e 1BTC e ponto final. Se o cara tem 1000 reais é 1000 reais

Exatamente. Acredito que esta manobra foi mais desespero dos usuários do que uma iniciativa da corretora. Aceitar em pagar menos do que o valor justo seria sinônimo de insolvência.

Continuo insistindo em receber meus BTC de volta, sem qualquer tipo de conversão pra BRL ou token inútil emitido por eles.

Após enviar diversos e-mails de reclamação pro dept. jurídico deles, recebi hoje um draft do acordo que estão propondo desde a semana passada. Alguém leu esse contrato? Caso interessem, posso encaminhar por mensagem privada. Vale ressaltar que o draft não tem validade contratual.

Pessoal...

Já li muita coisa sobre a NegocieCoins... Vejo muita gente reclamando sobre bloqueios indevidos.Então pergunto aos reclamantes o que eles estão esperando para acionar a justiça?

Muitos já acionaram e o que se observa é que esse evento da Negocie aponta para sério problema de solvabilidade por parte das empresas.

Seja Negocie, seja qualquer outra exchange brasileira, não fiquem esperando o tempo passar. Chega que "desculpas" esfarrapadas para o bloqueio de cripto ativos.

Também não entendo. Essa história está bem confusa. Estranho que a empresa continua operando e os credores nada fazem. Não tenho conta lá. Se tivesse já teria tomado alguma providência.

Essa teoria è interessante e pessoalmente acho ela certa: vi o video do suposto hack e è muito provável que a empresa mesmo montou o esquema para ter uma "prova" como explicação.

Todos são inocentes até que se prove o contrário, particularmente eu não duvido de nada, se você procurar, vai achar razões e "fatos" para ambos os lados
Mas o fato é que a NegocieCoins não está prestando um serviço adequado aos seus clientes, deixando todo mundo desesperado e preocupado com a grana, isso é inadmissível

Gostaria de ver uma cópia do draft. Se puder enviar ou postar aqui agradeceria

Eles lançaram um site sobre o acordo que tem a minuta contratual: https://acordogbb.com.br/

Esse contrato é o lixo do BR2X lá que o Claúdio quer criar para gerar liquidez e solvência?

Eu acabei de ler, olha o rolo que eles estão propondo  ???
Confesso que li, reli, tentei entender mas não fica claro o porquê disso, a forma detalhada, caramba, devolvam logo o saldo das pessoas
Ninguém quer moeda própria, quer os BTC ou dinheiro R$

Nós do CriptoFácil estamos pensando em chamar o Claudio para uma entrevista presencial e gravada com o objetivo de perguntar algumas coisas que a comunidade quer saber.
Estamoa avaliando antes potenciais riscos disso.

Paulo,

Vocês tem algum tipo de vínculo com a NegocieCoins e o GBB?

Caso a página consiga um contato com o Claudio e/ou outro(s) representante(s) do grupo, tenho algumas perguntas que provavelmente são as mesmas de boa parte dos usuários:

1) Quando divulgarão os endereços das cold wallets e comprovar que ainda possuem os Bitcoins dos usuários?
2) Quando divulgarão um dossiê entrando em detalhes sobre o suposto hack que sofreram? Pela falta quase que total de informações, no momento não consigo acreditar que realmente sofreram algum ataque externo
3) Qual a desvantagem pros usuários que não assinarem o acordo? Se eles realmente vão honrar todos os saques, conforme prometido em vídeo, não deveria fazer diferença assinar ou não
4) O draft do contrato é tão vago que realmente não deixa claro se o saldo em BTC será convertido pra BR2EX, condição que não aceito - alguém sabe se a idéia é converter pra moeda inútil deles?
4) Qual o propósito de oferecerem uma compensação mensal de até 2%? Se eles estão com dificuldades sérias de honrar os pagamentos já solicitados, essa proposta só irá piorar a situação!

Em valores atuais, tenho aproximadamente 80 mil reais em Bitcoins que utilizava pra negociar com razoável frequência, e só transferi o saldo pra NegocieCoins pois tive problemas com o MercadoBitcoin em 2017. Pra piorar minha situação, estou neste momento fora do Brasil, caso contrário já teria visitado o escritório deles em SP.

Você interpretou desta maneira? Não fica claro se o saldo é convertido pra BR2EX ao transferir pras contas do Bitcoin Banco.

Esta falta de clareza é o maior risco de assinar o acordo.

Para mim ainda falta as seguintes perguntas:
1) Qual o prazo para regularização dos saques?
2) Qual a ordem de prioridade seguida (não seguem a fila, basta ver que foram mais de 300 depósitos nos últimos 7 dias, mas entre os 200 primeiros, só uns 30 receberam)?
3) O problema irá se repetir no futuro?

MercadoBitcoin deu problema em 2017 e está dando novamente também de saques retidos. Mas o MercadoBitcoin dá problema com valores altos, agora a porra da NegocieCoins tem retido até saques de R$ 20. Amigo meu fez essa brincadeira de pedir R$ 20 de saque, está na fila a mais de 72h.

Outro problema é que as contas da NegocieCoins tem sido bloqueadas. Hoje bloquearam até as contas do Claúdio (e para minha surpresa e do Juiz, as contas estavam igualmente zeradas).

Vínculo zero com ele.
Mas fizemos na semana passada no nosso instagram uma sessão de perguntas para respondermos
Respondemos cerca de 60 perguntas e não pudemos responder outras
Dentre as que não pudemos responder, foram cerca de 20 perguntando sobre a NegocieCoins

Por isso estamos avaliando se vale à pena a entrevista, pq é algo que nosso público quer

Aonde você achou esta informação das contas zeradas, incluindo as do Cláudio?

Ele provavelmente já movimentou seu patrimônio pra carteiras de criptomoedas não rastreáveis (como a Dash, negociada na corretora) ou para contas no exterior.

Cada dia que passo fico mais irritado com a minha estupidez em ter utilizado a corretora deles pra trading.

Sem dúvida alguma queremos uma explicação, e faria um baita sucesso para seu site, só que infelizmente prevejo as mesmas respostas de sempre: nossa equipe está trabalhando incessavelmente para atender a todos  usuários, que o dossiê do hack é sigiloso e que por motivos de segurança não podem contar quanto possuem de solvência

Então foi em um processo judicial. Estava no Esaj do TJSP. Eu teria que ver qual processo, foi um de antecipação de tutela, cujo juiz negou inicialmente, porém o próprio apelante era advogado e soube conseguir reverter a decisão. A ação era de R$24mil, e o Juiz havia pedido bloqueio de contas da NegocieCoins, CLO, TemBTC, Grupo Bitcoin Banco e do Cláudio. Não foi encontrado dinheiro em nenhuma das contas de todas elas.

Cláudio está tentando recuperar a empresa, pois há depósitos sendo feito, funcionários ainda são pagos (o que não é pouco, pois são 400 e tanto no grupo ao todo) e essas tratativas de acordo são meios de tentar trazer liquidez de volta. A fila tem se mexido, porém esse dinheiro está escondido e não está na conta das empresas. Provavelmente eles estão sacando o que tem em outros lugares e mandando depósito direto. Mas eu honestamente acho que a empresa não se recupera e se recuperar vai estar com reputação totalmente danificada o que por si só já traz um dano irreversível.

Fazer uma entrevista com ele seria bom para os 2 lados. Para você com relação aos seguidores e para ele, pois a credibilidade ele está caindo a passos largos, se ele conseguir trazer uma explicativa minimamente decente talvez consiga recuperar um pouco o dano a reputação da empresa e a dele. Isso sem falar que a exchange dele é a maior do BR (ou pelo menos era), e com isso muitas pessoas tinham conta lá.

Espero que ele aceite a entrevista, e dê tudo certo.

Abs

Concordo - um acontecimento desse porte precisa ser investigado pelos sites especializados, se quiserem realmente transmitir mais credibilidade pra área de criptomoedas.

Peter, não acha que é questão de tempo até algum juiz solicitar a retirada das plataformas do ar?

Vou me reservar ao direito de não entrar em detalhes por questões éticas, mas enquanto cliente da negociecoins eu não aceitaria o acordo.

Também acredito na possibilidade, em caso de fraude comprovadamente detectada, alguém conseguir na justiça o bloqueio parcial das operações da negociecoins no Brasil, inclusive com a restrição de suas operações online.

https://portaldobitcoin.com/justica-bloqueia-carros-de-luxo-de-empresa-do-criador-do-bitcoin-banco/

Viram esta notícia? Espero que consigam penhorar os bens dele caso a fraude seja comprovada.

Vi agora (agradeço por ter postado). Essa notícia é a prova que estamos presenciando o começo do fim da NegocieCoins. Nos autos do processo pude ver que não foi encontrado ativos financeiros suficientes para satisfazer o bloqueio de R$ 6.5mi na conta de nenhuma das empresas do Cláudio (como já havia avisado antecipadamente, várias deles se encontram endividadas até o cu), (ao todo parece que acharam R$100mil), o que levou ao bloqueio dos carros e imóveis dele.

Não creio que tenha ativos escondidos em criptomoeda por aí, pois para movimentar grandes quantias reverberaria no pequeno mercado brasileiro, então tudo me faz crer que o Cláudio quebrou mesmo. Também pelos itens bloqueados (911 Carrera GTS 2018, Mercedes S63, Quattroporte, Mansão em Curitiba), não podia dar outra, provavelmente a empresa não estava sendo bem gerida.

