Bitcoin Forum

Ane terinspirasi dari thread milik Pmalek (https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=112493) Berjudul Don’t be lured by the promises of easy money! (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5317018.0). Tapi dengan kasus berbeda, jika di thread tersebut menceritakan skema cepat kaya dengan mengakses akun blockchain, di bagian ini ane menceritakan sebuah kasus melipat gandakan uang/bitcoin.

Ini adalah alamat bitcoin palsu dari Elon Musk 1EMuskYdgB3BtwxpEP46txN5EAN8KnA7dE (https://www.blockchain.com/btc/address/1EMuskYdgB3BtwxpEP46txN5EAN8KnA7dE), kalian akan terkejut kalau isi wallet dari alamat tersebut pernah menerima 9 BTC.

https://i.postimg.cc/d3NqGmX4/musk.jpg

Transaksi terakhir terjadi pada 1 maret 2021 dimana 5 BTC terkirim ke alamat scam tersebut melalui website elon2x.com untuk menjanjikan investasi 10x lipat, bila kirim 0.1 btc menjadi 1 btc, dst.

- https://decrypt.co/59998/someone-sent-243k-in-bitcoin-to-an-elon-musk-scam-wallet-address
- https://twitter.com/whale_alert/status/1366510689720803330

Kejadian di atas adalah contoh sebuah kebodohan dari pengirim yang tergoda oleh janji-janji manis scammer sebagai melipat gandakan uang secara cepat dan instan.

itu manusiawi, siapa yang tidak tergoda janji muluk tersebut, apa lagi ketika bitcoin sedang bullish begini, namun apa tidak bisa berpikir realistis begitu?, apa halnya mengirim bitcoin menjadi 10x lipat sedangkan elon musk sendiri bersusah payah membeli 21 triluan rupiah btc untuk investasi dan menjadikan pembayaran tesla di masa depan?, jadi jika ane balik ke thread pmalek, di situ tertulis 4 poit penting;, tapi ane ambil 2 saja;

1. Jika dia bisa melipat gandakan btc jadi 10x lipat, kenapa tidak dia sendiri saja yang melakukannya, toh uangnya nanti jadi 210 triliun.
2. lalu mengapa dia menjanjikan 10x lipat tapi terlebih dahulu mengirim sejumlah btc?, ya kalau pakai akal sehat jaman sudah maju begini dimana transaksi serba elecktronik, tentu kalau terbiasa dengar "mama minta pulsa" atau "papa sedang di kantor polisi", akan cuek-cuek saja jika melihat sebuah website menjanjikan janji manis begini.

namun ya balik ke orang masing-masing, kalau pernah lihat berita di televisi masih ada yang tertipu dengan dukun yang melipat gandakan dengan uang, sudah tahu itu mustahil simsalabim tapi masih ada yang kena tipu, tapi untuk crypto human dan bitcoiner, jangan sampai kena di kalian.

penipuan menggunakan crypto akan sangat menjamur di masa depan, bukan saja sulit untuk dilacak tapi juga tidak bisa dihentikan (dibekukan). kalau menggunakan bank, mereka akan memblokir akses akun penipu dan memblokir rekening tersangka, sedangkan crypto ente akan gigit jari karena tidak ada yang bisa membekukan selain penipu itu sendiri.

hati-hati jaga aset crypto ente, scammer sedang mengintai, terbuai sedikit saja ente bisa jadi abu.

Itu korban kena SOCIAL ENGINEERING


Dulu, sy pernah menerangkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan 'Dunia Internet' atau istilah nya 'Psikologi Internet' (ini hanya istilah yg sy buat, jadi bukan Istilah Resmi). tapi sy cari2 last postnya lupa, Intinya (Mohon maaf untuk pointnya di Caps):

1. JANGAN MUDAH PERCAYA, apalagi yang berhubungan dengan 'sesuatu' yang memiliki 'nilai'.

2. SELALU VALIDASI DAN CONFIRMASI, misal seperti kasus ini, Elon kan punya twitter centang biru harusnya di mention meskipun pasti lama di balasnya.

3. JANGAN BALAS PRIVATE MESSAGE kalau pengirim messagenya sebelumnya tidakpernah berinteraksi (baru kenal), karena private message memiliki efek penggiringan opini(method ini banyak digunakan untuk hack Youtube).

---

kalau sy pribadi jangankan tertipu di dunia Internet, di dunia Nyata pun Alhamdullilah belum pernah tertipu. Kalau di hack Akun pernah Ahahahahah

Ya, diantaranya melalui email-email spam yang dikirim ke email user yang kadung tersebar ke publik.
Kemarin bahkan saya mendapat pesan yang mengatasnamakan Elon Musk & Tesla; Bisa jadi si pengirim menggunakan data konsumen hasil hack semisal data konsumen Ledger (karena email saya yang ini sebelumnya juga mendapatkan beberapa kali email phishing yang mengatasnamakan Ledger).

https://i.imgur.com/mWrUcNm.png

---

Mungkin postingan om Manji berikut ini bisa mewakili postingan om Ljunior tersebut :)

Orang banyak beranggapan pemain crypto itu kaya raya, padahal anggapan itu memang kenyataannya benar hanya untuk pemain lama. mereka ini ada yang beli motor, rumah, dan mobil mewah. Namun kalau pemain baru masuk, apa bisa langsung kaya begitu?, tentu tidak, karena semua itu  butuh waktu bertahun-tahun, sehingga ada yang mulai bosan dan tidak sabaran menunggu lalu masuk ke sebuah website yang bikin kaya mendadak dalam waktu sekejap, terjerat janji manis scammer yang bisa melipat gandakan bitcoin dalam 1 malam, aset hilang dalam sekejap, bukan jadi berpuluh kali lipat malah jadi abu.

semoga lebih berhati-hati untuk akun ini.

iya, ane beberapa hari lalu juga dapat email airdrop ADA, tapi harus kirim beberapa ADA untuk dapat claim airdrop tersebut.

@kang (Husna qa)
Makasih,  ahahaha nemu aja., tpi tetep aja, sebagian yg baca malah focus ke 'Intonasi tulisan nya' daripada ke Subtansi nya.

@blue Snow
Sebenarnya kronologinya panjang,  karena saling takeover. Dan saling reset Email. Hingga akhirnya di Freeze sama BTT (mungkin SMF nya mendeteksi hal Suspecious) . makanya sy ngk sempet ganti SigCamp nya ahahah dan si pencurinya,  gagal mau manfaatkan akunnya.

Btw,  Makasih Saran & Nasihatnya

Gimana definisi "kaya raya" itu gan? Apakah punya mobil dan rumah mewah = kaya?
Duit itu bisa cepat habis sehingga meskipun ada yang menang lotere 1 Triliun, tidak bisa menjamin 10, 20, 30 tahun kemudian mereka tetap bisa hidup bergelimang harta. Sudah banyak contohnya mantan atlit dan artis terkenal jaman doeloe yang sekarang kehidupannya menyedihkan.

Sayang kalau kripto cuman sekadar dijadikan aksi pump and dump jualan token, padahal banyak hal yang bisa dilakukan dengan blockchain yang support smart contract. Dibandingkan dengan menang "judi hodl" yang cuma 1x, mending memanfaatkan kripto dalam bisnis, sehingga keuntungan bisa terus menerus datang. Sayang blockchain hadir saat ane sudah terlalu tua malas untuk belajar.

apa yang dikatakan mas rico ini memang benar, dalam dunia blockchain saat ini, kita sudah mendapatkan banyan peluang, cuma kita saja yang gagal memanfaatkan lebih jauh. Contohnya saya pribadi, saya lebih memilih untuk memanfaatkan profit jangka pendek, sedangkan jika saya tidak malas, menggandakan kripto mudah saat ini, memang ga seperti yang ditawarkan kasus OP, tapi setidaknya ada cara untuk bisa melakukannya, Farming, ini mungkin jauh lebih efektif untuk mendapatkan pasif income jangka panjang dalam dunia kripto saat ini. Memang, suplai untuk farming beragam dan ada yang terbatas, tapi ini sebenarnya lebih baik sih daripada nyangkut ga dapat penghasilan apa-apa. ini hanya contoh kecil untuk menggandakan kripto dengan benar, cuma hati-hati, ada ladang uang, ada juga ladang scam. Hari ini sedang ramai meerkat.finance yang rugpull atau beneran kena hack 31juta usd raib.

