Bitcoin Forum
May 24, 2024, 09:04:56 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: « 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 »
41  Alternate cryptocurrencies / Altcoin Discussion / Re: PLUS Token Scam Dumps Another 13,000 BTC - Another reason for the BTC drop? on: March 20, 2020, 08:25:03 PM
it's hard to judge if it had a significant impact on BTC price or not, but let's not forget that Plus token was one of the biggest Ponzi schemes ever done in crypto. Some report says that the total sum collected was about %1 of BTC total supply, but succeeding in stealing all this fund, it is really depressing to see such activity and the worst part is that people are still falling for fake ICO and shitcoins bounty KYC scammers.

Just did a quick research and good news, it seems that 6 of the suspects involved with PLUS token were detained and extradited back to China to face trial as this article points out.
42  Alternate cryptocurrencies / Altcoin Discussion / Re: Italy is using blockchain to fight on: March 20, 2020, 07:32:24 PM
An important thing to understand now is that paper money right now is causing problems as well, that it transmits the virus within that. It's studied that the virus can stay on surfaces up to several hours depending on the material [1]. So people would prefer not to use paper money, China even destroys the cash to help disinfect and stop the spreading. [2]

It's a great decision to use blockchain for donations, especially right now

well, these donations will probably be converted to fiat again since it will be going to people in need. In Italy, many families are loosing financially so in this case, blockchain technology will be a good resort to facilitate money circulating and accelerating the process of distribution.
in such a hard time, one is truly fascinated and thankful for how can the new innovative technologies can help us significantly in such crisis.

We can go even further, IBM has a working solution called IBM Blockchain World Wire used for cross-border payments, we can use this technique to facilitate the process for leading worldwide institutions and companies that are prepared to help and donate to countries in need. If Italy is resorting to charity, imagine the situation in third world countries!!
43  Economy / Services / Re: [OPEN] OWNR Wallet Signature Campaign [Full-Legendary Member] +9 slots on: March 20, 2020, 09:12:26 AM
Your bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2647304
Your current posts count (including this one): 163
Your earned merits amounts in the last 120 days period: 80
BTC Address: 3PCWpforrycqaCzJ4XdSKfZ1Ny9xeJEBRX
44  Local / إستفسارات و أسئلة المبتدئين / Re: مرحبا انا بالفعل عضو بمنتدي CryptoTalk.org on: March 20, 2020, 06:12:10 AM
مرحبا،هل من احد يساعدني هن، انا لا اعرف كيف اضبط التوقيع لان هذا الخيار غير موجود في اعدادات الحساب خاصتي ، وكيف اقوم بالتسجيل بهذا الحملة yobit.net/signtuare اذا كان لديك معلومة اتمني مساعدتي، شكرا لكم

أهلا و سهلا و مرحبا بك, نصيحتي لك أن تبتعد عن هذه الحملة سيئة السمعة فهي تشجع و تدعم على السبام و سرقة المحتوى لأنها تقوم بالدفع لكل من هب و دب بمجرد كتابة أي تعليق و لا يوجد أدنى مقومات التقييم ناهيك أن من ينضم لهذه الحملة سيقوم بالدعاية لمنصة مشبوهة عليها الكثير من الإنتقادات. إن أردت الجمع بين تحصيل علم نافع و كسب بعض المال, فهذا المنتدى يتيح لك ذلك فقط إبحث عن المنهاج السليم و سوف ترى كم يمكنك الإستفادة.
يمكنك التأكد من الكلام, فقط قم بالدخول للمنتدى المذكور و سوف ترى كمية السبام. محظوظ إن وجدت كلمة مفيدة.

قرأت مؤخرا أن الحملة إنتهت, لست متأكدا من صحة المعلومة.
45  Alternate cryptocurrencies / Announcements (Altcoins) / Re: [ANN] We are Morpher, a trading platform for stocks built on the ETH blockchain. on: March 18, 2020, 07:11:40 PM
March will end and nobody sees an update from the team and this thread is very quiet for investors to find out about the greatness of this project. Is this project not very interested by many people?

