Всем привет.

Могу помочь с написанием внутренних процедур по идентификации и верификации клиентов, выстроить внутренний процесс, а так же в подготовке составления ответов для регуляторов и прочих инстанций. Оказываю помощь в открытие счетов.

Имею наработанный список контактов с compliance service провайдерами (PEP, Sanctions screening, ID/Passport verification etc), что достаточно важно для получения наиболее выгодной стоимости.

На данный момент специализируюсь на Мальтийской юрисдикции, имею достаточно большой опыт, одобрен MFSA (mfsa.com.mt).

Интересующихся писать в личку.

Благодарю.

Я бы сказал это однозначно Мальта, так-как буквально вчеря парламент одобрил 3 новых законопроекта и страна в целом нацелена на данное направление бизнеса. Я говорю вам это как инсайдер, так-как сейчас сам нахожусь здесь.

Если необходимо могу скинуть инфо по френдли Мальтийским кошелькам