Buenas, no tengo miedo a reconocerlo. He sido estafado y quiero explicar la estafa tras el rastreo realizado: asuraW: usuario que ha TIMADO, SCAMMER. adrenaline7: puede ser el mismo user. Tiene denuncias y su nick casi coincide con su cuenta paypal. Jumex: puede ser el mismo user, pero sin seguridad. Denuncias y posts de idénticas características Cuenta Paypal denunciada: adenaline7@outlook.es sin la r de adrenaline7 Nombre Paypal: Angie Jimenez Otro nombre usado: Mariana Chavez Molina Email mchavezmolina7@gmail.comFacebook https://www.facebook.com/tefa.av11La oferta es para compras y ventas de bitcoin por PAYPAL / NETELLER. No aceptar, pues paypal y neteller no siempre aceptan los reclamos o devoluciones. La estafa se hace desde usuarios newbies. Y ya más tarde, cuando los fondos ya están en Paypal, utilizan cuentas de mucha antigüedad y reputación en bitcointalk, y blanquean los fondos de paypal, comprando bitcoin y diciendo que no van a rechazar la operación. Estafa y blanqueo, todo en dos operaciones. El usuario está siendo rastreado por departamento informático y esperamos noticias. Y se ha puesto en manos de nuestros abogados. |
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Estafado por: asuraW: usuario que ha TIMADO, SCAMMER. adrenaline7: puede ser el mismo user. Tiene denuncias y su nick casi coincide con su cuenta paypal. Jumex: puede ser el mismo user, pero sin seguridad. Denuncias y posts de idénticas características Cuenta Paypal denunciada: adenaline7@outlook.es sin la r de adrenaline7 Nombre Paypal: Angie JimenezOtro nombre usado: Mariana Chavez Molina Email mchavezmolina7@gmail.comFacebook https://www.facebook.com/tefa.av11La oferta es para compras y ventas de bitcoin por PAYPAL / NETELLER. No aceptar, pues paypal y neteller no siempre aceptan los reclamos o devoluciones. La estafa se hace desde usuarios newbies. Y ya más tarde, cuando los fondos ya están en Paypal, a través de cuentas de muchos posted y trusted, ponen ofertas de compro Bitcoin. O sea, estafan y blanquean en 2 operaciones. |
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Alert with Paypal transfers!
Paypal doesn't accept all chargebacks if you are scammed.
Be careful! Use scrow
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Alert:
Paypal don`t accept all chargebacks.
Accept only with scrow.
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Be carefull !
Today, I have been scammed in a Paypal transfer.
Only do it with SCROW.
Fucking scammers
(If YOU accept scrow, sorry)
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Recientemente he sido timado por alguien que acepta por paypal y neteller.
NO HAGAN INTERCAMBIO SIN SCROW (persona intermediaria)
Si eres tu el timador, jódete. Se te ha acabado el chollo, te voy a joder cada intento.
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El error no es tan difícil.
Les digo para que lo sepan:
El respaldo de Paypal no existe si activas la función "envío de dinero" en lugar de "compra de mercancías. Tomen nota.
Para el primer caso, no dejan impugnar y además, la cuantía es inferior a 400 €.
Un desastre.
Gracias a todos los que aconsejaron y enhorabuena a todos los que no pican nunca, incluso cuando creen que tienen la garantía de una compañía como Paypal.
Si fuera posible, marquen como que esta persona no es nada TRUST, para que otros usuarios puedan saberlo.
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Yo había contactado antes de lo del escrow, pero sí, fallo mío. Estafado por ir a las bravas. El tema es que este user es reincidente. No es un tema puntual. Tiene conocimientos de todo el proceso. Y 3 de sus 4 entradas, todas relacionadas con vender bits que luego no envía. ¿Es necesario esperar a que estafe a más gente y se abra otra cuenta con otro nick? También opera en inglés. En su facebook se llama Mariana Molina (también te puede estafar por allí, probado): https://www.facebook.com/tefa.av11En paypal se llama distinto: Angie Jimenez. esta es la wallet de muestra que ofrece como suya: https://blockchain.info/address/17bLDJp6wQaCHU2cyJEFmABk51wvQ4S7rsCuando cobra, ya no te escribe más, después de haber contactado más de 10 veces. De momento, tendrá investigación policial mientras no envíe el bitcoin, porque ya se le ha pagado en euros y denunciado. |
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asuraW = He is a SCAMMER, swindler. Don't trade bitcoins with him, He never send you the bitcoin. He is looking new people to cheat. Selling BTC? and accept paypal?
