Bitcoin Forum
June 25, 2024, 04:56:49 AM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1]
1  Local / Юристы / Re: Документы для фин.мониторинга on: March 07, 2014, 03:55:54 AM
Приветствую!

Ситуация такая: получив wire withdrawal  от Bitstamp в USD в одном из российских банков, меня попросили предоставить документы, формулирующие основание для такого зачисления. При этом деньгами мне разрешили пользоваться, но объяснений ждут.

В информации о зачислени в пункте "Remittance Information" указано ": [myBitstampId] WIRE WITHDRAWAL XXXXXX".
При этом сотрудник банка мне говорит, что "у вас не указано назначение платежа"...

Как и что можно предоставить банку?

Спасибо

Так как в итоге решили проблему?
Пока еще никак. Похоже, первый запрос битстампу не отправился (что-то косякнуло при отправке формы в саппорт). Вчера еще раз написал и пока подожду. Как будут новости или вопросы - поделюсь информацией.
2  Local / Юристы / Re: Документы для фин.мониторинга on: February 26, 2014, 07:04:35 AM
Спасибо за ответ!

Переведенной и нотариально заверенной аферты с их сайта достаточно.
С этим пунктом понятно, постараюсь разобраться где и что переводить.

Про налог не забудьте. Как другой вид деятельности сойдет.
А вот здесь можно чуть подробнее? Подозреваю, что этот вопрос неоднократно обсуждался, но тем не менее...
Какая сумма подлежит налогообложению (если все "по правилам" делать)? Ведь, как я понимаю, налогообложению подлежит только фактическая прибыль, которую непонятно как обозначить в случае с Bitcoin...

Правильно я понимаю, если фин.мониторинг заинтересовался переводом, то эта информация поступает в налоговую автоматически?

Буду благодарен любой информации или ссылкам на информацию, т.к. я на этом форуме новичок и не в курсе всех обсуждавшихся вопросов.

Спасибо
3  Local / Юристы / Документы для фин.мониторинга on: February 25, 2014, 07:48:59 AM
Приветствую!

Ситуация такая: получив wire withdrawal  от Bitstamp в USD в одном из российских банков, меня попросили предоставить документы, формулирующие основание для такого зачисления. При этом деньгами мне разрешили пользоваться, но объяснений ждут.

В информации о зачислени в пункте "Remittance Information" указано ": [myBitstampId] WIRE WITHDRAWAL XXXXXX".
При этом сотрудник банка мне говорит, что "у вас не указано назначение платежа"...

Как и что можно предоставить банку?

Спасибо
Pages: [1]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!