bitcoin'de tüm aktarımlar (transactionlar) halka açık (public) olduğu için tamamen takip edilebilir.
kara para sınıfına girmesi için yaşanan devlet tarafından resmi bir para birimi olarak kabul edilmesi gerekir. henüz kabul eden yok.
bitcoin şu anda "altın, gümüş" vb gibi birer "varlık" olarak görülüyor çoğu ülkede.
yüklü miktarda bitcoin nakite çevrilirse (ki bunu yaparken elden ve nakit yapmadıysanız) ve gelir vergisi ödenmediyse en fazla "vergi kaçırma" suçuna girer.
"ülkemizde kaynağı belirsiz para" üst limiti 25.000 TL'dir. Bir yıl içerisinde hesabınıza giren kaynağı belirsiz para tutarı 25k tl'yi geçerse ve fatura kesmemişseniz (yani vergisini ödememişseniz) maliye'nin takibine girersiniz ve geriye dönük her bir işlem için ayrı ayrı ceza ödersiniz.
btcturk'teki "fatura dayatması" bunun için var. kişiler yüklü miktardaki bozdurma işlemleri için btcturk'e fatura kesmek zorunda.