Французского наркоторговца вычислили по операциям с биткоинами и стилю письма

После двух лет наблюдений за сайтом Dream Market в США был арестован один из его активных участников. Гражданина Франции Гала Валлериуса (Gal Vallerius) обвиняют в том, что он был администратором, модератором и продавцом на площадке из дарк-веба Dream Market, где пользователи могли купить начиная от героина и до похищенной финансовой информации.

Валлериуса задержали в конце августа в американской Атланте, куда он прилетел, чтобы участвовать в техасском Остине в чемпионате мира по бороде и усам. В изъятом при аресте лэптопе сотрудники Администрации по применению законов о наркотиках обнаружили биткоины и Bitcoin Сash на $500 тысяч, а также установленный браузер Tor и ключ системы шифрования PGP для пользователя OxyMonster.
 
При этом OxyMonster подозревают в торговле оксиконтином и риталином. А идентифицировать его помогло отслеживание транзакций по переводу биткоинов в кошельки, зарегистрированные на Валлериуса.

?В его профиле обозначены 60 состоявшихся продаж и отличные оценки покупателей. Кроме того, в нем указано, что доставка производится из Франции в любую точку Европы?, ? говорит сотрудник Администрации по применению законов о наркотиках Остин Лав (Austin Love).
Правоохранители также исследовали его Твиттер и Инстаграм, где обнаружили похожий стиль письма, например, в использовании кавычек в цитатах, двойных восклицательных знаков, характерного словечка ?cheers?, а также постов на французском языке.

---

https://anycoin.news/2017/10/09/vallerius/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=ru

Регулируемая лондонская форекс-компания ETX Capital начала работать с биткоинами

Форекс-компания из Лондона ETX Capital, деятельность которой регулируется FCA, объявила о начале торгов биткоинами. Решение предоставить клиентам полный пакет услуг с этой криптовалютой было принято из-за высокого спроса, вызванного желанием пользователей заработать на растущем тренде.

Для торговли биткоинами на площадке ETX Capital трейдеры смогут делать ставки на спред или заключать контракт на разницу цен (СFD) с помощью декстоп- или мобильной версии приложения Traderpro. В отличие от сделок на криптовалютных биржах СFD не сопровождается транзакциями криптовалют, a трейдеры зарабатывают только на изменениях курсов в парах.
 

---

https://anycoin.news/2017/10/07/etx-capital/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=ru

В Сиэтле выявлена схема отмывания денег через биткоины

В американском Сиэтле в результате операции с внедрением агентов удалось выдвинуть обвинение в отмывании средств, полученных незаконным путем, “биткоин-инвестору” из Лос-Анджелеса Льюису Онгу (Louis Ong). Он был арестован 21 июля по подозрению в отмывании минимум $290 тысяч.

Федеральная прокуратура утверждает, что Онг присваивал себе крупные суммы от конвертации в биткоины сотни тысяч долларов. В операции было задействовано шесть агентов, напрямую получивших от подозреваемого предложение отмыть деньги за наркоторговлю. Его не остановило даже внесение данных о нем в реестр Сети по борьбе с финансовыми преступлениями.

При этом один из агентов откликнулся на рекламное объявление Онга о возможности анонимной покупки биткоинов, встретился с ним в кафе McDonald’s в городе Туквила (Вашингтон) и купил криптовалюту на $12 тысяч. Комиссия Онга за проведение такой операции составила 7,3%, а остальные биткоины были переведены на виртуальный кошелек покупателя. При этом, по данным эксперта, привлеченного к следствию, обычно комиссия составляет 0,1-1,5%.

Также был записан разговор Онга, в котором он обсуждает с агентом госбезопасности под видом наркоторговца необходимость “правдоподобного отрицания”.


После этого Онг нанял защищать его интересы адвоката Брайана Кляйна (Brian Klein), имеющего  опыт в делах, связанных с биткоинами и вопросами правового регулирования. Кляйн говорит, что получил 1700 страниц следственного производства по делу.

“Льюис считает себя невиновным и планирует решительно защищаться против выдвинутых обвинений”. — заявил адвокат.
То, что Онг зарабатывает на биткоинах, не было секретом. Есть информация о том, что он открыто говорил об этом с агентами госбезопасности еще за несколько месяцев до ареста. Так, например, агент видел его в машине, пересчитывающим на специальной машинке банкноты: $45 тысяч, якобы переданные ему кем-то из Аризоны.

Следователи также утверждают, что Онг обсуждал использование биткоинов для перевода валюты в Мексику. На вопрос, предпочел ли он “продукт”, то есть наркотики, наличным средствам, он ответил отказом.

Сейчас Онг отпущен из-под содержания под стражей в федеральной тюрьме и предстанет перед судом в апреле 2018 года.

