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https://www.docdroid.net/60YAbCz/cftc-binance-pdf

A CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) abriu um caso contra a Binance e o CZ. O negócio é preocupante e parece que vai dar m*rda para a Binance, de uma forma ou de outra, seja com grandes limitações, multas pesadas, ou até prisões.

Segue, por exemplo, trechos de uma conversa interna da Binance:


Samuel Lim, Chief Compliance Office da Binance (cabeça da divisão de compliance da exchange), foi pego explicando para um colega que terroristas geralmente enviam "quantidades pequenas" para a exchange, já que "quantidades grandes são consideradas lavagem de dinheiro". O colega do CCO ainda respondeu que "mal dá para comprar uma AK47 com 600 dóletas"... :-X

Lim ainda escreve em um chat: "Qual foi... Eles estão aqui pelo crime"

O "Money Laundering Reporting Officer" da Binance então concorda: "Nós vemos como o negócio é ruim, mas fechamos os 2 olhos".

Os dois maiorais responsaveis por lutar contra a lavagem de dinheiro e os processos de KYC e AML discutindo o que os terroristas faziam em sua plataforma... Gravíssimo em outro nível!!! :o :o

Vou tentar ler mais do documento no próximo dia, mas a coisa não parece nada boa.

Como é que eles conseguiram essa alegada conversa!?*  :o

Enfim... é o que eu disse noutro tópico, muitas vezes os "bandidos" são apanhados porque fazem coisas "estupidas"... Até podiam conversar sobre o tema, mas nunca escrever em algum lado o assunto.  ::) 



*Queres ver que a minha teoria da conspiração, inventada em cima do joelho, começa a fazer mais sentido.  :P

É, a coisa vai feder para o Sino-Canadense. Eu não deixaria nenhum valor dentro da Exchange dele. Vai saber. De repente ele acusa qualquer um de ser terrorista e pega o dinheiro do cliente.

FUD!

Tô zuando, tava enrolando pra fazer sacar, mas depois de toda essa quebradera em crypto + sistema financeiro tradicional.... caiu a  última gota d'água que eu tava precisando pra parar de preguiça e jogar pra autocustódia.

Pois, as exchanges não são carteiras. Só devem ser utilizadas para esse fim, fazer troca de moedas. Por isso, deve apenas lá ficar o valor necessário para esse tipo de operações.

Realmente é altamente recomendado você tirar o dinheiro que não é para fazer trocas.

Melhor mesmo... eu sinceramente não acho que a Binance vá quebrar a ponto de deixar os usuários na mão, MASS.... eu também achava isso da FTX e olha no que deu (ainda que a situação seja um tanto diferente). :P

Lembre-se: você não tem (realisticamente) nada a ganhar deixando suas moedas em uma corretora e tem TUDO a perder. O risco retorno é muito desproporcional, ainda mais nesses períodos de quebradeira, insolvencia, casos de justiça...

Detalhe que parece que eles utilizavam bastante o app do Signal, estilo de WhatsApp/Telegram só que supostamente totalmente encriptado. :P

Engraçado o tanto de mensagem 100% comprometedora. Estavam literalmente confessando não se importar com terroristas nas trocas de mensagens...

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Outra parte interessante do documento, parece que o CZ tinha 300 contas secretas próprias que eram usadas para insider trading contra os próprios clientes (?).

Acho que oCZ está se sentindo imune as leis.

Ele deve ter uma fortuna em cripto, totalmente escondidas e impossíveis de serem rastreadas até ele
 Além disso  ele tem muitos contatos e já deve estaria pensando numa forma de nunca ser preso se algo der ruim legalmente.

Basta um funcionário que foi despedido ou descontente com alguma situação, e então enviou anonimamente as conversas, nada de muito anormal. Dai eu dizer, que esse tipo de conversa nunca se tem por escrito.

Em relação ao trading, nada que surpreenda. O curioso é ele fazer isso manualmente e não ser um bot a fazer esse tipo de trading. Mas, pronto assim dava menos nas vistas.

