Bitcoin Forum
June 16, 2024, 05:10:55 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 342 »
721  Local / Альтернативные криптовалюты / Re: Ripple on: November 15, 2023, 02:21:49 AM
Думаю, реакция цены хриплого на фейк уже многих навела на мысль, что заетээфить монету вполне могут, и на цене это событие скажется только в положительную сторону.

Могут, но навряд ли это будет в ближайшее время. Как мне кажется, реальная заявка на спотовый XRP-ETF может появиться только после того, как ripple окончательно смогут решить все разногласия с sec в суде. Проблема в том, что это дело может затянуться еще на несколько лет из-за апелляции, штрафов, претензий к отдельным ответчикам. Насколько я знаю, окончательное решение может быть вообще только в 2027 году.
722  Local / Разное / Re: Форум недоступен из России on: November 15, 2023, 01:53:00 AM
Вот в отсутствие сбора данных впнами я сомневаюсь.
Данные необходимы им просто для изучения своей собственной статистики  которая грубо говоря анализирует откуда и какие пользователи куда, на какие сайты и в каких странах заходят.  А дальше идет анализ оптимизации трафика и с точки зрения работы оборудования и с точки зрения протоколов и скоростей и затрат. Может быть конечно они не особо интересуются персональными данными, но если сервис платный, то такие данные у них или их партнеров наверняка есть, если бесплатный, то тоже наверняка айпишники ваши как-то фиксируют.


Это, скорее всего, зависит от того, в какой юрисдикции находится vpn-сервис. Например, protonvpn акцентируют особое внимание пользователей на то, что они находятся в Швейцарии, в стране якобы с одними из самых строгих законов о защите данных и конфиденциальности. Согласно их законодательству, protonvpn не обязаны хранить какие-либо логи данных пользователей. Даже если это действительно так, то я все равно воспринимаю подобные заявления от vpn-сервисов скептически.
723  Local / Бизнес / Миксеры на мушке у FinCEN on: November 15, 2023, 01:00:02 AM
Еще в прошлом месяце сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала 80-страничный документ/предложение о принятии специальных мер в отношении миксеров как класса операций, представляющие наибольший риск с точки зрения отмывания денег.
Собственно говоря, тему решил создать с целью обсуждения данного документа и его возможных последствий. Как мне кажется, это актуально, учитывая популярность подписных кампаний миксеров на форуме.
С самим документом можно ознакомиться здесь.



Суть документа:
FinCEN предлагают обязать финансовые учреждения выполнять определенные требования по ведению учета и отчетности в отношении операций с миксерами.

Сроки:
Письменные комментарии к предлагаемому законопроекту должны быть представлены в течение 90 дней после публикации в федеральном регистре.

Краткое описание:
В этом документе FinCEN высказывают свою точка зрения о том, что операции с использованием миксеров в юрисдикции США или за их пределами относятся к классу операций, вызывающих обеспокоенность в связи с отмыванием денег; предлагают в рамках первой специальной меры потребовать от "охватываемых" финансовых учреждений выполнения определенных требований к ведению учета и отчетности по операциям, о которых финансовые учреждения знают/подозревают или имеют основания подозревать, что они связаны с миксерами.

Основная проблема, по мнению FinCEN, заключается в том, что миксеры почти никогда не сотрудничают с регуляторами, т.е. не предоставляют какую-либо информацию правоохранительным органам. В качестве примера приводят несколько случаев, когда преступники использовали различные миксеры:
Взлом Axie Infinity на сумму почти 620 миллионов долларов, осуществленный контролируемой КНДР группой Lazarus. В данном случае использовались как минимум два миксера — Blender.io и Tornado Cash.
Tornado Cash использовался и при взломе Harmony Horizon Bridge в июне 2022 года, а Министерство юстиции установило, что ChipMixer обработал BTC на сумму более 700 миллионов долларов от адресов, которые так или иначе были связаны со взломами Axie Infinity и Harmony.
ФБР также установило, что северокорейские хакеры отмыли украденный Eth на сумму более 60 миллионов долларов во время ограбления Harmony через миксер RAILGUN.
Анализ, проведенный в феврале 2021 года, показал, что отдельные лица, действуя от имени правительства Северной Кореи, отмыли более 65% украденных средств через миксеры. Для сравнения, 42% было в 2020 году, 21% в 2019 году.
Важно отметить, что желание хакеров КНДР использовать миксеры навряд ли утихнет. Так, в августе 2023 года ФБР установило, что взлом Atomic Wallet в июня был осуществлен группой Lazarus, а отчеты из открытых источников указывают на то, что они использовали миксер Sinbad для отмывания украденных средств.

