Речевые правки внесла, а вот по поводу источников информации странно, потому что источники информации я указала в конце поста(второго). Отрывок, который вы привели в пример: https://www.block-chain24.com/news/kriptovalyuty-i-kriminal/africrypt-my-ne-brali-vashi-bitkoiny-osnovateli-kompanii-utverzhdayut


upd. забыла внести источники на инфо. по поводу остальных афер

исправлено

Задание выполнено: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5230389.msg57526390#msg57526390

Эта афера чем то похожа на героя моего обзора, тоже обещали 10 процентов прибыли при покупки токена BCC, так же проект был направлен на популяризацию самого биткоина, как заявляла верхушка.
Проще говоря, Bitconnect (или, как его иногда пишут, BitConnect или bitconnect) был Схема Понци который использовал криптовалюту с открытым исходным кодом, которая использовала тикер BCC.

Истоки мошенничества с Bitconnect не совсем ясны, хотя широко распространено мнение, что оно началось в Индии..
Основным фактором мошенничества с Bitconnect была его кредитная платформа. который использовал предполагаемого торгового бота.

Бизнес-план с самого начала выглядит очень подозрительно:

Вы поместите свой биткойн на их платформу, а взамен получите BCC..
Затем вы одолжите им обратно BCC на их платформу (действительно очень подозрительно!), И они будут использовать BCC для своего торгового бота..
Вы будете получать ежедневную прибыль (потому что бот никогда не делал убытков!).
Они утверждали, что бот мог приносить прибыль лучше, чем средний дневной трейдер.. Они утверждали, что бот зарабатывал не менее 1-2% в день. (опять же, это смехотворная норма прибыли на тот момент!).

В схеме были разные уровни в зависимости от того, сколько вы вложили в схему..

В зависимости от вашего уровня вы можете либо получить вознаграждение в виде более высокой ежедневной доходности, либо вернуть то, что вы вложили, раньше..

Те, кто инвестировал в мошенничество, также были вознаграждены за вовлечение в мошенничество большего количества людей(рефералки).

На пике они заработали до 3 миллиардов долларов, а потом их сайт внезапно исчез..

Затем пользователи были проинформированы о том, что Bitconnect закрывает свою кредитную платформу, и любой, кто вложил средства, получит токены Bitconnect (BCC)..

Затем широкой общественности стало известно, что Окружной суд США в Западном округе Кентукки издал временный запретительный судебный приказ в отношении Bitconnect и заморозил их активы..

Теперь важно помнить, что токены Bitconnect связаны с тем, насколько хорошо работает торговый бот..

Затем люди поняли, что торговый бот, вероятно, был отключен или, возможно, никогда не существовал..

Это означало, что ценность монет была очень сомнительной, и это привело к огромному количеству продаж..


В итоге, Bitconnect потерял до 95% своей стоимости за пару дней, что было примерно эквивалентно 2,5 миллиарда долларов.

Когда разразилась афера с Bitconnect, она обесценила не только BCC, но и многие другие криптовалюты..

Заключение опять же, данный проект это самый глобальный скам по моему мнению в индустрии крипты, поскольку так люди не велись на чушь еще никогда на тот момент, люди по всему миру верили, что бсс будет убийцей битка в плане цены, инвестировали деньги, ну и в конечном счете-потеряли, очевидно. Однако(!!!), в данном случае многие люли потеряли деньги по причине того, что не успели вывести их, то есть тут можно было зафиксировать прибыль. Матос выступил против Bitconnect, заявив, что он также потерял деньги и раньше чувствовал себя жертвой мошенничества..

Он утверждает, что изначально инвестировал 26 500 долларов и на пике успеха Bitconnect мог получить 250 000 долларов, но не решался отказаться, пока не стало слишком поздно..





В данном случае компашке удалось собрать 1% существующих биткоинов и схлопнуться. 27 июня 2019 года китайские власти арестовали нескольких лидеров исключительно популярной пирамиды PlusToken, которая распространилась по всей Азии, дошла даже до России, Украины, Германии и Канады. Мошенникам удалось обобрать «клиентов» примерно на три миллиарда долларов США.