Tadi saya iseng coba telusuri salah satu transaksi yang terhubung dengan address tersebut
https://www.walletexplorer.com/txid/3fe3bd8bf5633869967a33f11ca9985aa0f517ca04641719c48da841d31fe0d1

Mengarah ke address berikut (tadi saya lihat asetnya sudah disebar lagi ke beberapa address lainnya):
https://blockstream.info/address/bc1qx6j54k99yn8drzkmlunv4m0ayclk5yza8dhvjx

Beberapa report terkait address-address tersebut:

https://i.imgur.com/Biluvik.png
https://www.bitcoinabuse.com/reports/bc1qx6j54k99yn8drzkmlunv4m0ayclk5yza8dhvjx
https://hashxp.org/bc1qx6j54k99yn8drzkmlunv4m0ayclk5yza8dhvjx

https://i.imgur.com/1Iyg0Zl.png
https://hashxp.org/1EMuskw7v89dxqX75sz8eQYJUs4rqoierw#top

pake definisi tetangga ane gan, biasanya mereka akan bilang orang kaya kalau punya semua itu di kampung.

ya itu gan, lama juga ane mikir gimana caranya, saat ini cuma bisa ikut signature yang non hakiki. kalau bisa memanfaatkan crypto ini terus menerus seperti agan maksud selayaknya rumah makan, orang akan cari terus karena kebutuhan.

setidaknya tidak simsalabim menggandakan dengan sekejap, itu semua butuh waktu dan kesabaran yang akan dibayar kelak.

Selama hidup mengejar 'Materi' tidak akan pernah puas. Lebih baik haus Ilmu, kalau 'Materi' harus merasa Cukup.

Benar kata om @Mu_enrico, dan saran sy buat usia 18 thn >,  yang tertarik di Dunia Crypto mulailah belajar Tech nya,

Sy bukan ngajarin Siapapun / ngajarin 'Ikan Berenang', sy hanya berbagi Pengalaman selama berkecimpung di dunia Biner.

Ada Pepatah bijak berkata "Belajar di sekolah itu baik, tapi lebih baik belajar ke orang yang Berpengalaman ". Pepatah itu sy sudah lakukan (di Sekolah secara Gelar Akademisi dan Ke Mentor2 yg berpengalaman). yang sy rasakan belajar Ke Mentor2, Lebih Significan traffic pengetahuannya.

Sedikit Berbagi Pengalaman, semoga jadi Motivasi buat Usia yang masih Hijau:
> Sy butuh waktu 16 thn Belajar Komputer/Internet/Telekomunikasi:
   1. 7 thn di dunia akademisi (Tek Informatika dan Manj.Informatika beda Kampus)
   2. 3 thn Kerja ke oranglain untuk menerapkan Ilmu di Kampus
   3. 3 thn kerja/belajar ke Mentor (teman sendiri) tentang sekelumit dunia Internet baik yang White dan Grey.
   4. 1 thn belajar Otodidak Python sampai Implementasi
   5. 1 thn belajar Dunia Telekomunikasi ke Mentor2(1 nya kerjanya di Huawei Jakarta posisi Optime dan 1 nya di Malaysia posisi DT dan RF )
   6. 1 thn belajar Javascript (Nodejs beserta Frameworknya, Interface dll hingga sekarang)..

Nah sekarang baru Sedikit Keinginan untuk mendalami Blockchain, makanya rajin Ol lagi ahahhaa...

Saran sy BUAT yang usianya Masih 'Hijau' dan ingin berkecimpung di Dunia Crypto khususnya di Tech Blockchain:
1. Misal dalam satu hari sisihkan waktu 1 jam/ 2 jam untuk belajar Teori Basic Python (asumsikan hari Senin)
2. Hari berikutnya 1 jam/2 jam untuk Praktikalnya (selasa)
3. Hari Rabu (Basic Javascript)
4. Hari Kamis (Prakteknya)
5. Hari Jum'at Teori Blockchain
6. Hari Sabtu bisa Solidity (terinpirasi JS,JAVA, C)
7. Hari Minggu terserah.

Positivenya:
Belajar bahasa pemogramaan itu bukan sekedar menjadi ahli dibidangnya Tapi secara implisit pola pikir menjadi Sistematic, Logis memandang persoalan apapun, belajar bahasa inggris juga, Teliti.

Negativenya:
Banyak ahahahaha, salahsatunya 'kata oranglain': Idealisme nya tinggi

Kejadian seperti ini memang mengingatkan kita betapa pentingnya edukasi untuk orang yang minin literasinya. Siapapun yang terjebak ivestasi semacam itu ya gak lain karena kurangnya pemahaman atas prinsip investasi yang sebenarnya. Ya mungkin sebagian orang lebih mudahh tergoda dengan iming-iming imbal hasil yang tinggi dan juga waktu balik modal yg relatif singkat. Penting bagi kita untuk membentengi diri dengan keraguan, agar kita lebih banyak menggali informasi dan tidak mudah masuk perangkap scammer dengan segala kelicikannya.

Reply nya om @LJunior sangat menginspirasi saya yang masih awal kepala 2 ini om, saya sudah paham bqnyak hal mendasar di atas blockchain (outer) [Sebut saja tentang apa itu blockchain, Bitcoin, Konsensus, PoW, PoS dan banyak lagi] dan memang berniat mencari tahu tentang yang dibawah blockchain (inner) [seperti yang dikerjakan para developer terkait dengan dunia biner]

---

Oleh karena itu om @blue Snow, saya terus-terusan tanpa lelah mengedukasi setiap newbie yang masuk ke dalam komunitas kecil telegram saya, buat waspada dan berhati - hati...

Beberapa hal yang saya highlight untuk newbie di komunitas:

- Jangan Percaya Giveaway Youtube
- Jangan Percaya Airdrop Abal-Abal (saya ingatin)
- Jangan KYC di market sembarang
- Jangan buang waktu ngikutin mining website dan mining TG
- Selalu Cek URL Sebelum Berkunjung ke website - website
- Selalu Bertanya jika bimbang

Semoga dengan adanya komunitas saya, bisa mengedukasi newbie - newbie yang masuk karena ledakan new users yang disebabkan virus corona...

klo giveway airdrop hanya kirim addres saja sebenarnya ga masalah
yg masalah kalau minta nya macam2 kayak kyc dll

Ane kadang capek ngedukasi orang yang betul-betul 0, maka dari itu untuk yang basic ane direct mereka ke wikipedia.

ente rajin sekali ngejawab dan membalas newbie2 ini, kalau emosian kayak ane tentu group udah bubar, karena sering kali nanya pertanyaan dasar yang bisa dicari di google, apa itu bitcoin?, cara setting gas fee?, cara download metamask?, dll. karena crypto ini bukan barang baru lagi, semua bisa dicari di internet.

Masalah gan, nanti alamat ente akan dikirimin token spam untuk uji coba terkadang.

Kadang juga ente akan jadi target, alamat ente sudah dikeep, jika suatu saat ada transaksi besar, penipu mungkin mulai ancer-ancer tuk beraksi.

Waduh, kayaknya om @JariKriting sudah lama nih tidak mengikuti perkembangan dunia crypto wkwkwk (kidding)

Jadi sekarang ada case study baru om, biasanyakan program (majority) dari airdrop itukan Token nih, jadi beberapa waktu lalu itu ada project yang membagikan token mereka di jaringan TRC.

Nahhh dari situ direkam mereka jikalau ada saldo TRX yang masuk, ketika ada saldo TRX yang masuk maka mereka ngirim token-token yang jika di cek harganya mahal (di website token swap tersebut).

Jadi kalau newbie lihat maka dia pasti konekin tuh... Trus saldonya hilang, ntah bagaimana teknisnya.