Короче говоря, негосударственные субъекты и, что особенно важно, спонсируемые или связанные с государством КНДР хакеры неоднократно использовали и продолжают использовать миксеры для отмывания украденных средств. FinCEN акцентируют внимание на то, что КНДР использует средства от взломов для поддержки своих WMD программ (разработка оружия массового поражения).
FinCEN также отметили популярность миксеров на рынках даркнета. По данным Министерства юстиции, с помощью миксера Fog отмывали средства, связанные с наркотиками, компьютерными мошенничествами, а также кражей личных данных. Кроме того, по данным Счетной палаты правительства и Министерства юстиции, на даркнет-рынке Alphabay не только продавали/покупали различные нелегальные наркотики, незаконные товары, но также предположительно предоставляли услуги миксера Helix.

В то же время FinCEN признает, что, помимо незаконных целей, миксеры могут использоваться в законных целях. Например, для повышения конфиденциальности тех, кто живут в условиях репрессивных режимов или желают совершать законные сделки анонимно.
Однако тот факт, что миксеры могут использоваться для некоторых законных целей не меняет вывода FinCEN о том, что этот класс транзакций представляет собой серьезный риск в плане отмывания средств, поскольку они скрывают информацию от ответственных лиц (финансовых учреждений и правоохранительных органов).
К слову, FinCEN проводили анализ крупнейших бирж и отметили, что средний дневной объем сделок с прямым риском составлял примерно 0,010%, в то время как транзакции с косвенным риском составляли примерно 0,234% от ежедневного объема.
По их оценке, процент незаконной активности через миксеры возрастает из года в год, но на данный момент они не могут полностью оценить степень или количество таких транзакций из-за отсутствия доступной информации.

Учитывая это, FinCEN предлагают ввести обязательства по ведению учета и отчетности для финансовых учреждений в соответствии с формулировкой CFR 1010.100(t).
Вот категории таких учреждений:
  • Банк (за исключением систем банковских кредитных карт)
  • Брокер или дилер ценных бумаг
  • Организации, предоставляющие финансовые услуги, как определено в 31 CFR 1010.100 (ff).
    К данной категории относятся провайдеры услуг виртуальных активов(VASP), т.е. централизованные биржи, DEX, ОТС-площадки, операторы BTC банкоматов, p2p, кастодиальный кошельки и т.д.
  • Казино
  • Card club (ритейлер, выпускающий карты)
  • Лицо, подлежащее надзору со стороны любого штата или федерального органа банковского надзора
    органом банковского надзора
  • Фьючерсный мерчант
  • Паевой инвестиционный фонд

FinCEN оценивают, что примерно до 42800 финансовых учреждений могут понести дополнительные расходы на ведение учета и отчетности в соответствии со специальными требованиями.

Определение "охватываемой" транзакции
Данный термин означает операцию с использованием, через или в адрес финансового учреждения, о которой финансовое учреждение знает, подозревает или имеет основания подозревать, что она связана со смешиванием.
К данному термину относят следующее: покупка, продажа, заем, залог, дарение, передача, доставка или иное отчуждение, а в отношении финансового учреждения: депозит, вывод, перевод между счетами, обмен валюты, кредит, покупки или продажи любых акций, облигаций, депозитных сертификатов, договор купли-продажи товара с поставкой в будущем, опционный контракт, поручение на любой денежный перевод, покупка/выкуп токенов казино или других игровых инструментов.

