Her 24 bin TL üzeri üzeri işlemi bankalar MASAK'a şüpheli işlem diye bildirirler. Ama ne kadar kayda alınır veya bir sonucu olur bilemem. Kısa dönem içerisinde 2 arkadaşımı aradı bankalar MASAK denetlemesinden dolayı. Birisi ailesinin parası olduğu söyledi. Diğeri aile şirketi var onun parası diye bir açıklamada bulundu. Bir sıkıntı olmadı.
Burada amaç paranın kaynağı. Çoğu borsanın fiat cinsiyle çalışamamasının sebebi de bu. Para kaynağının bilinmeyişi. Paran kara para değil. Nereden geldiğini açıklayabiliyorsan. Hiçbir sorun olmaz.
Şimdi bu para sonuçta bana yerli bilinen bir exchange sitesiden geliyor. Bu durumda kaynağı belli olmuyor mu? Ayrıca şöyle ilginç durumlar oluşabilir, mesela yıllar önceden elinde bir şekilde yüksek miktarda bitcoin varken, seneler içinde bunun değerlenmesiyle beraber yüksek rakamlara çıkması gibi. Bunun sonucunda ne oluyor? Ya da benzeri bir şekilde yıllarca yapılan madencilikten elde edilen kazanç? Bunların yanıtlarını gerçekten merak ediyorum. Ayrıca para çekme işlemlerinde fatura da kesiyorlar.
Bir sorum daha olacak. Sonuçta parayı bizim borsa sitelerimizden birinden çektiklerini varsayarsak, nasıl ailenin parası veya aile şirketi gibi bir açıklamada bulunabiliyorlar? Yani benim bahsetmek istediğim konu yatırmaktan ziyade parayı çekmek.