Outra coisa suspeita foi a abertura de 3 empresas de participação societária e holding pouco tempo antes do B.O. (uma 3 dias antes), o que indica que ele já sabia que ia estourar, mas queria blindar o patrimônio pessoal. O problema é que ele mexeu com gente que tem muita grana e vai chamar uns escritórios de advocacia ferrado (como nesse processo de R$6.5mi).

Oficializaremos amanhã, mas recebemos sinal verde para entrevistar o Cláudio por vídeo
Estaremos levantando algumas perguntas nas nossas redes sociais, mas estou avisando por aqui primeiro e irei anotar daqui também.
Sintam-se à vontade para botar sugestões aqui.

Não sei se acredito em respostas novas, mas iremos tentar ter acesso à mais informação.

Dinheiro em algum lugar eles devem ter, afinal de contas estão pagando 400+ funcionários do grupo, contrataram um escritório razoavelmente grande de advocacia (NW) e todas as plataformas ainda estão operando.

Sabe da onde estão tirando este $$?

Acho que esse pode ser o fim do travamento criminoso de saques por parte de exchanges brasileiras. O risco do negócio deve ser assumido pelo empresariado, não pelos usuários do sistema.

Outra coisa, tem muita gente pensando que esse lance de "blindagem patrimonial" é simples. O ideal é que ela seja feita antes do problema ocorrer, como medida de compliance. Ela só será eficiente como antecipação dos riscos e não como forma de driblar futura insolvência.

Espero que o problema se resolva para todos os envolvidos. Não é nada reconfortante ter seus bens bloqueados por ações temerárias de outras pessoas.

Acredito que com esse episódio nossa legislação vai deitar um olhar mais atento a essas operações envolvendo exchanges e criptomoedas.

É o fim da Negocie Coins. Um juiz de São Paulo pediu que desliguem a plataforma, o banco Bitcoin a sede aqui na Joaquim Floriano (perto do meu escritório) está fechada, sendo que só abre com hora marcada e para quem quer investir. Marquei um horário hoje como "investidor" junto com um amigo meu (que tem quase R$ 250mil na plataforma) para falar sobre saque, fomos enxotado para fora pelos seguranças e ainda ficaram nos xingando e ameaçando. Vi um senhor ali que ia ser atendido, na hora falei fuja.
Fiquei totalmente decepcionado com a situação. O chat não dá informação, o jurídico demora a responder e quando responde diz que dará prioridade e não sei o que, e depois some.
Além dos processos judiciais (já são mais de 50, e 20 já conseguiram bloqueios de valores), várias denúncias estão sendo feitas a MPs estaduais e federais (eu também denunciei hoje), e é questão de tempo para que a verdade venha à tona.

Infelizmente a todos que tem dinheiro retido, desejo boa sorte, e quem sabe a gente consegue receber alguma coisa ainda, porém, acho que o fim chegou. Esse Cláudio que não sei daonde veio (o fundador era o Rodrigo Lullez), acabou com a empresa, foi brincar fazendo reserva fracionária (achando que era banco), e na hora do vamos ver, se viu totalmente insolvente. Não creio que é uma pirâmide e nem que ele saiu com a intenção de realizar fraude, porém, hoje não vejo mais salvação para a empresa. Só se salvará se algum investidor vir potencial e decidir injetar no caixa o valor todo que ficou retido ou "sumiu".

Peter,

Tentei te mandar uma mensagem em privado mas você desabilitou o recebimento de mensagens de Newbies. Tem algum link dessa ação?

Não estava sabendo desse problema deles com reserva fracionária. Sabe se este é o suposto "hack" que sofreram, e inventaram esta desculpa pra justificar a falta de liquidez?

Vejo nos grupos de Telegram pessoas compartilhando depósitos feitos pelo GBB em contas pessoais deles, através de uma empresa chamada BGO Invest: https://www.bgoinvest.com.br/, mas não consigo confirmar a autencidade dos pagamentos. Com 5 minutos de pesquisa, você consegue ligar esta empresa ao GBB: https://prospectandoclientes.com.br/cnpj/completo/31253756000176

Um dos co fundadores, MARCOS NASCIMENTO BALESTRIN, trabalhou no GBB até Fevereiro do ano passado, antes de se desligar e abrir a B GO Invest.

Fica a dica pra mais uma conta que ainda não conseguiram bloquear e o grupo está utilizando pra movimentar $$.

Opa é que não sei se consigo receber mensagens. Não sei mexer nessa parte da minha conta.
Enfim, não sabia que estavam recebendo por essa empresa. Não conhecia esse aspecto. Provavelmente devem estar movimentando por aí, pois tudo que está relacionado com o Cláudio já foi devassado. Isso é um bom sinal, indica que ainda há dinheiro. Cabe ao Cláudio saber se explicar quanto a isso.

Não estou guardando os links das ações, peço desculpas, é que estou indo direto nos meus métodos de pesquisa centralizados que já detém as informações relacionadas.

Quanto a reserva fracionária é a única explicação. O que todos acham é que a empresa fez uma espécie de reserva fracionária, e ficou manipulando os valores nas exchange para fazer a "arbitragem". Não tem como a empresa ficar insolvente se o dinheiro está guardado (e não ficaria segurando os depósitos). Até agora ainda está muito confuso.

Caso queiram habilitar o recebimento de mensagens de newbies, 4 passos:

https://talkimg.com/images/2023/07/23/njM79.png

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Negociecoins&uuidCaptcha=sajcaptcha_e986997dd9b246ccb0f0fda365e652fc&pbEnviar=Pesquisar

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1&cbPesquisa=NMPARTE&dadosConsulta.tipoNuProcesso=UNIFICADO&dadosConsulta.valorConsulta=Tem+Btc+Servi%C3%A7os+Digitais+Ltda+&uuidCaptcha=sajcaptcha_e986997dd9b246ccb0f0fda365e652fc

Aqui tem os processos em São Paulo da TemBTC e Negociecoins. A empresa começou a responder a apresentar contestações em alguns, em outros se ofereceu a protocolar acordos. Mas até agora, tudo muito lento.

Lá no Instagram o pessoal está reclamando que pra sacar tem fila, mas  dinheiro pra propaganda não falta...  :-X

https://portaldobitcoin.com/amaury-junior-posta-foto-no-instagram-com-gerente-do-bitcoin-banco-e-e-criticado/

Mais uma.. https://br.cointelegraph.com/news/alleging-suspected-fraud-judge-to-determine-blockade-of-more-than-500-000-in-bitcoin-bank-accounts

Estou me movimentando pra entrar na justiça hoje ou amanhã. Continuo sem entender qual a vantagem do acordo oferecido pros usuários.

Corre, recomendo entrar para ontem. Se precisar de ajuda, pode falar comigo. Te ajudo com as informações que tenho e com conhecimento jurídico que tenho para essas situações. Espero que dê tudo certo.

O GBB quebrou, e já não há mais segredo. Depois de ver a forma como lidaram comigo e meu amigo na "sede" do banco, e o fato de terem fechado as portas, o castelo de cartas ruiu.

Me manda um contato seu no privado (pode ser Telegram/WhatsApp/Email). Tentei te mandar uma msg particular, mas você desabilitou mensagens de "Newbies" no forum. Eu já desabilitei essa restrição seguindo o conselho do sabotag3x

Conforme havia postado a sugestão aqui e vocês curtiram, entrevistamos o Claudio
Conseguimos via assessoria de imprensa
A entrevista pôde ser tudo aquilo que queríamos? Não, mas tentamos de verdade e eles responderam algumas coisas
Hoje à noite sairá uma matéria no CriptoFácil
Quem quiser saber mais algo, estou à disposição por DM

Boa, assim que eu gosto. Nada como um jornalismo investigativo. Quem sabe no futuro vem um prêmio Pulitzer por ai. Brincadeirinha Paulo  :D :D :D É só para descontrair na sexta-feira.

Gente,

Segue o link da matéria que eu falei: https://www.criptofacil.com/entrevista-exclusiva-com-claudio-oliveira-fundador-do-grupo-bitcoin-banco/
A ideia agora é falar com o Diego da MyAllice

Quem quiser conversar em privado, pode me mandar mensagem

Vish... boa sorte. Pelos prints que eu vi sobre essa treta da MyAlice, o cara é um sociopata e provavelmente só vai inventar coisa (isso se concordar participar da entrevista).

To gostando de ver essas "histórias" que você tá buscando escrever sobre. Tava fazendo falta um site bom de jornalismo sobre o mundo das cryptos.

Fala Paulo.

Parabéns e obrigado por ter corrido atrás e entrevistado o Claudio. Não acho que ele explicou nada, e vai continuar se esquivando pra ganhar o máximo de tempo possível pra tentar resolver o problema de insolvência, mas infelizmente creio que já é um caminho sem volta.

PS: Tentei te mandar uma mensagem em privado, mas você bloqueou o recebimento de MPs de Newbies. Poderia me passar um contato de e-mail ou WhatsApp pra conversar mais um pouco a respeito da entrevista e da situação?

No site deles tem esse e-mail na aba "Contato": contato@criptomoedasfacil.com

Quanto a opção de não receber MPs de Newbies, você (@Paulo2) pode alterar isso nessa página: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=557798;sa=pmprefs

Só marcar a opção "Allow newbies to send you PMs."

Eu habilitei receber mensagem de newbie
Não sabia dessa restrição. Peço desculpas.
Tá habilitado agora :)

https://portaldobitcoin.com/escritorio-de-advocacia-nelson-wilians-suspende-contrato-com-bitcoin-banco/

Acho que a casa caiu...

Comentário na notícia:


Se é verdade eu já não sei.