---

https://anycoin.news/2017/10/06/ong-2/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=ru

В США готовится к запуску самый крупный биткоин-хедж-фонд

Американский миллиардер Майк Новограц (Mike Novogratz) готовится запустить биткоин-хедж-фонд с активами на $500 млн, сообщает со ссылкой на приближенные к нему источники Bloomberg. По их данным, Новограц вложит в новую компанию $150 млн собственных средств, а еще $350 млн надеется привлечь до конца года от семейных офисов, состоятельных частных инвесторов и менеджеров других хедж-фондов.

Предполагается, что новую компанию назовут Galaxy Digital Assets Fund. Она будет вкладывать средства в криптовалюты, ICO и блочейн-стартапы.

Ранее в интервью Bloomberg Новограц сказал, что с точки зрения макроэкономики биткоин — это “самый большой пузырь всех времен”, однако это и неплохо, поскольку пузыри образуются вокруг революционных технологий, и хотя одни стартапы проваливаются, другие все-таки добиваются успеха.

---

https://anycoin.news/2017/10/05/novogratz/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=ru

В России готовят легализацию ICO

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) начала собирать от своих членов и сторонних экспертов предложения, которые должны лечь в основу законопроекта, легализующего ICO. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на заявление президента ассоциации Юрия Припачкина.

По его словам, в проекте будут описаны возможные правовые и организационные механизмы финансирования реального сектора российской экономики, то есть организаций, не связанных напрямую с технологией блокчейн и рынком новых финансовых технологий:

РАКИБ рассчитывает завершить подготовку законопроекта в течение двух недель, после чего документ будет представлен рабочей группе при комитете Госдумы по финансовому рынку. Исполнительный директор РАКИБ Арсений Щельцин говорит, что в том проекте, который готовит ассоциация, слово «криптовалюта» может и вовсе не упоминаться, так как «криптовалюта – это отдельная тема, которая требует большего времени на осмысление».

---

https://anycoin.news/2017/10/05/v-rossii-gotovyat-legalizatsiyu-ico/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=ru

Александра Винника экстрадируют в США

Греческий суд принял решение об экстрадиции обвиняемого в совершении киберпеступлений Александра Винника в США, где его обвиняют в отмывании $4 млрд.

Судебная коллегия из трех человек должна была решить — выслать Винника в Россию или в США. На родине ему грозит до 6 лет тюремного заключения, а в США наказание может составить до 20-55 лет тюремного заключения и штраф в размере $12 млн.
 
Во время судебного заседания Винник повторил, что не имеет отношения к платформе BTC-e, в управлении которой для совершения мошеннических схем его обвиняют США. Он сказал, что был только техническим специалистом, а биржа — только одним из его клиентов.

Кроме того обвиняемый утверждает, что электронное оборудование, конфискованное у него во время ареста, не было связано с его работой, а на изъятом полицией лэптопе были только мультфильмы для детей.

Я не имею ни малейшего отношения к тому, в чем меня обвиняют.

У Винника есть право оспорить решение в Верховном суде, что от него и ожидают услышать сегодня. Адвокаты обвиняемого говорят, что он не против экстрадиции в Россию.

---

https://anycoin.news/2017/10/04/aleksandra-vinnika-ekstradiruyut-v-ssha/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=ru

Основатель Silk Road отказался от $48 млн и претензий к правительству США

Американский суд признал $48 млн, полученные от продажи 144 тысяч биткоинов вырученных закрытым в 2013 сайтом по продаже наркотиков Silk Road, законно принадлежащими правительству США. Приговоренный к пожизненному заключению 2 года назад основатель крупнейшего рынка теневого интернета Росс Ульбрихт (Ross Ulbricht) отказался от своих претензий по возврату этих средств.

Все конфискованные 144336 биткоинов были проданы на аукционах в 2014 и 2015 годах. А Ульбрихт, известный на Silk Road как «ужасный Пират Робертс» (Dread Pirate Roberts), несколько раз оспаривал их законность. Однако теперь вопрос закрыт окончательно, и Ульбрихт больше не сможет к нему вернуться.

---

https://anycoin.news/2017/10/03/silk-road/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=ru

HOLD 10 проиндексирует сильнейшие криптовалюты с учетом инфляции

Заручившись поддержкой влиятельных в криптоиндустрии лиц, 26-летние основатели компании Bitwise Asset Management Хантер Хорсли (Hunter Horsley) и Гонг Ким (Hong Kim) запускают новый криптовалютный индексный фонд HOLD 10.

Фонд будет работать с 10 криптовалютами, которые покажут лучшие результаты по объему рыночной капитализации. При этом ситуация будет оцениваться на только в текущем состоянии, как на Coinmarketcap, но и с поправкой на инфляцию в перспективе 5 лет. А комиссия компании составит 2-3%.

Чтобы попасть в список, криптовалюта также должна торговаться на нескольких биржах, объем торгов нею за месяц должен быть более, чем на 30% выше показателя оборота за последние три месяца, при свободной цене без привязки к другим активам. Перебалансировку планируется проводить каждый месяц.