PlusToken обещал «инвесторам» доходность от 10% до 30% в месяц через токен PLUS, который торговался на таких популярных биржах, как Huobi и Bithumb. Это привлекло в пирамиду более 200 000 биткоинов (согласно протоколу, в обращении никогда не будет больше 21 млн BTC, так что это около 1% всего украденного), 789 000 ETH и 26 миллионов EOS. На сегодняшний день, главарь операции задержен и находится под стражей). Адреса, на которых находились активы так же известны:74K $BTC 🤯🤯🤯1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe

95K $BTC 🤯🤯🤯
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm
Тут комментарии излишне, я считаю, все и так понятно в плане масштабов, сумм и так далее..


Почему люди несут деньги в такие пирамиды? Как я сказала ранее, да и наверное повторюсь, люди просто хотят легких денег. Первый фактор-глупость. В чем она проявляется? в том, что люди не разбирают проекты, несут деньги, жаждут получение прибыли сиюминутно, что бы стать сразу богатым и крутым. Второй фактор жадность. Тут она проявляется куда интереснее, нежели глупость. Опять же цитируя то, что я сказала ранее-"мы занесем сегодня бабки(к примеру 100 млн), а через два дня выведем их, получив уже целых 20 миллионов чистыми, но не у всех это удается." Казалось бы, все так просто, день подержал деньги, получил прибыль и выводи, но тут животный страх берет верх над хомяком, он не хочет выводить, потому что может получить еще. Это как наркомания, думаешь, что в любой момент можешь соскочить, но в итоге ты остаешься ни с чем
_______________________________________________________________________________ ___________________________
Основные источники информации:
https://cryptonews.net/ru/news/security/872353/
https://www.block-chain24.com/news/kriptovalyuty-i-kriminal/africrypt-my-ne-brali-vashi-bitkoiny-osnovateli-kompanii-utverzhdayut
https://forklog.com/osnovateli-africrypt-otvergli-obvineniya-v-moshennichestve-na-3-6-mlrd/
https://www.kommersant.ru/doc/4877100?tg
https://timemap.net/stati-o-torgovle-kriptovaljutoj/moshennichestvo-s-bitconnect-samoe-bolshoe-padenie/
https://forklog.com/skam-desyatiletiya-kak-doktor-yuridicheskih-nauk-organizovala-piramidu-onecoin-i-propala-bez-vesti-s-milliardami-evro/
https://habr.com/ru/news/t/464983/

В последнее время, как мы могли заметить появилось очень много скам проектов, данный пост не исключение, он тоже будет о скам проекте Africrypt, которые заскамились в апреле 2021. До определенного момента всю ситуацию нельяз было назвать скамом, поскольку признавать правоохранительные органы это не хотели до полного выяснения обстоятельств.




За время существования криптовалют мошеннических проектов и финансовых пирамид с их использованием были сотни, а жертвы всего этого потеряли миллиарды долларов. Тем не менее вера людей в сиюминутную возможность разбогатеть, ничего не делая, не иссякает. И вот появилась очередная скамина, которая обещала людям 10% прибыли в день с их активов. Сумашедшие проценты, даже не самые надежные источники стейкинга предлагают порой меньше годовых... Однако это не остановило людей инвестировать конкретно в эту компанию.

Основали ее два брата. В 2019 году жители Дурбана Амир и Раис Каджи, которым сейчас всего 17 и 21 год соответственно, основали криптовалютную инвестплатформу Africrypt. К 2021 году она собрала более 54 миллиардов южноафриканских рэндов или 3.6 миллиарда долларов, сообщает Cointelegraph. 13 апреля появилось сообщение о том, что AfriCrypt была взломана, а представители компании «пытаются вернуть украденные средства и информацию пользователей.