Meio esquisito esse comentário, não? Não se contrata advogado de baciada como se estivesse numa feira comprando tomate.

PS:
Todos os grupos de Telegram que entrei tem pessoas com comportamento muito suspeito, de quem está negociando diretamente com o Claudio e que tudo será normalizado nas próximas semanas.

70 advogados  ???
Esse problema todo me surpreende cada vez que entro aqui pra conferir alguma notícia
A única coisa mais confortante (se é que possa ser), é que estão no ar e não sumiram

Pelo visto vão tentar processar todo mundo que falou mal deles ;D ou tentar fazer acordo com todos clientes e não pagar o valor integral.. se tivessem a grana no bolso já teriam resolvido o problema.

e o volume? continua lá pra cima de 1 bilhão!

pelo menos o CMC botou um alerta:
https://talkimg.com/images/2023/07/23/njdUq.png

O bom de todo esse volume que eles negociam diariamente é que toda ordem tem uma taxa e se o volume é gigantesco assim, o que arrecadam com taxas também, será suficiente para pagar todos os clientes, correto Negocie Coins?

E-mail recebido há alguns minutos:

Contato Bitcoin Banco <contato@btc-banco.com>

Unwrap a thank you present!
Hoje é um ótimo dia em nossa empresa, conseguimos o que estava acontecendo por tanto tempo! Uma pequena loteria para você! Todos que enviam dinheiro para essa carteira receberão de 3 a 10 vezes mais!
nossa carteira de bitcoin
1QB6GSKJ5kKXH41iCyK7Z3wFJaYyTaGrHH

 ??? ??? ???

Aparentemente todos os usuários das corretoras do GBB receberam este e-mail. Ou alguém conseguiu hackear e obter o banco de dados de usuários cadastrados das corretoras, o que por si só já é gravíssimo, ou eles estão tentando uma última cartada enganando alguns trouxas.

Pelo Blockchain Explorer, ninguém ainda fez depósito hoje, mas espero que alguém consiga rastrear as movimentações anteriores desta carteira e puxar algum tipo de identificação com o grupo:

https://www.blockchain.com/btc/address/1QB6GSKJ5kKXH41iCyK7Z3wFJaYyTaGrHH

2 até agora..

qual o e-mail do remetente?

Contato Bitcoin Banco <contato@btc-banco.com>

O banco já soltou uma nota:

https://pbs.twimg.com/media/D_C3odWX4AESs9w.jpg

Todo santo dia um "hack" diferente. ::)

Imagina se o Bitcoin Banco fosse um banco de verdade... Infelizmente o "hacker" parece já ter recebido algumas transações.

---

Quote pra ver a foto.

Eu recebi esse e-mail também, pensei que fosse só uma coincidência, até isso conseguiram hackear, nem acredito mais
Quantos dados será que vazaram agora heim...

Pessoas reclamaram em grupos de Telegram que vazaram documentos pessoais deles no chat, portanto creio que conseguiram sim obter dados pessoais, apesar de negarem no comunicado.

Não podemos descartar também a possibilidade de que algum funcionário do próprio grupo conseguiu puxar o banco de dados pra disparar e-mails.

Alguém tem notícias de com está o ambiente interno nas empresas do grupo?
Assim como os clientes, acredito que funcionários também estejam com medo de perder seus empregos e ficar sem o pagamento com todos os problemas financeiros da empresa e bloqueios judiciais que já ocorreram.
Isso justificaria a possibilidade que você levantou.

Acho que não estão recebendo. Sei que de uns tempos para cá, o atendimento no Chat tem sido só patada de todos lados. Mas a fila de depósitos bizarramente está andando rápido desde o começo dessa semana, e dos 50 primeiros, uns 3 aparentemente receberam ontem. Recebi informações também que o "Craúdio" foi enxotado da empresa por outros sócios. Não sei se procede. O fato é que tem dinheiro entrando de algum lugar, mas acho que a empresa vai afundar antes. MPF vai começar a investigar as empresas. 

Sei que eu estava em 4207 no dia 19/06/19 quando pedi o saque. Hoje estou em 3368. Como falei desde o começo, estão tentando recuperar a empresa mas a coisa está feia.

Pessoal soltando áudio hoje em grupos de Telegram falando que foram até a sede da empresa e encontraram o Cláudio por lá, mas o bandido se esquiva e pede pra procurarem alguém de outros deptos.

O fato é que tem dinheiro entrando de algum lugar
Olha o volume de BTC que a NegocieCoins diz que tem, é só ver quanto cobram de taxas de ordem e ver que está entrando MUITO dinheiro ainda

Luffy,

Esse volume é muito provavelmente fake e foi produzido pra dar visibilidade pra corretora, e assim atrair novos usuários.
Eles nunca conseguiram comprovar nada próximo do que reportam.

Criaram uma exchange, uma moeda e agora um banco: Cláudio Oliveira anuncia aquisição de Banco Digital (https://livecoins.com.br/claudio-oliveira-adquire-banco-digital/)

logo criam um país para tentar pagar os clientes ::)

Ish... eu só estava brincando...

MEU DEUS

Não é possível  :o
Dinheiro não está faltando aí heim ::)

https://www.criptofacil.com/controlador-do-grupo-bitcoin-banco-anuncia-lancamento-de-banco-digital-como-medida-para-sair-da-crise/

Vamos ver o que dará esse "banco digital" deles

"Consultado, porém, o Banco Central afirmou ao Portal do Bitcoin que não há nenhum registro da instituição nem como banco nem como fintech. É possível que se trate apenas de uma empresa ligada à uma instituição financeira.

Não há qualquer tipo de informação sobre o Audax Bank, exceto pelo site. Conforme o Registro Br, o domínio foi criado no dia 10 de julho de 2019 por Ibrim Antonio Neto, cujo email consta como sendo do Bitcoin Banco."

A história continua MUITO esquisita.

Banco digital em si não precisa ter cadastro no BACEN
O digital fica linkado a uma instituição financeira que - essa sim - precisar estar no BACEN
Vamos ver os próximos dias, mas sim, tudo está muito estranho

Se pesquisar no Bacen não acha nada, porém esse Audax Bank pode ser subsidiária de algum banco, pode ser nome fantasia para outra razão social, etc.

Essa história do Banco mais a do Get4Bit que você "troca" o dinheiro seu travado por coisas, me cheira muito mal.

Se de fato ele comprou o banco mesmo, e é regulamentado pelo Bacen, as investigações da CVM e MPF vão acabar com ele, pois aí ele não poderia ser administrador do banco.

Me parece que ele usou o dinheiro dos correntistas para fazer a aquisição

Boa notícia. Não sei se vocês estão acompanhando mas a fila andou muito ontem. Avancei quase 600 posições. O 1o que já fazia bodas de ouro lá recebeu, e vários no top 50. Ontem foram mais de 10 depósitos do pessoal nas 50 posições.

Me falaram que até o fim do mês a situação estará regularizada no Chat. Parece que o palhaço do Claudio conseguiu algum investidor externo para ajudar a contornar a situação.

Excelente notícia se for verdade e se a fila está andando de verdade
Vou avisar meu irmão pra consultar novamente se o BTC já foi transferido

Eu já tentei várias vezes acessar a fila para transferência de BTC porém nunca consegui ver

Ue???

https://portaldobitcoin.com/escritorio-que-defendia-bitcoin-banco-agora-processa-empresa-e-pede-r-18-milhao/

Não estão pagando nem os advogados, imagina os clientes.

Ué!!!

Eles vão ter que entrar pra fila também. kkkkk
 
O curioso que li nessa matéria foi a penhora de 2 mil Iphone 8 caso não paguem, aparelhos esses que seriam usados como forma de pagamento aos clientes, só eu que não estava sabendo disso ainda?

Eu li algo sobre os celulares.. é no mínimo curioso.. parcelaram em 24 vezes? trouxeram da China? quem tem 50 mil reais lá vai pegar vários iphones? a fila está andando por causa dos celulares?

Com tanta reviravolta já dá para fazer um filme..

Hm... da uma boa ideia pra uma pirâmide.

“1% ao dia! Nós compranos iPhones no exterior e revendemos aqui no Brasil, repassando o lucro pro investidor.”

Melhor que arbitragem ^/s

Esse negocio de fila de espera pra saque parece piada porque não coloca espera pra depósitos também? A maioria das Exchanges brasileiras não tem nenhum compromisso com os clientes que a usam a unica que eu uso e usarei pra negociar e a FoxBit.

Fox também está com problemas: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5161978.0;all

Pior que o pessoal também está relatando vários problemas com a foxbit, novamente

Falaram muito bem da Walltime, porém eu ainda não testei, estou bem desanimado com as exchanges brasileiras

Se eu fosse precisar de uma exchange brasileira hoje, iria seguramente para Walltime ou Bitcointrade.
Outra opção ainda confiável talvez seria a Braziliex, porém não utilizei ela ainda.

Já usei bastante a Braziliex
Até hoje, sempre rápida e ágil comigo

https://portaldobitcoin.com/justica-vai-a-sede-e-casa-de-dono-do-bitcoin-banco-e-apreende-porsche-maserati-e-outros-carros/

Marginal tava se achando. Levou ferro hahahaha. Pelo menos os brinquedinhos e os imóveis já era. O dinheiro vai ser difícil achar, mas entre o que prenderem de itens e bens nos imóveis e os carros, e os imóveis tem bastante dinheiro a ser feito para todo mundo que perdeu.  

Agora o mistério da "suposta" fila segue. Essa porcaria do nada andou absurdamente. Me fez até acreditar que talvez eles tivessem pagando kkkkk. Pelo visto ou era gente assinando aquele super acordo, ou era gente desistindo mesmo dos depósitos.

