смотрите закон от 2001г
https://docs.google.com/document/d/1zNGFpLuDae7Imj-rTJQ2DAk-0Xws5H7gXidq1pPvQlU/edit?usp=sharingО ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Статья 7.
5. Кредитным организациям запрещается:
открывать и вести счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также открывать и вести счета (вклады) на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы);
(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
все электронные системы НАРШАЮТ
открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;
====
все электронные системы НАРУШАЮТ:
ФЗ “О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”:
Небанковская кредитная организация:
1) кредитная организация, имеющая право осуществлять исключительно банковские операции, указанные в пунктах 3 и 4 (только в части банковских счетов юридических лиц в связи с осуществлением переводов денежных средств без открытия банковских счетов),
===
сейчас все платежные системы типа яндекс.деньги, киви и вебмани - это НКО - небанкоские кредитные организации
давайте на них в суд подадим - а они уже к конституционном суде будут опровергать закон и противодействии
Show Posts