They are asking for KYC for their airdrop: 2,000 crypto worth a mere 60 $ which are probably some shitcoins, so be careful everyone, red flag don't join and risk your identity getting lost or even sold!
46  Local / التعدين / Re: بتنصحوني ادخل التعدين ولا اشوف شي تاني on: March 17, 2020, 08:04:25 PM
تكلفة الكهرباء غير ثابتة متقلبة خلال النهار ولتكن متوسط الكهرباء للكيلو وط ٠.١٦$ تقريبا وامتلك كراج تحت البناية وامتلك سطوخ فوق البناية ولا مشكلة مع الضجيج

للاسف اخي لا يمكن باي حال من الاحوال ان تجني اي عائد من التعدين بتلك الاسعار، متوسط سعر الكهرباء للمزارع الضخمة في الصين وامريكيا يتراوح بين 4 سنت الى 6 سنت كحد اقصى، بعضها قد سصل الى 2 سنت في مواسم الامطار حيث يتم استخدام الطاقة النظيفة من مصدات الرياح وسدود الانهار.

لتكون قادر على الكسب يحب ان يكون لديك كهرباء تكلف نفس تلك الارقام او اقل لو اكثر بقليل، اما 16 سنت للكليو وات ساعة هوا امر مستحيل.

للاسف يجب ان تبحت عن مجال اخر لاستتمار اموالك، قم بوضع موضوع في القسم الرئيسي وقد تحصل على بعض الافكار.

بالتوفيق

ألا تكون الطاقة الشمسية حل مثالي إذا وجد رأس مال محترم؟
47  Other / Meta / Re: The quality of this forum has gone down significantly on: March 17, 2020, 07:48:40 PM
Actually, the forum is improving in my opinion. Many people had quit since it became hard to gain easy profit but still, there is a lot of spamming and scamming going on especially in the altcoin section.

To extend on what btcltcdigger said, people tend to spam when they can't get the post requirement even though they may be seniors members with good posts history, you can't expect them to constructively post all the time. Just browse some topic in the beginner section, you will see people answering the same question many times. Though, we can avoid this if bounty managers lower the post requirement or for example cancel the minimum post requirement and impose a maximum so that members don't get forced to complete the requirement. This way, their payment will be proportional to their posts and they don't risk not getting paid.
48  Other / Meta / Re: Wall of fame / shame. Shit posts so bad that they are actually funny on: March 17, 2020, 06:17:41 PM
Bitcoin at $4800, Is the reason Coronavirus?

Bitcoin is dumping too much, is the reason Coronavirus? Or is this sign that bitcoin will hit higher to upto 100K?
Since bitcoin is dumping too much, I request everyone to donate at least $1 to my bitcoin address, It will help to fight against Coronavirus since we are facing panic buying and shortage of food. Or if you are infected, donate all of your BTC to the given address  Tongue

Note: Do not ignore this message, last night I listened from Jesus that one who will ignore it will get punished by Coronavirus so you could be next victim if you do not send donations  Kiss


donate asap!
49  Other / Beginners & Help / Re: 5 Tools to Help you in Bitcoin on: March 16, 2020, 06:59:29 PM
As the other members said, telegram and twitter should not be on this list. Personally, every day someone pm me in telegram about a new investment lol. So, I started wasting their time by pretending to have no idea. Also, most of the altcoins groups are raided by bots saying 'hello' 'hi, good project'. it's really hard to find some constructive discussion or even something useful to read. better stick to bitcointalk!
50  Other / Beginners & Help / Re: Why KYC is extremely dangerous – and useless on: March 16, 2020, 03:26:39 PM
My appreciation for your effort in raising awareness about this big issue.
Please add the Arabic translation.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5233251.0
51  Local / إستفسارات و أسئلة المبتدئين / Re: KYC - تحرير المفهوم و تنوير العقول on: March 16, 2020, 03:02:57 PM
كيفية الوقاية من الkyc

كن حذرا و حاول تقييم ما إذا كان إستعمال الخدمة يستحق المخاطرة بإمكانية سرقة الهوية مع الأخذ بالحسبان جميع النتائج السلبية المترتبة عن ذلك. أيضا, تثبت من العنوان المرطبة بالحساب. ربط هويتك بعناوين محافظ للبتكوين أو عملات أخرى أمر غير قابل للتغيير إذا ما إستطاع أحدهم ربطهم و بالتالي التعرف على العنوان.

