Düşündüğünüz kadar iyi çalışmıyor sistemleri. Daha önce yaptığım merkezi kredi platformları incelemelerine bakarsanız yaptığım denemelerde güvenlik testi aşamasında kimliğimin üzerinde oynayarak bir çoğunda saniyeler içerisinde kayıt gerçekleştirebildiğimi anlatmıştım. Hatta bir tanesi gerçek kimliğimi kabul etmeyip üzerinde oynanmış olanı kabul etmişti. Synaps v.b. tarzı onaylama aşamasında kafanın sağa sola hareketini isteyen (derinlik algısı) platformlarda dahi çeşitli açıklar mevcut.

OTC gruplara girerek çoklu hesap satanların ne kadar çok olduğunu görmüşsünüzdür. Bunların bir kısmı görece fakir ülkelerde insanlara gerçek kimlik kaydı yaptırarak ödeme yapıyor bazıları ise tamamen çalıntı kimlikleri kullanıyor. Bu tip hesaplar için dondurulma durumunda yatırımlarınızı kaybetme olasılığınız var ancak kimlik üzerindeki kullanıcı görüntüsü değiştirilerek yapıldığında ek onay aşamalarını da geçerek hesapları açtırabiliyorlar.

Görüntü tekniklerinin bu denli gelişmiş olduğu bir dönemde klasik KYC yöntemleri gerçek kimlik kanıtı olmaktan çok uzaklar. Temel sorun sizin bahsettiğiniz küçük borsalarla paylaştığınız bilgilerle kendisini siz gibi gösterme potansiyeline sahip kişiler olacaktır.

Çakma kimlikle hesap onaylayacak kadar amatör değiller. Bilgiler çeşitli işlemlerden geçiyor.
Ayrıca çakma kimlikle kayıt olursan hesabındaki paraya bloke koydukları zaman ben çakma kimlik atmıştım vs diyemezsin.  Paranda gider.

Asıl hesabınıza bir şey olduğunda kendinizi ispatlayabilmek için KYC önemli. Zorunlu olmasa bile bazı büyük borsalarda kendi isteğimle kimlik onayı yapıyorum.

hocam bi sorum olacak ben bilmeden scam bi borsada kyc işlemi yaptım borsanın sonradan bir çok forumda mağdurlarına rastladım. şimdi kimliği yenilesek daha sonra oluşabilecek sorunlardan kurtulur muyuz sizce? yani yeni kimlikte seri no falan farklı olacağı için