A binance está passando por um processo administrativo no Brasil, aberto pela CVM por conta de negociação irregular de derivativos

E lá vamos nós de novo, outra vez...
Onde tem fumaça tem fogo, e pode ser que dê algo sério para o CZ, já que ele já é alvo de muitas pessoas.
Não quero conspirar, eu juro, mas deve ter muito player grande aí que torce pra ele cair junto com a Binance.

Eu não sei os detalhes dessa investigação, mas torço para não dar mais nada errado, parece que hoje em dia só tem notícia ruim pras criptos, e ainda bem que o preço está se mantendo num patamar legal.
Imagina se não tivesse toda essa situação de Luna, FTX, USDC, BUSD etc...


Uma coisa que pensei agora lendo seu comentário, será que o CZ é só Canadense ou Chinês também, alguém sabe?
Isso pode influenciar em algo do tipo de ser preso ou não, de ter alguma imunidade em certo país...

Não sei qual das duas é melhor, para este caso...

O Canada foi dos primeiros países a tentar criar barreiras as cripto (lembram daquela historia das manifestações dos camionistas?).
A China, alem de todos os problemas de direitos humanos, são tudo menos amigáveis as cripto.

Por isso, nesta caso, não acho que o CZ tenha grande vantagens em ter uma ou outra nacionalidade ou ambas.

Será que ainda existe algum sábio entre a gente que ainda guarda suas criptos em exchanges?
Ninguém mais é noob para saber se exchange nã oé carteira... me dá até enjoo ter que ficar repetindo esse clichê.

Enfim, o que quero saber é... da forma como as coisas estão indo, exchanges "poderosas" tendo sua reputação e segurança abaladas, até que ponto elas serão seguras (se é que ainda são) até mesmo para manter lá o troco necessário para se obter aquele lucro de trade?

Será que está na hora das exchanges descentralizadas ressurgirem das cinzas e começarem a ganhar maior adoção?

Boa pergunta, eu acho que quanto mais as pessoas entenderem sobre crypto /web3 , mais auto custódia e aversão a KYC/centralização veremos.

Sua pergunta me gerou outra :

"Será que o volume das DEX chegou a "ir pra cinzas" a ponto de que elas tenham que renascer? Fui verificar e acabei caindo aqui:

https://www.theblock.co/data/decentralized-finance/dex-non-custodial que tem alguns dados sobre o tema.

Tem um gráfico que mostra o volume de trade das principais DEXs, parece que estamos querendo viver uma reversão de tendência de baixa (olha marco de 2023, tem um "candle" bem esticado em relação a jan e fev).



Inclusive tem um comparando a % de trades que sao realizados em DEX / DEX, achei legal ver em %, tipo um "BTC Dominance" só que  DEX/CEX com um ATH em Jan / 2022 em 16.5 % de todo os trades vindo de DEXes





E última pergunta:

Quando será que veremos o flip das DEX sobre as CEX?  ::)

Sinceramente, ainda não consegui entender bem essa ideia de exchange descentralizada.

Alguém tem sempre de ter algum controlo... mas talvez seja eu que ainda não tenha percebido bem o funcionamento da coisa.

Só o fato de ser permitionless já é bem bacana, no KYC, just your wallet.

Mas será que em termos de trades considerados, não levam em consideração os pares fiat/cripto? Acho que sim e talvez ai fica dificil competir. E nesse sentido, acredito que as CEX sempre vão ter uma vantagem. Acredito que muitos cripto-lovers que não super querem deixam/mover o dinheiro em exchanges, acabam sempre precisando recorrer a elas quando a questão é conversão fiat/cripto e cripto/fiat. Porque está sendo analisado volume e essas transações de conversão talvez sejam grandes por serem de entrada e saída.

Nessa alturas é melhor ele usar a cidadania Canadense, pois as prisões chinesas não devem ser muito boas. Apesar que por acordo, o Canadá extraditaria o cara de china( CZ- apelido carinhoso) para os EUA.  :o

Dois países que estão contra criptos também  :D

O Canadá tem bons laços com Estados Unidos e acho que não teria problemas numa possível extradição.