يحبذ إستخدام الخدمات الموثوقة التي لا تتطلب إثبات الهوية مثل التبادلات نظير لنظير أو التبادل على المنتدى بإستعمال ضمان موثوق

ما عدى ذلك, تجنب الKYC لكل هؤلاء

  • لا لإثبات الهوية للعملات البديلة/ حملات الباونتي الرخيصة أو العملات/ التوزيعات الحرة التي لا تحمل أي قيمة معتبرة حيث أن أغلب المالكين لها إما محتالين أو ليسو أهلة خبرة
  • لا لإثبات الهوبة على المنصات الرخيصة حيث أن أغلبها إما نصابة أو لا تتعامل بحرفية
  • لا لإثبات الهوية لمبالغ مالية ضئيلة التي لا تستحق المخاطرة (قد يتضمن هذا أي مبلغ لا يجعلك غنيا)

من المهم الإشارة إلى مخاطر إثبات الهوية كإجراء وقائي. على كل حال, إنما هي مسألة وقت فقط قبل حصول فضيحة كبرى و التي ستجعل الجميع على دراية بمدى خطورة و عدم فائدة إختبار إثبات الهوية. للأسف, حينها سيكون الأوان قد تأخر كثيرا و الضرر قد حصل بالفعل.  لكم كامل الحرية في إقتباس هذا الموضوع حتى يدرك المستخدمون ( و أصحاب الخدمة) جميع عيوب الKYC.

على وجه التخصيص, أصحاب الخدمات الذين يقومون بالتعسف عل أمن المستخدمين لملئ جيوبهم يجبو أن يكونو على علم بسلوكهم الغير المسؤول

من المستحسن إستخدام خدمة لا تتطلب إثبات الهوبة( أو تلك التي تكون بحدود مبررة). هذا لا يمثل فقط حماية لأنفسنا, لكن أيضا, دعم لأصحاب الخدمات الذين يهتمون بأمن حرفائهم


ملاحظ أخيرة: كنت قد بدأت بكتابة هذا الموضوع منذ فترة, بالتحديد من أوائل عام 2019. في الوقت الذي كنت قد أتممت فيه تلخيص معظم الحقائق المعروفة, كان هنالك بالفعل العديد من المقالات التي تتحدث بتفصيل عن مشكلات الKYC و تفضحها علنا.

كل النقاط التي أوردتها لم بتم فقط التأكد منها حين قراءة المقالات, بل يجب أن أعترف أني قد إستخففت إلى حد كبير بمدى خطورة و عدم فائدة الإختبار في تصوري الأول. التكنولوجيا و السوق الإجرامية التي إنبنت على الKYC هي أكثر تطورا بكثير مما كنت أخشاه و من المرجح أن تصبح أكثر ربحا بسبب الفرض المفرط و المتزايد لإثبات الهوية. تمكن المجرمون المحتالون من إستخدام الإختبار لصالحهم عبر إتباع إستراتجية تمهد لجرائم جديدة (مثل نصب ,KYC) إجراء عمليات تبادل الهويات, و في نفس الوقت, مواصلة نشاطهم الإجرامي في الخفاء بهويات أناس أبرياء
الإعتراف الواسع بأن إثبات الهوبة ليس هو الحل بل العكس تماما, خطر يهدد كل مستعمل, من شأنه أن يأثر إيجابيا على الأمان, حماية البيانات و منع الجريمة



تذكر دائما

العالم الرقمي ليس بهذه البساطة التي يعتقدها الكثير. كمستخدم عادي للإنترنات أو كمبتدئ في مجال الكربتو قد ترتكب العديد من الأخطاء, لكن مجرد خطوة خاطئة وحدها كافية كافية لجعلك في خطر حتى و لو كان كل شيئ أخر مثالي.
أغلب المحتالين يتمتعون بذكاء عالي, يسهل عليهم إخفاء أثرهم و يستفدون من المفاهيم الخاطئة. مثال ذلك, إثبات الهوية في الخدمات المركزية و التي في الغالب تكون سهلة الإختراق.
نحن المستخدمون العاديون, إذا لا نهتم بخصوصيتنا و لا نسعى وراء التعلم أو لا نطالب بحقنا في الحماية من المجرمين على الويب, قد نواجه المشاكل في وقت وجيز. الخصوصية ليست جريمة و هي تعني الحماية من المحتالين و تمثل حق شخصي وجب أن نحاول تأمينه كلما أمكن ذلك.




