Полиция Кировской области раскрыла преступную схему отмывания денег, полученных от продажи наркотиков за биткоины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По ее словам, жители области организовали разветвленную сеть распространения наркотиков. При этом оплату за нелегальный товар члены ОПГ принимали только в криптовалюте.

«Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, а затем денежные средства переводились в биткоины», — сообщили в МВД.
В дальнейшем злоумышленники выводили биткоины через криптобиржи, распределяя их между собой и меняя на рубли.

В настоящее время в отношении членов преступной группировки возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств.

Напомним, в начале ноября полиция Воронежа арестовала 35-летнего наркоторговца во время его попытки обменять криптовалюту на рубли.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) издала директиву, согласно которой обращение производных финансовых инструментов на базе криптовалют является незаконным. Об этом пишет The Korea Herald.

Из-за жесткой позиции FSC отменили свои планы компании eBest Investment & Securities и Shinhan Financial Investment, которые собирались провести 14-15 декабря семинары по торговле биткоин-фьючерсами.

Как считает, бывший глава биржи Korbit Ким Цзин Хва, ограничительные меры регулятора негативно повлияют на развитие новых технологий в стране. Также экс-глава Korbit в партнерстве с биржами Bithumb, Coinone и другими участниками крипторынка намерен создать ассоциацию, которая будет заниматься вопросами развития индустрии.

Стоит отметить, в последние месяцы власти Южной Кореи предпринимают довольно жесткие меры в отношении зарождающейся криптоиндустрии. Так, в сентябре стало известно, что FSC запретила проведение ICO, а также всех видов кредитования в цифровых валютах, включая маржинальную торговлю. Спустя два месяца южнокорейский регулятор определил деятельность криптобирж как «несанкционированное привлечение средств».

Тем временем, крупнейшие в США рынки финансовых деривативов CME Group и CBOE окончательно определились с датами запуска фьючерса на биткоин.

Одна из главных ошибок основателей русскоязычных проектов, которые выходят на ICO — излишняя ориентация на российских инвесторов. Венчурный рынок в России только зарождается, а одни из самых щедрых покупателей токенов живут в Корее, Японии и Китае.

Крупный инвестор из России, особенно из офлайн-среды, будет задавать много вопросов, проводить ряд встреч, и в лучшем случае скажет: «Да, проект интересный, дам вам $50 000». При этом, такая сумма вполне обычна для рядового корейского крипто-инвестора, которой задает только один вопрос: «куда переводить деньги?».

Юрий Гугнин, основатель проекта «Карма», несколько раз побывал в Сеуле, чтобы разобраться в особенностях инвестиционной культуры, которая так сильно отличается от нашей.
Для корейских блокчейн-специалистов очень важно живое общение, возможность увидеть людей, которые скрываются за номерами электронных кошельков и общими маркетинговыми фразами. Поэтому мы решили не проводить скучную конференцию, а по-русски накрыть поляну в ресторане. Такой подход был встречен огромным одобрением корейского сообщества. При том, что корейцы — одни из лидеров по участию в токенсейлах, в эту страну очень редко приезжают авторы крипто-проектов. А если и приезжают, то отделываются формальностями.

Корейское онлайн-общение очень сильно отличается от европейского и американского. Самый популярный мессенджер — KAKAO Chat. Можно потратить от нескольких часов до нескольких дней, безуспешно пытаясь его настроить, но так и не понять, как найти общие чаты и писать в них.

Какой-нибудь аноним может запросто прислать несколько стикеров с анимированными зайчиками, а затем отправить $100 000 на смарт-контракт. Этим они и отличаются от европейских инвесторов, которые будут проводить многочасовые встречи, просить предоставить отчетность, бизнес-план и прочие документы, чтобы в конечном итоге инвестировать пару тысяч долларов.

Интересно, что корейцы совершенно не признают промо-коды, наличие которых сразу вызывает отторжение, но при этом они любят большие скидки. Отследить покупателей токенов, чтобы потом платить вознаграждение тем, кто их привел — проблема, которую можно решить, если при регистрации вы будете спрашивать страну проживания. В общем, вам придется изрядно попотеть для того, чтобы разобраться в KAKAO

Огромное внимание в корейской культуре отводится мелочам, на которые ни русские, ни американцы не обратили бы такого пристального внимания. Например, шрифт. Первый раз фразу «ваша презентация звучит неубедительно со шрифтом Arial» мы услышали еще от русского переводчика. А корейские коллеги рассказали, что использовать дефолтные американские шрифты, такие как Times New Roman или Arial, считается плохим тоном и вполне может негативно повлиять на привлечении средств.

