Bitcoin Forum

Mga ka BTT, matanong ko lang, sino ba dito ang mga gamblers na ginagamit ang coins.ph account nila para mag transact (deposit and withdrawal) sa gambling sites?

2- Ano naman ang experience ninyo, ilang taon na ninyo itong ginagawa?

3- Wala pa bang accounts na na lock dahil dito?

Ako, bro. Na freeze account ko sa coins.ph dahil dyan. Verified naman ako at level2 sa coins.ph pero after nila maghigpit lately at mag comply sa AMLA, bigla nilang binabaan ang limit ko at hndi ako mkapag transact gamit ang account ko.


One year ko na yun ginagawa from coins.ph direct to gambling sites. Last month lang nahold account ko dun.


Hinanapan ako ng other requirements like selfie video while holding ID, Financial documents at trading portfolio. After ko mag comply medyo nagka problema nga dahil need nila screenshots ng portfolio which is prohibited mag ss dun sa gamit kong exchange/wallet.

After 7-14 days naayos naman ang coins.ph account ko pero they reminded me about sa FAQs nila sa using their platforms to transact in gambling sites.

Ang ginagawa ko na ngayon ay not directly sending funds to coins.ph. For cashing in/cashing out I always use third party wallets like (freewallet,brd wallet) before sending funds.

Take note din na ang freewallet din ay bawal din sa gambing lately ko lng nalaman much better c brd wallet.

Mabuti naman at narecover mo ang account mo, tinumbok ba nila talaga na ang dahilan na na lock ang account mo ay gambling mismo?

Sabi mo hindi naman agad na block, so possible kaya na may ibang dahilan?

Here's a recent thread na ginawa related sa tanong mo Withdraw funds from gambling site to ??? (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5268748.20) ito naman yung experience ni dothebeat Coins.ph Suspended Accounts? (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5034931.0)

In addition, may mga cases na talaga na na'ban yung coins accounts dahil sa pag transact from and to gambling website gamit ang coins account.
I have other account sa coins (naka pangalan sa mama ko since minor pa ako nun) at gamit ko yung acct na yun regarding sa gambling way back then (mga 2016 siguro) kase nga, wala pa ako pang masyadong alam regarding sa wallet at privacy, so far wala namang problema pero pina di ko na ginamit yung acct since 2017 dahil ginamit ko na yung acct na nakapangalan sakin dahil sa may valid id na ko nun.

Pero as a suggestion, wag na wag mong i'risk ang account mo pag send/receive to/from gambling sites since its against sa tos ng coins, if may mga cases man na di pa nila na d'detect well, temporarily lang yan kase dadating din ang time na maa'identify din nila mga account na yun.

Na access ko pa naman kasi yong account ko kaso negative na lahat ng cash in cashout limit ko. Hindi nila direct sinabi yong rason but after nung last transaction ko na medyo malaki ang cash out bigla silang nag message na need ng other reqts for AMLA nga daw.


Pwede ring nag comply lang talaga sila sa AMLA kaya sila naghanap ng other reqts at naghold ng accts pero yon kasing cph ng kapatid ko na hindi nagta transact to gambling ay hindi naman hinanapan ng kung anu ano.

Hindi ako hardcore pagdating sa gambling pero sa lahat ng transactions ko sa gambling websites ay direkta sa aking coins.ph account and so far wala naman akong naexperience na issue or freeze account.

Maybe nagkakaroon din ng checking ang coins sa mga transactions if ang pinanggalingan na address ay suspicious or something, or maybe if masyadong malaking pera ang transactions dahil sa mga transactions ko sa gambling websites hindi lalagpas ng 100$ ang funds na senesend ko or narereceived.

As long as malinis naman ang transactions mo and verified account mo pwede naman makipagusap sa support kahit anong oras medjo hassle lang pero active naman ang support nila sa tagal kung gumagamit ng coins.

Tingin ko rito kahit hindi pa galing sa gambling sites basta malaking pera yong cash-out mo, chances are ma-hold talaga yan dahil a AMLA.

Marami na rin akong nabasa na na-hold daw account nila dahil nag-withdraw sila ng medyo malaking pera pero gusto ko sanang malaman kung gaano ba talaga ang specific amount para ma-question ka ng Coins.Ph. 100k PHP kaya pwede nang ma-hold pera mo?