مقالات أخرى مهمة حول خطورة الKYC:

https://medium.com/@wilderko/how-does-kyc-aml-pose-a-serious-threat-to-your-privacy-and-should-not-be-used-at-all-88f7acd3f3b

https://medium.com/mycrypto/be-careful-with-your-kyc-documents-978ab532f2be

https://blog.goodaudience.com/the-unseen-danger-of-kyc-e3e1c4448eee

إضطررت لخرق القواعد لإني تجاونت عدد البيانات المسموح بها, أرجو أن لا يتفطن زعيم الديسبتكون  Roll Eyes
52  Local / إستفسارات و أسئلة المبتدئين / KYC - تحرير المفهوم و تنوير العقول on: March 16, 2020, 03:00:22 PM
السلام عليكم, هذا الموضوع هو ترجمة للعمل المميز للعضو1miau حيث قام بجهد كبير في تبسيط المفاهيم و كتابة الموضوع بطريقة مبسطة جدا تسمح لأي قارئ فهم عمق المشكل بسهولة.


كلنا نخاف من فقدان أموالنا سواء عن طريق الإختراق, النصب, أخطاء نقوم بها أو حتى خيارات خاطئة (شراء عملات بلا قيمة, بيع العملات في وقت متأخر أو مبكر جدا). أغلب المواضيع تتخدث عن هذا الجانب.
عندما يتعلق الأمر بالخسائر, وجب أن ندرك أن هناك ما هو أهم من الخسائر المالية. بهذا, أنا أتكلم عن سرقة الهوية و يشمل ذلك جميع أنواع المعطيات الشخصية. الحفاظ على هذه البيانات و الإهتمام بالخصوصية يجب أن يحظى بأهمية لا تقل قيمة عن تلك التى نعطيها لسلامة أموالنا.في النهاية, المال يمكن أن يعوض فهو لا يمثل 'إلا' خسارة مالية. لكن بمجرد سرقة هويتك فلا يمكنك إسترجاعها أبدا.

هنا تبدأ المشكلة. من أفضل الطرق لحماية نفسك من سرقة الهوية هو فهم الإدعائات الخاطئة بخصوص الKYC.
بعض الخدمات المتعلقة بالعملات الإلكترونية تطلب من مستخدميها إجتياز إختبار KYC المشهور. KYC "تعني "إعرف عميلك "know your customer" يفرص على المستخدمين إرسال وثائق شخصية إلى شركة أو مؤسسة. أصبح هذا الأمر يشكل إشكالية حيث أن بعض الشركات صارمة جدا و لا تسمح بإستعمال خدماتها, حتى و لو لشراء بعض العملات التى لا تتجاوز قيمتها مئات الدولارات.

الغرض الأساسى من هذا الإختبار هو التصدى لغسل الأموال AML "مكافحة غسل الأموال" "Anti Money Laundering" و تمويل الإرهاب. تم إدراج هذا الأمر بشكل صارم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 9/11 و العديد من الدول تبنت ذلك بما أنها تخضع لل SEC Securities and Exchange Comission). مكافحة غسل الأموال كانت موجودة من قبل و لكن مقتصرة فقط على المؤسسات و الكميات الكبيرة من الأموال. تأثر العملاء العاديون فقط بعد القيود التى تم فرضها من قبل الSEC.
للوهلة الأولى, يبدو أن إثبات الهوية إختبار ناجح في التصدى و إيقاف الأنشطة الإجرامية. للأسف, هذا مخالف تماما للواقع. إثبات الهوية في مجال العملات الرقمية لا يساعد بالضرورة على إيقاف غسل الأموال أو تقليل الأنشطة الإجرامية" كما أنه لا يساعد على منع تمويل الإرهاب. على العكس - الKYC يهدد الخصوصية و يحث على الأنشطة الإجرامية ( عبر نصب KYC, سرقة الهوية و غيرها من الوسائل ).


الKYC يشجع على سرقة الهوية

عندما يقوم شخص بإجتياز الإختبار فهو مجبر على تسليم جزء من هويته الشخصية لطرف ثالث ( منصة تبادل, حملات بيع العملات, إلخ). بعد هذه المرحلة, لن يكون لديه أي تأثير على العملية و تصبح البيانات الحساسة معرضة تماما للطرف الثالث للتعامل معها بأمان. إذا ما حصل أي إختراق, لن يتمكن المتضرر من فعل أي شيئ.

يتم إستبعاد كل من لديهم مخاوف بخصوص سلامة بياناتهم و رفضوا تقديم معلوماتهم الشخصية في إختبار إثبات الهوية.

