Bu adamı gördüğünüz yerde dolandırılmak üzere yada kandırılmak üzere olduğunuzu hiç şüphe duymadan emin olabilirsiniz. Geçmiş vukuatlarının kısa listesini yaptıktan sonra bugün denediği soytarılığı anlatacağım.

1- Twitter üzerinden yaptığı çekilişin sonuçlarını kendisine göre hazırlaması.
2- Steemit'te Hive forkuna destek veren kullanıcıların varlıklarını dondurması.
3- Steemit oylaması için borsa cüzdanlarında bulunan kullanıcılara ait varlıkları kullanması.
...

Bugün ise dolandırıcılık girişimi zincirine bir yenisini ekledi. Batmakta olan FTX borsası Ceo'su Sam ile iletişime geçerek kullanıcı yatırımlarının kurtarılmasına yardımcı olacacağını duyurdu. Gerçekte ise kullanıcıları sömürmenin başka bir yolunu denedi. Sadece TRX olarak withdraw'ların açılması karşılığında anlaştı. Kullanıcıların withdraw açıldığında dışarı çıkabilmek için yarışacağını bildiği için kendi malı olan Tron'u borsaya gönderip gerçek değerinin 10-50 katından kullanıcılara satmaya başladı.

Bu olayın sonucunda;

Sam karlı çıkıyor. Üzerindeki yük azalıyor çünkü kullanıcıların bir kısmı ticaret gerçekleştirmiş oluyor ve kaybı kabullenerek dışarı çıkıyorlar.

Justin Sun karlı çıkıyor çünkü elindeki malı çok yüksek fiyattan kullanıcılara itelemiş oluyor.

Tek kayıp yaşayan ise kullanıcılar. Yatırımlarının tamamını kaybetme riskine karşılık küçük bir miktarını kurtararak gelecekte doğabilecek yasal haklarını da kaybetmiş oluyorlar. Justin hem para kazanıp hem de Sam'i aklamış oluyor.

Tron zincirini ucuz olduğu kısa bir dönem USDT işlemlerim için kullanmıştım bir daha yakınından geçmeyi bile düşünmem. Uzak durun, bu adamın dürüst hiç bir işi yok.

Aslında tam olarak bir köprü değil çıkardıkları. Köprülere toplu şekilde ulaşmak için bir arayüz (Sadece yeterli hacime sahip ve legal olarak tanımladıkları köprüler). Metamaskın kendisinden çok farklı değil, çoğu kişi cüzdan olarak tanımlasa da cüzdan değil de cüzdana erişim için bir arayüz olması gibi.

Kullanıcıların portfolio takip enstrümanlarına ihtiyacı vardı. Debank önce gidiyordu hemen devreye girdiler. Daha sonra köprülerin yayılmasıyla köprüleri tek bir platformda toplayacak bir yapılanmaya ihtiyaç vardı onu da çok doğru şekilde ele aldılar. Ekosistemin ihtiyaçlarını doğru analiz edebiliyorlar.

Arbitraj yapmayı düşünüyorsunuz ancak bankadaki USD'nizi binance borsasına tekrar nasıl aktarmayı düşünüyorsunuz ? Ülkeden dolar çıkarmak düşündüğünüz kadar kolay olmayabiliyor belli miktarın üzerinde tutarlardan bahsediyorsak paranın yönünü sorgulayabilirler. Hatırladığım kadarıyla binance en son Türkiye'den USD çekim işlemini dahi kapatmıştı. Eğer zaten bir miktar çekim gerçekleştirecekseniz çekip doğrudan bankanıza aktarıp USD'ye geçiş yaparsanız miktar arttırmış olursunuz.

Yada risk almak istiyorsanız bankanıza geçirir USD'ye çevirirsiniz. Aradaki fark kapandığında tekrar Türk Lirası yapıp borsaya aktarıp stabil usd türevlerine geri dönebilirsiniz, aradaki fark cebinize kalmış olur. Ancak eşitlenmek yerine makasın daha fazla açıldığı durumlar da yaşanabiliyor.

