Bitcoin Forum
June 21, 2024, 12:10:51 PM *
News: Latest Bitcoin Core release: 27.0 [Torrent]
 
  Home Help Search Login Register More  
  Show Posts
Pages: [1]
1  Local / Трейдеры / Re: Судебные тяжбы с Binance - юрисдикция, регуляторm on: October 11, 2019, 03:23:23 AM
Получили от Binance - "подарок", как они его называют в виде "покрытия убытка в размере 10%". Из более чем 85.000 USDT, выделили 8.500 USDT в токенах BNB. Обменяли, вывели. Остальные 90%, включается мантра, где Binance тыкает ссылкой на свои же правила и объясняет дословно: Мы ничего Вам не должны, не обязаны, и ни за что не несем ответственность, ни за торговлю, ни за балансы пользователей, ни за средства пользователей - Вы торгуете на свой страх и риск.

Естественно, такой формат общения "сам дурак" нас не устроил, всю нашу конфликтную ситуацию (включая скриншоты торговых дней, объемы в день торговли, переписку с саппортом), аккуратно упаковали в почти 116 почтовых конвертов и начинаем рассылку по организациям, которые по нашему мнению должны следить за "Диким рынком Криптовалюты" и за такими "ковбоями" как Binance. Стоит добавить, что в результате общения в тикетной системе - мы так и не смогли узнать где находится физический офис "корпорации", какая компания управляет биржей, в какой юрисдикции, какие-либо контакты компании, юридического отдела или хоть какие-то контакты физических лиц. Все это "тайна вселенского масштаба".

Мы присутствовали на организованном Mitape в Москве, передали наши жалобы и прошения представителям Binance - которые были, тоже, абсолютно никакой реакции. Такое впечатление, что подобные "действия" в Binance поставлены на поток и мы их рассматриваем как мошеннические, включая манипуляцию торговлей и всем прочем.

Если кому-то нужно, публикую список организаций в которые можно (и нужно) обращаться в данной ситуации, по странам:
USA
United Kingdom
France
Germany
The Netherlands
Belgium
Japan
Hong Kong
Australia
India
Switzerland
Malta
China
Singapore
Republic of Korea

Непосредственно организации:
Japan Financial Intelligence Office (JAFIO)
Criminal Investigation Department India
Joint Cipher Bureau India
Ministry of Industry and Information Technology (MII) China
Internet Society of China (ISC)
State service for coordinating the fight against crime on the Internet ( SCOCI Switzerland)
Cybercrime Coordination Unit Switzerland (CYCO)
Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS)
Suspicious Transaction Reporting Office (STRO Singapore)
FBI - USA
Securities Investor Protection Corporation (SIPC) – USA
National Cyber-Forensics and Training Alliance (Ncfta) – USA
National Central Bureaus (NCBs)
Securities and Exchange Commission (SEC) - USA
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) – USA
National Futures Association (NFA) – USA
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) – USA
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – USA
Department of Justice USA
Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) – USA
New York City Department of Finance (DFS) – USA
Federal Reserve System (FED) – USA
Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI) – USA
Department of the Treasury USD
Governor and Company of the Bank of England - United Kingdom
Police United Kingdom
National Police Business Crime - United Kingdom
National Cybersecurity Center (NCS) - United Kingdom
National Crime Agency (NCA) - United Kingdom
Joint Intelligence Committee (JIC) - United Kingdom
The Serious Fraud Office (SFO) - United Kingdom
Ministry of Justice United Kingdom
Transparency International UK (TI-U) - United Kingdom
Financial Conduct Authority (FCA) - United Kingdom
The Anti-Money Laundering Forum is an initiative from the International Bar Association (ALMF) - United Kingdom
Financial Services Compensation Scheme (FSCS) - United Kingdom
European Securities and Markets Authority (ESMA) – France
The European Banking Authority (EBA) – France
Interpol
Ministθre de l'Ιconomie et des Finances (TRACFIN) – France
Financial Action Task Force (FATF) – France
Council of Europe European Committee on Crime Problems (CDPC) – France
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) – Germany
Europol - The Netherlands
Eurojust - The Netherlands
European Anti-Fraud Office (OLAF) – Belgium
National Police Agency – Japan
Bank of Japan
Ministry of Finance (Japan)
Financial Services Agency (FSA) – Japan
Japan Securities Dealers Association (JSDA) – Japan
Securities and Futures Commission (SFC) – Hong Kong
Hong Kong Police Force
HONG KONG Monetary Authority
Security Bureau Hong Kong
Joint Financial Intelligence Unit (JFI) - Hong Kong
Australian Securities and Investments Commission (ASIC) – Australia
Reserve Bank of India (RBI) – India
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) – India
Indian Police Service
Intelligence Bureau India
Central Bureau of Investigation (CBI) – India
Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Switzerland
Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) – Switzerland
Federal Office of Police Switzerland
Swiss National Bank (SNB)
Nachrichtendienst des Bundes (NDB) - Switzerland
The Malta Financial Services Authority (MFSA) – Malta
Central Bank of Malta
Cyber Crime Unit Malta
Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) – Malta
China Securities Regulatory Commission (CSRC) – China
CBRC – China
The peoples Bank of China
Ministry of Public Security (MPS) – China
Monetary Authority of Singapore (MAS) - Singapore
Singapore Police Force
Cyber Security Agency Singapore
Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) – Singapor
FSS - Republic of Korea
Korea's Financial Services Commission (FSC) - Republic of Korea
FIU - Republic of Korea
Bank of Korea
National Police Agency - Republic of Korea
SUPREME PROSECUTOR'S OFFICE - Republic of Korea
KFIU - Republic of Korea
National Intelligence Service (NIS) - Republic of Korea
Ministry of National Defense - Republic of Korea
Korea Financial Intelligence Unit (KoFI) - Republic of Korea



Если кому-то нужны собранные контакты: емаилы, телефоны, факсы, адреса каждой из организации - пишите, предоставим.