من الواضح أن المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون أمر محتوم عندما يجبرون على تقديم معطياتهم الشخصية لأشخاص مجهولة أو لخدمة مركزية. ببساطة, لا يوجد أي ضمان أن بياناتنا الشخصية آمنة هناك و حتى الشركات الكبيرة التى تتمتع بمعايير أمنية عالية يمكن إحتراقها بشكل ضار.

ذلك هو الحال في العالم الرقمي, الشركات/ المنظمات التى تجمع البياتات الشخصية تكون عرضة للإختراق. سابقا, حينما تم إختراق شركات كبيرة مثل Binance, تمكن المخترقون من سرقة عدد كبير من البيانات الشخصية.

في الواقع, هذا لا يمثل فقط إلا الأحداث التي تم الإبلاغ عنها. لذلك, من الراجح أنها تمثل فقط جزء صغير من واقع لم يتم بعد الإعتراف به علنا, لأن معلومة كهذه ستظر حتما بصفة كبيرة أعمال منصات التبادل أو مقدمي خدمات إثبات الهوية. لا يوجد مجال للشك, أن المخترقون المحترفون بصدد تطوير طرق مختلفة تسمح لهم الوصول بنجاح لبيانات الشخصية يمكن إستعمالها لإجتياز إختبار إثبات الهوية.

هذا يؤدي إلى مشكلة أخرى, مع فرض إثبات الهوية في كل مكان, أصبحت البيانات الشخصية سلعة ثمينة في السوق السوداء و يوجد بالفعل حافز كبير لإختراق أو سرقة الهويات. لذلك, ليس من الغريب ظهور سوق سوداء ضخمة لبيع الهويات إذا تواصل فرض الKYC في كل مكان.
جميع المستخدمين الذين يضطرون لإجتياز أي إختبار من هذا النوع يواجهون خطر وصول بياناتهم الشخصية للبيع في السوق السوداء. و هذا بدوره يسهل على المجرمين شراء 'دفتر هوية' متكون من إختراقات في السوق السوداء تحتوي على جميع البيانات الازمة لإنتحال صفة أي مستخدم سرقت بياناته, مما يفتح الطريق لفتح حساب بإسمه و الذي من خلاله يقومون بشتى الأنشطة الغير قانونية.

Quote
منذ يومين, نشرت ccn.com مقالا بعنوان "بيانات شخصية مخترقة من منصة رائدة في العالم للبيع على الدارك ويب؟" و ذلك في السوق المسماة "Dread" بائع يحمل إسم يحاول
 يقوم ببيع بيانات مستخدمين من إختبار "إعرف عميلك" الذي تتطلبه أفضل منصات التبادل و أغلب السلطات القضائية.  "ExploitDOT"

إتصل زميلي اليوم بالبائع الذي عرض عليه مبلغ 15 دولارا على الوثيقة الواحدة (جواز سفرأو بطاقة هوية, إثبات للعنوان, صورة سلفي), بمجموع 45 دولارا لكل شخص. و الصفقة لا تتم إلا بشراء ما لا يقل عن 100 هوية (4500 دولار). أظهر البائع إستعدادا لإستعمال خدمة ضمان موثوقة عبر معاملة بإستعمال العملات الإلكترونية مما يعني أن هذا العرض يمكن أن يكون جدي
المصدر

الهويات المخترقة تعد قيمة جدا بالنسبة للمجرمين, خاصة إذا كان بالإمكان ربط الهوية بتفاصيل أخرى متصلة بإثبات جرائم ضد الشخص المتضرر. يشمل ذلك:

  • الإسم و العنوان الشخصي (من مخلف الوثائق و الفواتير)
  • هوية حكومية, جوازات سفر أو سلفي
  • البيانات البيومترية (بصمة الإصبع, مسح للوجه أو القزحية)
  • بيانات مختلفة من فواتير الخدمات, مصدر الثروة, المشغل, الحساب المصرفي
  • كلمات العبور, البريد الإلكتروني
  • عناوين المحافظ الرقمية المستخدمة بما في ذلك الأموال المودعة و المسحوبة (مع إمكانية ربط عناوين ذات صلة عن طريق البحث في البلوكتشاين

بإمكان المجرمين إستخدام هذه البيانات بعدة طرق ملتوية

  • يمكنهم إستخدامها للقيام بأنشطة إجرامية. ببساطة, بإنتحال صفة أي مستخدم أخترقت بياناته و ذلك عن طريق فتح حساب بإسمه الذي يتيح لهم القيام بأنشطة غير قانونية