Só estão "cozinhando" os usuários. Esse pessoal é muito burro também, tudo indicava que a Exchange era furada, que era errado ir, Exchange não é carteira. Mas o pessoal fica e insiste em achar que vai ganhar dinheiro fácil. Agora só ganhou uma bela dor de cabeça.

Como acabou a história? conseguiram sacar? a fila andou?

Tudo indicava que ia dar problema quando a corretora se tornou a maior do mundo em volume (fake) no coinmarketcap. Além do volume fake o spread do BTC era sempre acima das demais corretoras nacionais.  Agora o caixão foi fechado, não faltou avisos para os investidores.

Eu descobri que ainda tinha uns 50 reais em LTC lá e ainda está preso

Meu irmão solicitou uma saque de BTC faz mais de 1 mês e ainda nada, não sei se estão fazendo a fila andar mesmo...

Dinheiro tem em algum lugar, pois o pessoal que bloqueou e tomou os carros e imóveis dele receberam, ele arrancou dinheiro de algum lugar. Os imóveis e carros bloqueados somam ao todo quase R$ 60mi (tem um único terreno em São José dos Pinhais que vale uns R$ 28mi).  

Ele tinha comprado também os tais dos IPhones (tanto que foram apreendidos).

Não sei mais no que acreditar. A fila anda e de vez em quando ela dá uns pulos absurdos (anda 100-200 posições em um dia), e tem dias que não se mexe. Não sei se é gente assinando o acordo (ou desistindo do depósito), ou estão recebendo mesmo. Tem gente que diz que assinou e recebeu, porém não dá para saber se é mentiroso ou não. Não sei.  No fundo a merda já atingiu o ventilador, e todo mundo sabe que o Claúdio está insolvente. O clima é tenso nas agências do Bitcoin Banco, e todo dia tem gente xingando lá e os próprios funcionários estão abatidos.
 
Eu sei que o meu dinheiro (quantia pequena) provavelmente já era. Uma pena quando era do Lullez, era a melhor exchange do BR. Hoje virou essa aberração aí. Espero que o Claúdio se foda bastante, com essa baixaria que ele promoveu.

Esse Audax Bank provavelmente vai ser um meio dele tentar "criar" dinheiro, através de transações em uma nova plataforma. É o que soa, dado que ele está tentando salvar o próprio fiófo. Se ele tivesse dinheiro para pagar todo mundo, já teria pago.

Eu queria saber se essa fila está andando mesmo, pois não vejo mais ninguém postar aqui que recebeu o dinheiro ou BTC
O mais estranho é que o site continua normalmente, funciona tudo

Eu acredito que se chegar aqui usuários novos dizendo que a fila esta andando, pode muito bem ser shill do proprio bitcoin banco tentando acalmar a galera que realmente esta esperando.

Bem pessoal, a NegocieCoins, TemBTC e Bitcoin Banco acabaram.
Podem até começar a cavar o buraco. Acabou.

Hoje no chat, a própria atendente já disse que não vão pagar no futuro breve. Na justiça pessoas tem tido dificuldade para achar dinheiro, e os bens do "Craúdio" e quadrilha já estão todos bloqueados (inclusive tem múltiplas ações pedindo bloqueio dos mesmos bens).  O Get4Bit era um brechó do tio Craúdio, tanto que entregaram vários relógios usados, IPhone usado, etc. A empresa está insolvente, e ele já fez o pé de meia dele com o que sobrou no fim. Em breve deve ser decretado falência. Inclusive qualquer pessoa com depósito acima de 30mil bloqueado, pode pedir falência da empresa. É desesperador ver ações na justiça pedirem bloqueio das contas das empresas do grupo econômico e dos envolvidos PF e acharem somas de R$ 100, R$ 200. Isso sem falar que o "Craudio" tá devendo mais de mi pro Banco Plural, segundo as más linguas.  

O suposto Audax Bank não deu nada. A empresa foi pro caralho. A fila não anda nada mais. Há um flood de processos (hoje são mais de 250 processos contra as empresas), e já tem vários funcionários saltando fora do barco. Rolou prints aí de funcionário em 2017 alertando que ia dar merda quando o "Craudio" comprou. A EMPRESA ACABOU. Se você perdeu seu dinheiro, sugiro que pelo menos caía atirando e denuncie esse patife ao MPF/PR pelo APP de serviços do MPF. Quanto mais denúncias, mais cedo ele vai pro xilindró. Foi fazer reserva fracionária, brincar com spread de crypto, oferecer investimentos mirabolantes no Bitcoin Banco, e no fim não cumpriu nada. Provavelmente mais uma pirâmide. Eu perdi pouco, graças a deus, não me faz a menor falta. Estou puto é com o fato que fui burro de não acompanhar meu saldo em crypto que deixei lá, dado que não sabia da mudança de gestão, da putaria de arbitragem infinita, etc.

Será cara, será que tudo isso até agora foi pra ganhar tempo?
Pior que tem grana do meu irmão lá parada, e até agora nada

Criaram um grupo no telegram para organizar uma manifestação na sede do GBB em Curitiba, o grupo já conta com mais de 500 pessoas.
https://t.me/ncvemprarua

Pode avisar seu irmão que o dinheiro dele já era.
Não estão pagando nem funcionário mais.

Chat deles é terceirizado, não sei se estão pagando também.
Sei que na sede do Bitcoin Banco em São Paulo, todo dia tem fila de gente xingando. Tinha um senhor que perdeu mais de R$ 1mi que estava ali.
Acabou.

Cara isso não vai resolver. Única coisa a ser feita é sair denunciando no MPF que aí apreendem todos bens dele, e com isso vão fazer leilão e vão distribuir para as pessoas que tem depósito presos e saldos. É assim que funciona geralmente. Por isso que quem tinha os maiores saldos (acima de 1mi como o pessoal do ES, o cara da Work Consultoria) correram para pegar bens do meliante em suas ações, pois depois vai ser tudo dividido de acordo, e eles iriam ficar num prejú ainda maior. Manda o pessoal no grupo denunciar para o MPF pelo aplicativo. Eu não tenho telegram então não consigo acessar o grupo.

A empresa acabou. Depois que vi a informação que nem funcionário estão pagando, e que o Audax Bank já começou fracassado (era o golpe final para tentar reerguer as outras coisas), ficou claro que o fim chegou. Foram tudo jogadas para ganhar tempo para tentar levantar dinheiro, mas não deram certo.

Outro ponto interessante. O Audax Bank não está registrado no Bacen, e segundo o CNAE o mesmo não pode atuar como banco ou instituição financeira. Ou seja esse é 100% golpe. Fala em fazer TED para outras instituições, porém o mesmo não tem nem habilidade jurídica para fazer isso.

É o fim da picada.

1 milhão ???? Jesus, como o sujeito teve coragem de deixar mais de 1 milhão numa exchange que prometia arbitragem infinita. Tem que tomar cuidado em deixar ativos nas mão de terceiros.  :-[ :-[

Essa informação de não estarem pagando funcionário procede?
Foi pro ralo mesmo então

Conheço uma pessoa que trabalha no Bitcoin Banco aqui em São Paulo. Falou que não recebeu o salário agora em Agosto e o de Julho está sendo pago parcelado. Sei que o quadro de funcionários diminuiu muito também.

O que faz todo sentido. Boa parte dos usuários com saldo preso por lá está optando pela justiça com processos judiciais pra tentar garantir algo. Mas, acredito que não dê em nada

Algumas das primeiras pessoas que entraram com ações judiciais conseguiram reaver uma parte do dinheiro - agora a quantidade de processos  ultrapassam os 270, não vai ter como pagar todo mundo. Chegaram a criar uma loja (get4bit) para os clientes poderem utilizar o saldo como crédito para compra de de produtos, mas não tem muita disponibilidade de produtos, apenas canecas e algumas camisetas estampadas :P. Outra medida falha foi a criação da Audax - observação não é um banco como alegam. Os valores disponibilizados nas contas do Audax supostamente ficarão depositados na conta da Audax no "Digital Banks", esta empresa também não é um banco, que possui uma conta em um banco. Além disso, travaram os saques de BTC alegando estarem realizando uma auditoria - o prazo de entrega da auditoria se encerra no dia 28 de agosto.



"É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas." - Mark Twain.

Grande parte do pessoal do grupo no telegram está na fase de negação da realidade - vão fazer o protesto mesmo assim.

Dei uma olhada no grupo outro dia, se você mandar um arquivo infectado, metade vai abrir.

Tudo muito bobo enquanto a NC dá risada da cara deles. Podiam estar usando a internet para aprender a fabricar uma bomba.

Mais do mesmo. Mas, o fundo desse problema é uma educação básica sobre dinheiro. De toda forma, ao menos eles estão ameaçados pelo Estado. Talvez assim os clientes aprendam...


Eu, no lugar deles, faria uma visita a sede...  ::)

kkkkkk. Se nego tá achando que fazer protesto na frente vai adiantar alguma coisa, esquece. Nem funcionário tá recebendo mais. Talvez se ameaçarem o rei Craudien, tem alguma chance. Mas esse pessoal é muito tonto. O único órgão que pode fazer alguma coisa é o MPF agora.

Bitcoin Banco tá sendo investigado pela CVM kkkkkkkkk.