Biraz önce OKX twitter adresinden borsa kullanıcılara ait varlıkların saklandığı cüzdanları paylaştı. Bu veri bazı noktalara ışık tutsa dahi borsa hesapları üzerinden kullanıcı hesaplarına tanımlanmış varlık miktarına ait veriler paylaşılmadığı sürece anlamsızdır. Sadece en azından belli bir miktar ellerinde para olduğunu bilirsiniz ama oranın 1:1 olduğundan emin olamazsınız.

Bütün merkezi borsalar bugünlerde yaşadığımız olayla ilgili olarak yada kullanıcılarına lütfediyormuş gibi göstermek için değil tam anlamıyla bir zorunluluk olarak tarihleri belirli, düzenli ve şeffaf bir biçimde varlıklarının durumunu paylaşmak ZORUNDA olmalı.

Bu piyasada gerçek güç kullanıcılara ait ve topluluk gücünü doğru şekilde kullanabilirse, verileri paylaşmayan borsaları topluluk olarak cezalandırarak devre dışı bırakabilirsek hepimiz çok daha güvende oluruz.

FTX borsasında çeşitli sebeplerle defalarca işlem gerçekleştirdim. Kendimce yüklü işlemlerimde oldu asla belli bir yüzdeyi geçmesem bile tam o ana gelecek bir saçmalık sebebiyle varlıklarımı kaybetme olasılığımı düşünmek istemiyorum.

Borsalar merkeziyetsiz dünyanın bir parçası olmasalar dahi arada gördükleri köprü göreviyle (aynı stabil dolar eşdeğerleri gibi) ekosistemi etkileme potansiyeline sahipler. Borsa sahiplerini muhtemelen dolandırıcı olarak değil de kahraman olarak konumlandıran kişiler ise her zaman borsa sahiplerinin gerçek kurbanları oluyor.

Sam bir kaç ay önce çok saçma bir PR çalışması ile karşımıza çıkmıştı. Paylaşılan görüntülerde parayı sadece insanlara yardım edebilmek için kazandığı gibi saçma argümanlar ile PR kasmaya çalışıyordu. Bu saçmalıklara inananlar ve yaşanan olaylardan sonra bile göz göre göre parasını FTX'den çekmeyen insanlar şu an zor durumdalar.

15 gün önceye gittiğimizde Sam çoğu kişiye kolay ticaret imkanı sağlayan ve piyasadaki en güvenilir bir kaç kişiden biri gibi görünürken aslında kullanıcı yatırımlarını kendi malı gibi kullanan birisi olduğu ortaya çıktı.

Hiç kimse yada hiç bir şirket güvenilir olarak nitelendirilemez. Güvenilir olma kavramı insanlar yada şirketler için içerisinde bulunan durum sebebiyle kolaylıkla değişkenlik gösterebilir. Zaten tam olarak bu yüzden konsensüs kavramına, blockchaine ve bitcoin gibi topluluğun kararlarının değerli olduğu kavramlara ihtiyacımız var. Matematiğe, matematiğin gücüne güvenebiliriz.

CZ bugün piyasada çok önemli ve güvenilir bir aktör gibi görünüyor olsa bile SAFU söylemi sadece bir ilizyondan ibaret olabilir. Baskınlık söyleminize sonuna kadar katılıyorum. Merkeziyetsiz bir yapıda insanlar bir kişinin sözlerini takip etmemeli yada ona göre aksiyon almamalı. Sadece kendi fikirleri olmalı.

Uniswap airdrop yaptığında çoğu kişinin koşarak sattığını hatırlıyorum. Hala hiç satmadım çünkü bir miktar para kaybetmeyi göze alabiliyorum fakat merkeziyetsiz bir geleceğe sahip olmamayı hayal edemiyorum. Dağıtılma amacına uygun olarak karar verme mekanizmasının bir parçası olmayı tercih ediyorum böylece desteklemiş oluyorum. Sanırım bugünlerde bir çok kişi işini iyi yapan merkeziyetsiz uygulamaların ne kadar değerli olduğunu tekrar hatırlamıştır.

