Hello,
Following a review of your Coinbase account, it appears that you are likely violating the Coinbase User Agreement by reselling your bitcoin through services such as LocalBitcoins, Craigslist, Ebay, etc. Please see: https://support.coinbase.com/customer/portal/articles/1905681-localbitcoins-and-coinbase
FinCEN guidance states that “a person is an exchanger and a money transmitter if the person accepts such de-centralized convertible virtual currency from one person and transmits it to another person as part of the acceptance and transfer of currency, funds, or other value that substitutes for currency.” As such, accepting bitcoin from Coinbase and then re-selling to another person is considered money transmission per FinCEN. Money transmission is an inherently high-risk business and is heavily regulated. Coinbase has elected to not facilitate money transmission activities via these services.
In order to continue using Coinbase, you will need to deactivate your account with these services within 10 days. Additionally, your purchase and sell limits will be lowered to €200/day. However, if you can sufficiently demonstrate that your daily limit needs for transactions unrelated to money transmission exceed this amount, then we can raise your limits accordingly.
You may also request a limit increase after 90 days by emailing support@coinbase.com if you have not engaged in any further money transmission activities via these services.
Thank you for understanding.
Regards,
Coinbase ComplianceE la mia risposta Hi, I know you are operating based in US and are under FinCEN “””regulations””” (many brackets needed), but what you are trying to do with this “business model” is antithetic to bitcoin itself. The biggest merit of cryptos is the possibility to use your own money freely, skipping all this kind of anachronostic and in the end useless boureaucracy (criminals have always found a way to move their money and with volumes far higher than what bitcoin as a whole can take using normal fiat currency and and banking system, despite these “restrictions”).
Action to limit criminal activitiy must surely be taken but not at “money flux” level: that’ll limit them like 1% while harassing honest individuals 99%.
Your service has some merit favoring btc distribution to the masses but I’m not sure it’ll stand the test of time if offered under these conditions.
Bottom line: I’m not stopping my main activity to continue using your (useless for me with these conditions) service. Nay, I predict I’ll most likely be in this business for longer than you.
So I’m canceling my account now. Thx for your time.
RegardsPer me van lasciati fallire, altro che referral xD Ci sono gia' piu' che abbastanza banche in giro per queste menate.
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And some more  Up for you. |
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Can anyone confirm this is the original owner of this account (and paypal account)? If so I might be able to do the trade.
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Another smooth one |
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Can I get a quote for .10? Paying in PayPal.
I'm sorry, but as I stated many times I'm not selling bitcoin through paypal unless you have a really high trust and trading history here. I only buy. Regards. |
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I can, but since it's reversible, can only buy coins with that, not sell.
I have an account already.
Regards.
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Tu sei una di quelle rare persone che dice al tabaccaio di spacciare per pagarsi le sigarette Ps: giusto in tempo prima che il volpone bitnow editasse  Veramente ho detto proprio il contrario: ho detto che se il fruttivendolo vende papaya non e' colpa sua se i soldi che riceve provengono dallo spaccio di droga. " I soldi hanno un valore indipendente dall'azione che si ha fatto per generarli", non fosse cosi' dovremmo valutare ogni persona che ci da i soldi perche' dovremo portarci dietro anche lo spirito della stessa (il bagaglio di esperienza, i peccati, etc...). Fortunatamente non e' cosi: i soldi hanno nu valore indipendente dall'azione che si ha fatto per generarli e questo permette di accettare soldi da chiunque indipendentemente da dove essi siano stati generati. Questo e' uno dei vantaggi dei soldi. Se poi mi chiedete: (Soldi == Tempo) ? su questa domanda potremo perderci una settimana. Come sempre non sai di cosa stai parlando. E si vede che non sei ancora mai stato tirato in mezzo a qualche truffa tuo malgrado e convocato dai carramba (piu' spese dell'avvocato). Ma con questo atteggiamento il tempo rimedierà (se mai farai volumi). |
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Another trade for around 0.7 +++
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Una dichiarazione completa, con valore legale, non è possibile farla operando come exchanger privato, in quanto le transazioni in bitcoin e quelle in euro non sono "accoppiabili" in modo certificabile.