Требования к отчетности и ведению учета
В настоящее время "охватываемые" финансовые учреждения не регулярно сообщают о клиентах, которые связаны с транзакциями по смешиванию виртуальных активов.
FinCEN предлагает собирать следующую информацию в отношении всех подобных транзакций:
• Сумма любого переведенного актива и его эквивалент в долларах, когда транзакция была инициирована
• Тип актива
• Используемый миксер, если он известен
• Адрес кошелька, ассоциируемый с миксером
• Адрес кошелька, ассоциируемый с клиентом
• Хэш транзакции
• Дата сделки
• IP-адреса и отметки времени
• Краткое изложение предпринятых следственных действий или другая подобная информация.

В отношении клиентов, связанных с такими транзакциями, FinCEN предлагает собирать cледующую информацию:
• ФИО клиента
• Дата рождения клиента
• Адрес регистрации/проживания
• Адрес электронной почты, связанный со всеми без исключения учетными записями.
• Номер телефона, связанный со всеми без исключения учетными записями.
• Уникальный идентификационный номер или его зарубежный эквивалент.

Процедуры подачи документов
Предлагаемое регулирование потребует от финансового учреждения сбор/хранение записи и отчет в течение 30 календарных дней с момента первоначального обнаружения "охватываемой" транзакции.
724  Economy / Gambling discussion / Re: 2023 NBA Season on: November 14, 2023, 04:43:28 AM
Anyone else believed Harden is the problem? Me, I'm starting to believe he is. What Brian Dameris said was all true no cap heard on his statement regarding James Harden drama.
He's been moving from 1 team to another, teaming up with 2-4 superstars on the same team, but not even the finals he stepped into, except when they were  young in OKC.
Well, he's already there, I guess the Clippers will need to make a huge adjustments to utilise Harden effectively. I thought he'd be a great guy leading the 2nd unit.

There have been at least a couple of teams over the past few seasons that have signed a few star players at once. Such rosters looked promising on paper, but they turned out to be ineffective in reality. It seems to me that the problem is that most of the current all-star players are egoists, i.e. they are more concerned with their individual stats rather than team results. I mean, there are only a few all-star players who would be willing to make concessions and change their role on the team to win a title.
As for the Clippers, their current roster experiment is likely to be a failure, and I personally don't believe that they will have any success this season.
725  Economy / Gambling / Re: FreeBitco.in-$200 FreeBTC⭐Win Lambo🔥0.2BTC DailyJackpot🏆$32,500 Wager Contest on: November 14, 2023, 03:56:17 AM
It also doesn't make sense, when you turn that much RP into satoshi, the worth of that satoshi is WAY beyond what one iphone would worth, plus it was very old version last I checked, don't know if they updated it to iphone 15 to be fair, but even if so, I would say turning that into satoshi is better.

Yep, there was a long time displaying irrelevant phone models as prizes for RP. I guess the freebitcoin team didn't pay proper attention to this because the option of exchanging RP for any electronic gadgets hasn't been in high demand among users. Anyway, the freebitcoin team published an announcement in this thread just a few days ago that they have upgraded the list of prizes.
726  Local / Разное / Re: Форум недоступен из России on: November 14, 2023, 01:44:27 AM
Недавно конспирологи заявили, что в РФ обсуждается возможность заблокировать Ю Туб. Обсуждается техническая возможность для такого мероприятия. Кстати, меня позабавило то, что недавно там обсуждали кого заблокировать из ВПН. Типа, не всех, но выборочно. Есть хорошие ВПНы, а есть нехорошие. Типа, будет итоговый список, потом и заблочим. По итогу всегда останутся рабочие ВПНы. Да и сами элиты не собираются себе ведь блокировать Ю Туб и многие западные сервисы. Значит, лазеек будет много. В целом это похоже на постановку шлагбаума в поле на грунтовой дороге. Объехать её совсем не сложно.