  • بإمكان المجرمين إستعمال جزء من البيانات للولوج لحسابات أخرى للمستخدم:
    • إعادة ضبط الحساب عبر البريد الإلكتروني
    • إعادة ضبط الحساب عبر البيانات البيومترية
    • محاولة إختراق مواقع أخرى بإستخدام نفس كلمة المرور

  • أسوأ السيناريوهات هو إستحواذ المجرم على ما يكفي من البيانات المخترقة حول مستخدم و بذلك يتمكن من تقييم مدى ربحية السرقة
    • العنوان الشخصي للضحية (مستخرج من وثيقة شخصية) و
    • معلومات حول ثروتهم ( مستخرجة من الأموال المودعة و المسحوبة المتصلة بعناوين المحافظ الإلكترونية أو وثائق مثل مصدر الدخل, مصدر الثروة, إلخ)
    هذه البيانات وحدها كافية لتقييم الضحية قبل السرقة, حتى إذا كان الهاكر من بلد أخر, بإمكانه بيع معلومات بعنوان "سرقة واعدة" للمجرمين من نفس بلد الضحية

  • أيضا, متاح للمجرمين جمع بيانات و مطابقتها مع بيانات أخرى مخترقة لجعل البيانات بقيمة أعلى عند البيع



الKYC يشجع على الإحتيال

بالإضافة إلى سرقة الهوية,  يوفر الإختبار عائد جديد مربح بالنسبة للمحتالين, و يتمثل ذلك في إستراتجية جديدة رائجة مسماة ب"نصب KYC" و التي يتم تنفيذها كالتالي:

  • يقوم المستدم بإيداع عملات على منصة لا تتطلب إثبات الهوية
  • بعد تجاوز عدد كافي من المستخدمين, يعلن الموقع أن إثبات الهوية أصبح إجباري و يتم تجميد كل الأموال
  • يقوم الموقع بإبتزاز المستخدمين و يجبرهم على إجتياز الإختبار و في حالة الرفض, يفقد المعني بالأمر جميع عملاته و تستولي عليهم المنصة. في حال إذا كانت المنصة نصابة, أصبح لديهم الأن وثائق قيمة بإمكانهم إستعمالها بشتى الطرق الملتوية كما سبق الذكر
  • لا يملك المستخدم أي فرصة للدفاع عن تفسه

يتم إستخدام نفس الإستراتجة من قبل حملات الباونتي, بالأخص المرتبطة بالعملات البديلة لحملات البيع التي لا تملك أدنى قيمة. لذلك, وجب الإنتباه من هذا النوع من النصب. في الغالب, يحدث ذلك مع المنصات المجهولة و حملات الباونتي الرخيصة. من المستحسن إستعمال المنصات المعروفة التي تتمتع بمصدقية عالية و لا يمكن أن تخاطر بفقدانها عبر تدبير عملية من هذا النوع.

لا يجب تحت أي ظرف, إلتزام المستخدم بإثبات الهوية في مثل هذا النوع من النصب. المنصات الجدية تستخدم دائما الشروط و الأحكام التي بموجبها قام المستخدم بإيداع أمواله, و يتم الإعلام عبر إشعار بإدراج الKYC مع ترك الحرية للمستخدمين لسحب أموالهم لكن بسقف محدد. هكذا, بإمكان المستخدم سحب أمواله دون التعرض لعملية نصب.


الKYC يساعد المحتالين على البقاء في الخفاء

يحظى الإختبار بقدر عالي من قبل جميع أنواع المحتالين كيف لا و هو يتيح للمجرمين البقاء في الخفاء و بهذا مواصلة أعمالهم الخبيثة من خلال إستعمال هويات مسروقة أو مخترقة لإجتياز الKYC. عندما يتعلق الأمر بأموال طائلة لن يوقفهم شيئ:
  • هنالك بالفعل عدد كبير من مجموعات بيع الهويات في السوق السوداء, أغلبها من إختبارات نظمت أو أخترقت من قبل الهاكرز. كلما كانت مجموعة البيانات أكثر إكتمالا كلما زادت قيمتها. لإجتياز الKYC, يحتاح المجرمون فقط الحصول على سجلات البيانات اللازمة في السوق السوداء
  • أيضا, بإمكان المحتالين تنظيم أيكو أو فتح منصة لغاية النصب عن طريق طلب إثبات الهوية. بإمكانهم تحديد البيانات اللازمة التي يحتاجونها بناءا على ما ينوون القيام به لاحقا. مما يتيح للمجرمين الحصول على بيانات بعينها لإستعمالها في أيكو أو منصة محددة

