Bitcoin Forum

При каком минимальном обороте и какие кошельки начинают блокировать ?
Если продолжительно время зачисления и списания небольшие (50-100$), и после транзакции, например в 200$ блокируют аккаунт  при обороте в 500$ в месяц ? У меня при этих же условиях Альфа-банк разорвал договор — сросили что за перевод и я не смог ответить, так как переводы на криптобиржи у нас запрещены !

gnuuser, а вы карты хоть прогреваете? Просто зачастую новички свежую карту сразу давай прогонять для P2P, вот и материал долго не живет.

Неправда, не запрещены. Я знаю только один банк - БКС - у которого они запрещены «внутренней политикой». А в целом всё разрешено.

А что такое wm.exchanger? Вот это вот? (https://wiki.wmtransfer.com/projects/webmoney/wiki/WM_Exchanger) Если да, то полагаю, что они заблочат, как только заметят. И это зависит не от оборота, а от того, попадётесь или нет. Вебмани весьма агрессивно себя ведёт по отношению к криптовалютам. С остальными звеньями связки проблем не должно быть.

Ну да, настолько агрессивно, что имеется своя биржа криптовалют, полностью автоматический обменник, р2р обменник. А в кошельках у меня лежат и биткоин, и эфир, и лайткоин и USDT. И ни разу никаких претензий к моим активам в криптовалюте не было. В чём агрессивность то?

WMX на Вебмани - это не биткойн. WMX - это эквивалент биткойна, "централизованная обертка"
Технически WMX то же самое что и WMZ, эквивалент фиата USD. Просто WMX подвязан к курсам BTC, а WMZ - к курсу USD

Вебмани агрессивна не только по отношению к крипте, но и по отношению к своим пользователям. Техсапорт - похлеще местных троллей

https://cs7.pikabu.ru/post_img/big/2018/09/26/9/15379768041218783.png
https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2018/09/26/9/1537976901147377897.png
https://pikabu.ru/story/webmoney_zablokirovala_koshelyok_polzovatelya_za_kritiku_6179485#comments

Возможно, я застрял в 2009 году (https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2009/11/30/rubli-webmoney-stali-nerazmennymi), когда они сильно ругались «на финансовые или платежные инструменты, системы учета которых не обеспечивают должной идентификации личности владельца». С другой стороны, если они разрешают только собственные «титульные знаки», номинированные в соответствующих криптовалютах, а внешний обмен не допускают, то получится ли арбитражить?

Кстати, вот что ещё нужно иметь в виду при арбитраже через WM. На скриншоте, который приводит Unikon, есть ссылка на инструкцию по выводу денег с кошелька, обслуживание которого прекращено. Так вот, эта инструкция нифига не рабочая. Мне по ней ничего вывести не удалось, когда меня WM забанила.

Сейчас они дают вывести с заблокированного акка через exchanger и indx. Думаю эту возможность сделали когда закрылся банк-гарант.


Я совершал обмены между webmoney exchanger и украинским банком. Когда банк заблокировал счёт, сообщив что ему не нравится одно большое пополнение в 3 раза больше совершенных на моём счету, я не смог объяснить что это за перевод, так как webmoney в Украине запрещена и заблокирована. Я понял свою ошибку: надо было указать в настройках больший доход и не допускать таких больших переводов. Под финмониторинг вроде попадают суммы от 5000 гривен.

Мне интересно, как можно получить блокировку на payeer, advcash и perfectmoney. Не страшно ли иметь оборот в 1000 долларов в месяц?

Насчет PM там все гуд, имею давний акк в этой ЭПС и регулярно делаю более 1к$ в месяц оборот там. Payeer тоже довольно лояльная платформа, а в от с Advcash как-то не задалось, часто акки попадали под дополнительный/повторный вериф.

А вообще какой безопасный оборот, чтобы даже не задавали вопросы ?