Hallo Allemaal,

Onlangs ben ik gebeld door ABN Amro met het verzoek om mij een brief te sturen met vragen over bepaalde transacties. Omdat ik niet precies wist om welke transacties het ging en ik op dat moment gehaast was, stemde ik hiermee in.

Ik heb nu deze  brief ontvangen, waarin voornamelijk wordt verwezen van transacties met Kraken, Binance & Coinbase. Ik begrijp dat ABN Amro verplicht is om verklaringen te vragen voor hoge transacties.
Echter, vind ik dat ze nu erg veel informatie van mij vragen, inclusief zaken die mij niet noodzakelijk lijken voor hun beoordeling.

De volgende vragen worden gesteld:

• Wanneer bent u begonnen met het investeren in cryptocurrencies en met welke inleg?
• Wat was de herkomst van de inleg?
• Waarom heeft u ervoor gekozen om te investeren in cryptocurrencies?
• In welke cryptocurrencies investeert u en heeft u geinvesteerd en wat waren de overwegingen om hierin te investeren?
• Welke strategie hanteert/hanteerde u bij uw investeringen?
• Heeft u na de eerste investering nog additionele investeringen gedaan in cryptocurrencies?
• Welke cryptocurrency heeft gezorgd voor de voornaamste toename van het vermogen?
• Welke exchanges/platformen heeft u gebruikt om in cryptocurrencies te investeren?
• Om welke redenen heeft u gekozen voor deze exchanges/platformen?
• Kunt u op enige manier aantonen dat u de eigenaar bent van de wallet adressen waar de gelden vandaan komen? Denk hierbij aan printscreens van de identificatie/ verificatie gegevens van de wallet.
• Graag ontvangen we documentatie die uw volledige crypto investeringen kan onderbouwen. Denk hierbij aan transactie overzichten, screenshots of rekeningafschriften.

Na ontvangst van de brief heb ik gemerkt dat er nergens wordt vermeld dat ik verplicht ben om hier aan mee te doen of dat er een bepaalde penalty staat op het niet op tijd aanleveren.
Dit roept bij mij de vraag op of ik per ongeluk heb meegedaan aan een niet-verplicht onderzoek of dat deze uitgebreide vragen juist gebruikelijk zijn.

Zijn er toevallig forumleden op het forum die hier meer vanaf weten?