Bugün konuşulanlar arasında en tehlikeli durum bu twitin atılması. Açıkça söylenmemiş olsa bile içerdiği anlam FTX.us için 1:1 oranında tutulurken FTX globalde durumun böyle olmadığı. Açıkça kullanıcı yatırımlarını 1:1 oranında sadece koruması gerekirken çeşitli alanlarda bu parayı kullandığını ve şu an bir çıkmazın içerisinde olduğunu itiraf etmiş oldu.

FTX dönem dönem severek kullandığım bir borsaydı artık bir şekilde geri dönseler bile kullanmam. Bir kaç ay önce FTX'in bu kadar kırılgan olduğu söylenseydi muhtemelen büyük bir çoğunluk inanmazdı. Varlık barışı olayında binance desteklemeyi bıraktıktan sonra ve gerekli durumlarda sub account açmanın çok kolay olması sebebiyle kullanıyordum.

Luna olayında basılmış hayali para vardı hatta düzenli olarak hayali basılan para demek daha doğru. FTX eğer işini yapması gibi yapıyorsa ve kullanıcı yatırımlarını sadece olması gerektiği gibi cüzdanlarında tutuyorsa bu stres testini çok kolay şekilde atlatır. Daha önce scam çıkan bir çok borsanın düştüğü hataya düşüp kullanıcı yatırımlarını kendi parası gibi görüp onlarla çeşitli yatırımlar gerçekleştirdilerse yada kendi borsa tokenini pumplamak için kullandılarsa bu testi geçmeleri mümkün olmaz.

Bu tehlike sadece FTX için geçerli değil her borsa için geçerli. İşini düzgün yaptıkları sürece sadece komisyon alarak para kazanmaya devam edebilirler ama açgözlülük işin içine girdiğinde ve kendilerince boşta duran parayı değerlendirmeye kalktıklarında film hep aynı sonla bitiyor.

FTX mevcut durumda en güvenilir addedilen borsalardan birisi. Eğer 3AC gibi bir finale giderse iş devamında da aynı şekilde domino etkisini görür ve küçük bir çok borsanın ciddi testlere maruz kaldığını görebiliriz. Gate, Kucoin gibi borsalara böyle bir testi geçebileceklerini düşünmüyorum.

Olayın diğer boyutundan bakarsak CZ eğer Sam arkalarından iş çeviriyor olmasaydı bu hamlelerin hiç birini gerçekleştirmeyecekti. Eğer varsa buradaki büyük açığı görüyor olmasına rağmen hamle yapmayacaktı. Hiç birinin yeterince şeffaf ve dürüst olduğuna inanmıyorum.

Olayın ne olduğundan yada kişilerin kimler olduğundan çok daha önemli çıkarılacak dersler var.

Büyüklüğü ne olursa olsun asla borsalara güvenme, bir zamanlar en büyüğü bugün binlerce insanın mağdur olmasına sebep olan Mt-Gox.

Kişilere yada kurumlara güvenme, insan davranışları değişkendir. Olaylara göre kolaylıkla yön değiştirebilir.

Blockchain kavramı yada bitcoin ve hatta ethereum ve türevleri kişilerden bağımsız olabilmelidir. Kişilerden bağımsız olamayan hiç bir proje, şirket kişisel hırslardan, kişisel hatalardan etkilenmeden yoluna devam edemiyor. Satoshi'nin belki de yaptığı en doğru şey kimliğini ortaya koymamak, bitcoini ise sahipsiz yaratmaktır.

Olayın genel özetini geçecek olursak SBF ve FTX için çok ciddi bir stres testine dönüştü. Tanıdığım bir çok kişi FTX'teki paralarını aceleyle çekmeye başladı. Süreçten sağ çıkmayı başarırsa güven kazanabilir.

Geçen dönemde 3000$'da satanların bunu en iyi şekilde bilmesi gerekir  . Muhtemelen 1 sene sonra da foruma gelip ingilizce, Türkçe fiyat tartışma başlıklarına satın yazmaya başlarlar.

Eğer steemit türevi platformlardan ayrışıp sadece insanların para odaklı paylaşımlarına yönelmeyecekse ve var olan pastayı bölüşmek için gruplaşan insanlar ortaya çıkmayacaksa özgürce yazı yazabileceğim bir platformu seve seve kullanmak isterim.