Io infatti potrei dichiarare che alla ricarica postepay di 500€ (esempio) corrisponde questo mio invio di 2 bitcoin comprati a 240€ sull'exchange a questo indirizzo che dico essere dell'acquirente, e quindi la mia plusvalenza è di 20€. Ma in realta' quell'indirizzo potrebbe non essere dell'acquirente, potrebbe essere un mio indirizzo su qualche altro wallet, mentre la vera transazione verso il cliente era su tutt'altro indirizzo che non dichiaro, ed era di solo 1 bitcoin, quindi la plusvalenza vera è di 360€.
Quindi anche ammesso di riuscire a ricostruire il reddito preciso al cent tenendo traccia e copia di tutte le conversazioni dai mille mila canali coi clienti (nessuno all'ade si prenderebbe mai la briga di vagliare tutti quei dati cmnq, con ogni probabilità) il tutto andrebbe sulla fiducia, perche' posso aver concluso la trattativa per altri canali e aver fatto dire al cliente "manda a questo address" (in realta' mio) nella chat "ufficiale".
Tutto sulla fiducia quindi, abbastanza inutile. Il mio commercialista mi ha consigliato infatti (saggiamente a mio parere) di fare una stima e indicare il tutto in redditi diversi, senza aprire partita iva, tanto per avere la dichiarazione che in qualche modo pari il culo e non mi faccia passare da evasore totale. In caso di accertamento ci sarebbero comunque delle grane pur essendo in regola. Si potra' cercare di far valere al massimo il vuoto normativo e l'impossibilita' tecnica di accoppiare in modo certificabile quelle transazioni.
Anche fornire la documentazione degli exchanges è inutile (servirebbe se uno facesse trading): tante volte si spostano bitcoin tra i vari exchanges semplicemente perche' dal tal exchange i prelievi sono lenti quel giorno , e altri mille motivi. Verrebbe un calcolo alquanto falsato (e sempre tutto sulla fiducia comunque per i motivi di cui sopra).
[EDIT] forse l'unica cosa da fare in caso di accertamento sarebbe mostrare tutti i saldi di tutti i conti bancari e degli account sugli exchanges, piu' tutte le criptovalute possedute a inizio e a fine anno, e per differenza calcolare il reddito, stimando le spese sostenute per vivere. Anche qui molto sulla fiducia comunque e non so quanto utile.
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Regular trades with the user. No issues.
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Another smooth tx for around 0.5.
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Vorrei, ma è sempre un casino per non perdere "il giro", tocca andar via col portatile e cazzi e mazzi.
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Cioe': lei spamma sul mio thread di vendita e poi si lamenta pure se faccio il suo nome?
Non ho paura di fare i nomi di chi spamma sul mio thread di vendita e se lei spera di farmi paura con questa azioncina si sta sbagliando.
Grazie.
Cordiali saluti.
LA SMETTA DI TIRARMI IN BALLO NEL SUO THREAD DI VENDITAcordiali saluti. Non c'e' il suo nome in questo post, era una risposta al suo continuo spamming che dura da Lunedi 27/07/2015. Quindi non l'ho "tirata in ballo". Tirare in ballo: nominare una persona per nome.Mi dica che almeno su questa definizione siamo d'accordo. Per favore. Cordiali saluti. cordiali saluti. |
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Non ho contattato nessuno, per l'ultima volta. Hai contattato tu diversi miei contatti scrivendogli questa roba. Contattare i miei contatti è anche legittimo, scrivergli cagate tipo "è una settimana che ghibly79 importuna tutti i nostri clienti" un po' meno. Fare le tue promozioni come meglio credi è legittimo, tirare in mezzo me scrivendo cose false per dargli maggiore visibilità, un po' meno.
Per Madonnino: il problema è il suo modo di porsi e alcune presunte scorrettezze che aveva fatto. Accortomi dell'errore ho rimosso i commenti (anche se sul secondo di quei due feedbacks ho ancora dubbi in realta').