Saldo di Trust Wallet nya hilang tapi hanya saldo TRX walaupun di dalam wallet tersebut ada BTC, yang terserap hanya TRX.

Untuk itu saya juga mengedukasi sama member di komunitas, untuk selalu bertanya ke grup jika bimbang, agar tidak terjadi kesalahan yang sudah diperbuat oleh yang lainnya...

EDIT: Sepertinya sudah dijawab sama om @blue Snow

Ya begitulah om untuk saat ini, tapi di komunitas kita udah ada admin yang jadi author kok untuk artikel mengenai newbie, mudah mudahan berjalan lancar dan bisa langsung kasih link buat baca aja untuk para newbie

Nah tugas kita kita lah yang sudah lama menyelam di cryptocurrency buat edukasi mereka dalam hal ini ya membuat post yg bersifat informatif di forum based on true story atau bisa dari pengalaman agan para bitcoiner menjelajahi dunia crypto, selain itu forum internet seperti wikipedia dan media lainnya terkadang tidak membahas suatu masalah secara spesifik sehingga orang yg awam belum mendapat gambaran lebih jelasnya seperti apa dalam hal ini ya konteksnya ya "investasi iming-iming untung berkali-kali lipat". Jangankan investasi, dari pengalaman saya terkadang ada project airdrop yang meminta beberapa fee dengan iming-iming modal fee nya bakal diganti dengan beberapa reward token yang mahal. Saya tentu gak langsung percaya dan melakukan cek and ricek buat memastiin kejelasannya apakah ada terindikasi "scam" tidaknya karena dalam hal ini dibutuhkan modal sama halnya dengan janjii manis investasi yang ada. Sangat banyak sekali model penipuan di cryptocurrency so mari sharing berbagai pengalaman yg pernah didapat sebagai wawasan kita dalam forum ini.

Kalau masalah itu solusinya gunakan wallet khusus airdrop / bounty biar wallet tsb cuma jadi tempat nerima token atau coin semisal ada yg spam juga gak masalah toh sekiranya banyak token abu yg cuma jadi pajangan. Nah satu lagi bedain juga wallet pribadi khusus transaksi biar gak jadi inceran scammer selagi ada catatan transaksi besar di wallet tsb

Mereka ini manja, walaupun sudah dipinned di deskripsi pun kadang masih nanya.

Tul gan, ane akan menjelaskan secara detil berdasarkan pengalaman ane jika memang itu masalah spesifik jarang ada di wikipedia, tapi kan yang ane maksud di atas adalah pertanyaan dasar (basic) yang diajukan.

---

Ini ada yang terbaru om, -=-=- Elon Musk Giveaway email scam -=-=- (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5322601.0),
Skamer kasih iming-iming 5000 btc giveaway.

quote seperlunya saja gan, jangan di quote semuanya kalau yang mau ditanggapi adalah posting terakhir. Sekarang coba di perbaiki dulu quotenya karena ada sedikit yang salah dan harusnya jadi seperti ini hasil quote-nya.

Saya rasa sekarang banyak yag sudah pindah apaalagi kebanyakan dari trader berasal dari investor seperti MMM Global, mungkin sudah sangat sulit untuk kejebak dua kali dalam dunia investasi terutama dengan penggandaan uang yang sangat mudah, namun jika dari kalangan biasa akan sangat mudah bagi mereka mempercayai investasi seperti ini.

Menurut saya setiap harinya pasti akan selalu ada orang-orang baru (yang masih awam dengan dunia crypto) yang tertarik untuk ikut masuk di dunia crypto, dan orang-orang inilah yang menjadi target utama dari HYIP. Akan tetapi bukan berarti orang-orang yang sudah berpengalaman dibidang investasi (diluar crypto) juga tidak akan ikut terjerat HYIP, karena cakupan crypto itu luas sehingga metode-metode HYIP yang berkaitan dengan Crypto juga sangat beragam.

Ane kutip pepatah "Keledai tidak akan terjebak 2x dalam lubang yang sama", kalau investor sudah pernah terjebak dapat dipastikan mereka tidak akan lagi masuk hal yang seperti itu, kalau mereka cerdas.
Masalah penggandaan uang adalah hal yang sangat klasik jangankan crypto pakai duit kertas pun masih banyak yang terjebak oleh dukun pengganda uang, konsumennya juga bahkan ada yang sarjana. Apalagi crypto, rata-rata cukup berilmu pun sering terjebak janji manis bisa bikin 2x dalam sekejap, karena ane rasa disiplin ilmunya tidak pernah diajarkan ke arah sana, ilmu tersebut hanya tersedia di forum-forum internet.

Heran juga sih banyak masyarakat kita yang masih gampang dibodohin hal seperti ini, terakhir berita terbaru siswi masih SMA bisa membodohin pejabat publik dengan iming - iming investasi dan penghasilan yang diberikan cukup besar, bahkan siswi tersebut berhasil mendapatkan hampir 3M uang korban, anehnya lagi ada korban dari mahasiswa kok bisa mereka bisa terjebak dengan hal cukup konyol seperti ini.

^Gak heran gan, masalahnya ada di karakter kebanyakan orang kita. Masih cukup banyak yang tipikalnya pengen hasil instan, mudah tergiur keuntungan berlimpah, minim riset sebelum invest, dan gampang percaya hanya dengan statement yang terlihat menjanjikan. Selain itu, jika kita kaitkan dengan "investasi & crypto", mulai banyak masyarakat kita yang melirik sektor ini padahal belum paham betul dunia "investasti & crypto". Sayangnya, meskipun banyak yang tau resiko nya besar, tetap mereka hajar dengan dalih mencoba peruntungan.  :D

Yang saya pikir banyak orang yang ingin cepat kaya tanpa usaha kerja keras. Kalau pemikiranya seperti itu saya pikir masih akan terus ada korban. Terakhir saya dengar di bekasi (diliput media) ada dukun/ustad penganda uang. Dia memamerkan keahliannya mengandakan uang. Alhasil pihak berwenang pun menyelidiknya dan sebelum ditangkap di disuruh memamerkan cara dia mengandakan uang. Alat alatnya berbau klenik ada kotak hitam jenglot kain putih. Memang saat itu(video) kotak hitam yang awalnya kosong menjadi berisi uang banyak setelah dibacakan(mantara/apalah) olehnya. Pada akhirnya ternyata uang yang ada di situ menurut berita adalah uang palsu. Sepertinya sudah turun temurun kebanyakan orang kita masih percaya bau klenik , jadi itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa masih ada percaya model seperti ini. Mengenai korbannya seertinya saya belum mendengar ada korban, polisi sudah bergerak cepat.

Yang saya herankan banyak Kasus youtuber yang dengan Subscribe tinggi banyak yang mengalami hack dan disalah gunakan oleh scammer untuk melakukan skema penipuan.
Sudah beberapa kali saya melihat kasus seperti ini dan masih banyaak juga yang percaya mengenai penipuan semacam ini. Tahun lalu pun Twitter Elon Musk dan juga Cz sempat mengalami hal serupa. Intinya sebelum tertarik mengikuti give away di logika dahulu mengenai rewardsnya  ;D

Klo menurutku bukan pada sisi rewardsnya yang perlu diperhatikan, akan tetapi persyaratan yang diminta oleh si pemberi Giveaway-lah yang perlu di noticed dengan detail. Jika persyaratan yang diminta tidak logis atau mencurigakan ya lebih baik dihindari, akan tetapi jika giveaway-nya cuma-cuma (tanpa ada syarat yg memberatkan) ya ga ada salahnya dicoba.

Heran aaja sama pemikiran orang seperti itu, bagaimana caranya tanpa kerja keras dan investasi doang bisa profit gede dalam satu hari, padahal saham saja keutungannya tidak besar setiap harinya tetapi kenapa mereka berani menaruh uang di investor yang tidak mereka kenal, padahal sekarang untuk mengatahui investasi legal atau tidak bisa mengecek pangaung di website OJK dan bisa menanyakan ke sana.

