Utilise ton cerveau 2 minutes ...
Si tu achètes de la drogue sur internet, même en admettant que tu puisses rester 100 % anonyme en utilisant TOR / proxys / ou même un VPS sur la lune, Si tu payes avec ta carte bleue on pourra facilement remonter à toi (nom + prénom / adresse).
Maintenant, si tu payes avec des bitcoins, personne ne pourra jamais retrouver ni ton nom, ni ton prénom ...
Tu pars du principe qu'à la fin on aboutit à un échangeur de type mtgox ... Or tu oublies 2 choses :
1) Mtgox ne vérifie l'identité des utilisateurs que pour sécuriser les transactions et interdire le blanchiment d'argent en euros / dollars. Les envois / réceptions de bitcoins ne sont pas vérifiés, donc le blanchissement d'argent reste facile : tu vends 100 btc contre de la drogue, puis tu échanges ces 100 btc sur mtgox contre des euros, et tu vérifies ton compte mtgox, tu récupères tout sur ton compte bancaire. Tu déclares ces revenus sur ta déclaration d'impôt (autres revenus imposables), tu payes 20 % de taxes et c'est fini... Tu en fais ce que tu en veux.
2) Tout ne finit pas par un échange. Tu peux acheter des trucs avec le bitcoin. Et par exemple si tu veux te procurer un produit interdit aux mineurs (tu as 16 ans) : avec de l'argent et ta carte bleue, la transaction sera bloquée car la vérification de ton âge sera possible. Avec des bitcoins, la transaction sera effectuée et tu pourras accéder au service interdit aux mineurs sans soucis.
En ce qui concerne les services de mixing, tu n'as aucun moyen de savoir qui a envoyé l'argent à qui. Tu pourras voir que X a envoyé de l'argent au service de mixing, ou que Y en a reçu, mais tu ne pourras pas savoir que X a envoyé l'argent à Y. Et quand on parle de X et de Y, on parle bien d'utilisateurs anonymes ... "Use multiple recipient addresses and/or spread the transactions over a number of days to thwart correlation attacks!" (
http://app.bitlaundry.com/ ) = tu peux utiliser plusieurs adresses de réceptions différentes. Exemple : tu voles une adresse bitcoin avec 100 bitcoins dessus. Tu te crées 10 adresses bitcoins différentes, qui sont donc vides pour l'instant. Tu utilises le service de mixing pour envoyer les 100 bitcoins volés à tes 10 adresses bitcoins nouvellement créées. Tu n'envoyes pas la même quantité de btc sur chaque adresse (par exemple 50 sur l'adresse 1, 20 sur l'adresse 2, etc...). Tu étales les versements sur 1 mois. Au final on pourra voir que l'adresse qui a été piratée a envoyée 100 btc au service de mixing. On pourra également voir que tes 10 adresses ont reçu de l'adresse du service de mixing, mais impossible de faire le lien, car le montant des transactions est différent, et que l'étalement des envois sur 1 mois rend tout traçage impossible (entre temps il y aura eu des milliers d'autres transactions dont les montants pourraient correspondre).
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