Already Solved: https://www.cryptopass.id/en/project/

If your money is received legally, KYC/AML identification will allow you not to lose legality by transferring assets to crypto-currencies. Therefore decentralized KYC / AML is the only possible way to unite the world of traditional finance with the world of crypto-currencies.

Its true. And this issue could be fixed via your CryptoPass.id  and Level Access to your personal data.

We made fusion between privacy & decentralization. Its amazing

Hi guys!

KYC/AML is key point of fiat world. If you want to be legal - you must be trsnsparent. So if ICO want to create something real, they must legally change crypto to fiat. And this is a problem. Banks dont accept anonymous payments, because regulations.

We invent universal solution, KEY, to the Crypto and Fiat worlds. And oh boy, its patented )))))


feel free to ask any questions here or directly - PM me.

Here we go!!! ) .  https://CryptoPass.id

Here we go)))

Интересно. запасаемся попкорном)

Вижу вы только начинаете (В чате телеграмм группы "AntiScamFilter" - целых 35 человек), искать скам-проекты дело хорошее и полезное, но хочу обратить ваше внимание на ряд ваших ошибок:

1) Вы действуете анонимно, с точки зрения основателей проектов реальных, не скам проектов, вы полностью подпадаете под профиль "троллей" которые ходят по веткам биттолка и вымогают деньги - подумайте о том как решить эту проблему, если боитесь раскрывать информацию о себе - зарегистрируйте компанию, действуйте от лица этой компании, общайтесь через прослойку - например юридическую компанию (адвоката), у вас должно быть лицо. Тогда с вами будут разговаривать.

2) Вы зашли в нашу ветку и сразу выкатили вагон вопросов - какой адрес и номер офиса, наши профессиональные секреты и так далее. С одной стороны вопрос логически верный, но с другой - вы должны понимать что нормальные (не скам) ICO проекты это стартапы, и они не приглашают в свои офисы людей с улицы, а для переговоров, в зависимости от их уровня используются либо представительские офисы, либо беседы ведутся на нейтральной территории.

Условно говоря - вы выглядите как "расследователи" которые пытаются вломиться в гараж к Стиву Джобсу или кто там начинал в гараже, не корректно.

Возьмем например наши офисы в Таллинне и Франкфурте, это небольшие рабочие помещения, на которые зарегистрированы региональные юридические лица, в которых находится региональный представитель и выполняет текущие задачи. И тут вдруг аноним из интернета говорит, дайте ваш номер офиса, но мы не принимаем в офисе посетителей! Понимаете коллизию?

К слову номер офиса в Таллинне на Rävala pst. 8  - office. 811, а адрес во Франкфурте - Eschersheimer str. 295, по этим адресам имеются договоры аренды, висят таблички и почтовые ящики, но в отличие от России, в Европе не указывается номер офиса,

равно как и номера квартир, в Европе адреса выглядят так: Berlin, Unterderlinden str. 11, Peter Ivanoff, еще раз повторю, без номера офиса или номера квартиры, владелец недвижимости (равно как и почтовая служба) доставляют корреспонденцию именно таким образом, а встречи в офисах назначаются через термИны (отдельное немецкое понятие - похожее на наше "По записи"), если вы придете даже в банк, и скажете хочу открыть счет - вас выпроводят на улицу спросив, есть ли у вас термИн? и если нет - назначат встречу на 15 часов через неделю. Вывод: Если вы не знаете этих базовых вещей, но позиционируете себя как эскпертов (или эксперта?) - возникает справедливый вопрос, "а судьи кто?" какой квалификацией вы обладаете вообще, в принципе?

3) Мы вам предложили, для раскрытия более полной информации о проекте, или организации встречи в офисе связаться с помощницей и договориться о встрече, вы проигнорировали данное предложение, еще больше выставив себя в негативном свете в наших глазах.

Зачем? Если вы подпишете договор о неразглашении, мы сможем приоткрыть и показать вам много интересного, дабы вы убедились что проект не скамовый. Если вы боитесь встречаться - мы можем начать с видеовстречи в том-же гугл мит.

4) Вы "зацепились" за общение с регулятором, на сайте реестра предприятий Эстонии есть наша карточка, в карточке две наши лицензии, что-бы их получить нам нужно было разработать и согласовать регламенты. Здесь получается абсолютно замкнутый цикл. Есть лицензии? Есть. Регламент должен быть? Должен. Значит согласован? Согласован. Значит разрабатывали? Разрабатывали. Значит общались? Общались. Почему вы не можете простроить эту простую логическую цепочку - непонятно. Снова вопрос к вашей компетенции.