Saham atau investasi lainnya menurut ane sama saja instrumennya dengan crypto, kalau grusuk grasak tetap akan lost profit atau kenak sekam. Buffet seorang Investor kawakan USA tetap research tahunan untuk membeli saham baru, disitu harus jadi bahan perbandingan buat pemula, orang ahli akan berpikir ratusan kali lalu untuk invest, itupun keutungan baru bisa dinikmati 10 tahun berikutnya, lalu kenapa pemula langsung tembak di tempat berpikir bisa dapat untung sekejap sehari karena mereka tidak melihat proses tapi hasil.

Nah ini lah yang jadi permasalahan sebagian orang yang masuk kedalam dunia Crypto (terutama yang masih pendatang baru), kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran jika Cryptocurrency adalah suatu object investasi yang bisa dengan cepat membuat mereka kaya, padahal dibalik potensi tersebut terdapat juga segala resikonya karena prinsip dasar investasi pada Crypto adalah "High Risk, High Return".

Selain hal tersebut, masih banyak juga yang ternyata melakukan investasi diluar pakem pengetahuan mereka, jadi seperti sebuah spekulasi pada sesuatu yang tidak benar-benar mereka pahami dan anehnya tidak sedikit dari mereka yang tetap enggan meluangkan waktu untuk mempelajari (menggali informasi, melakukan evaluasi, dsb) yang berkaitan dengan investasi tersebut.

Miris sekali melihat kondisi saat ini nama suatu figur bisa menjadi salah satu lahan untuk scam, apa lagi saat ini orang yang sedang bermain dalam trading pancake, ada saja setiap hari altcoin yang dinamakan dengan kang elonmask, ntah itu safeelon,elon x100 dan masih banyak lagi yang lainnya, tapi anehnya masih saja ada orang yang mau berinvestasi terhadap altcoin tersebut.

Kalau masalah nama orang diquote buat nipu" ane rasa udah hal yang lama terjadi di dunia per-scaman. Kalau belajar dari keluguan ane dulu sih ya masalah utamanya karena pengalaman aja, plus belum tahu modus operandi scam dst. Ane rasa kenaifan itu ada di sebagian orang mau tua atau muda. Solusinya ya edukasi kalau dari pihak luar, dan berharap usernya sendiri aktif nyari info kalau mau investasi.
Betul banget, orang lama juga sering punya masalah impatience ini. Kemaren baru aja ane baca" cerita orang" yang jual Harmony di harga $0.006 (sekarang udah $0.19an), atau Celcius Network dst. Mungkin karena defi yang bikin ROI jadi tinggi banget sampe mereka lupa kalau hal kaya gitu jelas high-risk sementara kalau proyek yang bangung ekosistem jelas butuh waktu sebelum price tokennya mengikuti.

Ane pikir karena pemberitaan yang begitu gencar membahas kenaikan harga yang signifikan, pendatang baru banyak masuk ke pintu tersebut. namanya juga berita, sudah pasti akan digoreng dengan berbagai bumbu dan akan membandingkan harga dengan tahun lalu dengan keuntungan 800%, sudah pasti tergiur.

Mudah-mudahan belum ada yang kenak, ane check transaksi hanya ini saja (https://bscscan.com/token/0x4e117e0bf3e8cf9333151553927779c25a18210b?a=0x06272f848cfff6a4b0186dacddcf2c629c551fe3)

Ane harap orang dalam sini tidak mudah terpengaruh karena sudah banyak yang ngedukasi dithread lokal maupun luar

Mungkin akalau sudah kenal dengan forum ini atau setidaknya masuk dalam grup diskusi tentang dunia cryptocurrency sudah pasti paham mana situs dan investasi yang terpercaya dan tidak, sebenarnya sedikit heran saja apalagi dengan jumlah uang yang diinvestasikan cukup besar dan dari kalangan orang berpendidikan tinggi tetapi kenapa bisa dengan mudah terjebak dengan investasi bodong yang keuntungannya tidak masuk akal sama sekali.

Namanya juga janji manis, akan ada saja orangtertarik dengan janji manisnya  :D :D
terlebih orang-orang yang notabene memang ingin cepat kaya secara instan ataupun orang-orang yg greedy, biasanya sangat mudah terjebak janji manis seperti ini.

Betul suhu, ini sangat sering terjadi,ketika mereka lebih tertarik untuk berinvestasi dengan harapan melipatgandakan uang dengan mudah,, mereka kemudian melupakan kesempatan mereka untuk menganalisa terlebih dahulu apakah investasi tersebut benar-benar legit atau fake, ya mungkin karena sudah dibutakan dengan janji manis tadi. Dan biasanya mereka akan merasa khawatir ketika mereka kehilangan kesempatan emas seperti ini (terburu-buru).
ketika ada orang-orang yang sudah berpengalaman di sini dan masih terjerat hype ataupun investasi semacam ini mungkin karena tipe orangnya ingin hal yang instant, mudah tergiur, dan kemungkinan juga karena tidak update terhadap berbagai model scam terbaru.

Quote yang menarik nih, sehaursny, normalnya iya, namun terkadang ada saja manusia yang rakus dan ingin kaya instant pun bisa terjebak berkali-kali di hal yang sama.  ;D ;D

teman saya tertipu 3 juta dengan iming iming investasi indodax di grup telegram, karena terpikat iming iming roi yang gede.

telegram sudah menjadi sarang penipu, hati hati untuk para member yang aktif di sana, banyak grup palsu beredar dan jangan mau terpikat untung besar, kantong boleh tipis namun logika jangan tipis.

Sayang banget ya 3 jta harus hilang, namun investasi iming2 keutungan gede mengatasnamakan indodax depositnya mereka menggunakan rekening atau altciin, padahal sudah ada fanpage resmi dan juga bisa via chat live jika ada investasi yang mengatasnamakan indodax.

Sebenarnya telegram ini tidak jauh beda dengan media sosial lain, kasus seperti ini bisa dikatakan kasus klasik. Sudah dari dulu media sosial seperti telegram, FB, atau twitter dijadikan media oleh scammer untuk menipu orang-orang yang ceroboh. Saya katakan yang mudah tertipu itu orang-orang ceroboh, bukan diidentikan dengan newbie atau yang baru kenal crypto. Karena newbie pun kalau dia hati-hati dan realistis, tidak akan mudah tertipu. Paling tidak, kan bisa tanyakan ke orang lain atau teman yang dipercaya lebih berpengalaman.

Sebagai contoh lain, sebelumnya banyak sekali grup telegram official palsu Tokocrypto. Bahkan grup telegram palsu tersebut membernya jauh lebih banyak dibanding yang asli. Dan admin di sana menawarkan bantuan dengan meminta biaya melalui PM. Namun beberapa teman-teman yang terlanjur masuk di grup tele fake tersebut, tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut karena merasa curiga. Akhirnya setelah tanya-tanya dan cross check sana-sini, mereka tau itu grup palsu. Mereka selamat pada kasus ini karena tidak ceroboh dan mau cross check dulu sebelum mengambil tindakan. Intinya, jangan gegabah.

Kalau bisa dikasih link telegram tersebut biar direport ramai2, biar tdk ada lagi yang kena iming-iming janji manisnya lagi. Tidak susah untuk mereport jikalau nemu lagi group telegram tersebut, ini caranya - Report group telegram (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5313728.msg56263280#msg56263280)

---

Melipat gandakan uang secara real itu sebenernya mudah, kalau ane cari di internet cuma 2 cara, yaitu: Sumber (https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-3328452/begini-cara-melipatgandakan-uang-yang-benar)

1. investasi
2. sedekah.

Insyaallah, kalau dijalankan dengan Ikhlas dan tekun akan mendapatkannya.

Itu nemu link grupnya dari manakah? Apakah dia di-add tiba" sama bot atau nemu dari share link dst? Ane rasa link grup" scam kaya gini mudah dikenali selama agan tahu mana link resmi dari exchange/jasa yang agan pake. Coba diedukasi juga agar teman agan tidak salah paham dan ngira kripto semuanya scam karena jadi korban okbum kaya gitu gan.