Commenti ancora visibili nel suo thread dato che mi ha quotato alla morte e ha lasciato tutti i suoi commenti li', visto che gli da' fastidio "lo spam" (ovviamente li lascia perche' fanno numero e danno visibilità).
Della sua % non me ne puo' fregar di meno anche perche' non mi hai visto scrivere mai nulla nel thread di Thelostbtc e altri che vendono a meno ancora (perche' sono utenti corretti). Non è nemmeno concorrenza perche' non avrebbe i volumi (al 2% non potrebbe reggerli, non conviene). Anche se fosse reale concorrenza nulla cambierebbe, infatti non mi vedi scrivere nei threads di Mars, Picciotto, Anon, btcfast, ecc.
Ovviamente ci ha costruito intorno questa sceneggiata che sta tutt'ora cercando di cavalcare in modo abbastanza subdolo, portando la mia pazienza al limite.
Per Bitnow: se non vuoi che continui a scrivere nel tuo thread (ma in realta' lo vuoi) smettila di tirarmi in ballo che l'avevo gia' chiusa ieri. Anzi in un linguaggio forse a te piu' comprensibile
LA SMETTA DI TIRARMI IN BALLO NEL SUO THREAD DI VENDITA
^^'
Cioe': lei spamma sul mio thread di vendita e poi si lamenta pure se faccio il suo nome? Non ho paura di fare i nomi di chi spamma sul mio thread di vendita e se lei spera di farmi paura con questa azioncina si sta sbagliando. Grazie. Cordiali saluti. cordiali saluti. |
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Non ho contattato nessuno, per l'ultima volta. Hai contattato tu diversi miei contatti scrivendogli questa roba. Contattare i miei contatti è anche legittimo, scrivergli cagate tipo "è una settimana che ghibly79 importuna tutti i nostri clienti" un po' meno. Fare le tue promozioni come meglio credi è legittimo, tirare in mezzo me scrivendo cose false per dargli maggiore visibilità, un po' meno.
Per Madonnino: il problema è il suo modo di porsi e alcune presunte scorrettezze che aveva fatto. Accortomi dell'errore ho rimosso i commenti (anche se sul secondo di quei due feedbacks ho ancora dubbi in realta').
Commenti ancora visibili nel suo thread dato che mi ha quotato alla morte e ha lasciato tutti i suoi commenti li', visto che gli da' fastidio "lo spam" (ovviamente li lascia perche' fanno numero e danno visibilità).
Della sua % non me ne puo' fregar di meno anche perche' non mi hai visto scrivere mai nulla nel thread di Thelostbtc e altri che vendono a meno ancora (perche' sono utenti corretti). Non è nemmeno concorrenza perche' non avrebbe i volumi (al 2% non potrebbe reggerli, non conviene). Anche se fosse reale concorrenza nulla cambierebbe, infatti non mi vedi scrivere nei threads di Mars, Picciotto, Anon, btcfast, ecc.
Ovviamente ci ha costruito intorno questa sceneggiata che sta tutt'ora cercando di cavalcare in modo abbastanza subdolo, portando la mia pazienza al limite.
Per Bitnow: se non vuoi che continui a scrivere nel tuo thread (ma in realta' lo vuoi) smettila di tirarmi in ballo che l'avevo gia' chiusa ieri. Anzi in un linguaggio forse a te piu' comprensibile
LA SMETTA DI TIRARMI IN BALLO NEL SUO THREAD DI VENDITA
^^'
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Another smooth transaction for around 0.44 btc.
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Prestito restituito per quanto mi riguarda.
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Mi hanno copia-incollato i tuoi pm.... finiamola. E rimuovi il tutto, terza volta che te lo dico, se no i miei commenti restano nei quotes e lo "spam" di cui ti lamenti è ancora li' presente.
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Sorry, I can only do the opposite (with very few exceptions): btc to paypal. I have a 6% fee.
Regards.
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