http://radikal.ru/big/baplrmhdlyvbo

Сейчас только так, на выходных выложу в удобном виде и поболее.

Вот кусок разговора, который был до этого, откуда и стала ясна схема мошенничества:

Connor:
ID ЗАЯВКИ 70515
И кстати, написано: Ваша скидка0%, как эту скидку заработать и сколько максимум?
Товарищь консультант, что дальше делать?
20:34

newline.online:
Ожидайте пожалуйста .
Обращаю Ваше внимание , сегодня очень долго проходят транзакции с Монеро .
и возможно обработка Вашей заявки может занять значительное время .
20:39

Connor:
Это странно, так как я являюсь ******* и вижу что сегодня сеть работает в штатном режиме и никаких проблем с транзакциями нет.
Буквально недавно ушли выплаты и подтверждения идут в штатном режиме.
20:43

newline.online:
Возможно какие тех неполадки на Бирже с которой мы работает , потому что от нас транзакции тоже не уходят .
20:43

Connor:
Хм, а вы значит на биржу принимаете? Битфайнекс если я привильно понимаю. Там кстати интегрейтед адрес на прием или с пэймент айди?
20:45

newline.online:
Да , правильно . с пэймент айди
20:45

Connor:
Хреново, с пэймент айди мне не подходит, только интегрейтед или обычный кошелек.
На полынь не примете?
20:47

newline.online:
Мы не работаем с Полониксом .
20:48

Connor:
Тогда ожидайте, а лучше заранее приготовить кошелек и выслать его мне, я сейчас переведу на обычный кошелек и увижу сколько я потерял на транзакциях и после этого создам новую заявку.
Оппа, я смотрю что-то курс у вас поменялся??
Алло? Есть тут кто?
21:09

newline.online:
да .
Курс изменили за-за проблем с Монеро
21:10

Connor:
Тоесть? 5 минут назад был курс 7000, сейчас 6000. На биржах курс не поменялся. Что за ересь?
21:12

newline.online:
комиссии повысили - в связи с проблемами по направлению Монеро
Ваш заявку по старой комиссии все еще актуальна
21:14

Connor:
Не понял, что значит все еще актуально?
21:14

newline.online:
ID: 70515
21:18

Connor:
Вы можете быть менее костноязычным. Поясните что сейчас делать будем? Либо по старому курсу менять но сумму несколько меньшую, нежели я указал в предыдущей заявке, либо мне уже надо заново создавать заявку и уже по новому курсу?
Сумма у меня будет меньше, так как мне пришлось заплатить комиссию за перевод на кошелек, который позволяет использовать старую технологию монеро с транзакшн ийди.
Алло?
21:26


newline.online:
Ожидайте пожалуйста
21:26

Connor:
Вот сумма которая придет к вам на кошелек:
11.55620692
21:32

newline.online:
Сейчас вернут комиссии . я скажу когда можно будет создавать заявку
создавайте
21:35

Connor:
70530
ID ЗАЯВКИ 70530
21:39

newline.online:
4BCeEPhodgPMbPWFN1dPwhWXdRX8q4mhhdZdA1dtSMLTLCEYvAj9QXjXAfF7CugEbmfBhgkqHbdgK9b 2wKA6nqRZQCgvCDm - кошелек Монеро
fd7afa0086f0a6effca650243d7ce9d593498ad1dc177b8134e34f0849ef472e - Id
Обращаю Ваше внимание на то, что при долгом подтверждении криптовалют, сильном скачке курса или при несвоевременной оплате, сумма к выплате возможно будет пересчитана, если курс изменяется более, чем на 1%, не важно в какую сторону.

Как и предполагалось сообщением выше, так и получилось:

Connor:
No of confirmations: 60
0:04

newline.online
Я уточню у Администратора днем, я полагаю, что это возможно
После поступления средств
0:06

Connor:
Ну как, не пришло подтверждение?
0:33

newline.online
11.55620692 XMR
Exchange Wallet - есть поступление
сумма к выплате 76 020 руб, делаем возврат?
0:35

Connor:
Да.
0:38

newline.online
Напишите реквизиты для возврата на почту info@newline.online - с почты указанной в Вашей заявке, и я произведу возврат за вычетом комисии биржи за перевод
0:39

Чуть позже приложу скриншоты.


П.С. Изначально все должно было быть так:

ЗАЯВКА ОПЛАЧЕНА
Подтверждение оплаты принято.
Ваша заявка обрабатывается оператором.
Отдаете: 11.55621 Monero XMR
Получаете: 82592.776 Сбербанк РФ RUB , На карту: 5469********4150

К сожалению столкнулся с недобросовестностью данного обменника. Как в общем часто в сети монеро. Послал на обмен. На кошелек битфайнекса(кошельками этой биржи пользуется данный обменник). Сейчас в сети уже прошло "No of confirmations: 67". Вот транзакшн айди и кошелек:
Complete   XMR   11.60620692
2017-11-14 18:44:52
Address: 4BCeEPhodgPMbPWFN1dPwhWXdRX8q4mhhdZdA1dtSMLTLCEYvAj9QXjXAfF7CugEbmfBhgkqHbdgK9b 2wKA6nqRZQCgvCDm
Txid: 61ebd15b64369639fbf369ad064dc1931a457206f39820a302e654a85de081bf

Саппорт утверждает, что перевод им не пришел до сих пор, и что есть проблемы в сети монеро целый день, хотя уже через час отправил себе на кошелек монеру и практически зразу увидел транзакцию в не подтвержденных и через минут 30 увидел ее на балансе на том-же самом битфайнексе. До этого, днем провел еще 4 транзакции и никаких проблем как минимум в сети не наблюдалось и все подтверждения приходили быстро. На данный момент прошло более 4 часов. Из последнего что пришло от саппорта(вся хистори сохранена и в последствии будет выложена если история получит дальнейшее продолжение):


newline.online:
Давайте по порядку:
1. Задержки по монеро происходят сегодня целый день
2. Среднее время подтверждения (по данным днесной смены) порядка 20 часов
3. С чем это связано, мы не знаеем, очевидно дело в сети или бирже
4. Наш кошелек постоянно мониторится оператором, как только мы увидим поступление - мы СРАЗУ зафиксируем курс и сообщим Вам
5. Если в течении следующих нескольких часов поступление не произойдет, я Лично напишу претензию в службу тех поддержки Bitfinex

Connor:
23:54
Хорошо. В таком случае, если условия сделки каким-либо образом поменяются - я хочу что-бы мне вернули монеро.
23:54
Сегодня
No of confirmations: 60

newline.online:
0:04
Я уточню у Администратора днем, я полагаю, что это возможно
После поступления средств

Есть подозрение, что данный обменник, выставляет высокий курс на определенные монеты для того чтобы выйти в топ в агрегаторах, где я их нашел(www.bestchange.ru), в последствии "транзакции долго идут", а когда приходят - обмен идет уже по другому курсу, так как курс валюты изменился и "мы вынуждены в соответствии с правилами с которыми вы согласились поменять вам сумму выплаты"
Пока ситуация только началась, длится "обмен" еще только 6 часов, за которые так и не пришли монеро к ним в кошелек(сеть монеро работает стабильно и никаких проблем с ней нет). Буду по развитию событий держать сообщество в курсе.

Спасибо.