Padahal sekarang kalau nyari roi 25% aja relatif lebih mudah daripada masa bearmarket dulu, karena hampir semua token bakal ada masa pumpnya mengingat ini bisa dibilang udah bull market/alt season.

itulah yang saya sesalkan pada teman saya itu, semangatnya terlalu mengebu gebu dan merasa sudah bisa mandiri tanpa bertanya pada teman teman yang sudha pengalaman, gitu kena tipu begini ujung2 nya minta tolong juga.

beruntung teman agan mau crosscheck terlebih dahulu.

teman saya di add begitu saja dan dia baru sadar tertipu ketika menyadari grup telegram palsu tersebut di hapus. hal yang dia alami saya jadikan pelajaran juga unutk ke depannya tidak mudah percaya dan lebih cerewet lagi di grup yang nge add secara tiba tiba.

Yang menjadi perhatian saya adalah aparat hukum indonesia ataupun pihak berwenang seperti OJK tidak bisa tegas menindak dan seakan ketika sudah banyak korban/ Viral baru ada tindakan.
Rata rata orang di belakangnya pun masih sama  ;D . Di FL ane  di sosmed sendiri beberapa juga jadi sales coin indonesia sampai sekarang dengan menjanjikan keuntungan tinggi. dan setiap tahun ketika project sudah gagal pasti tidak lama lagi launch coin baru. Dulu yang sempat boming adalah WXC

Secara logika melipat gangakan uang atau crypto dengan mengirim address pribadi itu sangatlah mustahil,kalau  ane mendingan treder sendiri dari pada ikut yang tidak masuk akal.

Kadang ini yang menjadi pertanyaan, logikanya kemana? mungkin kalau logikanya sehat dan jalan tidak akan ada korban. Pemahaman setiap individu berbeda, saya pikir ini yang menjadi sebabnya. Setidaknya jika mereka teliti, melakukan konsultasi pada orang yang berpengalaman, mau belajar, setidaknya ada filter yang dapat menyaring sebelum ia memutuskan bergabung atau tidak. Karena sudah menjadi kebiasaan jika ada untung besar, kerja tanpa lelah akan menjadi sebuah daya tarik bagi mereka yang suka instant. Edukasi mungkin bisa menjadi salah satu cara mencegah agar tidak ada korban bertambah. IMO

 

Biasanya scammer mencari korban yang sering aktif di grup telegram atau sering menanyakan tentang koin apa yang bagus untuk dibeli, sehingga disini memberikan peluang bagi scammer untuk merokemndasikan korban dengan berbagai macam keuntungan investasi pada coin tertentu sehingga dengan tidak sadar mereka terjebak dalam investasi bodong.

saya yakin itu pasti orang orang yang seraka yang terlibat dalam kasus seperti itu, karena mereka terlalu nafsu ingin mendapatkan asset banyak hannya dengan duduk manis saja,tentunya mereka akan mudah terpikat dengan omongan manis.

sangat disayangkan jika harus kehilangan uang begitu saja karna terlalu percaya dengan omongan manis para scammer, saya heran sebenarnya apa yang mereka pikirkan sehingga mereka sangat yakin dengan hal yang mustahil seperti itu.
jadi menurut asumsi saya pridadi orang yang mudah terpengaruh dengan hal seperti itu hannyalah orang orang yang tidak memiliki pemahaman luas tentang teknologi digital.

*note:perbaikan quote ente

sebuah petunjuk dia lagi pegang duit banyak, incaran empuk scammer yang begini ini.

serakah atau tidak serakah, ane pikir siapa saja pasti tergiur, buktinya penipuan tersebut semakin menjamur.

Elon musk 5000 BTC give away scam ad (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5329774.0)

Justru itu mereka tidak banyak mikir, kalau mikir tentu mereka akan mundur 2 langkah.

Gak gitu juga sih gan, yang menjadi korban scammer justru kebanyakan dari mereka sudah memiliki pemahaman luas tentang teknologi digital. Terkadang perangkap yang dibuat para scammer terlihat sangat sempurna, sehingga membuat calon korban terhipnotis dengan imbalan besar yang akan didapatkan. Ane yakin mereka (para korban) tidak pernah menyadari akan kehilangan uang begitu saja. Karena pada saat melakukan berbagai macam penelitian mereka punya keyakinan 100% bahwa yang mereka lakukan adalah tindakan yang benar.

Saya merasakan saat ini banyak yg sekali pindah apa lagi kebanyakan dari trader berasal dari investor seperti MLM Global, mungkin sudah sangat sulit untuk kejebak dua kali dalam dunia investasi terutama dengan penggandaan uang yang sangat mudah, namun jika dari kalangan biasa akan sangat mudah bagi mereka mempercayai investasi seperti ini, semoga dengan adanya ini bisa sukses bersama sama, terimakasih!

Memang sekarang ini sudah banyak model HYIP ataupun Investasi dengan kedok "Bitcoin" . Untuk teman teman disini yang sudah memahami hal seperti ini alangkah baiknya juga mengedukasi masyrakat ataupun saudara untuk jangan tertarik dengan investasti yang secara logika sendiri itu tidak mungkin pembagian profitnya ataupun yang mereka janjikan

Mengedukasi masyarakat tentu saja, kita bisa mengedukasi mereka. Namun kadang mereka yang diingatkan malah salah paham dengan niat kita. Tak sedikit orang yang kalau kita edukasi jawabannya malah nylekit
"Apa kamu ga mau liat aku sukses, banyak uang".

Jika sudah menemukan orang kek begini, mending kita saja yang mengalah, karena percuma juga kita ngeladenin dan mengedukasi mereka, hasil tetep bakal ngeyel.

tipikal orang Indo kan gitu bang, kalo diingetin bakalan ngeyel dulu, udah ngeyel males baca atau validasi info lagi kan wkwk, kalo udah kejadian baru deh kapok bilang "eh lu bener, harusnya gua dengerin omongan lu"

Ya kalau sudah ketemu macem orang begitu mah ya susah . dia harus cari tau sendiri berarti . bahkan udah dikasih tau pun kita pula di ajarin. ditanya system blockchain pun kebinggungan. seakan2 dia yang paling paham . sementara kita cuman jelasin systemnya tapi dia udah jelasin sampe untung ruginya. jangan sampe rugi dulu baru tau.

Kasusnya sama seperti yang saya alami ini (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5325717.msg56825998#msg56825998), dimana seseorang yang tidak ngerti tentang cryptocurrency memaksakan diri untuk tetap bergabung pada bisnis investasi yang engga jelas dan bahkan ada yang engga tau dasar blockchain dan cryptocurrency itu sendiri.
Mereka yang pemula disini adalah korban, korban atas iming-iming janji manis yang dijelasin oleh mentor-mentornya. Orang Indonesia itu suka banget dengan model investasi dengan janji bakal untung besar dalam beberapa waktu kedepan tanpa kerja apapun.
Para korban lebih suka penjelasan dari mentor-mentornya yang bercerita mengenai mimpi, daripada melakukan analisa atau riset sendiri mengenai platform yang dia investasikan.

Saya rasa juga begitu om, banyak yang masih tertipu dengan janji - janji manis yang menawarkan dengan keuntungan besar. Biasanya ini terjadi oleh para pemula yang tidak tahu mengenai apa itu trading, mereka belum mengetahui basicnya tetapi, sudah berani mencoba untuk trade dengan berharap untung. Oleh karena itu skill basic dalam trading itu diperlukan sebelum anda memulai perdagangan secara langsung. Jangan terlalu mempercayai hal - hal yang menjanjikan keuntungan besar.

Anda perlu memastikan terlebih dahulu apakah broker tersebut adalah broker resmi, biasanya broker - broker palsu memang menawarkan keuntungan yang berlipat - lipat ganda, menurut pandangan saya itu suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Jangan percaya, jika tidak disertai dengan bukti yang meyakinkan. Karena itu adalah uang kalian sendiri, kalian berhak atas semua yang terjadi dan didapatkan dari uang tersebut. Alangkah lebih baik, anda mulai memperlajari basic dari trading, agar anda mengetahui bagaimana anda dapat menghasilkan dari sana. Terjun langsung ke perdagangan tanpa dibekali persiapan apapun, itu hanya akan membuat anda sangat kesulitan tanpa adanya mentor atau teman yang mau benar - benar mengajari dan mendampingi anda dalam berdagang.

