Eso podría funcionar siempre y cuando vendieses la mercancía a otro particular que esté dispuesto a pagarla con dinero en efectivo. Los compro oro en España están obligados a identificar a quienes les venden oro precisamente para dar parte a hacienda y también para poder encausar a aquellos que intenten vender piezas robadas por un delito de receptación.
No sabía que identificaban a los clientes los de compro oro, si es así tienes razón. De todas maneras, podrías dejar una parte metido en oro (o en plata) como inversión o como reserva de valor. También podrías venderlo en metálico a un particular, pero es un poco espinoso sí.
Método altamente desaconsejable, ya que todos los métodos online de pago (y en especial Paypal) identifican inmediatamente la IP de las altas en su página web, de forma que sabrían al instante que intentas bordear sus políticas de KYC y AML generando múltiples cuenta. Tampoco serviría utilizar TOR o servicios de VPN y proxies conocidos ya que disponen de bases de datos actualizadas con las IPs de los VPN, proxies y nodos de salida de TOR más comunes que disparan el bloqueo inmediato de las cuentas abiertas a través de esas IPs. Te van a pillar seguro.
Eso no lo creo. Piensa que una parte importante del dinero del cibercrimen se blanquea con paypal y western union. Lo de tener multi cuentas es fácil de hacer incluso por gente sin conocimientos técnicos. Basta con que se conecten desde un lugar diferente y se acabó (casa, biblioteca, universidad, bar de la esquina, cibers, etc.) la IP es diferente y no hay manera de detectarlo. Luego para gente con conocimientos es más fácil, cada wifi ajena que consigues penetrar es una ip distinta, bastaría asociar cada wifi a una cuenta de paypal y listo, si me apuras podrías conectarte desde un PC arrancado desde CD, para que paypal no te guarde cookies ni nada por el estilo y no sepa que eres tú. En lugares como Madrid o Barcelona hay una tonelada de wifis vulnerables en todos sitios.
El problema de esto es hacer retornar todo este dinero a tus manos de nuevo. Te ves en los mismos problemas que con Bitcoin.
Bueno, es relativo, puede que hayas ganado algo de liquidez. Además no tendrías porqué sacarlo, si ya tenías pensado destinar algo de tus ingresos a eso pues ya lo tienes cubierto. Podrías dedicarte a hacer trading con esa cuenta (o bien poker, apuestas...) y luego ya buscarías la oportunidad para sacarlo (amnistías fiscales, donaciones a organizaciones que controlas, compras por internet, sociedades no residentes).
A hacienda estas cosas de sociedades en el extranjero no le molan nada de nada. Sobretodo cuando eres residente fiscal en España, ya que debes tributar aquí. Hay mucha leyenda urbana al respecto y el resultado siempre es el mismo...tienes que tributar aquí aunque la sociedad esté constituida en Reino Unido, Bahamas o en la Atlántida. Si hacienda tuviera dudas sobre si debes tributar aquí o no, lo tiene tan sencillo como comprobar que eres el accionista mayoritario (en la mayoría de las ocasiones el único accionista), el presidente etc.
Pues precisamente esta es una de las maneras legales que están utilizando la mayoría de los traders españoles que ganan MUCHO dinero. Se llama tener montada una "estructura fiscal". Piensa que el 90% de las empresas que ingresan más de 100k al año tienen estructuras fiscales. No se sí le molará a hacienda, lo cierto es que ilegal no es. Como mucho, es un agujero del sistema catalogado como "alegal".
Bajo mi punto de vista, y esta es mi opinión personal, lo que quizás funcionaría muy bien es la utilización de algún servicio de tarjetas de débito prepago anónimas de alguna empresa con sede en un paraíso fiscal lo más opaco posible. Esa empresa ofrecería recargar la cuenta de la tarjeta anónima a cambio de una transferencia de Bitcoins.
Yo pienso que si la cantidad no supera los 50,000 €, si me apuras mucho los 100,000 €, no hace falta en absoluto empezar a pensar en paraísos fiscales. Con todas las opciones que se han dicho hay más que suficiente para ir colocándolo.
En fin, cada uno verá lo que hace. Yo particularmente no pienso declarar ni un céntimo.
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