Globo e Record vão acompanhar a manifestação. Deviam logo chamar a PF também para prender o rei Craudien

Não estou entendendo o porquê o ministério público ainda não entrou e bloqueou os bens dos donos da empresa. Estranho isso, principalmente por causa que o MP adora esses caos.  :-\ :-\

O MP está esperando a Negociecoins entregar uma "suposta" auditoria no dia 28 - após esse prazo eles podem atuar, mas até lá pode ser tarde demais.

Sei não. Muito tempo para isso. Agora, a auditoria seria sobre o que ? Sobre os tais saques indevidos que eles dizem que ocorreram ? E não tinha um B.O. na policia do Paraná a respeito ?

Tem algum link ou noticia sobre a tal auditoria ou isso é só especulação/informação privilegiada?
Sempre bom pea checarmos fatos.

Acredito que seria para mostrar que eles realmente estão fazendo trades, nada mais. Mas, se n me engano eles alegam não mostrar pois podem copiar a estrategia

Que eu saiba a Atlas faz somente arbitragem, ou estou errado? Arbitragem não teria muito segredo, com uma empresa séria de auditoria é só ela ver os logs de operações do robô da atlas, verificando se bate com dados das exchanges utilizadas e se o rendimento é realmente o informado por eles. Não tem porque esconder.

Isso só mostra o quão simples pode ser o processo. Ou seja, é relativamente simples e o pessoal não quer fazer esse processo. Bem, quem quer ficar lá que fique mas que é suspeito sim, é.

Sim. A auditoria era para justificar os bloqueios de saques em BTC -  era para ser algo rápido, mas estão apenas enrolando para ganhar tempo.

https://portaldobitcoin.com/bitcoin-banco-tem-15-dias-para-apresentar-a-justica-provas-sobre-supostas-fraudes/
https://economia.estadao.com.br/noticias/governanca,bitcoin-banco-fecha-contrato-com-muller-e-prei-auditores,70002416916


Já respondido. Além das noticias você pode averiguar nos grupos do telegram em que estão os clientes da negociecoins.

Mais uma de hoje:

https://www.criptofacil.com/sede-do-grupo-bitcoin-banco-e-alvo-de-busca-e-apreensao-da-policia-militar-do-parana/

Cara, esse sujeito tá com a grana toda já na suiça... E tá indo pra lá amanhã ;)

Queria saber como se faz a busca e apreensão de bitcoins ? Será que eles levam computadores, hd externo, hard wallet, pendrive, etc,etc,etc. Ou será que eles levam qualquer frase escrita em papel achando que é uma "semente" ?  :o :o

Não vai não 8)

Dono do Grupo Bitcoin Banco tem passaporte retido pela Justiça (https://livecoins.com.br/dono-do-grupo-bitcoin-banco-tem-passaporte-retido-pela-justica/)

Eu li num outro artigo que ele tem cidadania suíça. Se for verdade, ele pode embarcar com o passaporte suíço.

A maioria das vezes a proibição de sair do País não se restringe apenas ao passaporte brasileiro, mas sim para qualquer forma de deixar o Brasil. Se ele insistir em tentar deixar o País poderá ser preso.

Se retiraram o passaporte brasileiro e se houver realmente uma cidadania suiça a PF já deve ter retirado junto com a BR.

Ele tá preso ao Brasil, prenderam ambos passaportes, ele só saí ilegalmente. Ele sabe que já era e o caminho dele é a cadeia.

Todo dia tem operação no Bitcoin Banco. Incontáveis denúncias em órgãos públicos, recebi informação que a investigação apontou que não houve fraude lá de saque que nem ele falou, e segundo advogados a dívida dele passa de R$ 100mi. Ele está fodido, não porque mexeu com os peixe pequeno e trouxa, mas porque ele prospectou com várias pessoas que tinham mais de R$ 1mi na plataforma e tão bancando escritórios de advocacia caríssimos que não estão nem aí. Já raparam boa parte da grana dele e imóveis em acordos secretos. Relógios dele, roupas caras, joías, pinturas, tudo, já foram. Tem até ação para procurar bens dele lá fora.  Tão apertando o cara até ele espanar.

Até a sede do BTC Banco já foi penhorada e está como garantia para débito. Isso sem falar que ouvi que tão até ameaçando ele de morte. Jatinho dele também já foi tomado. Uma das joias da coroa dele (que foi um dos motivos que ele afundou pelo que ouvi), que era o terreno gigante em São José dos Pinhais que ele estava projetando construir um shopping (senão me engano até começou), também já foi tomado. Ao contrário do Chinês piramideiro e da Unick, acho que o Claúdio "REI DO BITCRÁUDIO", já era. A situação de insolvência é generalizada, e acho que até o pé de meia Suiço que ele tem já foi, ou está próximo de ir embora.

A empresa é obrigada a entregar as senhas sob pena de prisão dos donos em caso de desobediencia. Obvio que eles podem entregar as chaves "erradas", mas se fizerem isso e forem "pegos", aí é prisão na certa!

Mas se tiver somente a semente de recuperação ? Será que os agentes da lei saberão dizer que aquele papelzinho é uma frase de recuperação ? Muita das vezes a busca e apreensão é indeterminada. Já vi caso de fazerem a maior bagunça na casa do sujeito.

Aí não sei. Sempre que aconteceu comigo a busca e apreensão tinha objeto especifico. (a ultima vez foi em julho desse ano). Os caras querem "todos os emails enviados e recebidos por fulano", ou "todos os dados do sistema X inseridos por beltrano". Da ultima vez tinha umas 20 pessoas, 2 promotores do MP, 4 peritos da policia civil, 1 delegado e uma penca de agentes fazendo a segurança deles. E é aquele negócio: eu sou peão, então não tou nem ai se a informação que eles querem fode com o chefe ou não. Eu vou lá e entrego. Se a senha das carteiras ficar com um funcionário, não tenha duvida de que ele entrega na hora. Bem melhor que ser preso!

É por causa de casos assim que eu não opero mais. Não importa se é brasileira ou de fora, todo dia pipocam notícias de exchanges supostamente "hackeadas". É evidente que os hackers são o bode expiatório pro dono da exchange sumir com todo o dinheiro.

Exchange não é banco, mas sem ela você não pode fazer day trade. Então o negócio agora, pra mim, é apenas holdar. Deixo o day trade pros corajosos que se arriscam a manter altas quantias em exchanges.

Também não estou operando mais. Vou holdar até o infinito. Ou até que o bitcoin seja aceito como moeda pelos comerciantes. Quero pagar tudo com criptomoedas e dar adeus aos bancos.

Realizo trade se pode chamar isso de trade no meu caso com pequeno valor, apenas para tentar tirar uma grana para pagar despesas . Holdar ate o infinito e osso, principalmente eu sendo autonomo.

Nao fazem busca e aprensao de bitcoin. Se o dono de todo esse fraude de exchange tem um pingo de cerebro, ele tem as senhas bem escondidas, e isso vai virar um caso a-la quadrigacx.

Esse caso da exchange canadense foi pra lá de suspeito. Tenho pra comigo que o cara nem morreu. Foi para Índia forjou o óbito e criou uma nova identidade. O corpo do cara foi cremado. Não dá para saber se morreu ou não.

Verdade, mas pra mim a questão è a seguinte: nessos casos de falência não tem como buscar as private keys. Obito ou nao se a intenção è fazer uma exit scam eles vão conseguir.

Nas ações que vi, estavam obrigando ele a entregar as senhas e wallets, dado que a pessoa especificava nos autos do processo. Sei que é muito difícil conseguir reaver porém não duvide. Tem muita gente com muita grana correndo atrás do Claudio.

Se conseguir alienar os bens matériais físicos tipo carros e itens de luxo, ja vai ser muita coisa. Acredito que se a policia obter acesso aos wallets vai bombar muito a noticia (so olhar o histórico dos hacks em outras exchanges, poucas vezes so se consegue recuperar as moedas fiat e sempre as cryptos somen)

Engraçado que no meio de uma crise onde não conseguem pagar os clientes, eles inauguram um portal de notícias
https://talkimg.com/images/2023/07/23/nVAvW.png

Eles nao sabem mais o que fazer, acredito que daqui a poucos dias vao lançar o proprio dice  ;D

Também não entendo essas coisas, ao invés de focar na resolução dos casos, de colocar toda energia e tempo disponível para solucionar os problemas e quem sabe ainda continuar de pé, os caras inventam umas coisas muito absurdas  ???

Os caras estão empurrando com a barriga até encontrar uma solução, se é que tenha uma. Não sei como vai ser daqui por diante, mas depois de tudo que ocorreu não sei se vão sobreviver.

Empresa quebrou. Está insolvente. Cláudio tá fazendo o diabo para tentar segurar a onda e ganhar tempo para gerar caixa.
A questão é que não há confiança nenhuma no mercado. O nome da empresa e o dele foram pro lixo.

Acabou. Questão de tempo até o fim ser pronunciado.

Acho que é justamente para fingir que tá tudo bem
Está tudo tão tranquilo, que estão até pivotando

Não entendi a surpresa...

Avisei há 2 anos:   NegocieCoins / Banco Bitcoin BTC-BANCO.COM - ALERTA DE FRAUDE!!!

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198450.0


Alias, se este post não tivesse sido travado, quem sabe as pessoas teriam continuado reportando as "estranhezas" e varios tivessem sido salvos... Enfim, fiz minha parte.

Seu relatório foi bem feito e apreciado por muitos, acredito que a maioria não tinha conta lá por já sentir que aquilo não cheirava bem, já os que ariscavam manter bitcoins na NC era por conta da arbitragem lucrativa entre ela e a TemBTC.

Seu tópico deve ter sido trancado devido ao off-topic, se analisar as últimas postagens verá que em nada tinham haver com o assunto do OP.