Hahaha Ternyata memang banyak orang-orang di luar sana yang kaya gini ya gan, sering juga dibilang gini:
"duit yo duitku dewe kok, melu ndurusi(uang ya uangku sendiri kok ikut campur tangan"
Kalau sudah ada kata-kata keluar seperti ini, memang benar, mending yasudahlah, toh setidaknya kita sudah memberitahu ke mereka. Merkea yang mengambil resikonya sendiri..  :)

Mungkin karena kebanyakan lebih tertarik dengan manisnya uang yang bisa didapat tanpa memperhitungkan resikonya.
Pengen serba instan untuk cepat kaya.

Ini sering terjadi, terlebih ketika di instagram, kita bisa menemukan banyak grup scam investasi dari exchange terpercaya dunia, lihat saja betapa maraknya penipuan investasi berkedok Indodaxk, Tokocrypto, dan lain sebagainya. Dan grup tersebut juga berisi puluhan ribu anggota, dan mereka memberikan bukti" tarnsfer dan juga profits dari berbagai screenshots untuk meyakinkan (walau sebenarnya bagi yang sudah paham dan waras serta tidak serakah, itu tetaplah aneh dan tidak wajar untuk hal investasi, terlebih bukan grup resmi, hanya kelihatan seperti grup resmi).

Betul investor awam pasti yang dipikirkan untung ruginya aja bahkan mengabaikan manfaat revolusi dari tekhnologi blockhain dari crypto itu sendiri . kalau mereka ga tau apa yang dia investasikan gimana mau jadi holder yang bisa believe di bitcoin ya kan ? Kalau yang sebelumnya pernah berinvestasi saham / pasar modal dengan tekhnikal juga pasti masih oke karena bisa membaca portfolio dan menyimpulkan worth it atau tidak . kalau yang betul2 awam atau ikut2 karena melihat orang lain sukses atau hanya dari harga itu yang bahaya . ngeri. ntar dia beli koin harga receh all in tanpa tau apa yang dia beli lagi.

Ane cuma mewarning ente supaya tidak mengquote seluruh isi thread lagi, biar tdk banyak makan memori kalau orang membacanya, biasakan ambil kata penting yang ingin dijwab, jangan keseluruhan.

Broker - broker itu hanya ada di saham, ane belum menemukan broker di crypto, apa ente pernah masuk group cyprto yang ada broker?. ane bisa pastikan itu ilegal karena di Indonesia belum ada broker resmi crypto karena mungkin terbentur aturan. di crypto tidak memerlukannya karena harga pure natural suplai/permintaan dan broker juga sulit menusuk ke situ.

Saya pernah dapat case. Tapi lebih ke arah Social engineering, kejadian sama orang India.
Dia dapat akses email saya dan semua akun terkait di email tersebut.

Total kerugian sekitar $1300 pada rate saat itu.  :-[

Menghindari SE method

masa lalu saya penuh juga dengan pengalaman tertipu bisnis MLM...

saat masih mudah saya sangat semangat untuk bisa kaya dengan cepat di usia muda alhasil banyak terjerumus ke bisnis MLM, terakhir yang saya ikuti adalah 'Dream For Freedom', saya hampir gila saat itu karena banyaknya member di bawah saya adalah saudara dan teman teman saya, mereka menuntut saya mengembalikan uang mereka pada saat itu, beruntung masalah nya sudah selesai karena mereka sadar saya juga tertipu.

menggandakan uang dengan mudah benar benar tipuan.

Ane harap kesalahan yang sama tidak terulang kembali, pakai uang saudara atau teman untuk investasi yang tidak jelas bukan saja menjerumuskan ente ke lubang, tapi juga orang lain. beruntung mereka tidak menuntu ente, kalau iya maka akan rugi 2x lipat, masuk penjara + auto kismin.

Ane sempat mendengar ini di tahun 2017 memang sangat heboh, sampai 700 ribu orang kena tipu investasi ini. Memang kalau ane ricek di berita, investasi ini menggunakan skema yang sering dipakai scammer seperti paket silver, gold atau platinum. Sangat jelas piramidanya, kerugian nasabah sampai 3.5 triliun rupiah.

https://www.bareksa.com/berita/id/text/2016/11/01/dream-for-freedom-dan-csi-raup-rp55t-waspada-modus-2-investasi-bodong-ini/14187/news

mungkin sudah sangat sulit untuk kejebak dua kali dalam dunia investasi terutama dengan penggandaan uang yang sangat mudah, namun jika dari kalangan biasa akan sangat mudah bagi mereka mempercayai investasi seperti ini.

Bisa iya bisa tidak, karena sistem mereka mungkin berbeda-beda. Tingkat pengetahuan orang juga berbeda sehingga investasi yang ditawarkan terlihat begitu nyata dan asli. Oleh karena itu kita harus selektif. Pertama kali saya mengenal kripto sampai sekarang banyak penawaran yang masuk tapi saya benar benar tidak tertarik sama sekali. Lebih baik saya mengelola aset saya sendiri sampai saat ini.

Oiya saya menemukan web simpanan/pinjam (https://gunungrizki.com/investasi-penggandaan-uang-adalah-salah-satu-model-investasi-bodong-yang-harus-diketahui/)  seperti nya ada paket -paketnya juga.

Saya sangat setuju dengan post ini, karena banyak sekali orang-orang yang terpikat janji manis untuk melipatgandakan uang dengan mudah, padahal di jaman sekarang, menghasilkan uang dari crypto tidak semudah itu, terlalu banyak faktor yang menentukan naik turunnya altcoins.

Ane ngeliatnya miris gan. Kadang ane kasian ngeliat banyak korban scam dimana mana.
Bahkan ada korbannya juga temen ane sendiri yang saat itu lagi promosi bisnis gitu.
Setelah ane telusuri bisnisnya ga jelas, ane kasih tau temen ane kalo itu bisnis ga layak buat dijadiin investasi.
Trus pembelaan yang dia kasih cuma berdasar dari temennya dia udah dapat motor dan temen dari temennya dia udah ada yang dapat mobil katanya
Wiii, Gila ga tu. menilai sesuatu cuma dari covernya aja padahal masalah duit.

Karena ane ga bisa kebujuk, ane ga ngerti kenapa temen ane dan lain lain masuk perangkap scam.
Setelah ane pikir pikir ternyata ada banyak faktor
1. Greedy tanpa didasari pengetahuan yang cukup
2. Ga mau ribet untuk riset terlebih dahulu
3. Karena cerita temen/saudara/kerabat dll (kepercayaan)
4. Dll

serakah dan sekedar ikut ikutan sudah pasti mas, karena ini juga yang saya alami dulu...

setiap kejadian buruk pasti menempah mereka yang tertimpa untuk menjadi lebih baik, saat ini saya jadi lebih kritis dengan bisnis bisnis baru yang di tawarkan ke saya. saya tidak mau memasarkan bisnis MLM karena itu terbukti bukan usaha jangka panjang.

Memang sudah sifat manusia, terlalu serakah dan ikut-ikutan proyek yang sudah hype. tinggal bagaimana bisa mengontrolnya dengan baik
memiliki pemikiran yang kritis terhadap setiap proyek bisa membantu agar tidak terjebak pada proyek abal-abal.jangan terpukau dengan jani manis sebuah projek yang gak jelas, saat ini scammer bahkan lebih pintar dengan berbagai macam metode baru yang dibuat untuk menjebak krobannya.
apalagi bisbnis MLM yang sudah jelas arah dan tujuannya kemana.

Gak ada yang bisa menggandakan uang dengan mudah tanpa usaha ( kecuali dapet jackpot airdrop yang lagi hype or masuk whitelist projek gede ).
semua juga butuh modal untuk saat ini.
jangan terpikat dengan janji manis yang tidak masuk akal.