5) Про госдуму - вы хорошо знаете какое отношение к проектам из России сложилось в мире. Санкции, скам, в целом репутация бизнеса из России в мире пока не очень. Мы пытаемся эту ситуацию изменить как внутри России (общаемся с председателем комитета по финансовым рынкам - а не каким-то там рядовым депутатом - Геннадием Аксаковым, он помог нам советом - отправил в песочницу Центробанка, через неделю/две, если ЦБ примет, мы объявим новость о том что наше решение тестируется в Центробанке, это тоже скам? Всю эту информацию вы могли бы получить в личном общении под грифом NDA,
и понятно почему, это важные новости которые нельзя раскрывать заранее, потому-что "Не говори Гоп, пока не
перепрыгнул"

6) Что там еще у вас было, команда и программисты, я вам дал скриншот из Гитлаба где видно что идет интенсивная работа. Мы стартап и развиваемся очень быстро, как и все айти стартапы столкнулись с огромной проблемой - программисты просят космические зарплаты до 3-5 тысяч долларов в месяц, и часть из них норовят смыться туда где им предложат на 500 долларов больше. Альтернативой могло бы стать ваше знакомство и разговор с нашими программистами по видео-конференции. Уточняющие вопросы, над чем работаем, какие успехи, и так далее, вы же выбрали путь который по умолчанию тупиковый.

7) Платежные системы и банки. - Это один из наших главных активов. Вы уже сейчас можете пользоваться частью заявленного нами функционала в нашем личном кабинете. Там можно используя пластиковую карту купить токены. Для этого мы нашли и подружились с лицензированной платежной системой. Но мы не хотим что-бы труд который потребовал от нас трех месяцев активного поиска, встреч, перелетов, затрат времени сил и нервов, достался анониму который пришел в чат "весь в белом" и говорит - а подавайте мне на блюдечке все ваши коммерческие тайны.

Ну не бывает так.

То-же касается и банка. Я сейчас нахожусь в Берлине, в офисе банка, через пол-часа продолжатся переговоры, (в подтверждение своих слов выкладываю фото в нашем русскоязычном телеграм-чате) https://t.me/cryptoceanRUS

Банкиры люди очень осторожные, им и хочется, и колется, и все договоренности закрепляются в многостраничных договорах выстраданных юристами, важна каждая мелочь, каждая деталь. Принципиально мы договорились. Но теперь идет самая важная работа, выстраивание и описание всех процессов, что-бы потом пойти к независимым юристам, а они уже пойдут в  BaFin (финансовый регулятор Германии), и спросят у регулятора, что он думают по этому поводу, нет ли вопросов и претензий.  

Повторюсь, мы не сначала все сделаем как нам нравится, и сядем ждать мухобойки от регулятора, а наоборот, выстраиваем процессы, советуемся с юристами, и пойдем к регулятору спросить - можно ли так или нет?

То что мы делаем сейчас - еще не делал никто. Если у нас получится ( а пока получается ), то мы дадим рынку новый инструмент который еще никто не видел. Если же мы будем кричать по всем углам - такой-то банк, будет принимать крипту, вместе с нами (или мы вместе с ним), открывать счета для ICO, и так далее, мы должны получить на это разрешение банка, а просить его мы будем когда будут поставлены подписи на фолиантах под названием Term Sheet и Service Agreement.

Но переговоры по деталям еще в процессе. Ребята, да вы сейчас перепугаете или банк, или регулятора и им проще будет отказаться от проекта чем вникать кто там был прав а кто не прав. Дайте нам закончить процесс и объявить обо всем официально, мы планируем это сделать до 1 сентября, не долго осталось.

Теперь по поводу вашего чата еще раз пройдусь. 35 человек. Финиш. Куда это годится? Анонимные расследователи (Робингуды) с тиражом газеты 35 экземпляров. Что это?

Для сравнения, я являюсь основателем телеграм чата @BlackWhiteCryptos - смысл чата выводить на чистую воду мошенников в отрасли криптовалют. Сейчас в чате 556 человек. Все эти люди так или иначе связаны с блокчейном или криптовалютами. +-50% из участников чата я знаю лично (или они знают меня). И они знают меня лично как @YuriyGagarin - вы спросите у них, слышали ли они за Гагарина и какая у него репутация. И повторюсь - это чат. Не канал как у вас, где нельзя ответить и задать вопрос. Это чат - где можно зайти и навести справки. - Рекомендую вам также обзавестись чатом.

