Недавно читал кто-то ICO в пределах полугода назад делал - какой-то проект который как-раз на случай подобных проблем... ребята собирались платформу создать и через смартконтракты как-то пытаться реализовать все. Но название не помню увы.

По каким признакам или критериям данная база была составлена ? Тема интересная но интересно в первую очередь - качество данных ? Откуда они ? Как их формировали ?

Какие кошельки вообще интересуют ? Можно подробнее ? Просто адреса по которым проходили суммы ? Насколько значительные суммы интересуют чтобы проходили ? Или по каким критериям вообще оценка происходит ? "Дорого" - это сколько и за что именно ? Есть кошелек по адресам которого за последние пару лет итого (вход-выход) прошло около 500 биткоинов. Если есть интерес - пиши в личку.

Теоретически такая бредовая идея в голову закрадывается - биткоин кошелек по которому в свое время проходили значительные суммы может косвенно указывать на некую условную "состоятельность" что-ли его обладателя... и впоследствии допустим когда станет возможным кредитоваться в биткоинах например - это может как-то сослужить их обладателю в качестве доказательства того что "клиент  оперирует значительными средствами")) Ну вот такая глупая мысль приходит в голову) Может в этом быть доля истины ? Кто подскажет ? Иначе зачем покупать эти "мертвые души" как у Гоголя в рассказе?)

Тут каждое второе ICO на данный момент проводят  как говорится - "на коленке", - у каждой  второй команды денег на квалифицированных Баунти-менеджеров нету, поэтому и привлекают сторонних "спецов" дабы сэкономить. Не говоря уже о приобретении или написании софта для этих целей.