I only did once, nakalusot naman pero hindi ko na inulit dahil nga sa napabalitang na baka ma freeze ang account ko. Edit: (deposit lang sa gambling sites).


Yun nga ang experienced ko, nakalusot pero yung risk nandun, so much better na wag na ulit subukan.


Meron na.

Wala naman yan sa laki ng pera, for AMLA, yun yung mga suspicious accounts not depending on the amount. Maraming beses na rin akong naka pag cash out na malakihan sa coins.ph especially during bull run last 2017 and 2018 pero okay naman, never na na hold kahit isang beses lang.

Tingin ko kabayan depende yan sa galaw ng withdrawals mo sa Coins.ph

Halimbawa di ka naman usual na nag wiwithdraw ng malalaking amount and all of a sudden eh nagkaron ka ng malalaking transactions in which not normal sa account mo dun na mag trigger ang coins.ph na questionin ka but kung legal naman talaga ang transaction mo eh tingin ko madali lang maayos ang problema.

2015 coins.ph registered account.

Ilang beses na ako nagsesend from coins.ph to gambling site, walang problema. Di ko nga kinoconsider na risky to in my part. Madalas pa nga araw-araw ang transaction lalo pag kinulang sa pondo dahil natalo. Regular din ang withdrawal kasi di ako nag-iiwan sa site (di bale ng magbayad ng withdrawal fees). Di ko na sasabihin kung saang mga gambling sites kasi iba-iba at literal na maraming beses ko ng ginawa to.

Ang notification na narereceive ko sa coins.ph is pag continous ang decent withdrawal (just like recently) pero more on update lang. Pero in case, ma-tagged ako sa gambling, madali ng lusutan iyon. Di ko pinapayo to sa iba, just sharing my experience.

Ginagamit ko din ang coins.ph before for gambling sites before, Na lock/freeze nila ang account ko and questioned me kung saan ko ko sinsesend sinesend or ginagamit ang funds ko, At the end na bawasan ang limits ko and starting nun hindi ko na ulit ginamit ang coins.ph ko for gambling purposes. Pa swertehan nalang siguro if ma detect ng coins.ph if ginagamit mo ang platform nila for sending and recieving sa gambling sites.

Idk kung ano yang sinasabi mo na malulutasan or maibibigay mong reason to coins.ph pero di talaga advisable yun since nilalabag mo ang tos nila and sila parin may authority. I recommend using non-custodial wallet sa mga gambling sites para iwas aberya.

Sinabi ba nila na gambling-related ang case mo? Kasi kung hindi, usual yang question na yan wherein tinatanong nila saan ginagamit ang funds then eventually babawasan ang limit. Yearly ako may interview except this year (buti naman) and yan din ang tanong sa akin pero nag-notify sila sa akin di dahil sa gambling-related activities.


Gaya ng sabi ko 2015 ko pa ginagawa iyong pag-send and received from coins.ph to gambling site and vice-versa. Nito nga lang nagdaang NBA playoffs at Finals almost every other day ang transaction ko sa gambling sites. Then PBA resume their season, gambling ulit. Never pa ako naka-received ng noticed about gambling-related activity. Until now walang alarma and I doubt dahil yan sa swerte. Nasa sagutan kasi yan.


Sa lahat ng interview ko, never ako nagpasok ng crypto-related activity so depende yan sa sagutan. Iyong iba kasi masyadong totoo. May nabasa pa nga yata ako sa coins.ph thread dati, sinabi niya sa gambling site daw lol. Nakatulong din na employed ako dahil ibig sabihin may source of funds. Clarification lang naman hinihingi sa interview e.

Obviously, di yan recommended. Wala naman akong sinabing advisable yan.

Shinare ko lang experience ko kay OP for reference purposes niya.

Naalala ko pa, iyong Coinbase, mahigpit din sa gambling yan. Pero yan gamit ko nung kasikatan ng DirectBet.eu. Wala ring aberya. Matagal din nag-operate ang Directbet. Meaning may iba pang reason aside from gambling kaya nagkakaroon ng problema ang isang account (mga panahong kaunti pa ang negative reviews ni Coinbase).