9) Резюме - попытка сделать еще один сайт по борьбе со скамом хороша. НО - Методология требует доработки. Иначе превратитесь в "желтую газету", если хотите стать бенчем - обзаведитесь лицом, соглашайтесь на личное общение (пусть даже удаленное) и не стесняйтесь подписывать NDA. Нормальные не скам проекты обязательно должны иметь какие-то конкурентные преимущества, секреты, и всегда балансируют между необходимостью держать в курсе своих последователей, и не очень-то подкармливать своих конкурентов, хотя-бы до запуска в промышленную эксплуатацию.

А так удачи вам. Мой контакт в телеграм: @YuryMyshinskiy

P.S. И разоритесь уже на нормальный сайт, WordPress для серьезного проекта это не серьезно. по биткоин адресу  1PX7Gc96p2s1VvNs4citUKUPi8r1AVhUei на который вы собираете деньги за "расследование" про нас пока ничего не пришло. Не торопитесь собирать деньги. Соберите сначала репутацию себе. А деньги подтянутся.

1) На данном этапе (группа компаний, холдинг находится в состоянии SETUP, сегодня мы предоставляем финансовые услуги, мы получаем дополнительные лицензии в дополнительных юрисдикциях) мы не раскрываем информацию о текущей структуре нашей компании анонимным интересантам. Если вы инвестор, это другое дело - после подписания NDA вы получите интересующую вас информацию в исчерпывающем виде.

"Компании указывают адреса - вы нет" - это не правда, в наших официальных документах есть ссылки на наши компании, адреса которых находятся в публичном доступе. Раскрывать критически важную информацию по которой вы сможете прийти "условно" в офис к нашим программистам и например "хантить" их мы не будем. Попробуйте запросить эту информацию у компаний Майкрософт, Эпл или Сбербанк, где и по каким адресам находятся все их внутренние службы.

2) В сообщении выше пишут что ваш сайт создан на вордпресс, и вы предположительно "тролли" https://bitcointalk.org/index.php?topic=2398913.new#new, не могли бы вы сообщить где находится адрес вашего проекта, где находитесь вы сами, а также выложить ваши фотографии и адреса где можно вас найти, также по возможности адреса ваших родственников, и мест где вы обычно храните ваши деньги (ваши вопросы для нас выглядят зеркально, подумайте над опросником что-ли каким-то, проработайте его с юристами, будьте гибче, если вам не отвечают на какой-то вопрос, это не значит что вас обманывают, возможно  ответ на данный вопрос является коммерческой тайной или элементом корпоративной безопасности?).

3) Вы уже видели в публичном доступе что мы получили 2 лицензии в Эстонии на оказание финансовых сервисов и обмен криптовалют на фиат, поверьте, для того что-бы их получить нам пришлось обратиться к профессиональным консультантам и разработать многостраничный внутренний регламент, именно этот регламент был согласован с регулятором. И да, регламент является внутренним конфиденциальным документом, ознакомиться с которым могут лишь государственные органы Эстонской Республики (и уже ознакомились и одобрили).

Что касается того что Дума не регулятор - не соглашусь. ГД является законодателем, а значит "регулятором регуляторов". Дума регулирует всю нашу (и вашу) жизнь на территории РФ путем законотворческой деятельности (for info).


4) Удачи вам в троллинге.

Мы арендуем несколько офисов в Таллине, в Москве, во Франкфурте и в Цуге, правильно ли я понял что вы хотите знать все адреса, пароли, явки, фамилии, фотографии сотрудников, мобильные телефоны?


Могу ли я из этого сделать вывод что в эстонском офисе программистов нет? А кто там работает?  

--
Мы не раскрываем организационные подробности и персональные данные о своих сотрудниках по тем-же причинам по которым этого не делают Microsoft, Apple, Kaspersky Lab и другие софтварные компании, мы создаем программное обеспечение для финансовых сервисов, и собственно создаем продукт в области финтех, попробуйте задать подобный вопрос бирже Эксмо, Кракену, Битфайнексу или Телеграму, Швейцарскому банку UBS например.

