На третьем этапе лицензируемая финансовая инвестиционная компания проведет аудит и регистрацию персональных данных в соответствии с законами по AML и процедурами по идентификации KYC.

Позвольте мне понять, что я не могу вывести деньги до тех пор, пока
  KYC и AML будут сделаны на моем счете?

Situatia nu e chiar asa simpla. De ex. Site-ul ala din Galati, de publicitate, patronul a fost arestat pentru ca a permis anunturi de tip escorte si fete, cu toate ca el nu avea nici o treaba. Eh tocmai de astanu vreau pe numele meu, pentru ca in Romania legea e fffff interpretabila, si e in favoarea organelor competente.
Probabil o sa fac un offshore, si o sa fac contract de drept de folosinta lui, ca sa poata incasa, si eu o sa incasez bani din dividende. Dar asta ar insemna inca cel putin 6 luni, iar pe firmele din offshore e super greusa iti deschizi cont bancar zilele astea.
Ma gandeam ca cineva a mai avut o situatie asemanatoare si a gadit solutia.
Oricum ironia e mare, faci bani ca persoana fizica si sa vrei sa platesti taxe si nu poti:)

Impozit pe profit nu este cazul, asta in situatia in care iau eu firma, eventual impozit pe dividende. Firma nu e in UE. Eu doar ma gandesc, ok am o suma de btc , ce ii zic la madam aia dr la anaf?

Salut,
Ca si "colegu" cu 130k hop si eu.. M-am tot jucat cu un site xxx, mi-am dat seama ca se pot face bani din el, ca sa pot face treaba simpla ai nevoie de macar un cont de merchant, ca sa ai cont de merchant iti trebuie firma.
Bun m-am apucat de firma, un amic a facut firma ...deci firma e pe el, doar ca e afacerea mea si el isi ia 10%(firma e in ceva destinatie offshore).
Am tot umblat prin birouri de avocati, contabili etc etc, nimeni nu mi-a gasit varianta castigatoare. Singura varianta de pana acum a fost sa imi iau profitul in bitcoin. Eu acuma adun, adun btc. Am si un card de pe care pot scoate la ATM, dar ... parca totusi a-s investi in ceva imobiliare.
Nu am nimic de acolo, ma duc la ANAF ... si le zic ce? Sa vezi ca am un site XXX, merge beton, fac cash, dar nu ma intrebati cum se cheama ca nu va pot spune, mai mult de atat, banii defapt intra prin firma amicului meu, si el isi ia 10% iar eu restul de 90% prin btc ...  deci cum facem?)))) Aveti o declaratie de genul? ))

Un sfat, o parere ?


Multumesc!