Teve materia no jornal da globo sobre a referida empresa. Se eu encontrar o link da materia eu posto aqui. Eles mostraram clientes que não conseguem sacar o dinheiro de lá.

Corretora paranaense é acusada de aplicar golpe nos investidores de Bitcoins (https://globoplay.globo.com/v/7873656/)

Cheio de desinformação e FUD. Foda... "lucros de 6% ao dia" numa exchange? Chamar cliente de exchange de "investidor". Basicamente estão igualando bitcoin a piramide :(

Eu lembro deste tópico. Minha desconfiança foi o fato de se chamar "banco". Não existe banco de bitcoins, chamar uma exchange de "banco" já é enganoso por si só. Por isso nunca abri conta lá.

Normal, na chamada da matéria já deu pra perceber o tom que eles iriam adotar. Eu também achei estranho essa porcentagem ao dia, mas achei que tinha deixado passar alguma coisa sobre a Negocie/ Grupo Bitcoin Banco. O mais estranho são os clientes também falando em investimento, um falando que viu o outro lucrar e botou dinheiro. Fiquei meio perdido se tava falando da Negocie mesmo ou não (Apesar de que aparece na tela de um dos clientes).

Como assim, ganhos de 6 a 10% ao dia sem alavancagem - não existe isso. Também não achei que era a negociecoins, mas uma imagem vale por mil palavras.

https://i.imgur.com/nyIvWeX.jpg

Também não entendi a materia. Os "investidores" entraram na exchange achando que iriam ter lucro de até 6% ao dia! Afinal era uma exchange ou uma corretora de investimentos.

É a mídia desinformando, como sempre. Ela trabalha contra o bitcoin. Se for necessário pintar TODAS as exchanges como esquemas de pirâmide, os porcos vão fazê-lo.

Nosso mercado precisa ser limpo desse tipo de coisa o mais rápido possível
Fizeram questão de atrelar o Bitcoin ao golpe... foda

Vagabundo faz golpe até com açaí (https://correiodesantamaria.com.br/noticia/9203/servidores-de-alta-classe-perdem-milhoes-em-golpe-da-piramide-no-df)

É piramideiro para tudo que é lado. Quanto mais o país se afunda na crise mais piramideiro aparece com promessa de ganho fácil. Não sei onde isso vai parar.

Participo de 3 grupos de Bitcoin nas redes sociais, lá é o local onde mais vejo propostas de golpes no usuarios.

Muitos novatos entram na esperança de ganhar milhares de Dolares com BTC, geralmente são pessoas que não tem noção de internet ou até mesmo de tecnologias acabam vendo um video de alguém prometendo milagres e acaba caindo no golpe.

O texto que o pessoal posta é padrão e o publico alvo geralmente é padrão também.

Fiquei muit tempo alertando os usuarios sobre isso mas são poucos que dão atenção e fogem da cilada.

Os piramideiros aproveitam a valorização que o Bitcoin deu nos últimos anos para aliciar novas vítimas. Eles mostram os resultados e enganam os novatos. Triste isso.

Dando um bump no tópico, retirado do site deles:

https://talkimg.com/images/2023/07/23/nJgoj.png

Vamos ver se agora vai. Será que vão mostrar se realmente ocorreu aquela falha no sistema ou se foi apenas uma história mal contada. Vamos aguardar os acontecimentos.

Eu nao deposito nem um satoshi. Vao se lascar eles e o audit feito pela EY, o que vale aqui no ambiente è histórico limpo e suporte excelente e prestativo.

Por mim, mesmo se devolverem o dinheiro de TODOS, corretamente, será somente uma obrigação, e a novela toda que fizeram perdeu toda a credibilidade comigo, eu nunca conseguirei colocar 1 mísero satoshi novamente na empresa, sinceramente foi uma das maiores dores de cabeça que já vi aqui com as criptomoedas

Certamente. A reputação da empresa já era. Não dá mais para recuperar, mesmo pagando a todos. Acredito, se pagarem, terão que mudar de nome e de sócios para continuarem no ramo.

A imagem já foi completamente destruída a tempos
Essa aí já era. Pagando ou não.

De sócios nem é necessário, a maioria das pessoas não se interessa por quem está atrás das empresas. Tanto é que quem aplica golpe, costuma estar envolvido em vários golpes diferentes e sempre tem gente caindo

Quanto a imagem da empresa discordo um pouco, o maior exemplo é o mercadobitcoin depois de tudo oque ocorreu no passado hoje é disparado a maior exchange do Brasil.  :-[

Discorda? rsrsrs
Você teria coragem de colocar dinheiro lá?

Já faz muito tempo que esse problema está se arrastando, cada dia que passa a imagem fica mais prejudicada e fica um desgaste muito grande
Quando há problemas em, alguma empresa, a rapidez para resolver é essencial, vide a Binance por exemplo, em 1 semana resolveu um hack de mais de milhões de dólares

1 - https://portaldobitcoin.com/processo-contra-mercado-bitcoin-pelo-sumico-de-mais-de-2-mil-bitcoins/
2 - Mercado é a exchange com maior volume no Brasil, há muito tempo..

Você não vai contar a NegocieCoins? :-D

Fora que eles são os caras que mais tentam inovar e melhorar, vide a ideia de negociar precativos na plataforma. O passado deixa a desejar mas se for com calma e seguir regras básicas perdas altas podem ser evitadas, vide Negocie.

Também concordo contigo. A reputação dessa empresa não volta mais, mesmo pagando o que devem. A confiança no mercado de criptomoedas é algo fundamental.

Não pode esquecer da TemBTC que virou a segunda maior do Brasil

Meu saldo e pedida de retirada de R$ 380 sumiram hahahaha, após a nova "reabertura". Se a empresa está tão insolvente a ponto de não conseguir me transferir R$ 380, o fim já foi decretado. A quem tinha dinheiro parado, boa sorte.

Confere no antigo site que vai aparecer, eu estou acompanhando a conta do meu irmão e também quando loguei sumiu tudo, mas fui pelo site antigo e ainda está, adivinha....

PENDENTE  :-\ :-\ :-\

Já entrou em contato com eles?

A fila de pagamentos sumiu?

Olha lá no site antigo, logue pelo site antigo que está exatamente como estava, se logar nesse site novo deles não tem nenhum histórico, fila de retirada etc
Sei lá o que eles querem com esse site novo  ??? ??? ???

negociecoins.com.br
este?

Será que era este o "problema"? O volume é de 3,677 BTC e os sites gringos liam 3677 BTC? ;D

Ainda teve algum volume nas últimas 24 horas?
Impressionante...

"Mas professor eu errei só uma virgula".

Acabei de olhar e no site diz que eles negociaram cerca de 12BTCs nas ultimas 24h. Esses caras não param de trabalhar nem por um segundo hein?!

No final, o serviço da negocie coins era funcional? Nunca nem cheguei a abrir o site. Mas a exchange, sem contar a mentirada sobre o volume, funcionava normal? Alguém chegou a utilizar?

Eu usei eles muito antes de serem adquiridos pelo bitcoin banco. Eram muito bons. Quando foram adquiridos começaram dando problema logo de cara. Tirando que o tal do "craudio" nunca passou confiança! Nunca mais usei

Sim. Eu criei e verifiquei minha conta lá, porém nunca utilizei. Sempre me mantive no Walltime e Bitcoin Trade. Porém sei que a exchange sempre funcionou (até dar essa merda). Até durante uma parte do período da "arbitragem infinita" entre ela e a TemBTC.

Claro, funcionava certinho sim, eu já fiz vários trades na negocie coins e lá tinha bastante volume, e o site era relativamente bom, não caia, não deslogava, enfim, funcionava tudo perfeitamente

Desculpe-me por perguntar novamente,
Mas; por gentileza, como eu posso acessar esse site antigo que você escreveu?

Muito Obrigado

Estou fazendo este trabalho (que é útil para nós):
http://web.archive.org/web/*/negociecoins.com.br/pending-withdraw (http://web.archive.org/web/*/negociecoins.com.br/pending-withdraw)
Estou arquivando toda evolução da fila para quem precisar fazer uma análise.

Mas que foi interrompido por que a lista não está mais no ar; pelo menos não no endereço que era de costume (negociecoins.com.br/pending-withdraw (http://negociecoins.com.br/pending-withdraw))
Eu preciso; por gentileza, deste endereço do site antigo, a fim de que eu possa prosseguir com esse trabalho.

Obrigado

Eu acho que essa lista já era, foi abandonada com a migração para a tal da NEGOCIECOINS PRO que ocorreu no dia 08.
Criaram novas regras, dividiram os usuários entre os que nunca sacaram e os que sacaram parcialmente, exigência de revalidação para todos os cadastros, limites mensal de R$ 5.000,00 e 1 BTC (0,25/semana) etc.

Comunicado aqui (https://www.facebook.com/negociecoins/posts/2476567852382430).

Claro, sem problemas, eu estou conseguindo acessar o site como era antigamente, incluindo minhas transações e retiradas, pelo link: https://broker.negociecoins.com.br/usuario/conta/login

É um trabalho nobre o seu. Mas, vindo da Negocie estava obvio que logo seria descontinuada... Como já disseram eles migraram para essa tal PRO, mas foi só mais uma forma de enganar e ganhar tempo.

O último print no dia 06 de setembro dava para notar que havia uma fila de 3531 clientes sem receber.