Eğer web 3 mantığına uygun olarak gerçekten merkeziyetsiz olacaksa bence pre-seed / seed gibi yatırım aşamaları hiç olmamalıydı. Sadece kullanıcılarına yönelik, gruplaşmayı engelleyecek fakat yazıları denetim altına sokmayacak bir mekanizma ile eşit dağılım yapıp başlasalardı çok daha fazla hoşuma gidebilirdi.

Adresleri benimle paylaşırsanız herhangi bir ücret gerektirmeden müsait bir zamanımda göz atabilirim. OTC'den yüklü miktarda usdt alım işleminizle ilgiliyse o adresler onbinlerce kişi ile işlem gerçekleştirir. Size bir bağlantı kurulması çok kolay olmaz. Siz yine de adresleri mesaj kutuma bırakın, bakarım.

Şimdiye kadar gördüğümüz en ilginç saldırılardan birisi gerçekleşmiş gibi görünüyor. Birisi eline çok sayıda GALA geçiriyor. Ekip buna karşılık olarak çok sayıda GALA mint edip bsc zincirindeki dexlerdeki likiditeyi boşaltmaya çalışıyor. Kullanıcıların bir kısmı da (belki de saldırganın kendisi de) fiyatı sıfıra yaklaşan birimleri satın alıp BSC deposit açık olan merkezi borsalara gönderip yüksek fiyattan satarak kar elde ediyorlar.

Sonuç olarak bsc deposit adresleri askıya alınıyor, ekip yeni bir birim üreteceğini ve kayıpları telafi edeceğini söylüyor ancak merkezi borsalardaki kullanıcıların kayıplarının karşılanması pek mümkün görünmüyor. Saldırıya uğrayan birim ethereum zincirindeki asıl token değil de BSC zincirindeki yansıması olduğu için sadece ethereum zincirini destekleyen borsalar olaydan etkilenmiyor ve düşüş %20 civarında tutunuyor.

Olayı komple ele aldığınızda ekibin sınırsız mint yetkisinin olmasını mı kınamak gerek, sonucunu düşünmeden yaptıkları hareketi mi kınamak gerek yada topluluğun olayı bir yağmaya dönüştürmesini mi kınamak gerek bilemedim.

Devlet tarafından paylaşılan enflasyon verileri artık komik olmanın bile ötesinde. Ekim 2022 içerisinde aldığım hiç bir ürünün fiyatı, fiyatını bildiğim hiç bir ürünün fiyatı %3,54'ten az artmadı. Özellikle gıda, teknoloji ve tekstik sektöründe fiyatlar çıldırmış durumda. Sıradan bir vatandaşın kendisi için konfor alanı yaratacak bir şeyler alması olasılığını geçtim hayata tutunmaları bile çok zor.

Yıllık enflasyonu %85 açıklayan ülkede vergilere %122 zam yapılıyor. Trafik cezasından tutun devletle yapmanız gereken her türlü kağıt işinde aynı artış var. Halkın emeklerini gasp etmekten bıkmadılar.

Asgari ücret: ~5.000 TL.
Memur maaşı: ~10.000 TL.

Eritme peynirden yapılan sahte kaşarlar (tost peyniri) kilogram fiyatı 150TL üzerinde, ekmek 5 TL (sadece anadolu da bu kadar ucuz!), simit 5 TL, 1 litre süt 21 TL.

Teknoloji tarafında işler iyice sarpa sarıyor. Çocuğu üniversiteye başlayacak yada lisede derslerinde bilgisayar kullanacak bir devlet memurunun ortalama bir bilgisayar almak için 3 ay çalışması gerekiyor. IMEI ücretlerindeki zammı da üzerine eklediğinizde cep telefonu almak bile artık sabit maaşlı insanlar için çok zor.

Senelerce eğitim alarak bir işe başladığınızda sahip olduğunuz eğitim ve niteliklerin karşılığı boktan bir bilgisayar almak için 3 ay çalışmak zorunda olmak olmamalı. Ve bu işkenceyi çekmemizin gerçek sebebini hala anlayamamış olanlarla birlikte yaşamak acı verici.