Если я не ошибаюсь, первые упоминания о блокировке youtube стали появляться еще много лет назад. Как мне кажется, основная причина, почему они до сих пор не заблокировали youtube, не в какой-то "технической возможности", а в том, что в рф нет полноценных аналогов youtube. Полагаю, что полноценной замены не будет никогда, хотя в последнее время видно, что в рф происходит продвижение подобных сервисов (rutube, дзен и т.д.).
727  Local / Бизнес / Re: 🎲BetFury.io 🎲|🔥BFG |⚡️Free BTC+BNB| i-Gaming платформа on: November 14, 2023, 01:12:03 AM
А какой смысл держать такие токены, которые нигде не используются и фактически выполняют функцию стейбла, но при этом не являются нормально защищенным стейблом.
Если только бычий цикл позволит им немного приподняться. Хотя какие основания для этого вообще-то совершено непонятно при таком отношении команды к своему творению.

Почему же нигде не используются? Основная функция bfg - это стейкинг на платформе betfury и, как мне кажется, основная масса bfg холдеров - это старые пользователи, т.е те пользователи, которые получили их в достаточно большом количестве во время "майнинга". Ну, а тот факт, что bfg ведет себя как стейблкоин, является плюсом для старых холдеров, ведь ценность их bfg токенов почти не изменилась за последние 2 года, пока они получали/получают пассивный доход за стейкинг.
728  Local / Альтернативные криптовалюты / Re: Ripple on: November 14, 2023, 12:42:20 AM
Очередные манипуляции на рынке, кто-то распространил фейковую новость о том, что BlackRock якобы подали заявку на спотовый XRP-ETF. На фоне этого произошел резкий памп/дамп курса xrp, с 65 до 75 центов и обратно. Вскоре после этого представители BlackRock, со слов ETF-аналитика Bloomberg, заявили, что данная информация не соответствует действительности.
729  Economy / Gambling discussion / Re: 2023 NBA Season on: November 12, 2023, 12:07:22 AM
LA Clippers 0-3 now with James Harden. The Clippers already have a strong team so it's hard to see how James Harden fits in. Clippers doing well without Harden and his style might cause more problems than solutions. Maybe he could come off the bench to help but that's not guaranteed if he doesn't agree. If Jame Harden don't want to go bench trading him might be an option again. Lmao. Even without Harden the Clippers are still a top team especially when Paul George and Kawhi Leonard are fit and playing.

Personally, I was initially skeptical about this trade, and I still don't understand why the Clippers management wanted Harden so badly. However, the regular season in the NBA is still in its early stages, and I wouldn't rule out the possibility that Harden and other Clippers players will be able to improve team chemistry well enough to perform well at the end of this regular season.
730  Economy / Gambling discussion / Re: 2023 NBA Season on: November 11, 2023, 01:41:20 AM
I mean averaging 18.8 ppg and 2.4 blocks per game on your rookie year is still great. We need to remember that Wembanyama is having his first ever season, he is just a rookie, and it's his early games. He is not suppose to end up playing like a superstar right away, he could be just very well doing fine, and that is understandable and there is nothing wrong with that, as long as the dude is making sure that he stays healthy, I would consider that a win for him.

By my metric, anything above 15ppg, or even if he is closer to 20ppg like right now that's better, and anything above 2 blocks per game, with about 70 or more games played, is a rocking awesome rookie year. He can get a lot better later on, I think it's about year 5 when they start to actually be a superstar. Up until that point, they try to build their body to withstand 82 games, or at least as much as possible, some like AD never achieve that Cheesy. So if Wemby could get there, then I expect year 5 to be the "superstar" year.

Yep, Wemby has really good and promising stats, considering he's still a rookie in the NBA. In general, I agree that it takes about 4-5 seasons or even more for a promising player to progress from a rookie to a superstar. However, some players are exceptions in this regard. For example, LeBron and Durant actually became superstars during their second/third seasons, and Rose was able to become MVP after his third season.
Will Wemby have a chance to repeat the accomplishments of these guys? Sure, if he doesn't get seriously injured.
731  Economy / Gambling / Re: FreeBitco.in-$200 FreeBTC⭐Win Lambo🔥0.2BTC DailyJackpot🏆$32,500 Wager Contest on: November 11, 2023, 01:00:16 AM
Did someone from bitcointalk ever redemeed these type of prizes though, kinda interesting to know if some of us would make it till this point.