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asuraW = He is a SCAMMER, swindler. Don't trade bitcoins with him, He never send you the bitcoin. He is looking new people to cheat. Hi. I'm new here and I'm looking for someone I can trade bitcoins with for my 71 USD on paypal. I'm willing to send as gift (Which disables chargeback) if you are trusted on here and provide me proof you actually have the bitcoins. Cheers  i have some btc for sale , just pm me |
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ESTAFADO. ESTAFADOOOOR
Tras recibir los €, no envía el bitcoin y no responde.
Pido a los moderadores que por favor, baneen la IP de este usuario.
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Operando con este vendedor.
De momento, hemos pagado y NO SE HA RECIBIDO EL BITCOIN.
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Hola, ¿podrías explicar qué supone el cupón?
Quizás nos interese una unidad. Gracias
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Seguiré recopilando las joyas que sigue dejando el TROL DVDMAN por el foro,
hasta que algún día un moderador considere oportuno tomar acciones contra esta actitud:
- Insultos.
- SI LA TENDENCIA SE MANTIENE, tendremos en junio un bitcoin USD 133, tendremos en septiembre un bitcoin en USD 40, tendremos a fin de año un bitcoin en 12 USD, tendremos un bitcoin el año proximo en 1 USD.
- AUN ESTAN A TIEMPO DE RETIRARSE ES AHORA O NUNCA. VENDAN TODO YA.
- AL FINAL TENIAN RAZON BITCOIN ES SISTEMA PONZI UNA PIRAMIDE.
- pobres de los que compraron por arriba de USD 500, podrian tener grandes perdidas
- pero de que servira si las altcoin suben 10 veces su valor si el bitcoin baja 10 veces su valor...
- El bitcoin el año que viene puede valer 1$.
- El bitcon puede valer algún día 1 millón de $.
- Yo siempre acierto.
- Economia? tengo un master...nadie sabe mas de Economia que yo...
- yo asesoro ministros de Economias de Paises...
- estadisticamente esta mas cerca de 300 usd
- como ya dije hace tiempo y se viene cumpliendo...que el bitcoin ronda los usd 400/500
- el punto de equilibrio seria unos usd 800, luego podra volver a subir o bajar, pero siempre en los mismos rangos (340 a 1242)
- EN FISICA para que un sistema cambie su trayectoria (te recuedo que en el universo todo es FISICA todo es atomo, todo tiene direccion y velocidad) todo se mueve por inercia, para que cambia su trayectoria o velocidad, los vectores, tiene que UNA FUERZA EXTERNA imprimirle ENERGIA en bitcoin esto es DINERO.
TUS TONTERÍAS SIGUEN EN AUMENTO EN ESTE FORO, NO LE IMPRIMAS MÁS ENERGÍA.
Hay gente nueva que no conoce a este señor y se las puede creer.
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Para ToniPaz.
Gracias por tu aporte. Planteo las siguientes dudas:
Si:
98 $ - 1 barril - 1 Uci.
¿Por qué esa uci, creada por un país potente, con industria y tecnología, dependería de la red bitcoin que no controla, pudiendo lanzar una cryptomoneda propia con total control?
¿Porqué no podría ser una uci cambiada directamente por fiat, como así pasa con litecoin y en breve dogecoin?
No extrapolo que 1000 ucis tuvieran que elevar el precio bitcoin en ese escenario, porque no tendrían porque tener ese par-par que explicas.
Gracias por tu respuesta
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La mayor parte de la comunidad hispana de este foro se ríe de dvdman. Le voy a dedicar este homenaje.