بطريقة غير متوقعة, يقترح بعض "الخبراء" إعادة هيكلة الإختبار و تعزيزه عبر إدراج أكثر بيانات بما في ذلك البيانات البيومترية. منحى هذا التفكير خاطئ تماما لأن مثل هذه التدابير من المحتمل أن تعرض سلامة المستخدمين إلى مخاطر أكبر:

  • البيانات البيومترية( بصمة الإصبع, مسح الوجه أو القزحية), يمكن أيضا إستخدامها لأغراض غير مشروعة إذا ما تم إختراقها. ربما يكون الضرر الحاصل للمتضررين أسوأ عدة أضعاف لأن البيانات البيومترية تعد من أكثر البياتات حساسية إذا ما تم الكشف عنها
  • التحسين في جودة البيانات المقدمة يعني فقط إتاحة فرصة أكثر للمخترقين في الحصول على بيانات أكثر دقة و بالتالي أكثر قيمة. هذا الفعل يسهل على المجرمين إنتحال صفة الأخرين
  • بدأ المجرمون بشكل متازيد في إعادة بناء الأجزاء المفقودة بناءا على الKYC التي تمت سرقتها بالفعل. تشهد طرق التحايل على إثبات الهوية عن طريق الفيديو مثل "deep-fake videos" تطور سريع. تصنيع "الأقنعة الواقعية", و التي يصعب تمييزها عن الإشخاص الحقيقيين, تعد طريقة أخرى لفبركة عملية التثبت. تم عرض هذه الطرق سابقا في 2018 35c3 in Leipzig, و التي من خلالها تم التحايل على إجراءات التثبت عن طريق الفيديو.

    صحيح أن هذه التقنيات مازالت في مرحلة مبكرة جدا, و تأثيرها ليس مثالي, لكن من حيث المبدأ فقد أصبحت ممكنة بالفعل. إن أفاق زيادة الربح في ظل ما يحصل من فرض لإثبات الهوية في كل مكان يحفز المحتالين بشكل كبير على تطوير أساليب لتزوير الKYC بشكل أسوأ بكثير

    من حيث المبدأ,  يحتاج الأمر لعدد قليل من المجرمين, الذين بإمكانهم تفعيل الحسابات خبر بيانات مسروقة أو مخترقة و يمكن بيع هذه الخدمة لكافة المجرمين عبر الدارك ويب. و هذا فقط من شأنه إبطال عملة الKYC بالكامل.

بالتالي, إذا كان الهدف من وراء إعتماد الKYC هو التصدي للمجرمين و منعهم من القيام بأعمالهم, فقد فشلت فشلا ذريعا في ذلك. وارد جدا وجود ملايين من بيانات الإختبار في السوق السوداء, و هذا الرقم في تزايد مستمر كلما زاد فرض إثبات الهوية في كل مكان

مع أحدث التقنيات الناشئة في التلاعب بجميع إجرائات إثبات الهوية, فإن العصابات الإجرامية في وضع يسمح لهم بإثبات الحسابات و بيعها للمجرمين بأسوام مرتفعة في السوق السوداء. بدلا من ذلك, بإمكانهم ببساطة إختراق حسابات مفعلة تم بيعها.

لذلك, فإن المجرمين أصحاب النوايا الخبيثة متاح لهم عدد كبير من الخيارات و الطرق تمكنهم من التحايل على معظم أنواع إثبات الهوية



الخلاصة: الKYC بلا جدوى

النتيجة الأولية لهذا التقييم واضحة: الإختبار ليس فقط بلا جدوى بل أكثر من ذلك فهو يشجع على ما وجد لمنعه. فهو يصنع مجالات جديدة للجرائم ( تبادل هويات المستخدمين) و يعزز مجالات الجريمة الموجودة ( بإمكان المجرمين الأن التخفي وراء هويات المستخدمين الأبرياء). كما أنه يعرض بشكل صارخ خصوصية و أمن جميع العملاء.

بالتالي, واضح جدا أن الفاعلية المروجة لعملية إثبات الهوية في مجال العملات الرقمية ليس لها وجود إلا في العالم النظري.لذلك, ينبغي على مجتمع الكريبتو الإسراع في إدراك هذه الحقيقة. بعد كل ما يجري من بيع للوثائق الشخصية و حتى تزييفها بواسطة الذكاء الإصطناعي لم تعد الKYC تثبت أي شيئ بعد الأن.