Paylaştığınız liste tokensoft kullanıcılarının değil testnet kullanıcılarının yada tek bir satıştaki kullanıcıların olmalı. Eligible olan adreslerim paylaştığınız listede görünmüyor. En iyi yöntem daha önceden satışa katıldığınız metamasktaki adresleri tek tek bağlayıp check etmek.

Berbat bir KYC sistemleri var. Onfido saçma sebeplerle failed olarak niteleyebiliyor. Sonrasında yeniden KYC yapma hakkınız yok, support ile günlerce uğraşsanız bile izin vermeyebiliyorlar. Şu an yoğun olduğu için zaten otomatik cevap atıp sorunlarla ilgilenmiyorlar fakat normal zamanlarda da sıkıntılıydı.

Soft tokeni bir launchpad platformunda kullanabilecekleri en önemli alan tier vererek satışlara girişi belirlemek. Drop alan adreslerim hariç piyasadan toplamayı düşünmüyorum, geçen sezon ellerinden iyi proje çok az çıktı. Graph, moonbeam dışındakiler neredeyse hep fail oldu.

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında blockzincir tabanlı dijital Türk Lirasının kullanılmasına dair planlama görünüyor. 2019 yılında da biraz daha farklı ibareler ile yer alıyordu ancak bu seferki biraz daha ciddi olabilir. Olayı boyutlarıyla ele almak gerektiğini düşünüyorum.

Blockzincir tabanlı dendiğinde şeffaf, kişisel özegürlüklere izin veren bir para olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İstenen her cüzdan sahibinin bilindiği istenen her cüzdandaki varlığa doğrudan erişim elde edilebilerek varlıkları dondurabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Blockchain ile yaratılabilen merkeziyetsizlikten tamamen uzaklaşmış tam merkezi bir sistem. Central Bank Digital Currency (CBDC) kavramı bitcoin ve alternatiflerinin tam karşısına koyularak onlarla savaşan bir varlık olacak.

Yine de bizim gibi vergi toplamada yetersiz kalan, denetim eksikliği sebebiyle sadece dürüst vatandaşların vergi ödediği ekonomi modellerinde bir nebze vergi kaçaklarını önleyebilir. Zincir merkezi olacağı ve her cüzdan herkes tarafından gözlenebilir olmayacağı için sonuçta kimlerin vergisini gerçekten ödeyip ödemediğini hala öğrenemiyor olacağız. Güçlünün kuralları sistem altyapısı blockchain olarak değişse de işlemeye devam edecek.

Bitcoin cüzdanı mı yoksa ethereum cüzdanı mı ? Secret key dediğinize göre private key olmalı elinizde eğer aracı bir site üzerinden cüzdan açmadıysanız. Bitcoin ise electrum wallet indirerek keyi kullanın, ethereum ise metamask işinizi görecektir. Eğer secret key dediğiniz private key değilse daha fazla bilgi paylaşın ki durumu anlayıp yardımcı olabilelim.

Zaten altın karşılığı olarak dolar basmayı sürdürebiliyor olsalardı yada istiyor olsalardı sürdürürlerdi. Fiat paraların bugün izlediği yol merkez bankalarının hiç zorlanmadan ödemelerini gerçekleştirebilmesi üzerine.

Türkiye'de eskiden memur maaşlarının ödenememesi gibi sorunlardan bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Çünkü o zamanlar en azından kağıt yada metal olarak para basılmak zorundaydı. Artık tamamen dijital hale geldiği için benzeri bir sorun yaşanması mümkün değil. Herkes normalde alması gereken maaşı alabilir ancak aslında aldığı tutar aynı olsa bile o para ile alabilecekleri çok daha azdır. Son bir kaç senedir Türkiye'de görülen aşırı enflasyon durumunu düşündüğünüzde insanların daha öncesinde bunun farkında bile değildi çünkü süreç yavaş ilerliyordu.

Anladığım kadarıyla borsalar üzerinden iz bırakmak istemiyorsunuz ama daha önceki mesajlarınızda yerel borsalarda limitinizin dolduğunu söylemiştiniz. Localbitcoins kullanabilirsiniz, yeterince hacim varsa Bisq kullanabilirsiniz. Alternatif olarak emin değilim ancak coinbase wallet P2P işleme KYC zorunluluğu olmadan izin veriyorsa wbtc olarak alıp btc'ye çevirebilirsiniz.