Команда AfriCrypt из официального сайта фирмы



Как это было? Да просто, на сайте появилось сообщение, вместо привычного для юзеров контента: «Мы с сожалением сообщаем вам, что из-за недавнего взлома нашей системы все клиентские учетные записи, клиентские кошельки и узлы в сети были скомпрометированы… К сожалению, это вынудило Africrypt прекратить операции». Что еще подозрительнее, клиентам настоятельно рекомендовали сидеть тихо и не обращаться ни в полицию, ни в суд. «Мы призываем всех клиентов быть терпеливыми, пока мы пытаемся разрешить ситуацию. Понятно, что клиенты могут действовать законным путем, но мы просим клиентов понять, что это только замедлит процесс восстановления»,— говорилось в сообщении. Вскоре, однако, сообщение исчезло вместе с сайтом, 69 тыс. биткойнов и, разумеется, самими братьями Каджи.

То есть люди реально по началу не стали никуда обращаться, ни в какие органы, а надеялись, что ситуация решится со стороны братьев криптанов. Но вместо решения ситуации, братки конечно же успели вывести битки(между прочем это около 69 000 BTC, или же 3млрд долларов на момент взлома. Сейчас курс просел, можете сами посчитать сколько это, но суммы там баснословные)  на различные биткоин миксеры и раскидать их по кошелькам . И вот только после этого люди начали писать иски в органы, что бы рассмотрели ситуацию. Братья вроде как уже свинтили на моря, затаились, что бы их не нашли, не выходили ни коим образом на связь, но все это до поры до времени, как говорится, об этом чуть позже.

"Крах Africrypt стал очередной темной страницей в истории криптовалютной индустрии и дополнительным напоминанием о необходимости создания и возможного ужесточения нормативной базы по ее регулированию. В условиях сохранения правового вакуума пользователи нерегулируемых биткоин-бирж в случае подобного экзит-скама могут рассчитывать скорее на уголовное преследование менеджеров, чем на возврат своих средств, доступ к которым после сервисов микширования может быть безвозвратно утрачен. Случай с Africrypt не является уникальным – в ЮАР только начали выстраиваться «правила игры», платформа фактически работала в серой зоне. В апреле пострадали клиенты турецкой Thodex, основатель которой скрылся в Албании (ущерб оценили в $2 млрд). До этого скоропостижно умер основатель канадской Cryptopia ($171,5 млн). Были и другие аналогичные примеры. Но кейс Africrypt выделяется масштабом",  - комментирует ситуацию Чэнь Лиминь, финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund.

13 апреля главный операционный директор Амир Каджи написал клиентам Africrypt, объявив, что фирма остановила свою деятельность из-за взлома.
По словам Чэнь Лиминь такие эпизоды возможны и в будущем до тех пор, пока регуляторы окончательно не внедрят и не усилят надзор, на самом рынке криптовалютных услуг конкурентные силы не приведут к уходу неблагонадежных участников и консолидации вокруг заслуживающих доверия игроков, а сами пользователи начнут более скрупулезно изучать посредников для оценки риска потери средств. В регуляторном аспекте провайдеров криптовалютных услуг обязуют проходить лицензирование, внедряются AML/KYC-стандарты от FATF, повышается персональная ответственность собственников и сотрудников бирж – все это сокращает возможности экзит-скамов. Крупнейшие биткоин-биржи создают специальные страховые фонды для компенсации средств в случае взломов, инвестируют значительные средства в маркетинг, технические возможности, персонал, в соблюдение нормативных требований и противодействие кибер-рискам. За счет этого они увеличивают долю рынка и уменьшают объем средств, который может оказаться в руках мошенников.

"Рынок не отреагировал на экзит-скам Africrypt. Сейчас в фокусе репрессии китайских властей против майнеров и выстраивание регуляторного периметра для участников индустрии американскими регуляторами. С момента краха Mt.Gox это уже не системный риск – сейчас и выбор криптобирж велик, и есть юрисдикции, в которых инвесторам фактически не приходится опасаться за сохранность своих средств. В то же время негативный эффект все же возможен. Сбежавшие собственники Africrypt могут оказывать негативное воздействие на курс биткоина посредством продажи украденных монет. В прошлом это наблюдалось после краха пирамиды PlusToken, ущерб от которой оценили в $5,8 млрд. Тем не менее из-за ужесточения KYC-процедур, повысившихся возможностей инструментов блокчейн-аналитики для того, чтобы избежать ответственности преступникам придется проявлять серьезную осторожность. Так, по оценкам Elliptic укравшим в 2016 году 120 000 биткоинов на Bitfinex потребуется 114 лет, чтобы отмыть средства. Иными словами, рынок может и «не ощутить» последствия краха Africrypt, если ее собственники будут придерживаться аналогичного поведения", - подытоживает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund.