На 26 сентября таким критериям удовлетворяли биткоин, Ether, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, NEO, Zcash, Monero и Ether Classic. В отличие от Coinmarketcap здесь более важную роль играет Zcash, и нет NEM и IOTA, которые не дотягивают по объему торгов.

“С удобством и безопасностью владеть портфолио криптовалют довольно сложно. Мы почувствовали необходимость в надежном индексе, который отслеживает криптовалюты с большой рыночной капитализацией и рынок в целом”, — говорит Хантер Хорсли.
Воспользоваться HOLD 10 предложат аккредитованным инвесторам, чей доход превышает $200 тысяч в год, а чистая стоимость активов — свыше $1 млн. То есть HOLD 10 будет больше напоминать фонд Bitcoin Investment Trust (GBTC), чем ETF.

---

https://anycoin.news/2017/10/02/hold-10/

В США хотят лицензировать биткоин-биржи как финансовые организации

Правительство США хочет интегрировать криптовалютные компании, биржи и торговые платформы в банковскую отрасль страны.

Согласно этому плану, надзор за криптовалютным рынком будет осуществлять Служба финансового контроля. Об этом рассказал исполняющий обязанности контролера денежного обращения Кейт Норейка на мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Филадельфии.


 
По словам Норейки, в настоящее время ведомство активно изучает эффективные методы внедрения национальной программы лицензирования для криптовалютных компаний.

Несколько американских штатов уже разрешили деятельность операторов цифровых валют. В их числе – Нью-Йорк, который предложил программу лицензирования на уровне штата BitLicense.

---

https://anycoin.news/2017/10/02/v-ssha-hotyat-litsenzirovat-bitkoin-birzhi-kak-finansovye-organizatsii/?utm_source=bt&utm_medium=l&utm_campaign=ru

Китай начал регулировать криптовалюты?

Китайское издание Jinse.com сообщило, что 1 октября 2017 года должен был вступить в силу закон, регулирующий использование виртуальных валют в стране. По данным портала, новые правила были добавлены в «Общие положения гражданского права КНР», голосование в пользу которых прошло 15 марта. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Согласно новым правилам, криптовалюты будут считаться виртуальной собственностью.


 
По мнению Jinse, ужесточение мер в отношении криптовалютных бирж в Китае было вызвано нарушением требований KYC и законодательства о борьбе с отмыванием денег со стороны мелких платформ.

В публикации Jinse также говорится, что эти меры были временными и не должны толковаться как общий запрет на криптовалюты.

---

https://anycoin.news/2017/10/02/china-crypto-regul/?utm_source=bt&utm_medium=t&utm_campaign=btru

Well, Zaslavskiy told they offered refunds a while ago. So it is not the point I guess.

Инвестплощадка «Восход» начнет торговать «цифровыми бриллиантами»

Cингапурский инвестиционный криптовалютный фонд Diamundi Pte Ltd планирует провести ICO на дальневосточной инвестиционной площадке «Восход» и предложить инвесторам «цифровые бриллианты» на $1 млрд. При этом токены D1 Coin будут реально обеспечены бриллиантами АЛРОСА и других производителей.

С инициативой о сотрудничестве выступила сингапурская сторона и сегодня инвестфонд и организатор инвестплощадки НП РТС должны подписать соответствующее соглашение.

«Дальний Восток является центром бриллиантовой индустрии РФ. И цифровые активы, основанные на этом природном богатстве, правильно создавать и выпускать в обращение на российской площадке, чтобы средства от реализации проекта поступали в национальную экономику», — сказал глава НП РТС Роман Горюнов.

 
Горюнов также уверен, что использование технологии блокчейн позволит сделать инвестирование в бриллианты менее сложным, чем при традиционном способе, поскольку токен D1 Coin позволяет получить «дробную стоимость». Все бриллианты приведены к общей единице в $10 после обсчета камней с помощью нейронной сети по таким параметрам, как каратность, чистота, масса и т. д.

https://anycoin.news/2017/10/02/d1-coin/

Специалисты, что скажете, вот это Кэп пишет или действительно полезный опыт?

https://anycoin.news/2017/10/01/arbitraj-crypto/

В России разрабатывают платформу для автоматизации ICO

Основатель российской девелоперской и строительной группы группы «Мортон» Александр Ручьев инвестирует в блокчейн-платформу Smart Valley, предназначенную для автоматизации ICO. Всего вместе с партнером, главой компании ICO Lab Алексеем Ворониным, он вложит в проект $10 млн.

По их словам Ручьева и Воронина, на сегодня у них более 200 заявок на ICO от блокчейн-стартапов, некоторые из которых готовы выйти на него «в кратчайшее время». Потенциальными клиентами партнеры видят не только российские, но и международные проекты:


Далее https://anycoin.news/2017/10/02/smart-valley/

Вот увидите, он еще деньги на адвокатов собирать начнет