Hallo,
ist deinem Fall schon etwas raus gekommen?
Ich bin mittlerweile auch Beschuldigter in Sachen Geldwäsche, weil von einem Bankkonto, das von einer anderen Person als der Kontoinhaberin für bitcoin.de verifiziert wurde und damit Geld auf mein Fidor Konto überwiesen wurde, um Coins zu bezahlen, die mit einem gefakten bitcoin.de Account bei mir gekauft wurden.
Da das Auftraggeber Konto mit dem verifizierten Bankkonto übereinstimmte, habe ich die Zahlung bestätigt.

Lt. Ermittlerin ist damit der Tatbestand der Geldwäsche verwirklicht, da Geld ich Geld aus einer Straftat (Kontonetrug) gegen Bitcoins getauscht habe, auch wenn ich aufgrund des verifizierten Bankkontos davon ausgegangen bin, dass Bitcoin.de-Nutzer und Kontoinhaber identisch sind.


Mir wurde übrigens auch gesagt, dass nur ein Anwalt Akteneinsicht bekommt.