I don't think so. Only whales who wager a huge amount of BTC are likely to be able to redeem these kinds of prizes for RP, although I think it would be a strange decision for even the most wasteful whale. For comparison, iPhone 15 pro max 1tb costs $1599 on Apple's official site, while freebitcoin asks 5,135,617 RP for it, which is equivalent to $1920 at the moment.
732  Local / Трейдеры / Re: Биржа FTX on: November 11, 2023, 12:31:39 AM
Генслер точно идейный правительственный чиновник? Он себя ведёт скорее как бизнесмен, использующий инсайдерскую информацию для заработка. Я конечно ничего не утверждаю, но и не удивлюсь, если потом кое-что вскроется и его засадят в одну камеру с Сэмом.

Как-то это Генслер очень странно осуществляет информационные интервенции, если это они, может просто очень похожи.

Не хочется на человека наговаривать, но это похоже на манипуляцию рынком. На нём же можно огромные деньги собрать, за счёт таких информационных вбросов. На всю жизнь и себя, и детей, и внуков обеспечить. А Генслер постоянно мелькает в новостях про крипту. Все гадают что он и как, а может он просто деньги зарабатывает? Инсайд правда в Америке наказуем, но это только если поймают.

У Генслера действительно есть какой "нездоровый" интерес именно к криптовалютам и лично я не верю, что он идейный политик. Скорее всего, финансовая составляющая имеет место быть, ведь за последние года было просто колоссальное количество штрафов со сторон sec. По факту, Генслер своими действиями только ухудшает привлекательность юрисдикции США для криптопроектов и, насколько я знаю, в сенате уже неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы снять его с должности.
733  Economy / Gambling discussion / Re: 2023 NBA Season on: November 10, 2023, 02:01:33 AM
But the Lakers were especially too horrible. I didn't expect them to be this bad. Last season also, Rockets beat them even during their bad season but this time Lakers were like high school team against pros, especially defensively. It is too early to predict but maybe Rockets will be above Lakers in the season, maybe Rockets will be over .500

Yeah, that performance by the Lakers players was pathetic. However, it's premature to draw any conclusions based on just one bad performance by the Lakers. Personally, I think the Lakers still have a good chance to finish the season above .500. Of course, this will only be possible if Davis and LeBron are not seriously injured and are healthy throughout the season.
734  Economy / Gambling discussion / Re: Poker coming to stake.com in the near future ! on: November 10, 2023, 01:24:48 AM
To catch BIG players and start to fight in the poker scene they need not only to start poker in the website, but also make some very big tournament of Poker with big stars of the poker journey playing it.

But for this you need a big chunk of money, Stake has it but i dont know if they want to spend it in this right now.

To attract the attention of the poker community, Stake needs to launch not one big tournament but rather a series of tournaments with a huge guarantee. I think popular poker players and even some celebrities would not mind taking part in a poker tournament with a huge prize pool. As far as I know, some poker rooms sometimes give celebrities free tickets to expensive tournaments, thus attracting a new audience to their brand.
735  Local / Бизнес / Re: 🎲BetFury.io 🎲|🔥BFG |⚡️Free BTC+BNB| i-Gaming платформа on: November 10, 2023, 01:00:37 AM
Ну, да при таком "крутом стейкинге" такой актив нахер никому не нужен.
И правда посмотрем англотопик в Гембленге, там все вопрошают типа девы! давайте нам развитие темы токена. Но никаких ответов от ихнего ор нет и в помине, мне не попалось вообще ни одного про токен за последние страницы уж точно. Хотя топик живой, ор появляется  Smiley
Значит игнорируют и забросили свой токен, не знают что бы придумать  чтобы хоть как-то либо оправдаться, либо как то покультурнее  соскамить его и забыть навсегда   Smiley