#Salam Super

Meskipun metode lama tapi jika lihai dalam mempengaruhi psikologi orang lain terutama yang ditargetnya orang awam bisa saja masih efektif buat mereka. https://www.youtube.com/watch?v=RwJItxoMzw4

---

Coba saja di cek terlebih dulu legalitas perusahaannya di situs OJK atau kontak langsung ke nomor layanannya OJK.

sebenernya tipuan kayak gini udah terlalu sering di dunia nyata, soal menang mobil, hingga kirim uang puluhan juta. orang yang ketipu biasanya gak punya pengalaman atau gak ngerti pengalaman kayak gini. kadang, mereka bilang kalau lagi di gendam/pelet/ilmu hitam, yang faktanya memang murni kecerobohan seseorang. orang yang punya masalah curam bagian ekonomi biasanya juga mudah kena ginian gan. beberapa orang sekeliling saya pernah ngalamin kayak gini, ujung ujung cuma bisa ngeluh

Setuju banget gan, kebanyakan orang yang kena tipu hal semacam ini byk ngeluh doang sama nyalahin A-Z padahal gak berkaca sama kecerobohanya sendiri, saya pribadi juga banyak sih temen yang kena tipu hal semacam ini.

Tepatnya bukan ceroboh gan, tapi ingin cepat kaya. Kasus seperti ini selalu terjadi disekitar kita, buktinya kita selalu melihat berita di media tentang penipuan semacam ini. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu kasus investasi pohon jabon, kita diminta untuk mengirim sejumlah uang sesuai dengan harga sebatang pohon. Setelah itu kita di kasih Tag Number yang ditempel di pohon milik kita, dan kita bisa melihat update perkembangan pohon dari link yang mereka kasih pada setiap pemilik pohon, namun naasnya setelah beberapa waktu berlalu link tersebut gak bisa di akses lagi dan mereka pun hilang seperti ditelan bumi. Namun anehnya meskipun kasus seperti ini sudah sering terjadi, tetapi sampai sekarang masih saja ada yang menjadi korban, karena kebanyakan masyarakat di negara kita masih terobsesi ingin cepat kaya tanpa harus bekerja keras.

ketika penghasilan dari pekerjaan di rasa segitu gitu aja namun ada janji untung yang luarbiasa dari MLM atau bisnis lain maka langsung tergiur...

saya sependapat dengan mas @mamesso, rata rata yang tertipu penggandaan uang adalah mereka yang ingin cepat kaya, ibarat kan ingin langsung di pandang tetangga sebagai orang yang sukses, padahal nyatanya masuk ke lubang buaya. penyakit yang sudah sembuh dari manusia pada umumnya adalah serakah dan ingin instan, ini sulit di hilangkan sehingga ketika penipu datang maka tipu daya mereka berhasil masuk ke dalam pikiran korban.

Sudah banyak sekali kasus penipuan kayak begitu om, tidak hanya didunia crypto saja melainkan disektor yang lain juga ada,, yang pada ketipu mungkin karena sangat berambisi sekali ingin cepat kaya makanya logika pikirannya kurang berjalan maksimal sehingga dengan mudahnya terbuai janji janji palsu.

Apakah benar jika setiap saldo yang ditransfer ke wallet penipuan itu merupakan korban penipuan atau sebuah setingan untuk menipu para korban bahwa sudah banyak orang yang ingin melipatkan gandakan btc mereka di situs penipuan tersebut, saya pikir untuk menipu saja butuh modal besar dan mungkin para penipu juga salah satu dari investor besar karena sudah banyak situs model begini yang mudah ditemukan dipesan spam email.

Selain itu, bisa jadi karena faktor kurang hati-hati. Ada juga korban yang tertipu karena gegabah atau tidak cek dulu teliti, padahal seharusnya kalau benar-benar mau cek pasti ada hal yang janggal di situ. Untuk yang seperti ini, bukan karena logikanya kurang jalan, atau kurang dari segi intelektualnya. Tapi lebih karena faktor karakter atau sifatnya.

Ya, masuk akal. Orang bakal lebih mudah percaya kalau ada semacam testimoni yang sudah sukses di situ. Yang ngaku sukses melipat gandakan BTC nya di situ, bisa jadi komplotan penipu itu sendiri.

menjanjikan dengan melipat gandakan investasi ataupun dana kita,adalah hal yag lumrah bagi para secamer merangsang para orang orang serakah. Dan ini bukan hanya terjadi di dunia Maya di Indonesia sendiri sampai sekarang masih ada yang menjadi korban para dukun yang menjanjikan uang mereka berlipat ganda.
Oleh karena jangan tertipu dengan tampilan,kabar berita yang senyatanya kita harus menyetorkan uang untuk mendapatkan itu, dan dunia crypto sampai sekarang masih banyak beredar website penambangan scam  dan mereka biasanya juga mengincar pendatang baru yang kurang hati-hati dan mudah tergiur dengan tampilan testimoni para anggota di dalamnya

Jangan hanya menilai dari cover dan testimoni "palsu" yang di posting pada website scammer, logikanya tidak mungkin seseorang meminta dana orang lain jika dia sendiri bisa menggandakan uang/koin dan tentunya dia bisa menggunakan dana sendiri untuk terus menggandakan uang/koin pada angka yang tak terhingga. Siapapun harus menghindari mengakses situs ajakan investasi semacam ini dimanapun anda menemukan infomasinya.

Itu juga tidak mudah mendeteksi penambangan itu scam atau tidak, tergantung bagaimana user itu sendiri. terkadang member yang bereputasi/cukup terkenal pun me-manage campaign cloud mining, namun apakah scam atau tidak, kita enggak tahu.

Di sini juga banyak, tapi gratisan sih, ane kira kalau gratisan masuk aja.

Bukan hanya layanan cloud mining, bahkan pool-pool mining konvensional masih sering dijadikan sarana untuk melancarkan scam. Biasanya demi menarik banyak hash power untuk bergabung di mining pool tersebut, pelaku scam akan menawarkan fee pool rendah (bahkan dengan beban fee pool 0%) dan payout thresholds yang sangat kecil.

scammer punya banyak jalan menipu mangsanya salah satu contoh mereka menyamar menjadi CEO dan menawarkan token dengan harga yang murah apabila kita tidak punya pengalaman maka kita akan mudah terpengaruh,

Baru-baru ini (udah 2 bulan lebih :D) di tempat kerja saya terjadi, hanya saja dari komunitas terus mengingatkan bahwa jangan percaya kepada siapapun bahkan Admin sekalipun jika mereka PM Duluan.

Sebenarnya yang harus diwaspadai itu jika om-om semua disini usernamenya menggunakan huruf "i" karena bisa di manipulasi.

letter I (i besar) dan I (L Kecil) sangat mirip (saran ini bukan hanya untuk jajaran petinggi/admin, pastikan juga username TG om-om sekalian ubah, jangan sampai di impersonate sama orang lain)

Contoh:

@ROYCILIK (Pakai huruf i Besar)
@ROYClLlK (Pakai huruf L kecil)

Memang kalau dicoba di forum ini dapat dibedakan walau agak samar, namun jika ini dicoba di Telegram, maka om-om semua sangat sulit untuk membedakannya, btw maaf ya buat user yang di jadikan contoh... KaBoOoOorrrr :D

Saya dulu juga pernah ditawarkan koin gratis dengan iming-iming giveway dari binance. Memang mereka dalam melakukan aksinya cukup hebat. Nama akun mereka hampir sama dengan akun binance asli dan pengikut mereka cukup banyak dan aktif seakan member mereka mendapatkan giveway tersebut dengan mengirimkan sejumlah eth sebagai biaya transaksi, jadi kita benar2 harus hati2

Kalau ane sih biasanya ngasih disklaimer buat ngirim pm di Bitcointalk dulu buat konfirmasi kalau mau ada deal" khusus. Kalaupun ane ngirim pm duluan bisa nanti dicek userIDnya buat mastiin bener ane atau bukan. Diluar itu ya udah tanggung jawab & beban user yang berkaitan buat verifikasi apa bener yang diajak komunikasi user yang bener atau bukan.

cepat tergiur merupakan salah satu langkah yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam kerugian yang besar, nah disitulah kita harus memahami betul-betul tentang tempat pengandaan uang yang benar dan memiliki literasi yang jelas sebelum kita turut terlibat didalamnya.....

yang parah mah sekarang bukan melipatgandakan uang , tapi dusting attack. sumpah bikin hype dikira dapet duit kaget padahal zonk.

kalau nama ane menjadi  - bIue Snow - i ane ganti jadi huruf besar, memang tidak kentara sama sekali kalau sekali lewat.

kalau gratisan ambil aja, tapi kalau ngirim eth dulu mending gak usah. itu sama kayak dapat sms menang 75 juta tapi harus bayar biaya transaksi dulu. dan hal gini ini biasanya penuh jebakan betmen, kalau pun gagal, mereka akan minta private key untuk ngirim, padahal itu tidak benar sama sekali.