Walang pa akong natanggap na problema sa account ko na related sa gambling. Matagal ko na ring ginagawa kagaya ng ilan dito. Wag lang siguro masyadong fishy gaya nung case dati dun sa user ng luckybit plinko saka iyong sikat na site na crash game site. Swerteng swerte sa laro pero binigla ang coins.ph sa withdrawals at sunod-sunod pa (ito yata iyong tinutukoy sa taas na kumanta sa coins.ph about gambling).


Wala pa akong nabasa na may account na-lock dahil sa gambling mismo. Karamihan na nababasa ko either here or sa coins.ph Facebook page, ibang case ang dahilan kaya na-lock ang mga account nila.

Wala naman siguro problema kabayan kung minsanan mo lang gagawin. Basta ako tuloy lang at di naman regular. Pero kung nag-aalala ka, gamit ka na lang non-custodial wallet.

Parang gusto kung malaman kung anong magandang rason para malusutan yan bro, pwede pa ki share naman baka sakaling mag compromise account namin sa coins.ph.

Hmm.. maybe more or less thrice ko nang ginawa yung pagtransfer ng funds galing sa YOLOdice to coins.ph. Madalas yung amount naglalaro lang sa ₱ 10k - 15k pero hindi ko naman siya frequent na ginagawa kasi natakot din ako na baka ma freeze yung account ko. Fortunately, hindi pa ako nasisita or nahuhuli but it doesn't mean na uulitin ko yan.

Mas okay kung gagamit na lang din talaga ng non - custodial wallet. Currently, kapag naglilipat ako galing sa Roobet or YOLOdice -- okay yung Electrum for receiving purposes although kahit ano naman pwede based sa preference ninyo.

Curious din ako..

Di ko rin masasabi yan sa ngayon pero pag dumating iyong time na yan, dyan pa lang ang papasok ang diskarte ko pagsagot kasi ang mga CS clarification lang naman gusto at pag natapat ka pa sa CS na di matanong mas ok. Pero tiwala ako di ma-cloclose account ko dahil sa gambling. Wala pa ako narinig din na may direktang na-closed ang account sa gambling. Tinatry ko hanapin iyong post ni Hexcoin kasi naalala ko may na-share syang ganyan nung iisang thread pa lang ang Pilipinas section (or baka mabasa ng alt niya to hehe).

Ganito kasi, sa bawat interview ko, namili sila ng isang transaction ko (nakwento ko sa coins.ph thread to) then tinatanong ano raw iyon (which is mali na sa akin kasi privacy na yan so di ako comfotable.) Nung Chipmixer days ko and alam niyo na naman magkano ang puwedeng kitain weekly dyan, nag opt-in ako na sa coins.ph na lang gamitin kong address para di hassle since madalas din ang labas ng pera. Weekly payment ang Chip so tinanong nila sa akin yan kasi regular ang transfer e. Ang sabi ko more on transfer sa trading site yan. Nakatulong din siguro na dineclare ko montly salary ko sa work kaya ayun wala ng tanungan pa (nashare ko naman privacy ko sa kanila :D)


Tama. Ito talaga ang the best na gawin para na rin di na abala sa future. Para rin masanay ang ilan sa paggamit ng non-custodial wallet kasi maraming coins.ph users, tiwala talaga na magtabi ng amount sa coins.ph.

Again, shinare ko lang iyong experience ko kay OP kasi nag-susurvey sya. Wala talaga akong naging problema sa pagtransfer ng funds from coins.ph to gambling site and vice-versa since 2015 at regular bettor din ako lalo pag playoffs to finals ng NBA at PBA.

Maganda tong statement mo harizen, mukhang nakakawala ng kaba, hindi lang kasi maiwasan na gusto nating mag sugal at madala lang gamitin ang coins.ph kaysa paikotin pa sa ibang wallets which is naging expensive na tuloy dahil sa fee.

Yung risk lang talaga, kung risk taker ka at handa ka sa ano mang mangyari sa account mo, eh di gamble ka lang ng gamble using your coins.ph.
Ako kasi ginagamit ko naman pero hindi every time I gamble, pwede namang electrum saka coins.ph, basta may bridge na electrum everytime para safe.

Ang madalas nilang ma-tatagged lang as gambling is kung ginagamit ang coins.ph as medium of transaction sa mga illegal na online gambling. Peso kumbaga ang ginamit sa transfer at di crypto.

