Сильно! я что то похожее слышал (не про йобит, но про источник средств такого же уровня) , поэтому и создал эту тему -хотел услышать сталкивался ли кто ...

когда то была анонимность и в банковских счетах. Дольше всего держались, по моему австрийцы, у них при платеже не надо было писать "кому". был просто номер счета, по которому не понять , кто хозяин.

но всё меняется. банковские платежи и анонимность , несовместимы например. И с криптой будет также, увы

А какой европейский банк работает с криптой? можно и в личку
- просто по моей информации, все "криптодружественные" банки зоны Евро сейчас жестко закрывают счета за малейшее подозрение в работе с криптой.
от эстонии до германии(

пример приведите чего то полезного и работающего. Кстати waves Иванова  не в счет- они английская компани

правительства могут декларировать что угодно

но для практической работы биржи должны работать с ЧАСТНЫМИ структурами- с банками.

А банки сплошь отказывают в обслуживании, если речь идет о крипте.

Вот новость о том что такой то банк Польши стал крипто-дружественным и открывает счета, это было бы интересно

может я упустил что, но по адресу https://www.fi.ee/?lang=en
можно посмотреть компании имеющие лицензии Эстонии.

там сплошь докриптовая классика- платежные системы и электронные деньги.
 слова crypto и тп в их названиях нет

верно ли что никаких специальных криптолицензий в Эстонии нет? если есть , разу уж все они в открытом доступе- вы не могли бы ссылку дать на такое?

Всё что есть вокруг - возникло как способ удовлетворить массовые потребоности людей.
Интернет- информация, сотовый- удаленная связь и пр. Это нужно миллионам.

Анонимность в платежах нужна очень небольшому числу людей. Обычному потребителю, который платит за авиабилет или рекламу в Google в общем то , анонимность это избыточный функционал.
Поэтому раз защитников у нее немного (хорошо это или плохо- отдельный разговор), все неотслеживаемые монеты типа monero zcash dash - просто выдавят в бирж.

про газету смешно), думал такое только в детективах.
То есть, я правильно понял:
А) человек верифицируется на криптобирже - селфи. сканы документов и пр
Б) заводит на биржу скажем биткойн,в эквиваленте $10 000
В) торгует на бирже месяц
Г) всё что наторговал он конвертирует в биткойн, скажем получилось у него $11 000
Д) Выводит весь биткойн с биржи

и раз прошел верификацию, то  биржа не будет ему задавать вопросов, тормозить вывод

" чистая она или нет, это не им решать."
- биржам и самим неинтересно копаться в происхождении крипты или денег. Как  и банкам.  Им же это навязывают власти.
Банки, например при платежа на/с оффшорные счета вполне могут потребовать дополнительные документы. потому что они должны это делать из-за AML/KYC . поэтому я и про биржи спросил

Человек открыл счет на криптобирже.
Много историй, что могут быть проблемы в момент вывода им средств с биржи.

Но сталкивался ли кто с проблемами в момент ввода? Типа,
"что то нам ваше гражданство не нравится, да и аккаунт с которого вы эфиры завели- похоже после миксера крипту получил. Мы пока вашу крипту заморозим, а вы доказывайте что она чистая"

или такого не бывает? ВСЕ биржи позволяют заводить крипту без ограничений?

Не указано самое интересное- какой процент от текущей стоимости крипты выдается в видей кредита в йенах.
Например, человек дал этим ребятам биткойнов на 1000 йен.
С учетом огромной волатильности битка, на руки ему скорее всего хорошо если 500 йен дадут

А как можно "реализовать совместный пул" без организации юрлица? Дать денег физлицу  Васе (который и есть пул)?

нигде не видел скана соответствующей лицензии. Или что писать в Уставе. Или как проводить сделки с криптой в бухгалтерии.

Скорее всего есть только два пути:
А) торговать как физлицо. тут пока точно не  нужно лицензий и пр
Б) запустить что то огромное. Когда "добро на криптосделки" дается на уровне финансовых регуляторов страны. но для этого нужна соответствующая страна, связи и немалые деньги

но при такой скорости диалог невозможен. особенно если собеседники умеют печатать "вслепую" и дорожат своим временем- там и три секунды уже слишком долго

так про регистрацию субъектов которым требуются особые разрешения и пр. Понятно что например, всё что сильно затрагивает экологию - требует особого разрешения. И никаких особых проблем с этим нет .
С криптой -иное дело. Вы ее просто не найдете в списке видов деятельности.

по ссылке  вроде  нет ничего про лицензии на работу с криптой. Есть банковские лицензии. Если ограниченные банковские лицензии (платежные системы и пр).
а вот криптолицензии... если кто то даст ссылку на образец или прописанную процедуру получения такой лицензии- было бы очень интересно

с точки зрения программирования ботов это не так:
1. число твитов  легко сделать любым
2. аватарка опять таки это одна команда. случайно дергается картинка и гугл поиска, обрабатывается и делается аватаркой
3. с числом фолловеров сложнее, но опять таки - проходишь роботом по тем кто взаимный фоловинг и смотришь дробь "сколько людей читают Васю/ Сколько людей читает вася"
. если дробь порядка 1 то вася будет вашим фолловером и такого добра можно много накрутить

аналогично и число ретвитов легко сделать

вот с живыми диалогами сложнее. писать вопрос и давать ответ, это простыми средствами не сделать
и если у аккаунта мало диалогов - почти наверняка бот.

раньше WaveCrest, Гибралтар - был монополистом на рынке пластиковых карт для крипты.
На них работали Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX.
Сейчас visa это дело запретила.

Кто сейчас вообще карты такие делает?

А чем ваш мессенджер лучше децентрализованного бесплатного Tox?

можно сделать видеоконференцию. на skype или zoom.
главное чтобы были люди интересные. знающие.