После некоторой шумихи два брата все таки вышли на связь через своего адвоката, который так и не сказал где они находятся, в связи с угрозами смерьтю в сторону двух молодых людей, далее подробно.


На вопрос Би-би-си, связывались ли братья с полицией после предполагаемого взлома, г-н Остхейзен ответил: «Нет».  Он сказал, что братьям угрожали смертью, и их первой реакцией было желание обезопасить себя и свои семьи. Он сказал, что его фирма работает над подготовкой досье, чтобы продемонстрировать властям, что Africrypt был взломан, а братья стали жертвами кражи. Он сказал, что Рейс и Амир Кейджи будут сотрудничать с властями в любых будущих расследованиях. Но в настоящее время они не были уведомлены ни о каком расследовании.

Финансовые запросы
 
Управление по надзору за финансовым сектором (FSCA) сообщило в пресс-релизе, что криптоактивы не регулируются в Южной Африке, «и, следовательно, FSCA не в состоянии принимать какие-либо регулирующие меры». В пресс-релизе также говорилось, что Africrypt «предлагает исключительно высокую и нереалистичную прибыль».

Но никому из мошенников пока не удалось превзойти по уровню загадочности исчезновение канадца Джерри Коттона — основателя криптовалютной биржи Quadriga, которую власти Онтарио все же признали «старым-добрым мошенничеством, обернутым в современные технологии». Коттон отправился в Индию, где внезапно скончался в возрасте 30 лет. При этом его похоронили в Канаде уже на третий день после смерти, но пользователям сообщили о случившемся только месяц спустя.

Тогда же выяснилось и то, что он унес с собой в могилу все сбережения клиентов — порядка $137 млн на момент закрытия биржи. Просто все пароли и ключи были только у Коттона и нигде не были записаны, объясняла потом вдова умершего.

Расследование этого случая ведется до сих пор, потерпевшие все еще требуют эксгумации его тела, а вдова Коттона по-прежнему не дает на это согласия.

В общем и целом, данная ситуация не станет последней. К сожалению, из-за сложности восприятия технологии блокчейна многие новички не вникают в детали и доверяют другим. Ну а это заканчивается попаданием в лапы мошенников, которых на растущем рынке всегда будет достаточно. Так же смею предположить, что люди шли на такой рискованный шаг видя только 10 процентов в день. Так как компания существовала еще с 2019 года, то думали наверняка, что будет все слишком просто, а именно: мы занесем сегодня бабки(к примеру 100 млн), а через два дня выведем их, получив уже целых 20 миллионов чистыми, но не у всех это удается. Причем многие ведь реально так и делают, не смотря на то, что там возможный лок ваших средств на какой либо срок, еще какие-то нюансы. Да и если люди несли сотни миллионов долларов в такой проект, то как они могли его не разобрать по полочкам, прежде чем инвестировать? Тем более какой ты опытный инвестор, если не проверяешь досконально все, и вносишь огромные суммы. Ты не инвестор, ты хомяк, который планирует получить быструю прибыль, а в итоге как опять же хомяк сидишь в луже весь испачканный...




Помимо всего этого есть еще несколько крупных скамов, которые хотелось бы сравнить с ситуацией выше.





Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin вплоть до 2020 годы были уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжали инвестировать, отвергая любую критику.
 
Организаторы представляли OneCoin как «убийцу биткоина», который сделает инвесторов сказочно богатыми и обрушит несправедливое мироустройство. Но громкие обещания так никто и не выполнил, а инвесторы по всему миру лишились миллиардов евро.