Sepengetahuan ane tidak ada tempat pengandaan uang. kalau pun ente katakan itu tempatnya benar dan beriliterasi, ane kira itu cuma kamuflase agar orang datang dan berinvestasi, ntar ujung-ujungnya dibayar pake uang yang baru datang (Skema MLM)

Untuk masalah dusting attact sudah sering dibahas di SFI (sini (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5325717.msg57536990#msg57536990) dan sini (https://bitcointalk.org/index.php?topic=5342907.msg57280053#msg57280053)), itu karena token-token micin yang telah berhamburan dan nampak mirip dengan aslinya. di sini pengguna dituntut untuk selalu waspada, apalagi menjanjikan return gede lewat email dan telegram.

Intinya kita memang harus lebih cerdas memahami segala hal yang terkait dengan seperti itu, apalagi dimasa saat ini popularitas kripto sedang meningkat, tentunya disini bisa menjadi kesempatan untuk mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab pada situs/proyek tertentu, bahkan kita harus hati-hati juga dengan situs gambling, itu kerap sekali terjadi kecurangan didalamnya.

Memang parah sih ini temen saya sudah menjadi korban dari dusting attack.
Kurang lebih sudah satu bulan ini saya juga dapat 6 token dusting yang masuk ke wallet saya, sudah sering gonta-ganti wallet, tetap aja dikirim. Memang satu satunya cara menghindari emang harus dibiarkan saja itu token di wallet.

Kalau saya membaca di beberapa sumber Dusting ini tidak mesti sebagai alat kejahatan. Ada juga yang digunakan sebagai alat untuk menguji throughput atau bandwidth jaringan. Tapi memang ini mengkawatirkan karena dengan teknik ini si pengirim dapat melacak transaksi si penerima apabila token itu anda gunakan.
Jadi benar biarkanlah aset mencurigkan jangan di gunakan untuk bertransaksi. Selain itu anda juga bisa mencegah menggunakan wallet hierarchical-deterministic (HD) (https://www.investopedia.com/terms/h/hd-wallet-hierarchical-deterministic-wallet.asp). Beberapa aplikasi wallet juga bisa memberikan notifikasi UTXO dust (output transaksi yang tidak terpakai), yang dapat Anda tandai sebagai aset yang tidak akan anda gunakan transaksi.

Sumber: https://zipmex.com/id/learn/bahaya-dusting-attack-adalah/

miris memang gan, semakin berkembangnya teknologi seperti blockchain masih ada orang yang mudah terpikat janji janji manis keuntungan berkali-kali lipat seperti giveaway dll, alangkah lebih baiknya jika ada hal serupa seperti ini di analisa baik- baik apakah benar, karena sangat disayangkan sekali apabila kita sampai terjebak disitu, apalagi dimasa pandemi seperti ini, banyak orang yang mencari harapan / menggantukan hidupnya di dunia ponzi/giveaway dan janji2 manis x10 dari modal.

itu akibat mereka yg pengen cepat kaya tanpa kerja keras gan, orang seperti itu target para "penipu" itu, walau perkembangan teknologi semakin maju selalu ada celah bagi "penipu" itu untuk merayu korbannya, ya kembali ke kita pribadi sih yang sudah paham hal begini harus bisa protek diri sendiri dan keluarga agar gak terpijak oleh "marketing" mereka

Iya bener gan, waspada dan hati-hati merupakan salah satu langkah yang harus kita terapkan di kehidupan ini, karena bukan hal asing lagi jika banyak scammers yang bermunculan di zaman sekarang dengan segudang cara yang mereka lakukan untuk menarik daya minat sasaran korbannya.
Apalagi khususnya di untuk para pemula yang baru saja bergabung dengan dunia cryptocurrency.
Harus waspada dan hati-hati jika ada hal yang mencurigakan patut di waspadai dan jangan malu untuk bertanya kepada yang lebih pengalaman dengan cara bisa membuat thread di forum ini dan minta solusinya.

Siapapun yang terjebak ivestasi semacam itu ya gak lain karena kurangnya pemahaman atas prinsip investasi yang sebenarnya. Ya mungkin sebagian orang lebih mudahh tergoda dengan iming-iming imbal hasil yang tinggi dan juga waktu balik modal yg relatif singkat. Penting bagi kita untuk membentengi diri dengan keraguan, agar kita lebih banyak menggali informasi dan tidak mudah masuk perangkap scammer.

Tidak ada uang mudah tanpa kerja, tak ada pendapatan melimpah tanpa usaha yang giat dan tak ada investasi yang menghasilkan keuntungan besar tanpa resiko. Mungkin itu adalah salah satu slogan yang pernah saya dengar dari orang-orang yang saat ini sudah jadi korban dari investasi penipuan yang tak bukan adalah beberapa teman kerja saya sendiri. Sudah saya ingatkan malah saya diajak gabung dan ikut bantu dia biar sukses. Ujung-ujungnya kena scam juga baru nyadar dan ga tahu mau kasih alasan apa lagi. Zaman sudah modern, kecanggihan digital sudah luar biasa, android selalu di tangan, kok masih ada ya orang-orang yang suka kemakan iming-iming.

Tapi saya heran om masih ada juga lho, terbaru sepertinya dari dalam negeri saja ada berita penipuan dengan modus arisan online dan investasi bodong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sepertinya korbanya ibu-ibu sosialita. Ada iming-iming profit per lima hari sebesar 1-1,5 juta. Ga habis pikir juga kenapa bisa terjadi,  bagaimana tingkat logika dan pemikiran para korban sebelum berinvestasi secara online?  ???

Sumber: https://regional.kompas.com/read/2021/09/16/225258078/puluhan-ibu-sosialita-di-makassar-tertipu-investasi-bodong-bermodus-arisan

Bahkan typo nya juga di copy paste mentah-mentah. -rtm-.

---

Setahu saya biasanya ada saling mempengaruhi satu sama lain apalagi jika semisal salah satunya ada yang sudah terkena 'trap' memang beneran dapat profit di-awal. Faktor lainnya bisa dari 'bahasa' marketing dari si penipu yang memang sudah lihai, yang berpendidikan tinggipun masih bisa kena kalau sudah terpengaruh dengan ini.

Zaman semakin canggih..hati2 banyak modus penipuan dengan cara apapun yang penting menghasilkan uang..
Jangam mudah tergiur dan percaya
Jaga aset crypto anda..

Merasa kasihan juga sih sama yang kena skema begitu. Padahal gak masuk logika dengan skema penggandaan uang. Semoga kejadian ini gak bakal terulang lagi. Biasa yang kena begini karena kurang nya edukasi tapi asal masuk.

Saran buat yang baru main Crypto. Silahkan cari tau lebih dalam lagi sebelum lakuin ini itu di Crypto.

Hai agan @blue Snow, ane rasa thread ini sudah saatnya untuk di lock mengingat terlalu banyak pengulangan pembahasan yang tidak ada akhirnya sehingga hanya akan menumpuk lebih banyak spam. Tampaknya 6 halaman sudah cukup bagus untuk mendapatkan banyak respon dan komentar dari para pengguna lokal. Tapi kalau dirasa masih belum, itu adalah keputusan agan.