yaklaşık 2 ay önce özellikle twitter profilleri üzerinden yapılan pazarlamaların üzerinden bir satış pazarlama tuzağına düştüm...

tuzak yöntemi aynen şu şekilde planlandığını sonunda çözdüm;

1- grup sürekli eth network üzerinde ayda en az 1 adet olmak üzere ico çkartıyor...

2- telegramda belli miktar üyeye sahip grupları satın alıp destekçi var imajı yaratılıyor...

3- twitter üzerinden sahip oldukları çoklu profiller üzerinden sürekli tweet çevrilmeye başlanıyor...

4- bu sistemi ilk kurdukları dönemlerdeki 40x 50x kazançları örnek gösterilerek sahte profiller birbirlerini aklıyor...

5- hotbit ve mercatox gibi ico görüntülenmesi oldukça ucuz olan exchangeler üzerinden pazara giriş sağlanıyor...

6- pump grupları ile anlaşıp ico pazarlaması yaptırılıyor... ve ilk fırsatta kilitli olarak bahsettikleri hesaptan satışlar yapılıyor...

7- twitterdan çok kolay tespit edibileceği şekilde aynı dolandırıcı gruba ait icolar birbirleri ile sürekli ortaklık açıklıyor...(örnek bnc-yolocash-actp-vikky)

8- projelerin açıklaması hep haftalar ve aylar şeklinde ertelenip sürekli beklenti yaratılıyor...

9-kendi borsasını geçtiğimiz haftalarda açacağını belirten bir ico (acpt) exchange web adresinde süre dolumunda başka bir iconun satış pazralamasına başlıyor... ve açıklama olarak actpx olarak alınan web adresinin yeni bir almanya merkezli iconun pazarlamasında kullanıyor...

10- ortaklık  ilan eden icoların (twitter üzerinden) web adreslerinin karbon kopya olduğu rahatça görülebiliyor...

11-istanbul-antalya ve izmit merkezli bu ico dolandırıcısı grup her ico başına minumum ico dönemindeki satış pazarlamaları dahil 500 eth civarı para kazanıyor...

12- her ico çalımasını server kiralama ve ip changer kullanarak yaptığı için asıl adreslerini ancak telegram üzerinden açık edip kendilerini gizlemeyi başardığını düşünüyor...

13- bugüne kadar yaklaşık 12-13 civarı farklı ülkelere ait (filipin, bae, cezayir, almanya...) ico çıkaran türkiye merkezli bu grup...ilk işlerine başladıkları ico döneminden bu yana 50.000 eth civarında piyasayı dolandırmış durumda...

yukarıda oldukça karmaşık şekilde anlattığım bu organiza suç örgütünün attığı adımları maddeleri tek tek kontrol ederek teyit edebilirsiniz...

selamlar...   

if someone see the exchange as a crypto currency wallet... this is big problem... as we ve lived at mt gox and btc-e... i ve been making just exchange complete the trade take out all currency in 1 hour... i ve lived afew problem under the name of "processing error" but all of them ve been solved in 48 hours... my trade volume more than 250k usdt during the last 1 year i ve never left 1 cent in their account... 

as we can easly understand from their name they are EXCHANGE SITES... do not keep deposit in their account like a forex company....

as always my favorites

1- POLONIEX
2- BITTREX

zero trades in two days, at last i could withdraw my funds yesterday... polo still look the best exchange to go further...