For example, iyong mga online tupada at karera. Di ba hindi yan regulated. Ang modes of payment kasi minsan sa mga yan is coins.ph, Gcash, Paymaya or iyong mga sikat na payment processor dito sa atin. Bale may timbre na sa coins.ph ang mga deposit address ng mga taong operator ng mga illegal na gambling kasi pasahan naman ng information ang payment processors sa isa't-isa. Or kung minsan iyong mga pa-ending sa basketball at coins.ph minsan ang isa sa mga payment method. Dami nyan online ngayon lalo nung pandemic.

Tingin ko wala silang kakayahan na ma-detect mismo ang mga address ng crypto-sport betting sites.

Let me hear your thoughts on the way I think of. I'm planning to trade and gamble very soon (nag iipon lang pambili ng laptop lol) and of course ayoko rin ma freeze ang coins.ph account or maka encounter ng kahit anong disturbances.

Ito naiisip ko, I will install Mycelium and let it be the address which will receive all of my profits coming from exchange and gambling sites. Tapos from there, magsesend na lang ako to coins.ph if I need to withdraw. So my question is, how sure na magkakaroon ako ng 100% smooth transaction using this method? Thank you in advance :).

I guess that reminds me of something I used to do in the past. That method is fair and square dahil yung sender is si Mycelium na at hindi na nanggaling sa addresses ng mga gambling sites. Well, of course ang paggamit ng ganyan method is considerable mo dapat na need ng another transaction fee (I guess you know what I mean).  ;)

Ganito talaga ang ginagawa ko, ang kaibahan lang ay I'm Token at Coinomi non-custodial wallet ang ginamit ko at hindi Mycelium pero tingin ko parehas lang din yan.

so far, wala pa naman akong naging problema sa ganyang set-up at hindi pa naman ako na-question ng Coins.Ph pero ang pinakamalaking pera ng pinadala ko sa coins account ko ay 25K Php lang.

Salamat sa advice mga kabayan. Mukhang okay naman sya sa inyo so okay na rin sya sakin. Ganitong set up na ang gagawin ko. Yeah the down side of doing this is the all about fees pero ieendure ko na lang siguro. Mag a alot na lang ako agad ng for transaction fee sa mga magiging profit ko. Mas okay na yun kesa naman magsuffer sa hassle na dulot ng freezed account :D. Ayoko pa naman na mag undergo ng another personal questions coz it really makes me uncomfortable.

Good luck kabayan kung sports betting, casino or kung ano man ang lalaruin mo. Exactly, iba pa din yung dulot na hassle kapag naging suspicious yung account mo at ma locked na lang siya bigla. It would take month(s) para lang ma-recover ito (as per the other details) at magalaw yung remaining coins mo sa account.

Hindi naman siguro nila gagalawin, kung naka lock ang iyong account, meaning under investigation pa yan, hindi nila confiscated dahil meron ka pa namang chance ma recover ang account mo once nasagot mo ng maayos ang mga katanungan nila.

Yes. What I meant to say is it would take month(s) para magalaw mo ulit yung funds mo sa account mo after ma- recover at verify uli yung sinubmit mo na documentation.

Ang problema lang naman ni coins.ph mate is pag direct from gambling site direct to Coins.ph wallet and vice versa,though minsan nagkamali ako ng send
pero di naman na apektuhan ang account ko,siguro depende din sa laki ng amount na isasalin mo?
that time kasi barya lang ang nai transfer ko kaya siguro di ako nagka problema.

Pero yong gagawin mong strategy im sure 100% safe yan though medyo gagastos ka lang talaga sa fee.

Sa tingin ko wala sa laki ng halaga ng transaction mo yan basta galing sa gambling website.
Ang pinagkaiba lang kapag malakihan ang e transfer or e withdraw mo from the website to coins is noticeable sya sa coins.ph end at gagawan agad nila yan ng investigation kung may na labag ka sa kanilang TOS.

May mga transactions din ako dati from gambling website to coins. Pero after I've heard some of the accounts were freeze ay iniiwasan ko na yung direct transaction from gsmbling website to coins and vice versa ngayon. Kaya better safe than sorry, kayat bahala na gagastos ako ng extra fee.