El exceso de fanfarronería de este señor debería ser castigado de algún modo.
Algunas de sus joyas, dvdman:
- El bitcoin el año que viene puede valer 1$.
- El bitcon puede valer algún día 1 millón de $.
- Yo siempre acierto. (entre un rango de 1 - 1.000.000)
- Economia? tengo un master...nadie sabe mas de Economia que yo...
- yo asesoro ministros de Economias de Paises...
Si no sabes ni escribir...
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Si pienso en Cash converters, pensaría que es una empresa que compra productos que le da un valor residual bajo en el momento de su compra y sobretodo, que son productos que ya pagaron su IVA por su primer comprador.
No se asemeja en nada al bitcoin, pero ya que se ha mencionado, explico que son productos que sí han tributado.
En un intercambio como es el caso: inicialmente tu compras bitcoin o lo minas (bitcoin no tributado) que, ya sea una moneda virtual, un bien digital, o una propiedad como dice EE.UU. ..., luego lo vendes, obteniendo por ello un beneficio.
El "bitcoin" ha sido pasado a fiat en ese proceso y créeme que habrá que aplicarle el IVA "a la mercancía" y el impuesto que toque al beneficio, ya sea Impuesto de sociedades si eres empresa o llevarlo al IRPF en caso contrario.
Es sólo cuestión de tiempo.
Un ejemplo donde NO habría que aplicar el IVA, sería localbitcoins, porque esa empresa "cobra" por hacer de intermediaria, sin adquirir la propiedad del bitcoin en ningún momento.
De todas formas, yo cierro mi argumentación. Queda reflejado que no opinamos igual y sobretodo ninguno de los dos quiere confundir.
Al final mandara lo que diga la Agencia Tributaria cuando se decida y se deje de tomar café.
Saludos amigo
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Ojalá sea como dices. Por desgracia nada es seguro.
"la base del IVA debería estar comprendida por el valor de la "comisión" que aplica el cambista, puesto que, entre otra cuestiones, obligar a aplicar el IVA sobre todo el valor de la transacción se antoja excesivo y desde luego sería un obstáculo insalvable para la viabilidad económica de esta actividad."
Yo me sigo inclinando por lo segundo, nada más porque es una buena manera de putear al bitcoin.
Añado una consulta de julio, donde la S.G. de impuestos sobre la personas jurídicas, define al bitcoin como "moneda virtual".
"En el caso planteado, la sociedad compra y vende monedas virtuales y tarjetas de crédito virtual a distintos particulares residentes dentro y fuera de la Unión Europea, cobrando una comisión por dichas operaciones de venta."
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A mi juicio, esa factura o ticket que emites estaría mal.
El IVA se aplicaría sobre al valor total del bien o producto, si lo vendes a 480, pues el 21% de esa cantidad.
No el 21% de tu comisión.
Es injusto, sí, ¿pero por qué? Quien te lo vende a 430 no le aplicó el iva, por ello tú se lo debes de aplicar a todo el importe.
Además, en una factura de este tipo deben haber 3 cantidades, "la que le quieras dar a la venta del bit" + "tu comisión" y el iva de todo ello.
Todo esto es mi opinión y eres libre. De igual modo, no tendrás problemas mientras no hagas operaciones grandes porque los inspectores de hacienda seguro que están a otras cosas.
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El anonimato en un proyecto así es esencial, por la seguridad del grupo.
Y por cotillas, también.
No se puede ser tan inocente como para poner una cámara web en un local, o decir quién eres, donde vives y que vas a tener una máquina muy cara allí, ¿no crees? Es poner en riesgo todo, porque hoy por hoy, por un televisor te fuerzan una puerta o te hacen un butrón.
De momento ya hemos recibido el intento de un rumano que quería 1000€ de participación, preguntaba mucha información..., sospechoso, no?
De todas formas, cada uno escoge su camino y esta vía es así. No es mejor ni peor.
Donde tú aprecias dudas, nosotros apreciamos seguridad para todos.
La red bitcoin es anónima y nosotros, igual.
Saludos
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