Não podemos esquecer que bilionários geralmente conseguem cidadania em algum país menor, alguma ilha e conseguem arrastar uma situação por bons anos...

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Caso algo ocorra com a Binance, quais consequências para o mercado vocês acham que aconteceria?

A BNB que hoje é a 4ª moeda com mais marketcap cairia muito, todos projetos que rodam em BSC também poderia sofrer
Pode surgir alguns FUD também de coisas que nem sabemos

Fico meio preocupado

Acho que aconteceria o mesmo que aconteceu como caso MtGox.
A maior diferença, é que agora iria afetar muito mais pessoas e envolveria muito mais dinheiro.

Mas, acredito que o mercado iria superar, e seria mais uma oportunidade para as baleias comprarem ainda mais.

É, fiat ainda nao rola em DEX, mas rola em P2P  ::)

To loco pra ver esses stats aumentando.

Entao refazendo a pergunta

Quando será que veremos o flip do  DEX+P2P contra as CEX?

5 ? 10? 15 anos?

Está rolando um buxixo(fofoca) que o dono da Binance pode ser preso a qualquer momento. Será que isso procede ? Será que se ele for preso a Binance vai para o ralo junto ou ela se manterá de pé. Por via das dúvidas, tirem toda grana de lá. Exchange não é carteira !!!!

Tá tendo um FUD por aí (agora sim é "FUD", rs) que a Interpol teria colocado o CZ na sua lista vermelha com mandado de prisão e tudo. Não tem nada publico que leve a creer que isso seja verdade, então provavelmente é uma fake news.

De qualquer forma, foi o que você disse, por via das dúvidas é melhor tirar do que deixar.

Nem mais. Para alguém saber que ele estava na lista vermelha, é porque tinha de estar aqui: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Agora, isso não significa que não tenha havido alguma fuga de informação. Mas, duvido...

Esses dias eu estava lendo sobre o assunto e vi a acusação tinha 3 pilares principais de acusação contra a binance:

1 - Esse ponto de grupos terroristas movimentando e eles fazendo vista grossa.
2 - O suporte ao cliente orientando os clientes do EUA a usar VPN para conseguir ter acesso ao site da binance global, nas acusações tem prints desses chats.
3 - Foram identificadas mais de 300 contas com alto volume de trades e segundo as acusações elas possuem vinculo direto ao CZ.

Recentemente foram divulgados dados que apontam que a Binance já perdeu 16% do market share desde o inicio deste processo.

O CZ deve estar pirando ou com medo dos reguladores. Olha a declaração que ele deu hoje: CEO da Binance quer que usuários usem outras corretoras (https://livecoins.com.br/ceo-da-binance-quer-que-usuarios-usem-outras-corretoras/). Ele quer que as pessoas usem mais DEX e deixem de usar corretoras centralizadas como a dele. O que será que ele está querendo com isso ? Fugir dos reguladores norte-americanos ?

Ele tem uma mão na PancakeSwap, que é do pessoal super ligado a BSC, que é ligada a Binance... inclusive cita ela no tweet.

Obviamente é bem melhor ele ganhar com as taxas em uma Dex (onde pode "fugir" da responsabilidade) do que em uma Cex onde tens cargo de CEO e total responsabilidade para ser perseguido por parte das agências fiscalizadoras.

Se bem me lembro, o uso de uma DEX exige que você tenha o controle de sua chaves, alguém que vai totalmente contra oque o próprio CZ disse è algum tempo de que era mais seguro manter dinheiro nas Exchanges do que em carteiras auto-custodiadas, então de fato isso não faz mais sentido.
Ou, como o @TryNinja disse abaixo, faz todo sentido tendo em vista que continua havendo interesses próprios nessas fala e que na verdade as duas falas nunca foram com o intuito de proteger/ajudar os usuários.

Será que o próprio CZ reconheceria que nesse momento é melhor manter os fundos em uma carteira auto-custodiada do que em uma exchange como a Binance? ::)