Cüzdanınızın takip edilmesiyle ilgili endişeleriniz varsa merkezi borsadan alıp chipmixer ile izinizi kaybettirebilirsiniz.

Forumda herhangi bir sayfaya her girişinizde doğal olarak okunma sayısı artar. Sistem gerçekten sizin okumanız - okumamanız üzerine çalışmaz. Gerçekten okunma istatistiğini ölçebileceği bir veriyi elde etmesi imkansız. Bağlantının kullanılma sayısını hesaplar. Dilerseniz gerçekte hiç kimsenin okumadığı bir başlık bağlantısını defalarca kullanarak yüzlerce defa okunmuş gibi gösterebilirsiniz. Sonuçta hiç bir şey elde edemediğiniz boş bir uğraşı olur. Bunu bir hata olarak yorumlamak doğru değil. Her kullanıcıdan gelen girişi 1 ile sınırlandırdığınızda da başlığa yeni bir şeyler yazıldığında başlığa geri dönen eski kullanıcının yeni girişini saymamış olursunuz.

Merhabalar, bu yazıda arXiv tarafından düzenlenmiş kripto scam inceleme raporunu özetleyeceğim. Rapor gerçek verilere ulaşmak amacıyla zincir üzerindeki işlemleri baz alarak hazırlanmış. En geniş örneklem havuzuna sahip olduğu için de Uniswap üzerindeki işlemler sonucunda hazırlanmış.

İlk kısımda klasik olarak tanımlamalar yapılmış. Bu tanımlamalardan bilinen kavramları geçtikten sonra göze batan ilk kısım dolandırıcılık girişimlerinin sınıflandırılması. 4 ana başlıkta incelenmiş.



Likiditenin çekilmesi, Pump Dump şemaları, Kara para aklama ve diğerleri olarak sınıflandırılmış. Likiditenin çekilmesi durumu da 3 ayrı başlığa ayrılmış. Havuzu doğrudan boşaltma yada eldeki malı satarak havuzdaki likiditeyi boşaltma yöntemleri sıklıkla karşılaşılan durumlar. Üçüncü olarak verilen SC Trap Doors ise smart contract üzerinde ekip tarafından bilinçli olarak bırakılan açıkların daha sonra kullanılması durumunu ifade ediyor.

Çeşitli şekillerde likiditenin çekilmesiyle ilgili olası fiyat hareketleri görsellendirilmiş.



Tüm birimler içerisinde aktif/inaktif oranı verilerek ölü birimler belirlenmiş. Ölü birimler arasındaki birimlerin yok olma sebepleri sınıflandırılarak grafiğe eklenmiş. En büyük bölümün likiditenin çekilmesiyle gerçekleştiğini görebilirsiniz.



Sonuç bölümünde ise karşılaşılan durum beklendiği gibi.


Sınıflandırmaya alınan 27,588 birimin sadece 631 tanesi dolandırıcılık amacı gütmeyen olarak sınıflandırılmış. Bu araştırmaya ETH zincirinde maliyetler yüksek olduğu için BSC, AVAX, Tron yada L2 çözümleri gibi çok daha ucuza dolandırıcılık girişimi gerçekleştirilebilen zincirleri eklediğinizde dolandırıcılık oranlarının daha da yükseleceğine emin olabilirsiniz.

Tam olarak bu yüzden bir kripto yatırımcısı iseniz gerçekten ekosisteme hakim olmadan, hangi projenin bir çözüm içerip içermediğini anlayabilecek duruma gelmeden uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirmemelisiniz. Eğer zaten kumar oynamak için buradaysanız ve doğru bir risk yönetimi uyguluyorsanız dolandırıcılık girişimlerine bile nerede girip nerede çıkacağınızı öğrendiğinizde para kazanabilirsiniz. Bu biraz da kişinin etik kavramı ile ilgili.

Kaynak: DO NOT RUG ON ME: ZERO-DIMENSIONAL SCAM DETECTION