Самым распространенным шрифтом является HANNA (ниже он на скриншоте), также рекомендуется использовать DOHYEON или JUA.

Нам повезло: у нас были покупатели пресейл-токенов, которым очень понравилась идея проекта, и они согласились помочь. Каким-то магическим образом наше сообщество стало стремительно расти по 50 человек в день. Оказалось, что в других чатах про ICO в KAKAO можно прислать свою ссылку, и это не считается спамом. Главное — информация о проекте должна быть на корейском языке, а поддержка в чате — 24/7.

Интересно то, что конверсия из участника чата в запись в white list составляет примерно 70%. Корейцы, которым не интересен проект, сразу выходят из чата, а те, кто остались — сидят в чате осознанно.

Выводы по социальной кампании, которая принесла проекту KARMA, более $3 миллионов за первые 3 дня токенсейла:

Необходимо иметь корейских фанатов, которые будут помогать с переводом. Корейский язык сам по себе сложный, а крипто-тематика и финтех добавляют еще больше тонкостей — поэтому после переводчика обязательно нужна вычитка носителем языка, который в теме крипты.
В целом будьте готовы, что с английским довольно туго: корейцы, как и россияне, слабо говорят и читают по-английски, и не будут читать ваш английский white paper или презентацию. Если вы хотите ориентироваться на эту страну — готовьтесь переводить документы.
У многих корейцев стоит плагин для браузера, который автоматически переводит контент сайтов. Но, как мы поняли, с PDF и PPT этот плагин не работает. То есть сайт можно не переводить, а документы — обязательно.
Необходимо иметь местных евангелистов, которые будут поддерживать беседу в чате в корейском стиле. Сами они называют это «message bomb»: постоянное месиво из шуток, стикеров и мемов. Что интересно, в местном крипто-сообществе много взрослых людей, директоров офлайн-компаний, но в чате они все ведут себя очень мило и весело.
Азиаты — очень азартны по своей природе. По корейскому «фэн-шую» 10% дохода принято тратить на казино, лотереи и другие высокорисковые игры. Для граждан Кореи, как для китайцев, посещение казино строго ограничено, поэтому ICO — идеальный вариант для выплеска накопившейся энергии.
Корейцы очень шустрые и разбираются в технологиях: им не надо объяснять, как зарегистрировать кошелек, как подтвердить транзакцию, как убедиться, что токены получены. Они — очень профессиональные участники токенсейлов.
При этом, в плане изучения самого проекта корейцы довольно поверхностны. Ключевые триггеры доверия: фотографии с известными людьми (даже с Виталиком, хотя с ним уже сфотографировались миллионы), участие государственных или подобных структур, партнерства с известными токенсейлами (котируются OmiseGo, Civic, Aragon). Также очень важно личное обаяние участников команды в KAKAO-чате. Азиаты, как и все люди, обожают человеческое внимание и эмпатию.
Резюме простое: общайтесь с людьми на их языке, уважайте их культуру, будьте открытыми, и вы сможете плавно вырастить хорошее сообщество. Также важно отметить, что сообщество не создается за день — это длительная кропотливая работа на несколько месяцев. Зато такой подход к развитию проекта дает намного более устойчивый и мощный результат, чем платный трафик.

я слышал, что типо инвесторам обещали все вернуть

Гонконгская биржа Bitfinex наняла юридическую фирму Steptoe & Johnson с целью принятия «соответствующих мер», включая «возможный судебный процесс» против критиков, обвиняющих компанию в финансовых махинациях, сообщает CoinDesk.

«Все заявления этих сомнительных лиц были ложными и служили лишь одной цели — пошатнуть криптовалютную экосистему. В результате Bitfinex решила использовать все свои законные права для защиты от подстрекателя и его партнеров», — заявил советник Bitfinex Стюарт Хогнер.

В свою очередь один из самых известных критиков Bitfinex под ником Bitfinex’ed отметил, что «в прошлом биржа уже подавала пустые иски, которые не собиралась доводить до конца». В качестве примера он привел иск против банка Wells Fargo, отозванный в апреле 2017 года.

Ранее связь между Bitfinex и Tether подтвердил представитель обеих компаний Рон Торосян. В то же время, как утверждает Bitfinex’ed, Tether выпускает гораздо больше токенов, чем может покрыть своими резервами, и использует их для маржинальной торговли на Bitfinex, искусственно раздувая цену биткоина.