Ваши вопросы некорректны. Если вы собрались покупать нашу компанию и переводить всех программистов на работу в ваш офис, поинтересуйтесь пожалуйста для начала нашим мнением на этот счет.


Можно узнать имена и фамилии ваших специалистов и их статус в рабочей группе?

Речь идет о направлении экспертной позиции от лица руководства нашей компании и непосредственном взаимодействии руководства нашей компании с депутатами ГД РФ, мы находимся в контакте с депутатами Николаевым и Аксаковым. Они осведомлены о возможностях которые открывают рынку проект Crypto Passport, более того нам рекомендовали обратиться в "песочницу" Центробанка для тестирования нашего продукта на их площадке.

Вы не ответили на один вопрос: напишите пожалуйста адрес вашего смарт-контракта для pre-ICO.
[/quote]

Для нашего PRE-ICO мы используем личный кабинет выполняющий широкий набор задач, таких как KYC для инвесторов, возможность оплаты за токены фиатными средствами, и другие. Фактическое перечисление токенов будет (как и указано в документации проекта) осуществлено по окончании стадии ICO. Инвестиции от анонимов, без KYC, нарко-деньги, и прочую "грязь" которую так любят сыпать на "смарт-контракты" так называемые "крипто-инвесторы" мы не принимаем, просто потому-что это будут замороженные деньги, за которые будет не купить и чашку кофе, хороший пример Crypterium -  посмотрите на них и улыбнитесь, ребята собрали миллионы долларов и не могут легально потратить и 1 цент. Теперь мечутся между Европейскими банками в безуспешных попытках "спасти рядового Райана".


Ниже по ссылке вы сможете увидеть динамику разработки одного из наших продуктов - Crypto Passport, этот скриншот из GitLab я сделал буквально несколько минут назад. Вы наверняка знаете какой сегодня дефицит разработчиков со знанием Blockchain на рынке, зарплаты стремятся в космос, и все компании имеющие свой штат IT разрабочиков берегут их как золотой запас. Именно поэтому без подписания NDA мы не сможем предоставить вам больше информации о наших ключевых сотрудниках (так получилось что все сотрудники в нашей компании являются ключевыми - других просто не держим).  Удачи вам!  И вы кстати так и не связались с моей помощницей, что наводит меня на мысль что под личиной "АнтиСкам" скрывается обычный конкурент или судя по упорству и анонимности человек который не хочет общаться традиционным способом - лицом к лицу.

https://yadi.sk/i/aaK072kQ3a4jNc

Кстати, до вашего "Допроса с пристрастием" не интересовался как выглядят графики работы над продуктом и количество "коммитов" - дополнений, измениний, улучшений в коде, увидел один из плюсов децентрализации команды, - работа идет практически круглосуточно и без выходных, меняется только ритм и количество "апдейтов" в день и в час.

Вообще-то в Эстонии, вся информация об организациях находится в общем доступе. Это так, для информации.

https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/209328 по этому адресу вы можете узнать реквизиты нашей компании, номер моего мобильного телефона (по нему кстати можно со мной связаться, например через Whatsapp), наш адрес: Address in Commercial Register   Rävala pst 8, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10143 наш юридический адрес соответствует фактическому адресу, если вы объясните зачем, мы пригласим вас в наш офис, напоим кофе и ответим на все вопросы.

Главная проблема для 99,9% ICO на сегодняшний день - это легализация (легальный перевод в безнальный фиат) собранных средств. Что есть легализация? В каждой стране существуют четкие требования к разрешенным и не разрешенным транзакциям. Например абсолютно не рекомендуется принимать инвестиции и платежи из Ирана, просто потому-что он находится под санкциями, и любой банк как красной тряпки боится любых транзакций из этого региона. Также банки опасаются Ливана, крупных транзакций от неизвестных лиц, и много других особенностей. Поэтому анонимное ICO с анонимными инвесторами, если даже и захочет превратить деньги в фиат, на счет компании для того что-бы реализовывать проект, банк задаст вполне понятный вопрос, откуда деньги?  И тут блокчейн, вместе с биткоинами, эфирами и прочими IOTA не сможет дать нам таких ответов.

Промежуточное решение - проведение процедур KYC для инвесторов и AML для денежных средств. Но представьте как это можно сделать для десятков тысяч инвесторов вложивших от 50 до 500 долларов (в среднем). Это большая проблема и ее решение является нашей коммерческой тайной, на базе которой мы делаем один из наших продуктов - ICO 2.0, этот продукт позволит легально фандрайзить как в криптовалюте так и в фиате напрямую на банковский счет.

