Есть ли какие-то сервисы в инете, типа проверить как-то кошелек или что может сделать сам сайт. Если регать юзеров через разные ноды и все далеть правильно, есть ли шанс спалиться? Выскажите мнения.

Господа. Что мешает провернуть следующую тему:
Регаемся на маркетплейсах, продающие нелегальные вещи.
Регаем продавца. Размещаем фейковый товар.
Регаем ручками или автоматом юзеров с разных нод, опять же ручками или автоматически покупаем товары у себя же, перекидываем деньги(за товар) с кошеля на кошель. Цель - набить фидбеки. Что будет потом объяснять не надо. Какие подводные камни? Самого просто киданули только что, ничего не прислали, потерял 4000р, вот я и задумался крепко=)