Почему же мало, довольно шумно обсуждали. Но это же в июне было, а тут каждый день что-то случается

Чтобы не попасть впросак с ICO, надо изучать проекты, в которые вкладываешься. Точно так же, как биржевые аналитики досконально знают все проблемы компаний, акции которых покупают или продают.
Вот самая простая методика due diligence при покупке токенов https://anycoin.news/2017/08/21/ico-metodika-pokupki-supertokenov/
Есть в разы более сложные, с изучением биографий всех, имеющих отношение к проведению размещения, их опыта в разных сферах, рынка, куда они выходят и так далее.

Если суммы, которые называет SEC, близки к истине, то примерно треть от суммы, что он собрал на ICO, на юристов и уйдет. Правда, деньги, собранные на ICO, заморожены.

А почему они должны грызть локти? Битки не их, за реализацию в пользу государства бонусы получены еще тогда, чего им расстраиваться?

Да чувак сам прекрасно подставился по полной. С такими формулировками про инвестиции и обеспечение невозможно доказать, что у тебя проект не подпадает под компетенцию SEC.
Ну, а SEC нормальные чиновники, их все подряд упрекают, что они не занимаются ICO, что они проморгали — ну вот вам ICO, заморозили, оштрафовали, еще и в прокуратуру передадим.

Не путайте налогообложение и лицензирование. Скорее всего, в условиях выдачи лицензии будет предусмотрено формирование резервов капитала, механизмы KYC и все такое — как для банков или фондов.

Сервис классный.
С каких бирж собираете данные? Это я чтобы понимать выборку.

Вот есть же уже тема
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2225300.0

Вообще-то, если речь о существующих биржах, то у них уже есть актив в виде работающего бизнеса, привлечь необходимые для лицензирования средства в этом случае вполне возможно.

Если речь о биржах, которые только планируют открываться, то все равно же им нужны деньги для старта. Это как с любой финансовой организацией, хоть то банк, хоть фонд — никто же не подходит в духе "Давайте я сначала деньги с вкладчиков соберу, а то из чего за лицензию банка платить?".

Лицензированному финансовому учреждению, конечно, легче будет общаться с крупными брокерами и инвесторами. Но вряд ли все биржи смогут соответствовать требованиям лицензирования.
Будет интересно, конечно.

Так, собственно, уже.

Вы выберите что-то одно. А то одно предложение противоречит другому, а вы из них еще и вывод умудряетесь делать.

Почему "сразу"? Нет, конечно, не сразу.
Но всегда.

В смысле, государство обманет всех в рамках правил?

SEC может расследовать всё, что касается американцев, так что достаточно продать токены кому-то в США, чтобы стать интересным для них.

Но проверять все равно надо самому. Что, в обычных фондах или с обычными акциями всё всегда хорошо и честно?

Кажется, где-то в соседних ветках одного такого с бриллиантами уже нашли SEC.

Кажется, уже начал. Его-то счета все заморожены.

Там пока что до суда не дошло. И может и не дойти, хоть он и заявляет, что будет воевать. Но это он еще адвокатов не нанял. И, кстати, денег им платить не начал.

I was told he is from Ukraine but moved to the USA in the beginning of 90s. So maybe he is an American citizen  

Интересно, а какая там в принципе могла информация утечь? Чертежи Керченского моста?