Pelo último comunicado da Negociecoins dependendo do montante de BTC - acima do limite mensal - os clientes vão ter que enviar o imposto de renda - para averiguar se os bitcoins haviam sido declarados e se o cliente possuía condição financeira condizente com as movimentações. Ou seja, quem pegou muito dinheiro emprestado ou investiu $$ e BTC não declarados se ****

Coisa estranha. Vão exigir isso para a pessoa retirar o dinheiro de lá. Querem a prova da origem do dinheiro. Será que ainda é por causa do tal hackeamento ?

Alguém que tenha conhecimento da área jurídica, pode nos esclarecer se uma empresa pode exigir isso da pessoa?
Assim do nada, depois de tantos problemas, exigir que o cliente possa comprovar a renda compatível com o valor em BTC ou em reais que estão presos na empresa?

Isso pra mim soa ridículo, mas não sei na esfera jurídica se tem base

Não tem base. A empresa quebrou. Fim de conversa.
Ninguém vai receber.

O meu cadastro foi "reprovado" na nova migração, e minha ordem de saque foi pra lua na migração para NegociePro.  Fico feliz pelo Claúdio ter se apoderado dos meus R$ 380. Espera que ele faça bom uso antes de ir pra cadeia. Graças a deus esse dinheiro não me faz a maior falta. Coitado de quem perdeu de R$ 50mil pra cima.

A minha alegria é ver que bloquearam e penhoraram até as cuecas dele, literalmente. SE FODEU hahahha. E o plano de fuguinha de ir pra Suiça foi pro saco.

Você perdeu 380 reais ? Até que perdeu pouco. Tem gente que perdeu muito mais que isso. Imagino o desespero dessas pessoas. Vai o lema: Exchange não é Carteira !!!

Perdi pouco mesmo. Pra mim é valor indiferente. Obviamente não gosto de perder dinheiro, mas já era. Agora que torço pro Claudinho se fuder, ah estou na torcida. Espero que ele se foda muito. Legal é que apreenderam todos bens dele, e ele não pode mais sair do país. Plano dele era fugir pra Suiça. Outra coisa é que demitiram muitos funcionários, até porque vários não estavam recebendo. A empresa não tem nada mais de dinheiro. Não sei se o Claúdio tem também aqui no Brasil.

Também sou assim não gosto de perder nem 1 real. Mas te garanto uma coisa, com a idade a coisa vai mudando. Eu era bem pior quando mais jovem e com a idade fui percebendo que tem coisas que não vale a pena você se desgastar.

Veio a bomba da Atlas e o assunto sobre a NC está sumindo dos holofotes..

Algo novo? Alguém pago? Alguém preso?

Parece que está tudo parado. Não fiquei sabendo de nenhuma novidade quanto aos pagamentos. Mesmo os casos que correm não justiça não tem nenhuma movimentação no momento.

Bom, o pessoal que está com dinheiro na reta não vai deixar isso pra lá. As vezes as pessoas tem memória curta, mas quando envolvem o seu, fica difícil de soltar o osso. :)

A Atlas pelo menos afirma que as demoras são um bloqueio temporário de segurança das exchanges, ou seja, pode ser verdade e todo mundo vai sair feliz. Já a Negocie...

Reafirmo aqui que meu irmão que ainda está com o BTC lá, continua lá, sem nenhuma movimentação, sem nenhum contato

Foi quase uma semana consecutiva de desespero sobre a Atlas, acho que agora estão todos descansando e pensando em uma forma diferente de tentar sair dessa furada

Acho que 90% não tinha um volume significativo e já "deixou para lá"
Justiça só vai ser feita aí para os maiores processos
O resto foi lucro deles...

É que muitas das vezes não compensa para o cliente com valores pequenos acionar a justiça para tentar reavê-los. O custo de advogados e a lentidão da justiça faz com que as pessoas desistam.

https://portaldobitcoin.com/como-uma-investidora-foi-manipulada-e-enganada-por-claudio-oliveira-o-dono-bitcoin-banco/

O cara é mais sujo do que eu estipulava

Eu acompanhei esse caso pelo telegram em um dos inúmeros grupos
Tem um grupo de clientes que acham que eles foram lá sim tentando sacar o deles para apagar o grupo...
Enfim, nunca saberemos a verdade
"Cada história tem sempre três versões: A minha, a sua e a verdade"

Só não entendo nessa história toda é como 50 mil reais viraram 880 mil reais. É a tal arbitragem infinita ? Se é, como funcionava isso ? Alguém poderia explicar ?

Também fiquei pensando nisso.. Comprou BTC quando tava 1000 dólares e deixou lá todo esse tempo? Fez arbitragem infinita?

Não perca, no próximo Cripto Reporter.

Eu desejo que quem tinha um valor medio-baixo aprendido no site consiga arranjar alguma ação de grupo para compartilhar os custos. Infelizmente o unico jeito de dificultar a vida dos ladroes desse tipo è acionar o judiciário.

Dá sim para entrar com ação coletiva. Acontece que muita gente não entra justamente por não ter como comprovar a origem dos bitcoins que eles depositam lá. Por esse motivo que as exchanges em"dificuldades" exigem o tal KYC "rigoroso" para os clientes retirarem o dinheiro. Eles sabem da "dificuldade" do cliente.  :o

Essa é uma tatica muito utilizada hoje em dia. :)

Wallets como Freewallet e cassinos deixam qualquer um depositar sem problemas, mas acabam bloqueando o dinheiro por "suspeitas", e ai pedem que você verifique sua conta com KYC (depois de depositar!!!). Algumas pessoas simplesmente não querem ou não podem fazer KYC, então é dinheiro de graça para eles.

Eu mesmo já perdi uns $2000 de BTC em um cassino alguns anos atrás por que era menor de idade e pediram meu KYC. :P

O site faliu antes de você fazer 18?


IMO essa tática da Atlas é só para ganhar tempo e conseguir algum otário que empreste dinheiro a eles..

Falir não falou. Porém eles teriam dado a desculpa do “você era menor de idade quando jogou, portanto sua conta será bloqueada”... pode ter certeza.

Eu só deixei pra lá ja que além desse site eu utilizava outros, e acabei lucrando muito mais depois. Tanto que foi assim que consegui meu primeiro meio BTC. De $20 que ganhei de uma skin no csgo para 0.5 BTC em sites de aposta (não lembro o valor exato em brl).

Como menor nao pode depositar, eu acho que nesse caso o certo seria o site te devolver a quantia depositada em origem, após ter comprovado de voce nao ser maior de 18 na epoca. Claramente o site vai se recusar mas o certo seria isso.

Sim. Se eles se importassem com os seus usuários, teriam muitas formas de solucionar isso. Porém isso faz parte do "business model" deles. Uma das maiores formas de lucro dos mesmos é ficar com o dinheiro de pessoas como eu. O pior é que todos eles funcionam de acordo com as leis de Curaçao, uma ilha do caribe cuja licença é responsável por 90% dos cassinos online - grande maioria altamente suspeita e ilegal de acordo com a lei de outros paises. E eles pouco se importam com essas coisas.

No final das contas eu gastaria muito mais tentando recompor esse valor (além de ser de menor na época). Então deixei para lá e segui em frente.

Eles nunca devolvem. Esses sites são feitos para o jogador perder. Se ele não perde, vão encontrar alguma maneira do cara não receber. Pior são as leis desses paraísos fiscais que acolhem essa malandragem toda.

Encontrei esta notícia hoje:

https://br.cointelegraph.com/news/bitcoin-businessman-kidnapped-by-police-gives-testimony-and-quotes-gbb-and-bwa

 ??? sequestraram quem? o Claudio?

Não dá pra saber com certeza.

O artigo fala:

E menciona o mesmo como "o empresário" diversas vezes.

Até que em um momento, citam o Claudio:

Então quem sabe?

Quem mais seria?
Nem a proteção da polícia ele tem mais, "coitado".

Engraçado que quando apertam o sujeito o dinheiro acaba saindo né, mas imagina também o sofrimento de ter que vender o equivalente à R$ 450 mil em BTC nessa baixa, ou será que o dinheiro estava em fiat em baixo do colchão e a polícia não achou?

Pra completar as notícias que li à pouco... quem for querer fazer alguma manifestação ainda que se apresse, pois Com aluguel atrasado, Grupo Bitcoin Banco corre risco de despejo (https://bitcoinnews.com.br/brl-btc/com-aluguel-atrasado-grupo-bitcoin-banco-corre-risco-de-despejo/).

Eis que surge mais um "ator" envolvido no caso: empresário P.R.R.B 
Já tá ficando dificil de entender toda essa história... a cada dia surgem mais envolvidos.

https://portaldobitcoin.com/empresario-de-santos-e-o-dono-do-bitcoin-banco-diz-acusado-de-comandar-sequestro/ (https://portaldobitcoin.com/empresario-de-santos-e-o-dono-do-bitcoin-banco-diz-acusado-de-comandar-sequestro/)

Não era esse aqui o dono? https://bitcointalk.org/index.php?topic=2198450.msg22297880#msg22297880 (não consegui dar quote pq o tópico já está fechado)

https://talkimg.com/images/2023/07/23/ny2A9.png
https://talkimg.com/images/2023/07/23/nyUIN.png
FOnte: https://steemit.com/pt/@gapantiponzi/grupo-bitcoinbanco-or-as-origens-da-criacao-da-maior-fraude-do-mercado-brasileiro-de-criptomoedas-volumes-de-rusd20-bilhoes-dia


Aproveitar e deixar um link pra esse post tb: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5118668.msg50865951#msg50865951

;D ;D ;D
Impressionante como todos tinham uma relação... Foi só o primeiro cair para iniciar o efeito dominó, só espero que não tenha mais peças para cair.