Куда пропали деньги инвесторов? Были ли у OneCoin влиятельные покровители на постсоветском пространстве? На все эти вопросы могла бы ответить доктор Руджи Игнатова, основательница пирамиды.

Перед своим исчезновением урожденная болгарка с немецким гражданством предупредила одного из своих банкиров Гилберта Арменту об опасности со стороны влиятельных русских.

«Ты должен быть чертовски осторожен. Ты не можешь себе даже представить, на что способны эти русские. Не используй электронную почту. Я могу получить абсолютно все в течение 24 часов, а они и подавно могут. Просто поверь мне, пожалуйста», — сказала она откровенно испуганным голосом.

Причем тут русские? вообще не понятно..

В кратеньком обзре, в заключении хотела бы сказать, что основанная в 2014 году компания, до 2017 года смогла собрать с 3 миллионов человек, находившихся по всему миру около 4 млрд евро. То есть масштабы как вы видите сликшом велики, основательница видимо реально гениальная женщина, которая смогла провернуть такую крупную аферу.
 

Не понимаю вашего негодования, в чем проблема? Люди берут задания, выполняют их и наполняют форум каким-либо контентом, который наиболее интересен другим, это же всяко лучше нежели создавать миллиард бесполезных тем по типу "куда же теперь пойдет цена биткоина?" или "какой актив сейчас купит?"
Вы тоже можете попробовать заработать мериты, вместо того что бы болтать и возмущаться

Беру задание🙃

     Ну что, вот и вышла центрифуга на рынок, и конкретно команда обосралась, другими словами не описать. Весь день мониторила чат в телеграмме и поражалась насколько все неподготовленно, админы не отвечают на четко поставленные вопросы, но поправляют всех, кто что то не так говорит. О целенаправленном использовании сети эфира стало известно как только пришло письмо. Очень многие выбрали 3ю опцию, как и я.
    
     Так вот все получили токены еще в первой половине дня, а третью распределили только в 19.20 по мск, в это же время лег и мост, который мог завернуть центрифугу в сеть эфира, да и в целом весь майннет лег... А самое забавное за сколько можно было завернуть ее-200кфг(при курсе на кукоине начальном-5$, это 1к баксов, без комментариев) объясняется это тем, что разрабы так сделали еще давно, думали, что газ так же дорого будет стоить и починят это только в августе, с выходом обычной кфг, вот первый и наверное самый главный косяк. Но уже из этого следуют выводы, что проект максимально сырой и вообще не понятно зачем вышел на рынок именно сейчас.
     Цену укатали в 60 центов очень быстро, сейл был по 0.55, думаю тут все очевидно, центрифугу завертело так, что походу укачало... Ладно, я лично оставлю пока токены и получу обещанный аир, выбора нет, к сожалению, потому что свапать за 200кфг-безумие  

Всем огромное спасибо за поздравления, не ожидала, что тут такое настолько приятное коммьюнити Будем расти и развиваться дальше!!

Я лишь единожды попала в сейл-CFG, стараюсь даже участвовать только в тех, которые будут перспективные, там относительно редко такие проекты, так что, не могу себя назвать человеком, который там зарабатывает

SparrowOfTheMoon, вас тоже поздравляю с новым рангом!

Не, ну если касательно оплаты, то платят там сейчас и в битке и в талке. 400 сатош за пост и 200 талков сверху. Про талк даже не хочу упоминать, это нереализованный позор форума, потому как наобещали много чего, а вот реализации ноль. Недавно администратор форума дал спустя большое количество времени хоть какой-то комментарий по поводу форума в целом: тык. Вот даже и не знаю… После долгого затишья выглядит такое обновление неплохо

