You know all these AML rules from FATF and AMLD5, so now exchanges can freeze my crypto if it was somehow connected with illegal activities.

How can I check the history of my USDT before depositing?
 

I used to use AMLBot for anonymous AML-check in Telegram https://t.me/cryptoaml_bot, but they don't have USDT yet.

In other words, do you know another service without KYC that works like Chainalysis for B2C?

Я уже пользуюсь, спасибо

Привет, а в этой теме можно получить промокод на проверки в телеграме? Что для этого нужно?
Спасибо.

что-то я не вижу в этой ветке про бесплатные проверки.

Кстати сегодня в новостях уже началось: Украина приняла нормы FATF для регулирования криптовалютного рынка.
https://forklog.com/ukraina-v-pervom-chtenii-prinyala-normy-fatf-dlya-regulirovaniya-kriptovalyutnogo-rynka/

Готовьтесь к веселью, законы введут, а обеспечение для их соблюдения создавайте сами. В лучших традициях наших чиновников.
Хорошо если они понимают, что принимают.

За последние 30 лет в мире произошел бум компьютерных технологий, мы заказываем еду, отели, перелеты по смартфону и путешествуем по миру в виар. Однако платим за все это при помощи технологии 30ти летней давности - номер карты, cvv-код, отдаем при этом большие комиссии.
Финансовые технологии устарели и большая вина в том - монополия US доллара на мировом рынке, штаты не хотят так просто с этим расставаться.
Но при этом они понимают, что так долго не может продолжаться, что крипта и все с нею связанное давит со всех сторон (+ конкуренция Китая и других).
Этим воспользовался Фейсбук, предложив свое решение. И все бы было хорошо, если бы ФБ не был мега монополистом и не было недавних проблем с информацией пользователя. Потому никто не хочет им отдавать все козыри.

Мое мнение, что все это прорвет и поменяется в течение года. Технологии есть и они работают, осталось только составить под это правила-регуляторы, снова таки постепенно.

Спасибо, я именно этой проверкой и воспользовался - то что хотел, для себя определил.

Согласен с Вами, хотя думаю что крипто регуляторы могут быстро договориться. Я конечно не силен в законодательных делах, но есть такая организация FATF, которая и должна следить за всеми криминальными делами и формировать этот блэклист или устанавливать для него правила. И было бы ок, если бы это был мировой стандарт.

Но сейчас мне неважно, что там они принимают. Здесь другое. Удобно если бы у всех  бирж/обменников, были подобные открытые АПИ. Если меня заблокировали, я проверю свой адрес и хотя бы буду знать, что это из-за AML или нет.

А так у них сейчас стоят эти сервисы проверок, они там что-то мониторят, но простым смертным доступа к тем сервисам нет. Нас блочат и даже ничего не объясняют.
Теперь, если скажем, та же куна меня заблокирует за амл, я им покажу при помощи их же средства проверки, что я заводил чистый биток. То что они ответят - это тоже вопрос, но главное нам нужны методы для проверки и защиты своих прав. И чтобы они были доступны и удобны, без всяких адвокатов и частных детективов.

Все мои проблемы даже 1k BTC не решит Спасибо, я посмотрел, да это то, что я хотел, вот только платить надо.

Еще, насколько можно доверять таким расследованиям? Проверку каких транзакций можно делать?
И что вы за компания, как-то мало о вас инфы в инете? И здесь на форуме темы нет, только одно упоминание.

Спасибо за ответ imhoneer!
Я и не спорю, что мой подход правильный - потому и пишу в разделе Новички. Для меня пройти KYC не проблема и хранить я хочу только биток на своем кошельке. Ни в коем случае весь актив на одной бирже - это я почитал, понял, на листик записал и куда надо припрятал

Теперь осталась вторая половина моего вопроса. Чтобы не повторяться, вот человек на форуме об этом пишет так:

Поэтому я хочу проверить те средства, которые я уже имею или буду покупать в будущем. Они были замешаны в криминальных делах? Ведь блокчейн должен это позволять?

Спасибо за ответ! С крупными зарубежными биржами все понятно. Меня сейчас интересуют именно личные проверки. Я же могу купить в обменнике что угодно, замешанное хоть в терроризме, хоть в детской порнографии. Заведу на биржу, а завтра их заставят ввести этот AML и меня блоконут.

Точно также, когда я с биржи на кошелёк вывожу в долгое хранение. Что это за крипта? Продам ли я её через пару лет? Что, мне скажут: Ну ты же не знал, все Ок? Сомневаюсь. Скорее наоборот: Зачем ты брал у кого попало по-дешевле, теперь ищи куда продать или отмывай. Хотя и миксеры прикрывают.

Сейчас очень актуален этот вопрос - при сегодняшней цене на биток планирую закупиться. Но все эти последние новости с регуляторами не дают спать спокойно. Поделитесь советом либо личным опытом, пожалуйста. Какой обменник в этом плане надежный? Кто как проверяет крипту на чистоту?
Буду очень благодарен.

Помогите разобраться в вопросе регулировок, поскольку в последнее время попадается много новостей на эту тему.

Сейчас есть KYC (знай своего клиента), который вводится на крипто сервисах для определения личности пользователя. В последствии, если такой клиент совершает незаконные действия, его вычисляют (деанонимизация).

В тоже время, AML (анти отмывание денег) позволяет отследить, не были ли средства замешаны ранее в незаконных делах.

По сути эти две регулировки дополняют друг друга - зная кто ты (KYC) и видя, что ты заводишь грязные средства (AML) тебя ловят.


Меня больше интересует AML проверки, скажем на обменнике. Если они есть, то это своего рода фильтр, что там не будет битка ранее замешанного в терроризме или еще в чем. И здесь вопрос:

Как понять, что тот или иной сервис использует AML мониторинг?
Правильно ли полагать, что если есть AML проверка, то отпадает потребность в KYC - кто бы ты ни был, ты просто не сможешь завести незаконные средства на сервис, они проверяются на входе.

И главное, если у сервиса нет AML проверок, как проверить, какие средства я там покупаю?

Сегодня закуплюсь, а через год окажется, что это грязные деньги и блоканут меня без объяснений.

Да вот в ветке Binance сейчас пишут про блокировки самой надежной криптобиржей без особых причин

Автор так и не понял чем конкретно вызвано. Но если б это KYC, то думаю ему бы написали.
А есть еще какие причины блокировки кроме этого, и как заранее проверить либо страхонуться чтобы потом не заблочили?

Здесь у меня вопрос, с одной стороны всем хочется большей популярности крипты, а с другой не хочется прогибаться под регуляторов. Т.е. либо мы прогибаемся, проходим эти KYC и по сути приближаемся к фиатам, но при этом гос структуры становятся более лояльны к крипте (читай популяризация), либо шлем нафиг KYC и сидим на децентрализированных биржах (читай стабильный интерес).

Но не будет ли так, что крупные биржы заставят, либо они сами будут вводить KYC?

Здесь может и неуместно, но возьмем либру, которую зажимают и что это вообще в итоге будет.

У меня есть личный интерес в выборе биржи, а поскольку я не такой большой крипто энтузиаст, то мне не сложно предоставить данные (чем это отличается от фиатных банков?) мне более важна надежность транзакций и отсутствие всевозможных проблем.

Проясните ссылкой о чем Вы пожалуйста.

Почему?

Китай даже если что-то запретит, это не ознчает что все кинутся исполнять.
В этой огромной стране, много правил и запретов вплоть до смертной казни, однако контроль очень избирательный и везде договорняки.
Также партия часто что-то принимает для показухи. Поэтому Китай фиг поймешь, дело тонкое.