Guten Abend,
wir sind leider in ein Fettnäpfchen geraten und würden euren Input dazu schätzen. Die obligatorische Suche im Forum hat leider keine zufriedenstellenden Ergebnisse geliefert, falls euch was einfällt, sind wir für jeden Hinweis dankbar.

Folgende Situation: Es sollte ein OTC-Trade im Auftrag abgewickelt werden, niedrige 5 Stellige Summe, wobei eine Zivilstreife der Polizei eine zufällige Kontrolle durchführte und bei der dann das Geld eingezogen wurde, bevor der Trade stattfinden konnte. Da das Geld aus einem alten Trade stammte, der nicht mehr nachvollziehbar war, konnte die Herkunft nicht nachgewiesen werden.

Nun hat sich das Finanzamt beim Kontrollierten gemeldet und wir stehen vor einigen Fragen und der Schwierigkeit einen kompetenten Anwalt/Steuerberater zu finden.

1)   Abwicklung eines Trades im Auftrag: Gibt es da Erfahrungen mit der konkreten Rechtslage bzw. vielleicht ähnlicher Situation?

2)   Geeignete Anwälte/Steuerberater im Nordosten; Persönliche Empfehlung natürlich am Besten


Danke für eure Hilfe