Что касается других ваших "каверзных" вопросов. Во всех этих вопросах просматривается попытка нащупать скам, с одной стороны это очень верно, но такими окольными путями скам найти будет довольно трудно. Любой мало мальски хитрый проект сможет "причесаться", купить за небольшие деньги эдвайзеров, заплатить деньги какому-нибудь причесывательно/барбершопному агенству которое создаст видимость приличия, и - исчезнуть с деньгами в ночи.

Мы предлагаем вам более правильный путь. Погружение в детали проекта, возможность задать любой вопрос что мы делаем, как, почему, и так далее. На часть вопросов вы получите четкие ответы, мы покажем вам код, познакомим с программистами (можем сделать видеоконференцию), расскажем над чем работаем сейчас и почему, в принципе что касается стратегии, планов, текущих результатов, секретов нет.

Но мы должны понять, что вы не "засланец" какого-нибудь Crypterium'а, или еще какого-нибудь "удачного" проекта собравшего 500-5000 эфиров, и не знающего что теперь с ними делать, ибо если сделать неправильно, и например хотя-бы один гражданин США инвестировал в этот проект, завтра у них начнутся уже другие проблемы (к слову наш проект официально уведомил SEC о токенсейле, о чем есть соответствующая запись в онлайн реестре).

Если вы не поленитесь пройти по ссылке, вы найдете номер моего телефона +7, пишите в Whatsapp, ответим на все, что не является коммерческой тайной.

Здравствуйте, часть запрашиваемой вами информации является коммерческой тайной, многие проекты, такие как Crypterium например, по нашей информации остановились в своем развитии и не знают как решить некоторые проблемы, например с легализацией собранных средств (KYC/AML), или как физически исполнить обещания создания "криптовалютной" пластиковой карты, готовы ли вы подписать NDA для получения ответов на ваши вопросы?

Если да, сообщите пожалуйста ваши контактные данные на адрес: ico@cryptocean.io

Мы доведем. Двигаемся по плану, нашли банк который может реализовать фиатную часть. Так-что надеемся все будет норм.

We will use: USD, EUR & later JPY and KRW.

Today we are open beta testing of our MVP core & decentralized exchange: http://cron.exchange/

Thank you for your question.

Yes indeed the core of our system is already ready, we have deployed a decentralized exchange based on Graphene blockchain / Bitshares, which allows us to execute up to 10,000 transactions per second. You can test the work of the decentralized stock exchange at this address: http://alpha.cryptocean.io/


At the moment, we are preparing a number of significant updates that will increase the reliability, speed of transactions and most importantly implement tools for working with KYC & AML in a decentralized environment.

Our partners are payment systems and finteh projects, for example in white paper you can see some of them, with some others partners at the moment we finish paper formalities and will add information about new partners within 5-10 days.

Such projects as Paymon (crypto-currency wallet and messenger), CWP - this team developed a hardware USB-based computer on the basis of which we are preparing to launch our cold wallet. If we consider not only our employees, but also the external teams that are working on the project, at the moment about 50 talents works like united decentralized Team of the Cryptocean project.

All this can be seen, tested, communicated with our teams and if you also promote the fintech project - we can discuss the possibility of integration. Welcome onboard!

--
Join us,
Yury Myshinskiy
Founder & CEO - Cryptocean.io
Telegram: @Yury_Myshinskiy

Our service is different from competitors that offer for example plastic crypto cards or wallets services. We create not only services for end customers, but also an ecosystem for connecting exchanges, payment services, banks, offering their services, and using the opportunity to place their bids. At the same time, all participants in the system are identified by KYC and conduct transactions in the legal field.

Customer benefits: mobile application, a plastic card with binding to any crypto currency, the ability to safely store crypto currency, fast and cheap money transfers.

The benefits of partners (fintech services) will receive a stream of orders, and if the partner wants to increase this flow - it reduces the commission, which allows the partner to get more customers.

As a result, everyone wins, both users of the system and financial services. First of all you, as a potential client and investor. Under this link, you can learn more about the benefits and opportunities that the ecosystem participants receive.

On the question of who are your competitors? we will respond simply. We do not have competitors, we have partners.



Video: https://youtu.be/nG2vhkbPOn8

Thank you!

Firsrt video) Not bad.

Nice profile)

Welcome onboard!