Bitfinex’ed также утверждает, что биржа зарабатывает на незаконной фиктивной торговле, при которой инвестор одновременно покупает и продает актив для создания иллюзии спроса, а также создала схему Понци. Все эти обвинения Bitfinex’ed озвучивает в длинных и подробных записях на Medium, в Twitter и YouTube.

В своем заявлении представители Bitfinex, впрочем, так и не указали, на кого именно биржа собирается подать в суд, на каких основаниях и в какой юрисдикции.

«Думаю, вы сами догадываетесь, о ком идет речь», — отметил PR-специалист Рон Торосян.

Кроме того, Bitfinex не исключает, что критики и сами занимаются «манипулированием рынка», то есть именно тем, в чем они обвиняют биржу.

«В последние месяцы некоторые стороны и их партнеры предъявляли ложные и необоснованные претензии к Bitfinex, потенциально занимаясь деятельностью по манипулированию рынком. Это нечестно и незаконно», — говорится в сообщении биржи.

Напомним, на днях Bitfinex и Tether прервали молчание, ответив на критику в свой адрес. ForkLog также рассказывал, чем предполагаемый сговор двух компаний угрожает рынку криптовалют.

Американская Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) сообщила об аресте счетов резидента Канады Доминика Лакруа и его компании PlexCorps, которая обвиняется в осуществлении мошеннической деятельности под видом ICO. Соответствующее заявление размещено на сайте SEC.

Отмечается, что с августа 2017 года PlexCorps под ложными обещаниями о 13-кратной прибыли менее чем за месяц привлекла около $15 млн. Эти средства были получены от «нескольких тысяч инвесторов». Также обвинения в мошенничестве выдвинуты в адрес партнера Лакруа Сабрины Паради-Ройе.

Прекращение деятельности канадской компании стала первым результатом работы подразделения по противодействию нарушениям, связанным с технологией распределенного реестра и сферой первичных распределений монет (ICO). О создании этого специализированного отделал SEC сообщила в сентябре этого года.

Обвинения в мошенничестве в адрес проекта ранее выдвигались в социальных сетях, однако, несмотря на то, что еще в июле Управление по финансовым рынкам Канады также выдало предписание о прекращении его деятельности, организаторы продолжили ICO, обещая инвесторам существенную прибыль.

Примечательно, что токен PlexCoin (PLX) также попал в листинг Coinmarketcap и по-прежнему там доступен. Также на момент написания доступен и веб-сайт проекта. PlexCoin позиционировал себя в качестве «следующей криптовалюты» на основе Ethereum с постоянным ростом цены и реферальной системой.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупредила инвесторов о рисках участия в ICO, в продвижении которых участвуют знаменитости.

Официально следит, неофициально покупает)

Чикагская товарная биржа (CME Group) официально назвала дату запуска торгов фьючерсами на индекс биткоина.

Как говорится в заявлении биржи, произойдет это в понедельник, 18 декабря 2017 года после успешной самосертификации листинга.

«Мы рады предложить рыку фьючерсы на биткоин и тесно работаем с Комиссей по срочной биржевой торговле (CFTC) и участниками рынка с целью создания регулируемого предложения, которое даст инвесторам прозрачность, открытие цены и переуступку риска», — говорится в заявлении CEO CME Group Терри Даффи.

Также он отметил, что, хотя биржа и проделала длительную и глубокую работу с CFTC, чтобы предложить трейдерам этот инструмент, биткоин остается новым и малоизведанным рынком, который будет продолжать развиваться. Этот процесс, по словам Даффи, потребует дальнейшего сотрудничества с Комиссией и клиентами биржи.

Новые контракты будут запущены на платформе CME Globex на условиях денежных расчетов и будут основаны на CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) – референсной ставке биткоина по отношению к доллару США, составляемой CME Group на данных Bitstamp, GDAX, itBit и Kraken.

На начальном этапе фьючерсные контракты будут связаны с различными инструментами по управлению рисками, включая первоначальную маржу в размере 35%, лимиты на позиции и внутридневные цены, отметил Терри Даффи.

Ранее глава CME Group заявил, что решение о запуске торгов фьючерсами на биткоин никак не связано с резко выросшей в этом году ценой первой криптовалюты.

Сегодняшняя новость уже привела к новому витку роста цены биткоина, которая за короткий период времени поднялась вплотную к отметке в $10 700.

канал с баунти https://t.me/businesandinternet