Ну вот думаю прикупить ады либо на свои  кровные, либо перелить часть с центрифуги, если она выйдет в ближайшее время(потому как времени и правда мало), потому что кфг молодой проект, пока что его держать нет смысла. А кардано своими достижениями и рвением развиваться внушает больше доверия и большую надежность. Да и в конце концов про развитие - кардано уже развит сильно…
 По поводу перезаходов, так я всегда так делаю, это более разумно, не знаю как это объяснить, но такова моя стратегия. Некоторые говорят «я в холде на бтс еще с 2017 и я в плюсе», да в каком вы плюсе, Василий?) где деньги, которые вы зафиксировали? Поэтому нораздо лучше определить хай монеты и продать ее, следом набраться терпения и  дождаться ее падения, что бы купить тоже количество токенов, но уже на меньшую сумму) с адой я так и сделала, но чуть-чуть не угадала хай, но не критично

Помню постепенный взлет ады в 21 году) прям сидела и смотрела на него, покупала по 0.67$, по ом продала по 1.97 и какое же желание было слить по 1.15. На этой цене ада танцевала порядка двух месяцев без всякого движения. Ну и пришло то время, когда стоит сделать перезаход в монетку, прибыль то уже я зафиксировала)

It's hardly a significant profit for Google. The forbidden foetus is sweet, there is such an expression. And hiding constantly what is in great demand is getting harder and harder every year, especially when a new wave of hype begins

В мире сейчас просто есть определенные принципы и стандарты, от них все и отталкиваются, делая выводы о наркотиках и о том насколько это вредно, пускай я и придерживаюсь скорее таких же принципов, но все то, что природного происхождения и называется в данный момент наркотиками испокон веков использовалось как лечебные препараты

Ну учитывая то, что сейчас летний период и большинство в отпусках и разъездах, да и сам факт того, что лето-волатильность на рынке значительно снизилась. Даже после падения а мае еще неделю-две у рынка были значительные объемы, чего не сказать про нынешнюю ситуацию. Плюс мы застряли между 30 и 35к, ситуация вообще странная. Я лично готова к ретесту и 20к баксов, после чего можно ожидать хороший рост

Меня сегодня прям осенило, вспомнила, что коинлист постоянно борется с мультиакками. Может быть все те, кто писал там отзывы были забанены по понятной причине, но признавать этого никак не хотят?) в последнее время поговаривают что даже если на одном устройстве/на одном ip открыть два акка то получишь бан

Да, кстати. Я сама некоторое время играла в алиен, но знать что такое CM не знала. Бывало видела на маркете какие нфт, когда искала дрели или лопаты доя алиена, но вот обращать внимание не обращала

Первый раз слышу о каких-то «банах» на площадке. Всегда все получали свои токены на баланс и выводили их оттуда. Какой резон им вообще что-то отжимать?) Они и так бешеные деньги башляют за счет процентов с продажи со стороны проектов. Не знаю короче, я лично видела много раз как люди получают свои токены без проблем, но что бы банили-первый раз вижу и слышу. Да и вообще, чего теперь паниковать? Деньги ушли, токены вот-вот зачислить должны в соответствие с вариантами. К тому же не удивлюсь если кто-то не получит свои токены из-за того, что неправильно сделал что-то. Например возникли трудности с созданием внешнего кошелька(для новичка трудновато будет разобраться как его создать)

Ну может так и будет, но выбрав этот вариант вы лишаетесь еще и токенов air от Altair, снимок баланса будет 17 июля приблизительно и начислены будут токены в соотношении 1:1. Те, кто выбрал 1 и 3 варианты-получат токены

Вроде можно было, но подтверждение было около двух дней вот и вся загвоздка.
Три варианта теперь предложено пользователям по получению своих токенов. Первый это получить в августе на свой баланс кфг, потому что коинлист не успел интегрировать его, из чего следует вывод, что торги на самом коинлисте откроются только в августе. Второй это получить на баланс коинлиста кфг, но на сети эфира(wCFG) 14 июля. Ну и третий, самый оптимальный и подходящий для многих-внешний кошелек, токены туда поступят 14 числа, я лично его и выбрала

Да я в принципе не помню, что бы это кому то нравилось, вот честно. Интересно, производители асиков так же будут оставаться в Китае или тоже переедут в более выгодные места.. Они расположены так же в Китае, хоть и рынок у них мировой, а не только внутренний