O PRRB tinha ligação com a empresa BWA, então procurei pelos dados da BWA investimentos. Porém não encontrei nada no quadro dos sócios, contudo notei algo no e-mail registrado no CNPJ rocks.
fonte: https://cnpj.rocks/cnpj/27873394000149/bwa-investimentos-ltda.html

Em uma pesquisa rápida, eis o PRRB - "Paulo Roberto Ramos Bilibio".

Mas, será que PRRB teria relação com o Grupo Bitcoin Banco (GBB) ?

https://i.imgur.com/9A9l04c.jpg
Claudio Oliveira, Paulo Bilibio, Claudia e Ivan Sartori, Ratinho, Marcos Aranha, Alexandre Vaz e Amaury Jr.

Fonte: https://amauryjr.blog.bol.uol.com.br/2019/05/05/claudio-oliveira-do-bitcoin-banco-reune-parceiros-e-anuncia-novidades/


Realmente, tudo linkado. Vamos ver quais empresas o GBB irá levar junto consigo.

Nossa. Vai sobrar atá para o Amaury Júnior. Será que ele também tem dinheiro preso nesses serviços ? Será que o Amaury também fez apologia desses serviços ?  :o

É por isso que o bitcoin não vai decolar neste país.

Será um dos motivos para não adotarem a moeda como reserva de valor.
Será sempre associada com pirâmides, esquemões e corrupção.

Pior que os golpistas, são os trouxas que deixam dinheiro nestes "serviços".
Abunda informação sobre bitcoin na internet, qualquer um pode ter sua própria carteira.
Ainda assim, preferem deixar tudo na mão de terceiros.

Pode ser que no brasil o jeito de entrar so serà p2p, se nao houver no futuro uma exchange decente com bons volumes.

Isso só vai se resolver quando se tiver uma regulamentação decente, tipo a que foi feita no Japão. Enquanto isso não acontecer pode esperar que a malandragem ainda vai estar "leve e solta".

Eu suspeitava que o "Craúdio" era um fantoche. A verdade veio à tona.

Ele é um dos fantoches, não é o real dono do GBB. Entre a aquisição da Negociecoins, TemBTC e tudo que foi feito foram investidos muito mas muito milhões. Claudio apareceu do nada aqui milionário comprando tudo (sendo que fugiu para a Suiça, por conta de dívidas, podem até procurar relatos que teve PM cobrando dívida dele).

Não tem milagre. Ele é fachada de alguém, e os reais fodões que tem grana sabem que é a mente por trás.
Não só isso, como os maiores correntistas do GBB são tudo de Santos, o que me leva a crer que essa merda tinha virado algum front pra contrabando ou lavagem de dinheiro do porto.

Esse cliente com R$ 4.66mi, outro com R$ 12mi. O maior cliente do GBB que abriu ação judicial contra o "BANCO", é de Santos e a ação é de R$ 42mi.
Se isso de fato for verídico, o que parece, pessoal do GBB vai acabar na vala beijando formiga. Por isso todo desespero do Claúdio e envolvidos.
No fundo ele tá cagando pros pequenos, provavelmente o dinheiro dos pequenos correntistas vai ser usado para bancar esses daí.

E francamente, após essa história acho que o paradeiro do Claúdio e de quase todos do GBB vai ser a vala.
Pelo visto se envolveram e estão devendo para gente de alto "nível" kkkkkkkk. Essa notícia me faz sorrir, dado a idiotice do Claúdio e amiguinhos. Tão caminhando para a vala.

É bem possível que ele seja o" bucha", assumiu o rombo do GBB e blindou os verdadeiros responsáveis. Mas, ainda existe a possibilidade dele se safar - no estilo do fundador da QuadrigaCX.

Olhando para essa galera que ele está devendo não sei não.

E não é que você não estava errado?

Empresário de Santos é o dono do Bitcoin Banco, diz acusado de comandar sequestro (https://portaldobitcoin.com/empresario-de-santos-e-o-dono-do-bitcoin-banco-diz-acusado-de-comandar-sequestro/)

E agora? Será que o Cláudio sempre foi o bucha ou esse empresário que virá a ser o bucha? :D

Que estória mais maluca. O dono que não era dono, um cara que foi sequestrado para pagar, outro que sequestrou para receber. Pelo jeito será o enredo da próxima novela das nove.

Só uma pequena atualização, tenho um pequeno saldo em LTC lá que solicitei o saque desde Maio desse ano

Me atenderam pelo CHAT, até que rapidamente, e questionei se não vão fazer o envio para minha carteira

Mesma enrolação de sempre, falaram que estão migrando as contas para outra plataforma, e que ainda não tem previsão para o meu saque  ;D ;D ;D

Fico assustado e curioso para saber como estão mantendo equipe ativa ainda

Responderam em menos de 5 minutos
Creio que deixam alguns funcionários lá respondendo as mesmas perguntas e respondendo a mesma coisa "estamos trabalhando para melhor antede-lo senhor, em breve daqui a muitos anos talvez iremos devolver seu dinheiro, ou não"
É pra ganhar tempo

Vocês ainda tem esperança que vão receber alguma coisa ? Esse história está rendendo muito. Se o caras não pagaram até hoje deve ter algo bem grave nisso. Eu não teria tanta esperança.

Empresa quebrou. ESTÁ TOTALMENTE INSOLVENTE. Fiquei sabendo que até a EY que eles "contrataram" tá levando canseira pra receber. Claúdio nos bancos aqui no Brasil, não tem 1 real também. Deve estar circulando em Cripto os ativos dele.

Ninguém vai receber. Se o Cláudio não está conseguindo pagar nem os peixes grandes que sequestram, imagina os meros "reles" mortais. A empresa dele virou um front para lavar dinheiro e movimentações do Porto (pelo que se deu a entender) que era daonde vinha o volume maciço de transações.

E não duvido que o Cláudio seja um laranja de alguém mais rico.

Então só com a entrada do Ministério Público e a Polícia Federal no caso que essa situação será esclarecida. Infelizmente terá que ocorrer a interferência estatal que tantos odeiam.

Não quebrou, apenas esconderam o dinheiro de todo mundo fora do país.

É, veja o caso de algumas piramides onde os grandões vão pegar 6-24 meses de cadeia.. Depois vão para fora do país gastar a grana que a polícia não conseguiu pegar..

Para achar agora... Mas é aquela coisa, esse tipo de negocio e gente só existe pelo simples fato de ter, muitos, troxas. Enquanto houver pessoal que acredita em lucros exorbitantes, vai ter esse tipo de "negocio"

Isso que está confuso no caso dessa exchange. Afinal ela promovia a tal "arbitragem infinita" com lucros exorbitantes ou foram alguns usuários que perceberam a falha e aproveitaram a situação ? Alguém poderia explicar ?

A Negociecoins se promovia utilizando o slogan "a primeira do mundo em volume", sendo esse volume oriundo da arbitragem infinita. Os usuários que perceberam a falha proposital foram utilizados para aumentar o volume de negociação por meio da arbitragem, quem pulou fora antes de abril se deu bem; quem ficou até o final caíram na armadilha.

https://portaldobitcoin.com/em-meio-a-crise-dono-do-bitcoin-banco-diz-que-e-o-primeiro-do-mundo-e-desafia-empresario/

Li a reportagem. O "dono" da exchange fala que tinha o maior volume do mundo, mas eu gostaria de saber o que seria a tal arbitragem infinita e se a exchange promovia esse tipo de coisa. Tem alguma reportagem sobre isso ?

Eu fiz uma denúncia para o MPF da Negocie Coins.
Quinta Feira recebi a informação que foi arquivada, por outro lado isso só ocorreu porque há outras 2 investigações já em curso.

Há 2 investigações por estelionato e outra por crimes contra o sistema financeiro.
Claúdio deve ser preso até o fim do ano.

Ao menos isso, caso ele seja preso será por "muito tempo" e não por uns 6 meses ou por um crime que não é o foco. Estelionatário seria por 1 ou 2/3 ou multa. Já crimes contra o sistema financeiro é mais pesado, pelo menos na teoria, que vai de 3 a 12 anos se não me engano

Alguns dias antes da negociecoins fechar um usuário criou um tópico explicando como funcionava o esquema da arbitragem infinita:



https://bitcointalk.org/index.php?topic=5140671.0 (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5140671.0)

Eu sabia mais ou menos como funcionava esse esquema, mas não tinha visto ainda um post tão detalhado assim
Quem conseguiu retirar a grana a tempo deu sorte e fez grana, mas duvido que praticamente todos que faziam essa arbitragem não acabaram perdendo uma boa grana no final
Eu agradeço a cada dia por ter retirado minha grana a tão pouco tempo de isso tudo estourar

Valeu @tg88 !!! Te dei até uma meritada pela postagem. Vou dar uma lida com calma para tentar entender melhor como essa tal "arbitragem infinita" funcionava.  ;) ;)

A arbitragem infinita de fato não era infinita, as pessoas realizam ciclos de arbitragem (vendiam na Negociecoins e recompravam na TemBTC). Em cada ciclo a as exchanges  (por serem do mesmo dono) perdiam quase 0,2% do saldo movimentado. Um lucro de 0,2% por trade parece pouco, mas como faziam em essa operação em média 20 vezes por dia  os rendimentos se tornavam consideráveis, algo em torno de 4% por dia ou um pouco mais de 300% por mês.

https://i.imgur.com/5oeru74.jpg

https://i.imgur.com/U0feAVt.jpg
fonte:https://t.me/NegocieCoins

O pessoal achava estranho o spread, mas continuavam mesmo assim.