Betfury перестали проявлять какую-либо активность и общаться с комьюнити на этом форуме еще с конца прошлого года, лишь изредка они публикуют какие-нибудь рекламные посты в англоветке. Ну, а развитие своего токена они действительно давно забросили, но и скамить они его точно не будут.
Стоит отметить, что BFG торгуется в очень узком диапазоне, прям как стейблкоин. Думаю, что так будет и дальше, пока народ держит BFG токены на их сайте.
736  Local / Трейдеры / Re: Биржа FTX on: November 10, 2023, 12:31:55 AM
А это уже за прошлые годы, интересно, увидим ли мы еще раз айсберг как на графике, который всплывет или FTT пойдет и дальше рисовать дно донное?  Smiley

Судя по всему, текущий памп FTT произошел из-за комментария Генслера о возможном перезапуске биржи, а также на фоне слухов о том, что Том Фарли (бывший президент NYSE) намерен участвовать в аукционе на покупку FTX. В любом случае, пока этот памп FTT имеет только спекулятивный характер, поскольку нет никаких гарантий того, что FTT действительно будет использоваться на бирже в случае ее перезапуска.
737  Economy / Gambling discussion / Re: 2023 NBA Season on: November 09, 2023, 03:02:15 AM
As for the Lakers, not having Davis really is a problem for them as well... or not.

As far as I know, Davis was on the court during pre-game warm-ups, but it looks like coach Ham decided not to risk Davis' health, hoping that the Rockets could be an easy opponent for the Lakers. Well, the fourth quarter has just begun, and the Lakers are down by 28 points. Grin
The problem is that only LeBron, Rui, and Russell are trying to do something, while Reaves, Wood, and other players are useless on the court this time.
738  Economy / Gambling / Re: 🎲BetFury.io| 💰New Bonus System | 💸Get all Bonuses from Rank 1 on: November 09, 2023, 02:39:25 AM
Betfury completely ignores my situation https://bitcointalk.org/index.php?topic=5472736.0, they don’t respond to emails and all managers and main support ignore me on telegram.

Betfury managers are occasionally online on this forum, but they rarely show any activity here. They've only been posting promo posts lately, and they've barely interacted with the community in any way. By the way, Betfury managers have only 12 posts on this forum this year, 10 of which were promotional. So you shouldn't expect any feedback from them, as well as you shouldn't be surprised that Betfury ignores the thread you created recently.
739  Local / Бayнти и aиpдpoпы / Re: Аирдропы на coinmarketcap on: November 09, 2023, 02:07:26 AM
По в целом не вижу ничего криминального в просьбе заплатить 5к. Сейчас любой сервис за любой чих и пук требует бабки. Как например те же стамотолоки, у которых любое телодвижение и любая херня, попадающая клиенту в рот, расписана в прайслисте.

Есть нюанс - листинги монет на coinmarketcap всегда были бесплатными и на сайте есть упоминания об этом. Следовательно, запросы на обновление какой-либо информации на странице монеты/токена так же должны были быть бесплатными. Вполне возможно, что тот проект, у которого запросили 5k за обновление информации, просто нарвался на мошенников. К слову, на cmc недавно появилось предупреждение о том, что проекты получают фишинговые письма с многочисленных адресов электронной почты, таких как team@coinmarketcap.com.
740  Local / Бизнес / Re: 🎲BetFury.io 🎲|🔥BFG |⚡️Free BTC+BNB| i-Gaming платформа on: November 09, 2023, 01:34:43 AM
Кстати он вроде как торгуется на какой-то слабой бирже, так просто неьольшую ликвидность показать. К сожалению до Бинансов с Окексами они и не добрались. Непонятно кстати почему при таком успешном бизнесе этим не озадачились?
Или уже это у них в дорожной карте?

Тема с листингом BFG заезженная уже вдоль и поперек, особенно в англоветке Betfury. BFG можно купить/продать на biswap(там действительно нормальная ликвидность), ну еще есть торговые пары на pancakeswap. А вот с парами на централизованных биржах у BFG совсем все плохо, хотя ранее были листинги как минимум на двух биржах (cointiger и latoken). На сегодняшний день ситуация с этими биржами такая: на cointiger произошел делистинг BFG еще месяц назад, а на latoken пара с BFG все еще есть, но активность там почти нулевая и огромный спред.
Pages: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 [37] 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 342 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!