في الحقيقة, بالإضافة إلى التشجيع على التحيل و الجريمة, فإن إثبات الهوية يعرض خصوصية و أمن جميع العملاء للخطر. كل هذا يتسبب في تواجد دينامكية خطيرة على المستخدمين الذين يجبرون على إجتياز الإختبار: عدد هائل من الوثائق الشخصية يتم جمعها من قبل المجرمين و من المرجح أن يزيد الأمر في الإنتشار إلى حد لم نره من قبل.


53  Alternate cryptocurrencies / Bounties (Altcoins) / Re: [BOUNTY] GOLD Stablecoin – $200,000 - payouts in BTC, ETH, GOLD on: March 14, 2020, 08:51:39 AM
snip
have a look at this:

The signature campaign is still open. If you do not receive the invitation you are not accepted. We do not send messages to every candidate.

In the rules we have some thing like that:
- Only users approved by the bounty manager can participate in the signature campaign.
- An invitation will be sent PM to each selected candidate.

The candidates are selected by the bounty manager depending on the campaign needs at that moment. We can't disclose the selection details.
54  Local / العملات البديلة (Altcoins) / Re: شانغ: منصة شاملة للرعاية الصحية و الطب الب on: March 12, 2020, 09:42:24 PM
res
55  Bitcoin / Bitcoin Discussion / Re: A question about AML KYC on: March 12, 2020, 08:23:55 PM
basically what KYC does is destroying our privacy and security. All that has been done all these years to strengthen our privacy from creating personal accounts to adding secret message, phone verification, 2FA authentification, biometric data... all that can be undone, simply because hackers have succeeded into stealing KYC materials from these exchange and hackers can use that to do all kind of bad things (reset your accounts, impersonate your identity...).
56  Other / Beginners & Help / Re: How is payment received from the forum? on: March 12, 2020, 08:14:40 PM
Very strange topic. I'm new, but I know that there is no pay for messages here. Moreover, I am scared to start writing here, they say you guys don't like beginners..
Hello there, some members may sound a bit offensive when dealing with spam but don't get the wrong idea, that's what's needed to do, many members consider the forum as their second home so obviously they will do all they can to keep it clean. you are most welcome here just stick to the rules and you will be fine.
57  Local / العملات البديلة (Altcoins) / Re: شانغ: منصة شاملة للرعاية الصحية و الطب الب on: March 11, 2020, 09:03:54 PM
58  Bitcoin / Development & Technical Discussion / Re: I don't believe Quantum Computing will ever threaten Bitcoin on: March 10, 2020, 08:39:49 PM
I don't believe anymore that quantum computing exists. It looks more like a fancy showdown to scare people.


there already exist several working ones ( google sycamore, D-wave, IBM Q...) and they are continuously being improved. Companies like D-wave succeeded in using quantum computing to solves real-world problems such as minimizing error in a voice recognition system, controlling risk in a financial portfolio, or reducing energy loss in an electrical grid. source

also, leading countries from all over the world are investing insane amounts of money in quantum computing research for obvious reasons to get their hands on this new monster.

IBM is already offering free limited access to their systems, you can now create an account and try your quantum circuits and run them on their quantum computers plus they are offering step by step guides and tutorials.


59  Local / العربية (Arabic) / Re: مساعدة في ترجمة bitcoin.org إلى العربية on: March 09, 2020, 03:41:46 PM

Bitcoin is a community-driven project. I doubt they have the budget for that.

If you're looking to be rewarded for translating, check Trezor: https://wiki.trezor.io/CrowdIn.com_-_A_tool_for_translation

It was an obvious joke but it seems Decepticons are bad at jokes!  Tongue
60  Local / العربية (Arabic) / Re: شرح مفصل بخصوص البطاقات الإفتراضية on: March 09, 2020, 07:24:45 AM
بصراحة لم تخطر في بالي فكرة استعمال البطاقة على حساب باي بال, الفكرة اكثر من رائعة لمن يستطيع استعمال الباي بال بالرغم من ان معظم الدول العربية محظورة على حسب علمي,
و هو كذلك لكن ذلك منحصر على خاصية إستقبال و إرسال الأموال, إدماج بطاقة متاح و يمكن إستعمالها فقط للشراء من المواقع.
Pages: « 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!