Параллельно, планируем создать веб-ресурс для освещение данной проблемы, для сбора "тайной информации" о "тайной корпорации", сбору подобных историй и методов выхода из них. Все же, права есть и у трейдеров, а у биржи должны быть свои обязательства, а не только получать комиссию, продавать свои говнотокены, манипулировать рынком.

Урл веб-ресурса - опубликую позднее и двигаемся дальше.


Привет, как можно с вами связаться? Не могу лс отправить. Столкнулся вот с такой проблемой https://bitcointalk.org/index.php?topic=5182912.msg52712132#msg52712132 может сможете что подсказать или юрист, который работал по вашему вопросу.
2  Local / Трейдеры / Re: Мы против KYS! on: October 11, 2019, 03:13:28 AM
пока вы не объединитесь вас будут иметь!
я считаю что любую биржу можно пустить под "каток" любую биржу можно загнабить!
это конечно делается не за один день НО  если держать продолжительный прессинг то любая биржа даст заднею!
повторяю - абсолютно любую биржу можно уничтожить и пора уже начать с какой нибудь,чтобы другим неповадно было!
пора разбудить в себе Сталина!

Есть, мысли, как bitfinex пустить под каток? Я не особо форумный "житель", всяких reddit'ов и тд, жил себе спокойно в своем мирке, торговал, холдил, а тут вынудили уже.

Различные крипто-площадки, сами должны принимать участие в этом, после этого случая, вывел все и отовсюду, ни одного цента теперь нигде не держу, спасибо этим неадекватам в bitfinex - научили.
3  Local / Трейдеры / Re: Мы против KYS! on: October 10, 2019, 10:11:49 AM
Столкнулся с блокировкой торговли и выводом средств на bitfinex. С такой неадекватностью сапорта, сталкиваюсь впервые, хотя опыта общения с саппортами различных бирж, платформ и платежек у меня хватает.

Опушу вкратце:
Началось с того, что сделал небольшой деп и хотел выставить ордер на продажу, до этого у меня уже были там средства, но обнаружил, что торговля и вывод средств - недоступны, хотя депозит сделать дали.

Начал писать в саппорт и тут начался весь треш. Они стали выдумывать на ходу, причину заморозки аккаунта. Когда, каждый раз на их новую и новую причину, я аргументировано и с фактами, приводил доводы, что это не так и они меня обманывают, они снова придумали что-то новое. То, многократные попытки войти с неверным паролем, то, настройки безопасности были изменены, то, мой 2FA мог быть скомпроментирован и тд. В конечном итоге, мне удалось выяснить через людей, кто имеет партнерские отношения с ними, ВНИМАНИЕ, что, якобы, кто-то написал им и сказал, что он реальный владелец моего аккаунта. Он, якобы, мой знакомый, регистрировал у меня дома, на мою почту, свой аккаунт и теперь я скрываюсь от него. Все доводы, что геолокация осталось неизменной с первого дня регистрации, девайс используется тот же, куки специально не чищу в браузере, VPN не использую, а также, что могу подтвердить большинство транзакций с других площадок, где есть верификации на мое имя - ими не принимаются и не рассматриваются. Заявления от  вымышленного потерпевшего или обращения из органов у них нет. Я подозреваю, что это все  выдумано ими, как и начальные причины заморозки, тк, перед случившимся, я не заходил на биржу около 2 месяцев и они решили таким образом попробовать отжать у меня балансы. Возможно, кто-то из сотрудников биржи занимается такой грязью.

Для меня нет сложности пройти их проверку, на других площадках, где мне нужно было и где процедура верификации адекватна и понятна, у меня есть верификации. Тут уже дело принципа, хочется наказать уродов. Они дают делать депозиты в крипте, торговать любыми лимитами без верификации, производить ввод/вывод без лимитов, но в какой-то момент, они решают что ты хакер, отмывщик денег или вор и блокируют доступ в к твоим деньгам (они в процессе общения, во всем, в чем только можно было меня обвинили). Просто, бесит сама ситуация, как они себя в ней ведут, дело принципа уже.

Вопрос, как-то можно усложнить им жизнь? Может в какие-то контролирующие инстанции можно написать, привлечь общественность к моей проблеме, уверен, я не один такой и сколько еще будет подобных случаев, если им все спускать с рук. Ну и если, все таки в конечном итоге, придется пойти у них на поводу, хочется как следует хлопнуть дверью напоследок. Они чувствуют полную безнаказанность, репутационные риски их вообще не беспокоят.
Pages: [1]
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!